公司公告☆ ◇300339 润和软件 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 17:22 │润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-10-28 19:57 │润和软件（300339）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 19:57 │润和软件（300339）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 19:56 │润和软件（300339）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:55 │润和软件（300339）：润和软件2025年1-9月审计报告 │
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│2025-10-28 19:54 │润和软件（300339）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:53 │润和软件（300339）：润和软件关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 20:50 │润和软件（300339）：关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-08-21 20:50 │润和软件（300339）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:58 │润和软件（300339）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-31 17:22│润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告
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润和软件（300339）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7af0e24a-2b01-416a-a969-5708cc2a9820.PDF
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2025-10-28 19:57│润和软件（300339）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2025年 10月 28日召开了第七届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委
员会会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次利润分配预案相关文件进行了认真审议，认为：公司2025年前三季度利润分配的预案符合相关法律法规、《
公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股
东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司 2025年前三季度利
润分配的预案符合相关法律、法规，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的有关规定和当前公司的
实际情况，充分考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，保障了股东的合理回报，不
存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。审计委员会同意公司本次 2025 年前三季度利润分配预案，并将该议案提交公司董
事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2025年 10月 28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。董事会
认为：公司 2025年前三季度利润分配的预案综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等
各种因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规
划》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意本次利润分配预案，并将该议案提请公司 2025年第三
次临时股东会审议。
现将具体内容公告如下：
二、利润分配预案基本情况
（一）分配基准（2025年前三季度）
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司 2025年前三季度实现的归属
于上市公司股东的净利润为78,572,601.07 元，母公司实现的净利润为 332,984,100.23 元。截至 2025 年 9 月30日，公司合并报
表累计可供分配的利润为 347,369,093.86元，母公司累计可供分配的利润为 301,368,680.48元。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9
月 30 日，公司可供股东分配的利润为301,368,680.48元。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第 10号——市
值管理》相关精神和要求，结合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，基于对公司未来可持
续发展的信心，结合公司 2025年前三季度业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发
展的前提下，为积极回报公司股东，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，公司拟定 2025年前三季度利润分配预案如下：
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用
账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量 6,879,733
股，按公司目前总股本 796,410,841 股扣除已回购股份6,879,733股后的股本 789,531,108股为基数进行测算，本次预计现金分红
总额为55,267,177.56 元，占公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的70.34%。具体派发现金红利总额将以公司未来实
施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
（二）使用公积金弥补亏损的情况
根据公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照《公司法》、财政部《关于
公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公
积 79,300,140.49元和资本公积 318,863,125.58元，两项合计 398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。公司于 2025年 7月 28
日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案。
截至 2024年 12月 31日，公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07元，盈余公积为 79,300,140.49元，资本公积为 3
,021,615,500.99元。按照上述方案，以 2024年 12月 31日为基准日，使用母公司盈余公积 79,300,140.49元和资本公积 318,863,1
25.58元，两项合计 398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径的盈余公积减
少至 0.00元，资本公积减少至 2,702,752,375.41元，未分配利润补亏至 0.00元。
（三）如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情
形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的
原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
三、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回
报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。公司董事会综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资
者回报、财务状况及资金规划等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会对公司经营现金流与偿债能
力产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
3、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9c2d81a1-1815-4330-b4f2-001b825dfb23.PDF
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2025-10-28 19:57│润和软件（300339）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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江苏润和软件股份有限公司《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投
资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0633cc5d-353f-4461-8e6f-34a99700c0d7.PDF
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2025-10-28 19:56│润和软件（300339）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 10月 28
日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025年 10月 23日以电话、邮件、专人送达等
方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生
主持，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次
会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容请详见公司于 2025 年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第 10号——市
值管理》相关精神和要求，结合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，基于对公司未来可持
续发展的信心，结合公司 2025年前三季度业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发
展的前提下，为积极回报公司股东，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，公司拟定 2025年前三季度利润分配预案如下：
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用
账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量 6,879,733
股，按公司目前总股本 796,410,841 股扣除已回购股份6,879,733股后的股本 789,531,108股为基数进行测算，本次预计现金分红
总额为55,267,177.56 元，占公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的70.34%。具体派发现金红利总额将以公司未来实
施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，
则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对
现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
独立董事专门会议和董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提请公司 2025年第三次临时股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2025年前三季度利润分配预
案的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。公司将于 2025年 11月 14日（星期五）召开 2025年第三次
临时股东会，将上述第二项议案提交股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025年第三次临时股东
会通知的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/aa5cd101-50c8-499e-8122-8d520e81bf9c.PDF
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2025-10-28 19:55│润和软件（300339）：润和软件2025年1-9月审计报告
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润和软件（300339）：润和软件2025年1-9月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/565c0c99-3235-48a0-ad2d-c521b310744e.PDF
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2025-10-28 19:54│润和软件（300339）：2025年三季度报告
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润和软件（300339）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/379bacf6-933d-4e76-9ec0-114f512c4514.PDF
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2025-10-28 19:53│润和软件（300339）：润和软件关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168号 2幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示
（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
（2）上述提案内容已经第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025年 10月 29日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，
须在 2025 年 11月 13日16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股
东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系人：桑传刚、李天蕾
联系电话：025-52668518
传真：025-52668895
邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道 168号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室
邮政编码：210012
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53f4f251-a925-41cb-888b-e6b4510d5d7b.PDF
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2025-08-21 20:50│润和软件（300339）：关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）控股股东、实际控制人合计
持有本公司股份 60,316,585股，占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科技投资集团有限公
司（以下简称“润和投资”）及实际控制人周红卫先生合计处于质押状态的本公司股份共计 46,510,000股，占合计持有本公司股份
总数的77.11%，占本公司总股本的 5.84%。敬请投资者注意投资风险。
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
公司于近日接到本公司实际控制人周红卫先生的通知，获悉周红卫先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务
，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 质押日
其一致行动人 （股）
周红卫 是 7,000,000 28.04% 0.88% 2024年 1月 2025年 8月 江苏紫金农村商业
10日 19日 银行股份有限公司
江宁支行
2、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
周红卫 是 3,700,000 14.82% 0.46% 否 否 2025年 办理解 江苏紫金农 融资
8月 19 除质押 村商业银行 担保
日 登记手 股份有限公
续之日 司江宁支行
上述股份的质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
润和 35,351,019 4.44% 24,850,000 24,850,000 70.30% 3.12% 0 0% 0 0%
投资
周红卫 24,965,566 3.13% 24,960,000 21,660,000 86.76% 2.72% 18,160,000 83.84% 564,174 17.07%
合计 60,316,585 7.57% 49,810,000 46,510,000 77.11% 5.84% 18,160,000 39.05% 564,174 4.09%
注：上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。
三、控股股东及实际控制人股份质押情况
（一）控股股
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