公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:12 │科恒股份（300340）：2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 18:12 │科恒股份（300340）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-09 18:10 │科恒股份（300340）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-09 18:10 │科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及减持计划调整的公告 │
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│2025-12-04 20:43 │科恒股份（300340）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-12-04 20:43 │科恒股份（300340）：追认与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-02 18:41 │科恒股份（300340）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:40 │科恒股份（300340）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度公告 │
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│2025-12-02 18:40 │科恒股份（300340）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-02 18:40 │科恒股份（300340）：关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告 │
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2025-12-18 18:12│科恒股份（300340）：2025年第七次临时股东会的法律意见书
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中国 深圳市 福田区 彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层19th-21st Floor, Tower A, KAIFA PLAZA, No. 7006, Caitian
Road, Futian District, Shenzhen, China电话 | TEL：86-755-82562030 传真 | FAX：86-755-82562030
中国 深圳市 福田区 彩田路 7006 号深科技城 A座 19-21 层
19th-21st Floor, Tower A, KAIFA PLAZA, No. 7006, CaitianRoad, Futian District, Shenzhen, China
电话 | TEL：86-755-82562030 传真 | FAX：86-755-82562030
泰和泰（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2025年第七次临时股东会的
法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
泰和泰（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规章及《公司章程
》的有关规定，就公司 2025年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序是否符合中国法律法规及《公司章
程》的规定，以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真
实性、准确性、合法性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司向本所提交的文件和所作的说明、在指定信息披露媒体上公告的信息均真实、
准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；（2）公司已经提供出具本法律意见所必需的书面文件及其复印件、打印件、
扫描件，书面文件的签字及盖章均真实，所有复印件、打印件、扫描件与原件一致。
4.本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会决议按有关规定予以公告。
鉴于此，本所律师依据有关法律和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事
宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《江门市
科恒实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会通知》（以
下简称《股东会通知》），决定于 2025年 12 月 18 日召开本次股东会。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知股东，《股东会通知》中有关本次股东会会
议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025年 12月 18日（星期四）14:30在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22号科恒股份 3楼会议室如期召开，本次
股东会由董事长陈恩先生主
持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会人员的资格
1.出席本次股东会的股东或其委托代理人
出席本次股东会和参加网络投票的股东或其委托代理人共 187人，代表股份共计 89,042,383股，占公司有表决权股份总数的 32
.3186%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2025 年 12月 11日下午交易收市后登记在册的股东名册，对出
席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东或其委托代理人
共 5人，代表股份共 87,723,213股，占公司有表决权股份总数的 31.8398%。
（2）以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投
票进行有效表决的股东共182人，代表股份 1,319,170股，占公司有表决权股份总数的 0.4788%。
2.出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的除上述股东或其委托代理人、公司聘请的有关中介机构外，公司的董事、高级管理人员列席了本次股
东会会议。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《股东会通知》载明的议案进行了表决。经核查，所审议的议案与《股
东会通知》中列明的议案一致。
（二）本次股东会的表决结果
出席本次会议的股东或其委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行
了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会
议主持人当场公布了现场投票结果，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1《. 关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意 25,807,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0969%；反对 192,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7399%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1632%
。
关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
2.《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 25,818,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1399%；反对 164,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6313%；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2289%。
关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
3.《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 88,836,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7691%；反对 162,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1826%；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0483%。
表决结果：本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d9756565-20dc-415e-a369-151aa556f23d.PDF
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2025-12-18 18:12│科恒股份（300340）：2025年第七次临时股东会决议公告
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科恒股份（300340）：2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b7a75a13-df77-48e4-b7a5-da0850497ce6.PDF
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2025-12-09 18:10│科恒股份（300340）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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科恒股份（300340）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a47c2599-2686-4c5e-aaf8-fce97e5a14fd.PDF
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2025-12-09 18:10│科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及减持计划调整的公告
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科恒股份（300340）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及减持计划调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ccd2ddd3-7a30-4055-83ad-96bbf1846f71.PDF
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2025-12-04 20:43│科恒股份（300340）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的核查意见
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科恒股份（300340）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c253dc19-e8d7-4b5f-8168-fcd70638422d.PDF
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2025-12-04 20:43│科恒股份（300340）：追认与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的核查意见
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科恒股份（300340）：追认与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d288b27d-38ab-4e46-bb69-3806b8341774.PDF
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2025-12-02 18:41│科恒股份（300340）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 11月 25 日以电子邮件的方式通知
全体董事，于 2025 年 12 月 2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事
（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》
深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）因增资扩股，由公司全资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款
被动形成对控股子公司提供财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至2025 年 11 月 30 日，公
司对深圳浩能提供借款本金为 401,880,552.55 元、利息18,754,234.89元，本息余额合计 420,634,787.44元。
经审议，董事会认为：本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效控制，风险整体可控，不会对公司的日常经
营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注并跟进后续款项归还情况。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第九次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认公司与子公司历
史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股子公司深圳浩能的股东珠海格力供应链管理有限公司拟将其持有的深圳浩能 33.21%的股权转让给公司间接控股股东珠
海格力集团有限公司。根据《中华人民共和国公司法》第八十四条等相关规定，公司作为深圳浩能的控股股东，对上述股权的转让享
有同等条件下的优先购买权。经公司管理层审慎研究，并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求，公司拟放弃本次控股子公司股
权转让的优先购买权。
经审议，董事会认为：本次公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易系基于公司发展战略维度考量并结合自身资金情
况而做出的审慎决定，本次交易前后公司持有深圳浩能的股权比例不变，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不
利影响，本次交易不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第九次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司股权
转让优先购买权暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信额度，授信
业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限
和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日止。授信期限内，授信额度可循环使
用，无需公司另行出具决议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度公
告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 18 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，
对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第七次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7066af71-3263-449a-aefe-5ac0c03c4d7d.PDF
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2025-12-02 18:40│科恒股份（300340）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度公告
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。本事项尚
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信业
务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和
利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需
公司另行出具决议。
以上综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司及控股子公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议，为提高授信工作办理效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代
表全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad161f7f-33b2-48f8-81f9-8a2acdbfe433.PDF
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2025-12-02 18:40│科恒股份（300340）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a1452a41-8529-40b7-84d9-851fc72f2948.PDF
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2025-12-02 18:40│科恒股份（300340）：关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告
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科恒股份（300340）：关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad4d1c72-1f74-4817-8ab1-b21d03c27fc1.PDF
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2025-12-02 18:39│科恒股份（300340）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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科恒股份（300340）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0b3fae53-c511-4532-8584-b2b22475cb06.PDF
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2025-11-27 15:56│科恒股份（300340）：关于关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资的进展公告
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一、交易事项概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2025年 11月 7日、2025年 11月 24 日召开了第六届董事会第十六次
会议、2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，
同意公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）以其享有的对公司子公司深圳市浩能科技有限公司（以下
简称“深圳浩能”）20,000万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能 19,893.07万元新增注册资本。本次增资完成后，公司持有深圳
浩能 66.79%的股份，格力供应链持有深圳浩能 33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合
并报表范围。具体内容详见公司于 2025年 11月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟以债权转
股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-111）。
二、交易进展情况
深圳浩能已于 2025 年 11月 27 日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，
至此关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资事宜已全部办结。主要工商登记信息如下：
名称：深圳市浩能科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴德辉
注册资本：人民币 59,893.07万元
成立日期：2005年 8月 23日
注册地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2号 A 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 1号综合楼 2301
统一社会信用代码：914403007787833256
经营范围：一般经营项目：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨
询及居间服务。许可经营项目：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光
电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
三、备查文件
1、《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/35ff97b8-cd03-4c4e-a5f9-1e5d4ba47563.PDF
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2025-11-24 20:40│科恒股份（300340）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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科恒股份（300340）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d9bfc335-88d7-46c4-bee8-e9ba7db430d2.PDF
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