公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 15:52 │天银机电（300342）：关于参股公司完成注销登记的公告 │
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│2025-06-05 16:27 │天银机电（300342）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-06-05 16:26 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:24 │天银机电（300342）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-22 19:57 │天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-08 18:42 │天银机电（300342）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 19:26 │天银机电（300342）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 19:26 │天银机电（300342）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:56 │天银机电（300342）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:56 │天银机电（300342）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-06-20 15:52│天银机电（300342）：关于参股公司完成注销登记的公告
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一、本次注销参股公司情况概述
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称 “
工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。具体内容详见公司于 2024年 9月 20日在巨潮资讯网上
刊登的《关于解散注销参股公司的公告》（公告编号：2024-049）。
二、注销进展情况
近日，公司收到参股公司工大雷信发来的哈尔滨市南岗区市场监督管理局出具的《登记通知书》，工大雷信已按照相关程序完成
注销登记手续。
本次注销参股公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、哈尔滨市南岗区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5d60091d-fcbe-406c-b815-0a10e5bab765.PDF
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2025-06-05 16:27│天银机电（300342）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张洁琴女士递交的书面辞职报告，张洁琴女士因工作
调整的原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张洁琴女士的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
张洁琴女士原定任期至2025年8月30日第五届董事会届满。截至本公告披露日，张洁琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。张洁琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董
事会对张洁琴女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件）
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9fc5d50b-42de-4bb7-8f83-c685970e523c.PDF
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2025-06-05 16:26│天银机电（300342）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。
2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通
讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原非独立董事张洁琴女士因工作调整的原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，张洁琴女士辞职后，公司董事人数小
于9名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司控股股东提名，拟补选张裕烽先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议的议案》
经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）下午15：00在常熟市天银机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络投票相结
合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f2ddc7d9-a1f7-4f6b-9778-a47c20484e77.PDF
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2025-06-05 16:24│天银机电（300342）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，定于
2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 开始
（2） 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼四楼会议室。
9. 持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
的有关规定执行。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 √
案》
上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案具体内容详见2025 年 6 月 5 日刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号证券部。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业
法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出
具的授权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身
份证明、授权委托书（见附件三）、代理人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2025年6月20日17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号
码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：李燕
会议联系电话：0512-52690818
会议联系传真：0512-52691888
邮箱：ly422567030@126.com
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号
邮政编码：215513
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、其他备查文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/8ac8cf60-27a6-49bf-8990-153e13bded9a.PDF
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2025-05-22 19:57│天银机电（300342）：关于董事减持计划的预披露公告
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股东赵云文保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、总经理赵云文先生直接持有公司股份728.3万股（占本公司总股本
比例1.71%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月17日至2025年9月16日）通过集中竞价方式减持本公司
股份不超过105.05万股（占公司总股本的0.25%）。
公司于近日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：赵云文
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
股东名称 担任职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例(%)
赵云文 董事、总经理 7,283,000 1.71
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）及通过二级市场增持的股
份。
3、减持数量和比例：拟减持的股份数量不超过105.05万股（占公司总股本的0.25%）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（即2025年6月17日至2025年9月16日）。减持期间
如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份
数量进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司董事、总经理赵云文先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出相关承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，赵云文先生均严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情
形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东赵云文先生将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性
，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、赵云文先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
4、本次赵云文先生减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵云文先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1802a934-e61f-4e35-a105-80a906508cc6.PDF
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2025-05-08 18:42│天银机电（300342）：2024年年度权益分派实施公告
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天银机电（300342）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/84e11c7a-a102-4c04-b07e-7fc810d08f9d.PDF
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2025-05-07 19:26│天银机电（300342）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于 2025年 5月 7日（星期三）下午 14：00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 5 月 7 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年 5月 7日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。
3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长方谷钏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2025年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号
：2025-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 318人，代表股份 140,482,984股，占公司有表决权股份总数的 33.0521％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 8,761,765股，占公司有表决权股份总数的 2.0614％。
通过网络投票的股东 314人，代表股份 131,721,219股，占公司有表决权股份总数的 30.9907％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 315人，代表股份 6,548,459股，占公司有表决权股份总数的 1.5407％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 1,478,765股，占公司有表决权股份总数的 0.3479％。
通过网络投票的中小股东312人，代表股份5,069,694股，占公司有表决权股份总数的1.1928％。
公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意140,069,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057％；反对120,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0855％；弃权293,300股（其中，因未投票默认弃权209,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.20
88％。
其中，中小股东表决情况：同意6,135,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6871％；反对120,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8340％；弃权293,300股（其中，因未投票默认弃权209,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.4789％。
本项提案获表决通过。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意140,099,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270％；反对119,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0852％；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权212,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.18
78％。
其中，中小股东表决情况：同意6,164,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1437％；反对119,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8279％；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权212,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的4.0284％。
本项提案获表决通过。
3、审议通过了《
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