公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:42 │润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-28 19:42 │润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-24 17:00 │润和软件（300339）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-18 17:12 │润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-11 17:57 │润和软件（300339）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-07-11 17:56 │润和软件（300339）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-11 17:54 │润和软件（300339）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-07-08 19:48 │润和软件（300339）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-06-27 17:26 │润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-21 17:22 │润和软件（300339）：关于控股股东股权结构变动的公告 │
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2025-07-28 19:42│润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2025 年 7月 12 日和 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网
发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》和《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年第二次临时股东会现场会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15:30 在南京
市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生因公务未能现场出席本次股东会，会议由副董事长马玉峰先生主持，公司董事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,971 名，代表有表决权的股份数为 104,280,180 股，占公司有表决权股份总数的 1
3.2079%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 70,209,074 股，占公司有表决权股份总数的
8.8925%；通过网络投票的股东共 1,964 名，代表有表决权的股份数为 34,071,106 股，占公司有表决权股份总数的 4.3154%。参
加会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”
）及股东代理人共 1,969 人，代表有表决权的股份数为 43,963,595 股，占公司有表决权股份总数的 5.5683%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
股份数量为 6,879,733 股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果：同意 103,122,006 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.8894%；反对 884,774 股，占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8485%；弃权 273,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2622%。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,805,421 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 41.0485%；反对 884,774
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8485%；弃权 273,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2622%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派杨学良律师、张凤婷律师到会见证公司本次股东会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东
会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5c629d0c-f4f4-4eff-8ed4-d88036f6f288.PDF
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2025-07-28 19:42│润和软件（300339）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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江苏润和软件股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东会由董事会召集。2025 年 7 月 11 日，贵公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的
议案》，决定于 2025 年 7 月28 日下午 15：30 召开 2025 年第二次临时股东会。2025 年 7 月 12 日，贵公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东会于 2025 年 7 月 28 日下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，
董事长周红卫先生因公务未能现场出席本次股东会，会议由副董事长马玉峰先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通
知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ， 贵 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知
的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和
内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律和《公司章程》的规定。
（二）出席人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7 名，代表有表决权的股份为 70,209,074 股，占上市公司有表决权
股份总数（不含上市公司回购专户股份数）的 8.8925%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，
参加本次股东会网络投票的股东共计 1,964 名，代表有表决权的股份为 34,071,106 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市
公司回购专户股份数）的 4.3154%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 1,971 名，代表有表决权
的股份为 104,280,180 股，占上市公司有表决权股份总数（不含上市公司回购专户股份数）的 13.2079%。
2、贵公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托证书及签到名册等文件，
本所律师认为：本次股东会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《公
司章程》的规定进行了计票、监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果未提出异议。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：
1、通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》；
上述议案属于普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/46288efb-85bc-4828-989f-5d08783ae7f2.PDF
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2025-07-24 17:00│润和软件（300339）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决定于2025年7月28日（星期一）召开2025年第二
次临时股东会。公司于2025年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公
告》（公告编号：2025-038）。现将本次会议有关事项提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年7月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 √
（二）特别提示
1、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
2、上述提案内容已经第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详
见公司于2025年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2025年7月25日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025
年7月25日16:30之前送达或传真
到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东
会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a50a89fa-8d26-4180-8faa-c11328ecabe9.PDF
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2025-07-18 17:12│润和软件（300339）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集
团有限公司（以下简称“润和投资”）和实际控制人周红卫先生的通知，获悉润和投资及周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理
了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
润和 是 7,000,000 19.80% 0.88% 2023 年 9 2025 年 7 江苏紫金农村商业
投资 月 13 日 月 17 日 银行股份有限公司
江宁支行
润和 是 10,000,000 28.29% 1.26% 2024 年 10 2025 年 7 渤海银行股份有限
投资 月 10 日 月 17 日 公司南京分行
周红卫 是 4,000,000 16.02% 0.50% 2024 年 9 2025 年 7 渤海银行股份有限
月 25 日 月 17 日 公司南京分行
周红卫 是 2,750,000 11.02% 0.35% 2024 年 10 2025 年 7 渤海银行股份有限
月 10 日 月 17 日 公司南京分行
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 股本 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
比例 冻结数量 比例 数量（股） 比例
（股）
润和投资 35,351,019 4.44% 18,000,000 50.92% 2.26% 0 0% 0 0%
周红卫 24,965,566 3.13% 17,010,000 68.13% 2.14% 13,510,000 79.42% 5,214,174 65.54%
合计 60,316,585 7.57% 35,010,000 58.04% 4.40% 13,510,000 38.59% 5,214,174 20.60%
注：上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。
3、目前控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生质押比例较高的主要原因为：最近一年存续的银行贷款，均配有相应股票资
产作为增信担保措施，占其合计持股比例的 58.04%。目前对于融资资金都有较高比例的担保覆盖率，担保品价值远高于融资金额，
暂不需追加担保。上述质押仅作为担保措施，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将
采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c5a4325c-d937-419d-b8de-f485c8d39f58.PDF
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2025-07-11 17:57│润和软件（300339）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告
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润和软件（300339）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/783fe69a-b30d-41ab-b876-ca4b48aa8571.PDF
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2025-07-11 17:56│润和软件（300339）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 11
日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 8 日以电话、邮件、专人送达
等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫
先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利
润为-398,163,266.07 元，盈余公积为 79,300,140.49 元，资本公积为 3,021,615,500.99 元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 79,300,140.49 元和资本公积 318,863,125.58 元，两项合计398,163,266.07 元用
于弥补母公司累计亏损。
具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的
公告》。
本议案已经公司董
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