公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:30 │泰格医药（300347）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 18:30 │泰格医药（300347）：关于委托理财的公告 │
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│2026-03-30 18:30 │泰格医药（300347）：关于2025年度日常关联交易确认的公告 │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（刘毓文） │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：授权管理制度 │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（袁华刚） │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（廖启宇） │
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│2026-03-30 18:29 │泰格医药（300347）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 18:27 │泰格医药（300347）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-03-30 18:30│泰格医药（300347）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、为补充公司2026年度的流动资金需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度拟向银行申请金额不超过人民币100亿元的综
合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司
及纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。
二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以
相关机构最终审批为准。
三、公司提请股东会授权法定代表人在上述授信额度范围内，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署上
述授信事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。
四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司2025年度股东会审议，上述事项授权期
限自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至公司下一年年度股东会决议作出之日止。
五、公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：此次公司申请银行授信额度的
财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3e325ff4-f7bd-4261-971a-0d274231fda2.PDF
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2026-03-30 18:30│泰格医药（300347）：关于委托理财的公告
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2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于委
托理财的议案》，公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币
20亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结构性存款等产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基
金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议
通过之日起一年内有效。本次委托理财事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、委托理财基本情况
（一）委托理财品种
本次委托理财拟使用最高额度不超过人民币20亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结构性存款等产
品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（二）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在
上述额度内和规定期间内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
仅限于公司闲置自有资金及H股募集资金，不涉及其他来源的资金。
（四）关联交易
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。
二、本次委托理财对公司影响
（一）委托理财的目的
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司开展委托理财，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款
，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险及风险控制措施
本次委托理财进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结构性存款等产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收
益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。
公司将谨慎选择投资品种，在授权范围内合理开展投资，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素
，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司本次进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理
财，有利于盘活公司的现金流，提高公司资金使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。
三、本次委托理财所履行的审批程序
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保经
营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币20亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和
结构性存款等产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事
会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4d5fcb8-2ffa-4b5a-a952-55a1e2ab6b83.PDF
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2026-03-30 18:30│泰格医药（300347）：关于2025年度日常关联交易确认的公告
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泰格医药（300347）：关于2025年度日常关联交易确认的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dce32ad5-7a27-4b59-999f-9fb0b40965dc.PDF
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（刘毓文）
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本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其
是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
本人本年的工作情况如下：
一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开7次董事会和2次股东会，本人没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会
和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权
的情形。
二、出席董事会专门委员会会议情况
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事项
具体情况
第五届董事会 2025年 03 1、审议 2024年度审计报告； 严格按照《审计委员会工 无
审计委员会 月 25日 2、审议 2024年度管理建议书； 作细则》及相关法律法规
3、审议 2024年度公司关联方交 的规定对审议事项进行
易专项报告； 审核，并充分与审计机构
4、审议公司 2024年度其他非流 进行沟通，同意相关议
动金融资产说明； 案。
5、审议聘请公司 2025年度审计
机构；
6、审议外汇套期保值业务及相
关制度；
7、审议 2024年度内部控制自我
评价报告；
8、审议 2024年度内控内审部工
作及 2025年审计计划。
2025年 08 1、审阅公司 2025年半年度报告 无
月 27日 全文、报告摘要及 2025年半年
度业绩公告；
2、立信会计师事务所说明执行
的商定程序情况；
3、审阅《审计委员会工作细则》
修订情况；
4、审阅《内部审计制度》修订
情况；
5、听取内控内审部上半年工作
汇报。
2025年 10 1、审阅公司 2025年第三季度报 无
月 24日 告；
2、听取内控内审部第三季度工
作汇报。
2025年 12 1、审阅《与治理层初步沟通函》； 无
月 29日 2、听取内控内审部第四季度工
作汇报。
第五届董事会 2025年 03 1、《关于 2024年度日常关联交 严格按照《上市公司独立 无
独立董事专门 月 26日 易确认的议案》； 董事管理办法》及公司
会议 2、《关于变更H股募集资金使 《独立董事工作制度》的
用用途的议案》。 规定对审议事项进行核
2025年 04 1、审议《关于公司 2025年第一 查审议，并同意相关议 无
月 27日 季度报告的议案》。 案。
2025年 08 1、审议《关于公司 2025年半年 无
月 28日 度报告的议案》；
2、审议《关于控股股东及其他
关联方占用资金、公司对外担保
情况》。
2025年 10 1、审议《关于公司 2025年第三 无
月 24日 季度报告的议案》。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项
进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的
合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。
本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，
积极有效地履行了自己的职责。
六、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
2025年度本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《信
息披露管理制度》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积
极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益
2025年度本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话
沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议
案，切实保护中小股东的利益。
3、独立董事专业知识及能力提升
本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、
上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会、股东会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、不存在公开向股东征集股东权利的情形。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同
时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事 刘毓文
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：授权管理制度
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第一条 为了加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）授权管理工作，在保证公司、股东和债权
人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《杭州泰格医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定
，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称授权是指在公司治理结构中，股东会依法行使《公司章程》规定的以及董事会权限以上的职权；股东会就专
门事项通过决议的方式对董事会授权；董事会严格按照股东会的授权行使相应职权；董事长、总经理按照董事会的授权行使相应职权
；董事会对经营管理层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第四条 本制度下的授权分为常规授权和特别授权。
常规授权是指公司根据经营管理的需要，按照规定的程序确定机构（岗位）的职权、职责、业务范围等，通常以公司规章制度、
会议决议等文件形式体现，具有系统性和稳定性。
特别授权是指是指公司对常规授权外的，在特殊情况下或针对特定的事项进行的授权。特别授权一般授予特定的机构或个人，具
有专门性和时效性。第五条 董事会是授权管理的责任主体，对授权事项负有监督责任。在监督过程中，如发现经理层行为不当，应
当及时予以纠正，并对违规的主要责任人及相关责任人员提出批评、 警告或解除职务的意见建议。
董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围及根据《公司章程》董事会可以授权的事项范围内，不
得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。
（三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整
。
第六条 经理层应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝
越权行事。
经理层应当承担相应责任：
（一）在授权权限范围内，维护公司合法权益；
（二）严格按照授权权限和授权事项进行经营活动；
（三）在授权权限内审查、签署有关文件、合同，保证所出具、签署文件与合同的合法性和真实有效性；
（四）监管授权的执行情况，并在实施委托行为过程中，及时向公司报告并制止可能损害公司利益的行为，履行执行授权和监管
的双重职责。
第七条 审计委员会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。 若因此给
公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。除公司其他管理制度
规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，
应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第九条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第十条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97f1058c-0ed4-43c6-bdf9-7e8a5fbff940.PDF
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：2025年度内部控制审计报告
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泰格医药（300347）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（袁华刚）
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泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（袁华刚）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（廖启宇）
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泰格医药（300347）：2025年度独立董事述职报告（廖启宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07d6aeee-dcef-4b29-911f-58922a135de4.PDF
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2026-03-30 18:29│泰格医药（300347）：2025年年度审计报告
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泰格医药（300347）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:27│泰格医药（300347）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、会计师事务所人员情况
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
3、会计师事务所业务规模
立信2025
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