公司公告☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：05 2025-087 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的│
│ │公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 21:18 │长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-09 16:32 │长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-26 18:39 │长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-26 18:39 │长亮科技（300348）：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 │
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│2025-11-26 18:39 │长亮科技（300348）：《董事会审计委员会工作细则》 │
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55797214-40cc-448c-9739-e3eb45cf8243.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：05 2025-087 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十
八次会议、于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司董事会同意对2023年股票
期权与限制性股票激励计划中1名不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,200股进行回购注销。具体内容详
见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-069）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少3,200股、公司注册资本减少3,200元。股本变动情况以回购注销事项
完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国
证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/099efa5a-b61f-4cad-854d-4172db7e869b.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司
第六届董事会非职工代表董事成员，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司
高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：王长春先生
2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、肖映辉先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士
3、职工代表董事：李宏广先生
4、独立董事：张苏彤先生、赵一方女士、赵锡军先生
公司第六届董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均具备担任上市公司董事的任职资格，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任
公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公
司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述董事的简历详见公司分别于 2025年 11月 26日、2025 年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与 ESG委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；
2、审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；
3、提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；
4、薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松；
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规及《公司章程》的
要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、公司第六届董事会聘任高级管理人员的情况
1、经理：李劲松先生
2、副经理兼董事会秘书：周金平先生
3、财务负责人：赵伟宏先生
以上公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述公司高级管理人员不存在《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件等所要求的任职资格。
公司董事会秘书周金平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉有关证券事务的法律法规，具备履行职
责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
1、证券事务代表：史琦女士
公司证券事务代表史琦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，任期三年，自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：周金平先生、史琦女士
电话：0755-86168118-828
传真：0755-86168166
电子邮箱：invest@sunline.cn
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司
六、公司聘任内部审计部门负责人的情况
1、内部审计部门负责人：温馨女士
温馨女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求
，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
七、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会原董事魏锋先生、郑康先生任期届满后不再担任公司董事及董事会各专门委员会
职务，但仍继续在公司担任其他职务；公司原副总经理、董事会秘书徐亚丽女士不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，但仍继续
在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，魏锋先生直接持有公司股份 6,736,971股，郑康先生直接持有公司股份 6,894,080股，徐亚丽女士直接持有
公司股份 1,205,786股。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《创业板上市规则》等有关法律
法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事会主席宫兴华先生、监事陈振兴先生，职工代表监事王玉荃
女士离任，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，宫兴华先生直接持有公司股份 3,720,720 股，陈振兴先生直接持有公司股份 1,183股，王玉荃女士未直接
或间接持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺。
上述离任的董事、监事及高级管理人员将严格遵守《创业板上市规则》《规范运作指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规、规范性文件的规定。
公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽职与为公司所做的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0ea8b23c-c2ae-4a70-ada7-2c806eed1694.PDF
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：第六届董事会第一次会议决议公告
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长亮科技（300348）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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长亮科技（300348）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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长亮科技（300348）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/431cdedc-c3c6-487e-bb56-b13cb918438e.PDF
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2025-12-09 16:32│长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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长亮科技（300348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
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第一条 为了进一步加强和规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防范控股股东、实际控制
人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其
他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度所称其他关联方，是指《创业板上市规则》所界定的关联法人、关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。
本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司
合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指公司控股股东、实际控
制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人
及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、公司代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有
偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为公司控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责
任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。第四条 公司控股股东
、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司社会公众股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社
会公众股东的合法权益。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则
第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
(一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
(二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股股东”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
(三) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
(四) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
(五) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
(六) 中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《创业板上市规则》等法律法规，以及《公司
章程》等有关规定进行决策和实施。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行
关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确
经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财务资助。
第九条 公司对控股股东、实际控制人及其他关联方提供的担保，需经股东会审议通过。股东会在审议为控股股东、实际控制人
及其他关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持
表决权的过半数通过。
第十条 公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议，控股子公司对于向公司合并报表范围之外的
主体提供对外担保的，应视同公司提供对外担保，需经公司董事会或股东会审议。
第三章 责任和措施
第十一条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》《公司章程》等相关规
定勤勉尽职，切实履行防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的职责。公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他
关联方的非经营性资金占用行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制建设工作。
第十二条 公司董事会和股东会按照《创业板上市规则》《公司章程》等相关规定的权限、职责和程序审议批准关联交易事项。
第十三条 公司董事、高级管理人员要密切关注公司是否存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金等侵犯公司和其他
股东利益的行为，如发现异常情况，应及时通知公司董事会采取相应措施。
第十四条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及
其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守
以下规定：
(一) 用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或没有客观明确账面净值的资产。
(二) 公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作
为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公
告。
(三) 独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告。
(四) 公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十五条 公司董事会应建立对控股股东、实际控制人及其他关联方所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控
制人及其他关联方侵占公司资金应立即申请司法冻结或办理股份锁定手续，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第十六条 因控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，
公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施，避免或减少损失，并追究有关人员的责任。第十七条 公司董事长是防止资
金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，经理（总裁）为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务管理部门是落实防
范资金占用措施的职能部门，内部审计部门是日常监督部门。第十八条 公司财务管理部门负责公司日常资金管理工作，财务负责人
应加强对公司财务过程的控制，监控控股股东、实际控制人及其他关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向董事会报告
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况；若出现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况，财务负责人应及
时向董事会报告。
第十九条 公司内部审计部门作为公司及子公司的稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和
内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的
正常进行。
第二十条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计的工作中，应当根据本制度规定，对公司存在控股股东、实际控制人
及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第四章 责任追究与处罚
第二十一条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的
，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第二十二条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重
对直接责任人给予处分和对其负有严重责任的董事提请董事会予以罢免。
第二十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或不
当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第二十四条 公司及所属控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的
，公司将追究相关责任人的法律责任。
第二十五条 公司董事、高级管理人员擅自批准发生的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用，均视为严重违规行为，公
司董事会将追究有关人员责任，并严肃处理。涉及金额巨大的，公司董事会将召集股东会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有
关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章 附 则
第二十六条 本制度所称“过”不含本数。
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后国家颁布或修订的法律法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释与后续修订。
深圳市长亮科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/358beb4a-2460-43e4-bcf6-f3a3d3d5d644.PDF
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《董事会审计委员会工作细则》
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长亮科技（300348）：《董事会审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2723660a-3ee0-4c96-a07a-6accdcc8f46f.PDF
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《对外担保管理制度》
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长亮科技（300348）：《对外担保管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/9d79bf6c-746f-4069-976a-a146af304098.PDF
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《会计师事务所选聘制度》
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长亮科技（300348）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2332e634-64b8-4260-af53-fdf3169e25e5.PDF
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《内部审计制度》
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长亮科技（300348）：《内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a7209ec0-527e-4b8b-b32a-5ccc3bd9aaa3.PDF
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2025-11-26 18:39│长亮科技（300348）：《投资者关系管理制度》
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