公司公告☆ ◇300343 ST联创 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 17:30 │ST联创（300343）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 18:54 │ST联创（300343）：2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见 │
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│2026-02-12 18:51 │ST联创（300343）：关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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2026-03-31 17:30│ST联创（300343）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及 1人，回购注销的股票数量共计 59
4,240 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.06%，限制性股票的回购价格为 3.2598 元/股，本次回购资金总额为人民币 2,180,00
0.00 元。
2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次
回购注销完成后，公司总股本将由 1,068,969,119 股变更为 1,068,374,879 股。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2018 年 5月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会
、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。
2、2018 年 5月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律
师（上海）事务所出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书。
3、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公示届满，公司监事
会出具了关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明。
4、2018 年 6月 14 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公
司出具了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018 年 8月 7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）
事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》。
6、2018 年 8月 31 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2018 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公
司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2018 年限制性
股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。
7、2018 年 9月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 122
名激励对象授予限制性股票1,155.23 万股，授予价格为 5.87 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 9月 3日，上市日为 2018 年
9月 14 日。
8、2019 年 3月 21 日，公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019 年 4月 8日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 20
18 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购并注销 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11
3,000 股。
9、2019 年 9月 18 日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购
价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案》；2019 年 10 月 8 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本
次回购并注销 82 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,691,268 股。
10、2019年9月20日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票
激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计37人，可解除限售的限制性股票数量为1,
931,428股。
11、2019年11月6日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年11月22日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销
5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计595,862股。
12、2020年4月7日，公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2020年4月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销3
4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,335,666股。
13、2020年9月7日，公司第三届董事会第七十次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激
励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计36人，可解除限售的限制性股票数量为1,73
3,224股。
14、2020年10月27日，公司第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2020年11月12日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销
26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,885,032股。
15、2021年6月7日，公司第三届董事会第八十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,039,920股。
16、2021年9月6日，公司第三届董事会第九十一次会议、第三届监事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票
激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计31人，可解除限售的限制性股票数量为1,
461,055股。
17、2021 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第九十一次会议、第三届监事会第四十六次会议审议通过了《关于回购注销 2018
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。本
次回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 925,589 股。
18、2026 年 2月 11 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；2026 年 3月 3日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。本次回购并注销激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票数量 594,240 股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购的原因
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》
和《2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。
2、回购的数量
本次回购注销的限制性股票数量为 594,240 股。
3、回购价格
本次回购价格为 3.2598 元/股。
4、回购资金来源
本次限制性股票回购事项支付的回购资金总额为人民币 2,180,000.00 元,全部为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,068,969,119 股变更为1,068,374,879 股。
股份性质 本次变动前 本次回购注 本次变动后
数量（股） 比例（%） 销数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件 2,749,730 0.26 594,240 2,155,490 0.20
股份
无限售条件 1,066,219,389 99.74 0 1,066,219,389 99.80
股份
股份总数 1,068,969,119 100.00 594,240 1,068,374,879 100.00
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职
。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/13952764-4bb1-46bb-bfd7-9d583a8bb3bd.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3
月 3日下午 14:30 ，在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3月 3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15
至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 483 名，代表有表决权股份 126,430,311股，占公司有表决权股份总数 11.9628%。其中：
出席本次会议的中小股东 479 名，代表有表决权股份为 14,199,109 股，占公司有表决权股份总数 1.3435%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4名，有表决权股份112,231,202 股，占公司有表决权股份总数 10.6193%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 479 名，代表有表决权股份 14,199,109 股，占公司有表决权股
份总数 1.3435%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
（一）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 125,246,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.0636%；反对 887,300 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.7018%；弃权 296,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2346%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 13,015,209 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.6622%；反对 88
7,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.2490%；弃权 296,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 2.0889%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 124,001,811 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0792%；反对 1,489,900 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.1784%；弃权 938,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7424%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,770,609 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 82.8968%；反对 1,489,
900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.4929%；弃权 938,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.6103%
。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c1e313b0-2af6-4e99-96a0-cfed6f0757c4.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书
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ST联创（300343）：2026年第二次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b4c2f547-116c-4c1a-89bb-ad98753a18bb.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开公司第五届董事会第二次会议，审议并通过《
关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的
相关规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计594,240股
进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由1,068,969,119元减至1,068,374,879元，具体内容详见公司于2026年
2月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2026-011）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2026年3月3日起45天内，工作日8:30-11:30，14:00-17:00
3、申报材料送达地点：山东省淄博市张店区华光路科创大厦B座9层联系人：公司证券部
邮编：255000
联系电话：0533-2752999
邮箱：lczq@lecron.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b543c196-8ee4-477f-93a7-b49517bb920a.PDF
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2026-03-03 17:08│ST联创（300343）：关于回购公司股份的进展公告
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）。本次回
购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股，实施期限
自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司回购公司股份的情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 2月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,104,900 股，占目前公司总
股本的 1.13%，最高成交价为 4.28 元/股，最低成交价为 3.93 元/股，成交总金额为 50,194,917.00 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照法律法规的相关规定以及公司审议通过的回购股份方案，结合市场实际情况，在回购期限内继续实施本次回
购计划，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/e01ad053-0582-4b5d-9022-db396702e750.PDF
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2026-02-12 18:54│ST联创（300343）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 2月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03 月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 02 月 26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 2月 12 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书
》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券
账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 02 月 27 日下午 17:00 前送达公司证券
部方为有效。
2、登记时间：2026 年 02 月 27 日上午 8:00 至下午 17:00。
3、登记地点：山东联
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