公司公告☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:50 │天银机电（300342）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:49 │天银机电（300342）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:47 │天银机电（300342）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-21 16:46 │天银机电（300342）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天银机电（300342）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-08-22 17:03 │天银机电（300342）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:03 │天银机电（300342）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 17:02 │天银机电（300342）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 17:02 │天银机电（300342）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-21 16:50│天银机电（300342）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年10月21日在江苏省常熟市碧溪街道电
厂路19号公司会议室召开。会议通知已于2025年10月11日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方
式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f67f4099-47b9-40e0-b813-07568b152dba.PDF
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2025-10-21 16:49│天银机电（300342）：2025年三季度报告
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天银机电（300342）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/e5ce606a-772a-4138-89c1-a8325057585f.PDF
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2025-10-21 16:47│天银机电（300342）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025年10月21日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025年三季度报告》于2025年10月22日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/af1bbbb7-626d-48b0-afdc-031006689ca8.PDF
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2025-10-21 16:46│天银机电（300342）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年10月11日送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年10月21日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生以通讯方式参加
本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。公司董
事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于向建设银行常熟支行申请授信额度的议案》
为填补部分银行到期授信空缺、拓宽融资渠道及增加优质业务渠道选择性，公司拟向建设银行常熟支行申请授信额度 3,000 万
元，授信期限为 1 年。公司在取得相关银行的综合授信后，将视实际经营需要和资金情况，在 3,000 万元授信额度内办理流动资金
贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等有关业务。
公司将基于未来可能发生的变化，结合各行业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），连同第五届董
事会第十八次会议已审议的综合授信额度内，合理使用各银行的授信。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4a896f65-64fd-419d-a76d-af5e3cb08ee3.PDF
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2025-08-30 00:00│天银机电（300342）：关于董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年5月23日披露了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编码：2025-022）。公司董事、总经理赵云文先生计划自该公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月17日至2025年9月16日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过105.05万股（占
公司总股本比例为0.25%）。
以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2025年8月29日，公司收到董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉赵云文先生减持计划
已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
（%）
赵云文 集中竞价 2025年 06月 17日至 17.3682 1,050,500 0.25
2025年 08月 28日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例(%) 的比例(%)
赵云文 合计持有股份 7,283,000 1.71 6,232,500 1.47
其中：无限售条 1,050,500 0.24 0 0
件股份
有限售条 6,232,500 1.47 6,232,500 1.47
件股份
注1：以上表格中合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入所致。注2：股份来源为公司首次公开发行前发行的股份（包括
首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）及通过二级市场增持的股份。
二、其他相关事项说明
1、本次减持股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，董事、总经理赵云文先生的减持计划已实施
完成，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/391187d9-3bd0-4ed1-87f1-75598fd212c6.PDF
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2025-08-30 00:00│天银机电（300342）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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天银机电（300342）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6c01cca9-2d0a-4ac3-ad4a-efcbfca7bd75.PDF
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2025-08-22 17:03│天银机电（300342）：2025年半年度报告
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天银机电（300342）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/dea3e65d-a565-4d0c-8514-546f3bc03179.PDF
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2025-08-22 17:03│天银机电（300342）：2025年半年度报告摘要
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天银机电（300342）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/44c64c56-7c25-4759-b029-3e72ff5e239a.PDF
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2025-08-22 17:02│天银机电（300342）：2025年半年度报告披露提示性公告
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2025年8月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营
成果、财务状况，公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/23f4e032-7003-4763-ac48-42be28f797e1.PDF
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2025-08-22 17:02│天银机电（300342）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天银机电（300342）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d8a06339-bbf1-422c-b249-71532df3ce84.PDF
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2025-08-22 17:02│天银机电（300342）：2025年半年度财务报告
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天银机电（300342）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e01708f5-4765-491e-8215-b0d75e958ec2.PDF
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2025-08-22 17:01│天银机电（300342）：关于调整子公司股权结构的公告
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特别提示：
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”
）持有的天津华瑞雷仿科技有限公司（以下简称“华瑞雷仿”）100%股权，上述股权转让完成后，华瑞雷仿将成为公司的全资子公司
。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。
2、公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议
。
一、交易概述
为进一步理顺公司雷达与航天电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，并根据公司战略发展及内部资源整合需要，公
司拟以0元价格受让全资子公司华清瑞达持有的华瑞雷仿100%股权，上述股权转让完成后，华瑞雷仿将成为公司的全资子公司。本次
子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。本次调整子公司股权结构事项已经公司第
五届董事会第二十一次会议审议通过。
本事项仅涉及公司与全资子公司股权转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：北京华清瑞达科技有限公司
统一社会信用代码：91110108554837179A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：13,620万人民币
成立日期：2010年5月12日
营业期限：2010年5月12日至2030年5月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究
与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品、民用航空器；委托加工机械设备、计算机、仪器仪表。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司持有华清瑞达100%股权。
主要财务数据：截至2024年12月31日，华清瑞达总资产81,661.51万元，总负债37,727.29万元，所有者权益43,934.22万元，202
4年度实现营业收入30,930.91万元，净利润2,005.81万元。
三、交易标的基本情况
企业名称：天津华瑞雷仿科技有限公司
统一社会信用代码：91120111MA06CK563A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市西青区中北镇万卉路3号新城市中心B座11层04
法定代表人：孙亚光
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2018年6月5日
营业期限：2018年6月5日至2038年6月4日
经营范围：集成电路、通信系统设备、通信终端设备、雷达及配套设备、光电子器件、电子产品、信息安全设备、实验分析仪器
、环境监测专用仪器、电子测量仪器、导航专用仪器技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件技术开发、销售；计
算机系统服务；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次交易前，华清瑞达持有华瑞雷仿100%股权；本次交易后，公司持有华瑞雷仿100%股权。
标的资产权属情况：华清瑞达持有华瑞雷仿100%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
主要财务数据：截至2024年12月31日，华瑞雷仿总资产3,467.82万元，总负债12,157.76万元，所有者权益-8,689.94万元，2024
年度实现营业收入1,489.60万元，净利润-642.41万元。截至2025年6月30日，华瑞雷仿总资产4,276.88万元，总负债11,187.80万元
，所有者权益-6,910.92万元，2025年1-6月实现营业收入325.81万元，净利润-220.98万元。
四、交易协议的主要内容
甲方（出让方）：北京华清瑞达科技有限公司
乙方（受让方）：常熟市天银机电股份有限公司
华清瑞达（“出让方”、“甲方”）与公司（“受让方”、“乙方”）于2025年8月22日签署了关于华瑞雷仿（“标的公司”）
的《股权转让协议》，主要内容如下：
1. 标的股权
甲方持有的在标的公司中的比例为100%的股权。
2. 转让基准日
甲乙双方同意转让标的股权的基准日为2024年12月31日。
3. 转让价格
甲方向乙方转让标的股权的价格为0元（大写：人民币零圆）
4. 职工分流安置方案
标的公司仍作为独立法律主体存续，本次股权转让不涉及职工分流安置事宜。5. 债权、债务以及或有负债的处理方案
标的公司仍作为独立法律主体存续，继续独立享有公司债权、承担公司债务以及或有负债，本次股权转让不涉及债权、债务以及
或有负债的转移。
6. 交割期限
本次股权转让的交割期限为本协议生效之日起的30日内。
7. 费用负担
甲乙双方同意与本协议规定的股权转让有关的费用由甲方承担，产生的税费双方按照法律的规定各自承担。
五、对上市公司的影响
本次调整子公司股权结构的目的是理顺公司雷达与航天电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，及公司战略发展及内
部资源整合需要。
本事项属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的正常经营产生影响。本事项符合公司
的整体战略规划及实际经营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、股权转让协议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0d487c54-8305-4697-9ad3-746983c6844e.PDF
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2025-08-22 17:01│天银机电（300342）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日向各位董事送达。
2、本次董事会于2025年8月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生以
通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事表决，审议通过该议案。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》
为进一步理顺公司雷达与航天电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，并根据公司战略发展及内部资源整合需要，公
司董事会同意调整子公司股权结构。调整后，天津华瑞雷仿科技有限公司将成为公司的全资子公司。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
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