公司公告☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │泰格医药（300347）：关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二 │
│ │次H股类别股东会议的公告 │
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│2026-05-19 16:48 │泰格医药（300347）：关于回购公司部分股份事项前十名A股股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的│
│ │公告 │
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│2026-05-14 17:04 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告 │
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│2026-05-13 17:01 │泰格医药（300347）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:01 │泰格医药（300347）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-05-12 20:24 │泰格医药（300347）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-12 20:24 │泰格医药（300347）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告 │
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│2026-05-12 20:22 │泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东新增质押的公告 │
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│2026-05-06 18:18 │泰格医药（300347）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-05-06 18:18 │泰格医药（300347）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-05-20 00:00│泰格医药（300347）：关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股
│类别股东会议的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会、2026年第二
次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年6月9日（星期二）下午 15:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 9日上午9:15 至2026年 6月9日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 4日（星期四）。
7．出席对象：
（1）A股股东：截至2026年6月4日（星期四）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2026年第二次临时股东会审议的提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.07 回购股份的期限 √
1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项 √
（二）2026年第二次A股类别股东会议审议的提案
非累积投票的议案
1．《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的期限
1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2026年第二次
临时股东会对议案1的投票结果。
（三）2026年第二次H股类别股东会议审议的提案
非累积投票的议案
1．《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的期限
1.08 办理本次回购股份事宜的授权事项
（四）提案审议及披露情况
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网
站2026年5月14日披露的相关公告。
（五）特别说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事及高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及
时公开披露。公司将对本次股东会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。
三、A 股股东会议登记等事项
1．登记时间：2026年6月5日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报
名）
2．登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。
3．登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二、三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二、三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2026年6月5日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函至
公司证券管理部。不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号六楼 证券部
电子邮箱：ir@TigermedGrp.com
联系电话：0571-89986795
联系人：李晓日 阮新卉
5．注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
（3）公司本次股东会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2026年6月5日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）提
交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名），
每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d4307c6d-a03c-472e-a74e-779e128de182.PDF
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2026-05-19 16:48│泰格医药（300347）：关于回购公司部分股份事项前十名A股股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年5月14日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告
回购股份方案决议前一个交易日（即2026年5月13日）登记在册的前十名A股股东和前十名无限售条件A股股东的名称及持股数量、比
例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份方案决议的前一交易日（即2026年5月13日）前十名A股股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股总股本比例（%）
1 叶小平 177,239,541 24.02
2 香港中央结算有限公司 52,310,615 7.09
3 曹晓春 51,314,174 6.95
4 中国光大银行股份有限公司－ 32,199,388 4.36
兴全商业模式优选混合型证券
投资基金（LOF）
5 中国工商银行股份有限公司－ 26,174,413 3.55
中欧医疗健康混合型证券投资
基金
6 中国银行股份有限公司－华宝 17,145,470 2.32
中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金
7 兴业银行股份有限公司－兴全 16,435,877 2.23
新视野灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金
8 招商银行股份有限公司－兴全 14,796,396 2.01
合润混合型证券投资基金
9 施笑利 9,566,880 1.30
10 上海银行股份有限公司－银华 8,202,736 1.11
中证创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金
二、董事会公告回购股份方案决议的前一交易日（即2026年5月13日）前十名无限售条件A股股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股无限售条件流通
股股本比例（%）
1 香港中央结算有限公司 52,310,615 9.24
2 叶小平 44,309,885 7.83
3 中国光大银行股份有限公司－ 32,199,388 5.69
兴全商业模式优选混合型证券
投资基金（LOF）
4 中国工商银行股份有限公司－ 26,174,413 4.62
中欧医疗健康混合型证券投资
基金
5 中国银行股份有限公司－华宝 17,145,470 3.03
中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金
6 兴业银行股份有限公司－兴全 16,435,877 2.90
新视野灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金
7 招商银行股份有限公司－兴全 14,796,396 2.61
合润混合型证券投资基金
8 曹晓春 12,574,874 2.22
9 施笑利 9,566,880 1.69
10 上海银行股份有限公司－银华 8,202,736 1.45
中证创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0a5b4ccd-046e-4112-9526-5e542568785f.PDF
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2026-05-14 17:04│泰格医药（300347）：关于持股5%以上股东部分股份回购并解除质押的公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持
有的部分股份回购并解除质押业务，具体内容如下：
一、质押变动的基本情况
1、部分股份回购并解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
曹晓春 是 20,000,000 38.98% 2.32% 2025-05-13 2026-05-13 财通证券资产管
理有限公司
二、累计质押情况
截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 变动前质 变动后质 所 司 情况 情况
称 例 押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
量（股） 量（股） 份 本 份 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 限售和冻 比例 数量（股） 比例
结
数量（股
）
曹晓 51,314,174 5.96% 38,500,00 18,500,00 36.05 2.15% 18,500,00 100% 20,246,330 61.70%
春 0 0 % 0
叶小 177,239,54 20.58 - - - - - - 132,929,656 75%
平 1 %
合计 228,553,71 26.54 38,500,00 18,500,00 8.09% 2.15% 18,500,00 100% 153,175,986 72.92%
5 % 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/091d5879-ed98-48a8-8194-37a66c85daa9.PDF
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2026-05-13 17:01│泰格医药（300347）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年5月13日在杭州市滨江区陆家潭街5
08号6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议
通知已于2026年5月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主
持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于
人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部分回购的股份将
用于后续实施A股股权激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。其中，用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数
量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。本次回购股份的期限为自股东会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月。本次股份回购计划的制定，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司的投资信心。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码（2026）024号）。
1、回购的目的及用途
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、回购股份符合相关条件
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、回购股份的方式
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意7票，反对0票，弃权
7、回购股份的期限
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、办理本次回购股份事宜的授权事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东会、A股以及H股类别股东会议审议
二、 审议并通过《关于召开公司股东会的议案》。
同意召开公司股东会、A股以及H股类别股东会议，具体召开时间、地点以及审议事项等会议材料将另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
http://disc.static.szse.c
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