公司公告☆ ◇300345 华民股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:45 │华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2025-06-12 21:16 │华民股份（300345）：关于签署投资意向协议的公告 │
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│2025-06-12 21:16 │华民股份（300345）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华民股份（300345）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:57 │华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-16 20:34 │华民股份（300345）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 20:30 │华民股份（300345）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:46 │华民股份（300345）：关于剩余预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2025-05-06 19:22 │华民股份（300345）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-06-17 18:45│华民股份（300345）：关于公司对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 4 月 24 日、2025 年 5 月16 日分别召开第五届董事会第十三次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额
度并提供担保及接受关联方担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向相关机构申请不超过人民币 150,000.00 万元的综
合授信额度。为保障上述综合授信顺利实施，公司及子公司同意在前述授信额度范围内提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.0
0 万元（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：（2025）010 号）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与徽商银行股份有限公司宣城梅园路支行签订了《最高额保证合同》，同意公司向控股子公司鸿晖新能源（安徽）有
限公司（以下简称“鸿晖新能源”）提供不超过人民币 1,200.00 万元的连带责任保证。本次担保在年度预计担保额度范围内，无需
提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
鸿晖新能源基本情况具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联
方担保的公告》之“（二）被担保方基本情况”。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：徽商银行股份有限公司宣城梅园路支行
2、债务人：鸿晖新能源（安徽）有限公司
3、保证人：湖南华民控股集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、最高额债权限额：壹仟贰佰万元整
6、保证范围：主合同项下不超过人民币壹仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的延迟履行期间加
倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
7、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满
之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司担保总额度为150,000.00 万元，公司及控股子公司累计为合并报表范围内
公司提供担保总余额为 29,585.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.44%。
公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/411348a4-8697-438a-ab30-61b6fdfcdc57.PDF
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2025-06-12 21:16│华民股份（300345）：关于签署投资意向协议的公告
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华民股份（300345）：关于签署投资意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1a738944-0d0d-4f77-b18e-e48d317b7169.PDF
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2025-06-12 21:16│华民股份（300345）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于签署投资意向协议的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于签署投资意向协议的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d306697c-d30e-492d-aa80-53ca0cb448dc.PDF
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2025-05-30 00:00│华民股份（300345）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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一、概述
为促进公司长远发展，推动公司科技平台化布局，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与专业投资机构音波
迭代私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“音波迭代”）及其他合伙人（待定）共同投资设立上海音波迭代创业投资企业（有
限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“合伙企业”），全体合伙人拟认缴出资额为人民币 30,000 万元，公司拟作为
有限合伙人以自有资金认缴出资 500 万元，占出资总额的 1.67%。
公司副董事长廖朝晖为音波迭代执行董事并持有其 40%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，音波迭代为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次
交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、专业投资机构的基本情况
1、基本注册情况
企业名称：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000MADNUYAR2T
法定代表人：迮钧权
成立时间：2024 年 6 月 19 日
注册地址：上海市嘉定区鹤望路 733 弄 3 号 6 层 6049 室
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例
廖朝晖 1,200 40%
迮钧权 1,050 35%
上海瑛法管理咨询合伙企业（有限合伙） 450 15%
上海缔梯管理咨询合伙企业（有限合伙） 300 10%
合计 3,000 100%
3、主要投资领域：主要投资于具身智能及产业链上下游相关领域。
4、登记备案情况：已完成在中国证券投资基金业协会的备案，登记编码：P1074954。
5、关联关系情况：公司副董事长廖朝晖为音波迭代执行董事并持有其 40%股份，除此之外，音波迭代与公司持股 5%以上的股东
、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
经查询，音波迭代不属于失信被执行人。
三、产业基金的基本情况
1、名称：上海音波迭代创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金管理人：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司
4、基金规模：人民币 30,000 万元
5、上市公司对基金的会计处理方法：公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对本基金确认和计量，进行
核算处理。
四、合伙协议的主要内容
1、出资方式：所有合伙人之出资方式为以人民币现金出资。
2、出资期限：原则上各合伙人的认缴出资额应分两期缴付，各期出资比例为其认缴出资额的 50%，具体以普通合伙人签发的出
资缴付通知书为准。
3、投资目标：对被投资载体进行股权投资、与股权相关的投资及适用法律允许的投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。
4、存续期限：初始存续期限为 5 年，自首次认缴首期出资到账截止日起算，其中前 3 年为投资期，投资期届满后剩余期限为
退出期。退出期届满后，普通合伙人有权决定将存续期限延长 2 次，每次 1 年；之后，经普通合伙人提议并经顾问委员会审议通过
，存续期可继续延长。
5、投资方向：主要投资于具身智能及产业链上下游相关领域，侧重早期、成长期的技术型企业。
6、退出机制：合伙企业应尽力在存续期限（包括延长期，如有）内实现所有投资项目的退出。存续期限届满后，合伙企业即应
根据协议约定进行清算。
7、基金的管理模式和决策机制：
（1）基金的合伙事务由执行事务合伙人执行。普通合伙人音波迭代私募基金管理（上海）有限公司担任基金的执行事务合伙人
，并委派一名自然人为合伙企业的执行事务合伙人委派代表，负责具体执行合伙事务。
（2）基金设合伙人会议，由基金全体合伙人组成，由普通合伙人召集并主持。
（3）基金设顾问委员会，由不超过 5 名委员组成，对普通合伙人提议的利益冲突、关联交易、关键人士替代、延长存续期限、
对单一被投资载体投资超过限额、对外担保、对外举债、非现金分配等事项进行讨论并作出批准决定。顾问委员会的所有决议须经二
分之一及以上有表决权的顾问委员会委员同意方为有效，但协议另有约定的除外。
（4）基金设投资决策委员会，由普通合伙人指定的 5 名委员组成。投资决策委员会为最高投资决策机构，就合伙企业的投资、
投资处置及项目退出等作出决策。
8、分配与亏损分担：
（1）现金分配：可分配现金收入按如下顺序与方式进行分配：
①返还有限合伙人出资；
②返还普通合伙人出资；
③门槛回报：如有余额，按照实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人就其实缴出资额实现按年化利率 5%（单利）计算
的门槛回报；
④追补：如有剩余，向普通合伙人分配，直至其于本项下累计分配额等于第③款所述门槛回报/80%×20%的金额；
⑤80/20 分配：如有剩余，80%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，20%向普通合伙人进行分配，直至全体合伙人的累
计分配金额等于其累计实缴出资额的 200%；
⑥70/30 分配：如有剩余，70%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，30%向普通合伙人进行分配。
（2）非现金分配：本合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分
配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益并经顾问委员会审议通过，则合伙企业可以非现金方式
进行分配。
合伙企业按照协议约定进行非现金分配的，视同对项目投资进行了处置并根据确定的非现金资产价值按照协议约定的现金分配的
原则和顺序向合伙人进行了分配。如拟分配的非现金资产为公开交易的有价证券，以自作出分配决定前 20个证券交易日内该等有价
证券的平均交易价格确定其价值；对于其他非现金资产，普通合伙人应聘请独立的第三方评估机构进行评估进而确定其价值。
（3）亏损和债务承担：合伙企业的亏损由合伙人根据协议规定承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责
任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的
本次与专业投资机构共同投资是为了充分借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握具身智能行业的高速发展
机遇和投资机会，有助于深化公司在新兴领域的战略布局，为公司长远发展奠定坚实基础。
（二）存在的风险
1、本次投资事项尚需进行工商注册登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
2、本次参股产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期。基金运行过程中将受宏观经济、行业
周期、投资标的公司经营管理、交易方案整合等多种因素影响，存在不能实现预期效益或产生亏损的风险。
公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，督促执行事务合伙人防范投资风险，以期维护公司投资资金的安全。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次与专业投资机构合作投资设立基金是在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司自有资金，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
六、关联交易的定价政策与定价依据
本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则认缴出资，各项权利义务明确，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本公告披露日，除本次投资事项外，公司与该关联方未发生关联交易。
八、其他情况说明
1、本次投资公司作为合伙企业的有限合伙人，不参与合伙企业的经营，不会导致同业竞争。
2、本次与专业投资机构共同设立产业基金前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
九、履行的审议程序及相关意见
本次与专业投资机构共同投资事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议及董事会第十四次会议审议通
过，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会
审议。
1、独立董事专门会议审议意见
经审议，独立董事认为：本次投资事项是基于公司战略发展做出的审慎决定，本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规、规
范性文件的规定，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一
致同意公司与专业投资机构共同投资事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次投资有助于公司借助专业机构的力量及资源优势，进一步实现公司在新兴领域的战略布局，符合
公司战略方向和长远发展。董事会同意本次公司与专业投资机构共同投资事项。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议决议；
3、《上海音波迭代创业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》。
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2025-05-30 00:00│华民股份（300345）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖朝晖回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d8f8efdb-4413-42a6-be19-a609f72f3885.PDF
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2025-05-23 18:57│华民股份（300345）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押及解除质押的公告
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特别提示：湖南华民控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士及其一致行动人湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
（以下简称“建湘晖鸿”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人建湘晖鸿的通知，获
悉其持有的公司股份存在质押及解质押的情形，现将相关情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的基本情况
1、股东本次股份质押情况
股东 是否为控股股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 东 押数量 持股份 总股本 为限 补 起始日 到期日 用途
或第一大股东 （股） 售股 充质押
及 比例 比例
其一致行动人
建湘晖 是 88,259,10 100.00 15.25% 否 否 2025.5.1 申请解 长沙湘江 自身
鸿 0 % 5 除 资 需要
质押登 产管理有
记 限
之日 公司
2、股东本次解除质押情况
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 一 押 股 股
大股东及其一致行动 数量（股） 份比例 本比例
人
建湘晖 是 88,259,100 100.00% 15.25% 2023.5.1 2025.5.1 长沙湘江资产管理
鸿 7 5 有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 量（股） 量（股） 比例 总股 份限售和 押股份 份限售和 押股份
本 冻结、标 比例 冻结数量 比例
比例 记数量 （股）
（股）
欧阳 132,000,00 22.81 97,000,000 97,000,000 73.48% 16.76 97,000,00 100.00 35,000,00 100.00
0 % % 0 % 0 %
少红
建湘 88,259,100 15.25 88,259,100 88,259,100 100.00 15.25 0 0.00% 0 0.00%
晖鸿 % % %
合计 220,259,10 38.06 185,259,10 185,259,10 84.11% 32.02 97,000,00 52.36% 35,000,00 100.00
0 % 0 0 % 0 0 %
注：上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
欧阳少红女士：中国国籍，住所为湖南省长沙市，系公司控股股东、实际控制人。现任湖南建鸿达酒店管理有限公司执行董事、
北京建鸿达投资有限公司执行董事兼总经理、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长兼总经理、湖南华民控股集团股份有限公司董事
长。
欧阳少红女士控制的核心企业—湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称“建鸿达集团”）成立于2001年，目前业务涉及房地产
业、物业及酒店管理、特种纸业、矿业、生态旅游业等多个行业。建鸿达集团经营稳健，融资渠道丰富，授信额度充盈，欧阳少红女
士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在偿债风险。
建鸿达集团主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 612,031
负债总额 243,370
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