公司公告☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:47 │麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-27 15:40 │麦克奥迪（300341）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │麦克奥迪（300341）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-20 16:05 │麦克奥迪（300341）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │麦克奥迪（300341）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:05 │麦克奥迪（300341）：关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-04-20 16:05 │麦克奥迪（300341）：关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告 │
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│2025-04-20 16:05 │麦克奥迪（300341）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 16:04 │麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（刘桓） │
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│2025-04-20 16:04 │麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（黄宇光） │
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2025-04-28 17:47│麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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麦克奥迪（300341）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74afa965-c3f4-4286-8dd6-e2b20a0b6578.PDF
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2025-04-27 15:40│麦克奥迪（300341）：2025年一季度报告
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麦克奥迪（300341）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67d067df-1c6a-4c54-a240-ffb734d1fd8b.PDF
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2025-04-27 15:37│麦克奥迪（300341）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（300341）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e3d38205-2565-428d-aa82-7c64af65ea87.PDF
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2025-04-20 16:05│麦克奥迪（300341）：内部控制审计报告
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麦克奥迪（300341）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9e628eae-8305-4acf-9d69-df43a82a9fa3.PDF
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2025-04-20 16:05│麦克奥迪（300341）：2024年年度审计报告
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麦克奥迪（300341）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d0e97f54-6185-4812-9d75-c64670f4ad69.PDF
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2025-04-20 16:05│麦克奥迪（300341）：关联方占用资金情况专项报告
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麦克奥迪（300341）：关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a8d3886-246c-4b21-a587-ede20a30142c.PDF
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2025-04-20 16:05│麦克奥迪（300341）：关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告
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麦克奥迪（300341）：关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8cdf8697-be4f-4324-bae3-86b56aedea46.PDF
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2025-04-20 16:05│麦克奥迪（300341）：监事会决议公告
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麦克奥迪（300341）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a9bba958-475f-43ef-bf84-1cfc8e3f387b.PDF
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2025-04-20 16:04│麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（刘桓）
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麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（刘桓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dd0c56d2-3749-449e-b5ca-7fb03fbf4d9f.PDF
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2025-04-20 16:04│麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（黄宇光）
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麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（黄宇光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca92eb26-6f0e-4876-832b-5ca4c200e737.PDF
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2025-04-20 16:04│麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（肖伟）
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麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（肖伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a52ce82-01b5-4ba6-adbe-64a8135f6814.PDF
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2025-04-20 16:04│麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（庄松林）
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麦克奥迪（300341）：独立董事2024年度述职报告（庄松林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/86eb43bd-009c-4f93-b56e-a1209075003c.PDF
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2025-04-20 16:04│麦克奥迪（300341）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于
2025 年 05 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20日（星期二）9:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 05 月 13 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 05 月 13 日（星期二）15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算 √
报告的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议 √
案》
议案1-6属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过，上述议案均已经公司
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 04 月 21 日巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。此外，公司独立董事肖伟、刘桓、庄松林、黄宇光将在本次年度股东大会上作述职报告
。
三、出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托
人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在 2025年 05 月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注
明“股东大会”）。
（二）登记时间：2024 年 05 月 20 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流
程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李臻
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8bec0589-9bc5-4bbb-9c54-4c329e53d368.PDF
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2025-04-20 16:02│麦克奥迪（300341）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”） 于2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四
次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024 年度股东
大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司
发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大
会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需
求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 161,462,081.58 元，其中
母公司实现净利润60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积 6,061,743.26 元后，截至
2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为1,149,779,244.57 元，母公司未分配利润为 231,362,320.30 元。
2、公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 517,410,336.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.7 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 36,218,723.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以
资本公积金转增股本，不送红股。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按照“分派总额不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、相关指标列示说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,218,723.52 36,218,722.87 56,473,115.84
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 161,462,081.58 168,780,297.83 261,140,467.69
的净利润（元）
研发投入（元） 74,448,139.40 61,491,649.75 66,415,681.52
营业收入（元） 1,353,650,819.98 1,365,402,485.54 1,793,966,267.91
合并报表本年度末累 1,149,779,244.57
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 231,362,320.30
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 128,910,562.23
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 197,127,615.70
均净利润（元）
最近三个会计年度累 128,910,562.23
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 202,355,470.67
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 4.48%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案（现金分红方案）符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司
经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。
公司 2024 年、2023 年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 9,184,829.51 元、10,014,391.37 元，分别占对应年度期末总资产的 0.36%、0.44%，占比
均未高于50%。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司《2024 年年度审计报告》；
2、董事会决议；
3、监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dee011e7-73c9-49cf-a538-6578bdd3d08c.PDF
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2025-04-20 16:02│麦克奥迪（300341）：2024年度董事会工作报告
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麦克奥迪（300341）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48e6cdb0-54b5-4859-8e66-3c034f9fb670.PDF
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2025-04-20 16:02│麦克奥迪（300341）：2024年年度报告披露提示性公告
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要已于 2025年 04 月 21日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14e7f133-eeaf-47b6-93e4-f1c41b19da8c.PDF
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2025-04-20 16:02│麦克奥迪（300341）：2024年度监事会工作报告
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麦克奥迪（300341）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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