公司公告☆ ◇300338 ST开元 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │ST开元（300338）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人所持公司部分股份可能被司法拍卖的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-11 18:36 │ST开元（300338）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:35 │ST开元（300338）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：董事会审计委员会工作规则 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：控股子公司管理制度 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：关联交易管理办法 │
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│2025-12-11 18:34 │ST开元（300338）：募集资金管理办法 │
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2025-12-20 00:00│ST开元（300338）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人所持公司部分股份可能被司法拍卖的提示性
│公告
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特别提示：
1、 本次拍卖标的物为公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵君先生持有的 5,208,458股股票，占其持有公司股份的比例为
29.70%，占公司总股本的比例为 1.29%。2025年 12月 9日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人所持部分股份可能被司法
拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-065），公司控股股东、实际控制人江勇先生持有的 4,866,370股股票可能被司法拍卖，占其
持有公司股份的比例为 29.66%，占公司总股本的比例为 1.21%。若江勇先生、赵君先生所持的公司股份均完成司法拍卖并股权变更
过户后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的股份比例将由 10.78%变更为 8.28%。本次拍卖不会导致公司控制权变更。
2、 目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，其最终结果存在不确定性。公司将密切关注
该事项的后续进展，并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询“阿里巴巴”司法拍卖网络平台获悉公司控股股东、实际
控制人之一致行动人赵君先生所持有的公司部分股份将被拍卖，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控 本次拍 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 股股东及 卖股份 持股份 总股本 限售股
其一致行 数量 比例 比例 及限售
动人 （股） 类型
赵君 是 5,208,458 29.70% 1.29% 否 2026年1月 2026年1月20 湖南省长沙 合同
19日10时 日10时止（延 市中级人民 纠纷
时除外） 法院
2、控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份累计拟被拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计拟被拍卖 占其所持股份 占公司总股本比例
（股） 数量（股） 比例
江勇 16,407,245 4.08% 4,866,370 29.66% 1.21%
江胜 2,194,280 0.54% 0 0.00% 0.00%
赵君 17,534,600 4.36% 5,208,458 29.70% 1.29%
新余中大瑞 7,277,501 1.81% 0 0.00% 0.00%
泽投资合伙
企业（有限合
伙）
合计 43,413,626 10.78% 10,074,828 23.21% 2.50%
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、风险提示及其他情况说明
1、本次股份变动是司法拍卖导致的，本次股份变动时间、数量以最终拍卖结果为准。
2、本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司正常生产经营造成影响。
3、本次拍卖事项竞买人应遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规的规定进行股票减持。
4、公司将持续关注赵君先生持有的公司股份被司法拍卖的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/882b179e-000a-4865-9e0d-9f3391d8ecae.PDF
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2025-12-11 18:36│ST开元（300338）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年12月8日以电子邮件与微信的方式发
出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2025年12月11日上午10：00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事
7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司
章程》，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增
“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。同时授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，根据最新发
布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
和修订部分制度，不再实施《监事会议事规则》。具体如下：
2.01审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.02审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.03审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.05审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.06审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.07审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.08审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.09审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.10审议通过《关于修订<特定对象接待与沟通工作管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.12审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.13审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.15审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.16审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.17审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.18审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.19审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.20审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.21审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.22审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.23审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.24审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.25审议通过《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离任管理制度>的议案》
审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
。
3、 审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
4、 审议通过《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》
赵进强先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会
委员、提名与薪酬考核委员会委员（主任委员）职务。赵进强先生的辞职将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定的七名，独
立董事人数低于《公司章程》规定的三名，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规
定，赵进强先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会审查，拟补选蔡立军为公司独立董事候选人。该候选人将在公司股东会审议通过后担
任独立董事，同时接任赵进强先生的董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》
。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
5、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年12月29日在广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室召开2025年第一次临时股
东会。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、第五届董事会提名与薪酬委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/eb314dbc-22be-494e-9b37-a86123f0f250.PDF
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2025-12-11 18:35│ST开元（300338）：第五届监事会第九次会议决议公告
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ST开元（300338）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bab29fac-4969-4687-9811-19436629ab5d.PDF
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2025-12-11 18:34│ST开元（300338）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 24日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 5楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（9）
2.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司独立董事及专门委员会委员 非累积投票提案 √
的议案》
2、相关事项说明
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案 1.00、2.03、2.04属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
议案 2.00需逐项表决，其他普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式办理登记，请将上述登记资料以传真或信函方式于 2025年 12月 25日 15:00前送达公司（地
址：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 6楼；邮编：510000；电话：0731-84874926。信封请注明“股东会
”字样）。公司暂不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C栋 6楼。
4、会议联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
邮编：510000
传真：0731-84874926
邮箱：cskaiyuangufen@163.com
地址：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 6楼。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/
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