公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：独立董事制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：控股子公司管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：第九届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：《公司章程》修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：审计委员会工作细则（2025年10月）
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迪森股份（300335）：审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dc0ec50c-d215-4895-bf3b-f77602226b3e.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：独立董事制度（2025年10月）
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迪森股份（300335）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b49e57f-1d40-426f-b5b3-58a682296afb.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：对外担保管理制度（2025年10月）
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迪森股份（300335）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d29b045b-108f-45ee-a58c-ae80e657c763.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
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迪森股份（300335）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cb37a4e1-a2be-4c2c-96b8-d5d379c270b1.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）
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迪森股份（300335）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/227c68d0-b187-4c65-abd9-f6206246fe96.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：控股子公司管理制度（2025年10月）
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迪森股份（300335）：控股子公司管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a1ec2f4a-106e-41cd-8b0b-43751046f59f.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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迪森股份（300335）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/832d0263-82c9-424c-9d38-fce48e556588.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：第九届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2025年10月 29日在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议通知于 2025年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，均以通讯表决方式
出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式召开，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
监事会同意公司拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过该议案之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表（2025年 10月）及《公司章程》（2025年 1
0月）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第九届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于公司第九届监事会第三次会议相关事项的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f81413e2-2203-4515-b165-f4806b88c000.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：《公司章程》修订对照表（2025年10月）
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迪森股份（300335）：《公司章程》修订对照表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bcf802d8-8016-46c5-99cb-0ad7c3e18de5.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告
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迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d35b50d1-39bf-4751-998c-e64de5e6fbd5.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时
股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 10月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第
一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 3；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐 非累积投 √作为投票对象的子
项表决 票提案 议案数（11）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
2.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引 非累积投 √
咎辞职和罢免制度>的议案》 票提案
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投 √
票提案
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投 √
票提案
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投 √
票提案
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
2.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规 非累积投 √
范>的议案》 票提案
2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投 √
案》 票提案
2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
2、以上提案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02为特别表决事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为
普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的
时间为准。
2、登记时间：2025 年 11月 12 日、11月 13 日（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部。
4、登记办法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记
或出席会议的，应出示自然人股东签署的授权委托书（见附件 3）、代理人有效身份证明文件、股东本人有效身份证明文件、股东账
户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及有效
身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（
均须加盖公章）办理登记手续。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（见附件 3）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025年第一次临时股东会参会登记表》（见附件 2），
以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“
参加 2025年第一次临时股东会”字样。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时须出示原件。
5、会议联系方式
（1）联系人：余咏芳
（2）联系电话：020-82269201
（3）传真：020-82268190
（4）邮箱：dsxm@devotiongroup.com
（5）通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号迪森股份证券事务部
6、注意事项
（1）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第三次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第九届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32bed94a-4a59-4c76-b1a0-dafabdf97fa6.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：2025年三季度报告
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迪森股份（300335）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/68c51aa7-3d7c-4474-b73f-0b38d78899ad.PDF
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2025-10-30 00:00│迪森股份（300335）：提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州
迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改
选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本工作细则的规定履行职
务。
第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会将就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十一条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级
管理人员候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事、高级管理人员候选人予以搁置。
第十二条 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 议事规则
第十三条 提名委员会根据需要召开会议，由主任委员（召集人）于会议召开前三天须通知全体委员；情况紧急的，可以随时由
召集人通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但应在会议上作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
提名委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提名委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由
董事会直接审议。第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议
的通讯方式召开。
第十六条 提名委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十八条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应
给予配合；如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 提名委员会会议的召开程
序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为1
0年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及其他出席或列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致时，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
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