公司公告☆ ◇300337 银邦股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：银邦股份第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：银邦股份第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：银邦股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：董事薪酬管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：董事会审计委员会年报工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │银邦股份（300337）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-10-30 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日在公司办公大楼二楼会议中
心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名
。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修改公司章程的议案》
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规
则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对《公司章程》进行修订和完善。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5435448-e30d-4e4f-a66e-ab1ecaab98fb.PDF
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2025-10-30 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年 10月 28日上午9点 30分在公司办公
大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，
会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修改公司章程的议案》
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规
则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对《公司章程》进行修订和完善。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.8、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.9、《关于修订<董事津贴制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16、《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19、《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.20、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.21、《关于修订<高级管理人员薪酬及考核制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.22、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.23、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.24、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的子议案3.1-3.10项尚需提交股东会审议。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关制度全文。
4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2025年第一次临时股东会，时间定
于2025年11月18日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议本次董事会会议中需提交股东会审议的相关议案。会
议地点为公司多功能厅。股权登记日为 2025 年 11 月13 日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/25dde4c5-4e29-40d0-8149-4acabcde618a.PDF
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2025-10-30 00:00│银邦股份（300337）：银邦股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-064债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决定
于2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《董事津贴制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《防范控股股东及其关联 非累积投票提案 √
方资金占用制度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送邮件后电话确认。
2、登记时间：
2025 年 11 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、股东会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：顾一鸣
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5、注意事项：请准备出席现场会议的股东和股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，公
司不接受会议召开当天的现场报名，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银邦股份第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5c5d7dad-7f33-4944-ba24-ce069072c5a0.PDF
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2025-10-30 00:00│银邦股份（300337）：2025年三季度报告
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银邦股份（300337）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c953e1e2-9eb8-44ca-a59c-66206a28fcfe.PDF
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2025-10-30 00:00│银邦股份（300337）：董事薪酬管理制度
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第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地
调动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《
银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事会的全部在职成员，具体如下：
（一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事；
（二）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事
；
（三）内部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的、与公司签订劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
第三条 制定本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条 担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。
第二章 薪酬的构成标准与发放
第五条 本制度所指薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。
（一）基本薪酬主要根据董事的具体工作内容及所承担的责任、风险、压力等因素确定，以现金形式按月发放。
（二）绩效薪酬以年度经营目标的完成情况为考核基础，于年度终了后一次发放。
（三）薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个人承担的部分，由公司从基本薪酬中
代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。
第六条 内部董事的薪酬：
内部董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司《薪酬制度》相关规定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考
核委员会依据其年度经营管理考核的结果确定具体金额，并于年度终了后一次性发放。若内部董事同时在公司兼任高级管理人员的，
其薪酬发放标准和绩效考核依照董事会审议通过的《高级管理人员薪酬及考核制度》执行。
本公司不向内部董事另行发放董事津贴。
第七条 外部董事的薪酬：
本公司外部董事依照公司股东会审议通过的《董事津贴制度》发放津贴，不另行发放薪酬。
第八条 独立董事的薪酬：
本公司独立董事依照公司股东会审议通过的《董事津贴制度》发放津贴，不另行发放薪酬。
第三章 薪酬的调整
第九条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着市场薪资行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展。
第十条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）行业薪酬增长水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）个人岗位变动；
（四）其他因素。
第四章 附 则
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