公司公告☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:46 │迪森股份（300335）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-08 17:47 │迪森股份（300335）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-30 20:19 │迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负│
│ │责人的公告 │
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│2025-04-30 20:19 │迪森股份（300335）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 20:18 │迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:41 │迪森股份（300335）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-23 15:46│迪森股份（300335）：关于完成工商变更登记的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、2025 年 4 月
30 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 4 月）及《公司章程》修订对照表（2025 年 4 月）。
近日，公司已完成工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市
监（市局）内变字【2025】第 01202505220002 号），本次备案事项主要为修订后的《公司章程》变更，除上述事项外，公司营业执
照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2e07ca92-86a5-4d9e-a75a-c4180d10674a.PDF
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2025-05-08 17:47│迪森股份（300335）：2024年年度权益分派实施公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司
现有总股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,701
,238.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自 2024 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 15 日，除权除息日为：2025 年 5月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****829 常厚春
2 01*****564 李祖芹
3 01*****605 马革
4 07*****953 CHANG YUANZHENG
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 7 日至登记日：2025 年 5月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号
咨询联系人：余咏芳
咨询电话：020-82269201
传真电话：020-82268190
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/38808795-c3b3-460f-8622-319dfa774606.PDF
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2025-04-30 20:19│迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人
│的公告
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迪森股份（300335）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/651acc2b-1eb0-4ae6-9874-593b6cf81564.PDF
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2025-04-30 20:19│迪森股份（300335）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会选举
产生公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。会
议于 2025年 4月 30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场表决方式出
席会议。本次会议由半数以上监事共同推举的监事张志杰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集
、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司 2024 年年度股东大会选举产生张志杰先生、张灵芝女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈亚芬女士
共同组成公司第九届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举张志杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。张志杰先生个人简历情况详见附件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表及审计部负责人的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第九届监事会第一次会议决议；
2、监事会关于公司第九届监事会第一次会议相关事项的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4a01e08c-98c3-4679-a49a-a2c38f6c79d6.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告
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迪森股份（300335）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3b44cca2-df7a-4aeb-aa09-3c9a9fb771bb.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告
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迪森股份（300335）：关于选举产生第九届职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca6b2adb-dd77-4ba5-a087-da5e4bc94467.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告
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迪森股份（300335）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9447e94d-cc11-4c22-861f-3adffe44ef90.PDF
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2025-04-30 20:18│迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书
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迪森股份（300335）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/10f7d397-8074-4009-ac7e-551ca38940d8.PDF
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2025-04-28 18:41│迪森股份（300335）：2025年一季度报告
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迪森股份（300335）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/739327e7-3c0a-4ce6-99a3-7de18e5a5aeb.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要
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迪森股份（300335）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b5acb001-afde-46ea-bc60-26ff6ebb67c9.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：董事会决议公告
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迪森股份（300335）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4914e58c-132d-4683-b4b4-2feac5941cde.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年年度报告
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迪森股份（300335）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2038d1c0-8058-462b-bd76-3f687ac0b130.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如
下：
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 48,536,541.20 元，母公司 20
24 年度实现净利润为63,742,628.24 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 6,374,262.
82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 446,702,862.47 元，合并报表累计未分配利润为 483,822,378.99
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。
根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合
公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总
股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,701,238.8
0 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为47,701,238.80 元（含税），占年度公司合并报表实现归
属于母公司所有者的净利润比例为 98.28%。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 47,701,238.80 57,241,486.56 57,241,486.56
回购注销总额（元） 0 50,318,276.45 0
归属于上市公司股东的 48,536,541.20 59,892,683.49 70,877,549.69
净利润（元）
研发投入（元） 39,992,944.05 38,508,451.67 34,914,226.64
营业收入（元） 1,115,588,600.39 1,365,792,743.94 1,143,053,013.77
合并报表本年度末累计 483,822,378.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 446,702,862.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 162,184,211.92
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,318,276.45
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 59,768,924.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 212,502,488.37
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 113,415,622.36
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 162,184,211.92 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2024 年度现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等规定，是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展战略。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规
划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十一次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十七次会议决议；
3、监事会关于第八届监事会第十七次会议相关事项的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a959aa98-8275-4544-82d4-00af698f3c1e.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：关于会计政策变更的公告
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更
，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日
起施行。
2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部分别发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》（财
会〔2024〕24 号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的
相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计
准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/06e81bb3-5c7a-4537-a927-42ec6ec50d1e.PDF
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2025-04-10 00:00│迪森股份（300335）：2024年度非经营性资金占用及其关联方往来情况的专项报告
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广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合
并
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