公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:06 │津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告 │
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│2025-12-08 20:45 │津膜科技（300334）：关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 20:45 │津膜科技（300334）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-08 20:43 │津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 20:42 │津膜科技（300334）：关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-12-08 20:42 │津膜科技（300334）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 20:41 │津膜科技（300334）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:36 │津膜科技（300334）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-08 19:36 │津膜科技（300334）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 19:36 │津膜科技（300334）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2025-12-16 17:06│津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告
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津膜科技（300334）：关于公司诉讼案件的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b4cd925f-e952-42e0-9ccb-6f879b6aa369.PDF
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2025-12-08 20:45│津膜科技（300334）：关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易情况
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议、于 20
21 年 10 月 8日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的
议案》（下称“2021 年股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程技术有限公司，以
下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的借款额度。
在上述股东借款额度申请有效期于 2022 年 11 月 28 日到期后，公司分别于 2022 年 12月 23 日召开第四届董事会第十四次
会议、于 2023 年 1月 9日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》
，于 2023 年11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2023 年 12 月 4日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，于 2024年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议、于 2024 年
12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科
技提出借款申请的有效期至 2025 年 11 月 28 日。
具体情况详见公司于 2021 年 9月 23 日、2021 年 10 月 8日、2022 年 12 月 24 日、2023年 1月 9日、2023 年 11 月 18
日、2023 年 12 月 4日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月16 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日的还款日延长至 2026 年 11 月 28 日
。此外，航膜科技继续向公司提供不超过 2.5 亿元的授信支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体
支持方式包括提供股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自 2025年 11 月 29 日起至 2026 年 11
月 28 日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不
计担保费。
2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。3、表决情况：公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄艺先生、郭东先生回避表决
）。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需要提交2025年第六次临时股东会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人航膜科技将回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 公司概况
公司名称：航膜科技发展集团有限公司
统一社会信用代码：91120116712826898T
公司类型：有限责任公司
住所：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室
法定代表人：徐涛
注册资本： 43,622.278331 万元人民币
成立日期： 1999年01月12日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息
系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）持股51%、天津工业大学资产经营有限公司持股32.94%、中国纺织对
外经济技术合作有限公司持股16.06%。
2．关联方业务情况。
航膜科技近年主要从事分离膜标准化服务、新材料业务投资等业务。
3．关联方最近一年及一期财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
资产合计 127,037.45 130,911.61
所有者权益合计 100,876.87 101,039.01
项目 2024年1-12月 2025年6月
营业收入 26,192.02 11,444.37
净利润 594.78 162.14
注：2025年6月财务数据是未经审计的单体财务数据，2024年度财务数据已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了审计报告（东审会【2025】D16-034号）。4．截至本公告日，航膜科技持有公司股份71,372,565股，占公司总股本的23.63%，
为公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航膜科技为公司关联法人
。
5. 航膜科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日的还款日延长至2026年11月28日。此外
，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式
包括提供股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日起至2026年11月28日止。在授信
支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参照公司实际情况和市场利率水平，由交易双方协商确定，每笔借款利率不超
过届时公司存量银行贷款的最高利率，未损害公司和全体股东的利益。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为满足日常经营资金需求，改善公司资金状况，加快公司经营发展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，
支付的利息符合市场标准，利率水平公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次
关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025 年初至今，公司与关联法人航膜科技累计已发生各
类关联交易 7000 万元（均为公司前期参与天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴形成的关联共同出资；未包含本年度
内发生的股东借款利息）。
七、独立董事过半数同意意见
公司2025年12月5日召开了第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交
易的议案》。意见如下：公司向航膜科技提出延长授信支持期限的申请，有利于改善公司资金状况，加快公司经营发展, 符合公司和
全体股东的利益，我们一致同意将《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/73c5f4c1-c98a-442b-bf53-60c9a86268e1.PDF
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2025-12-08 20:45│津膜科技（300334）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
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津膜科技（300334）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e8c068a0-a183-4bc1-be7a-970ecbe95f98.PDF
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2025-12-08 20:43│津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第六次临时股东会的通知
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津膜科技（300334）：津膜科技关于召开2025年度第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/543778eb-07b3-4154-ac70-386c2656e5f5.PDF
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2025-12-08 20:42│津膜科技（300334）：关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月8 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、关于选举董事长的情况
公司董事会近日收到公司董事长范宁先生的书面辞职报告，为优化公司董事会及管理层职能配置，完善内部职能分工，范宁先生
申请辞去公司董事长职务。辞去以上职务后，范宁先生仍担任公司董事、总经理、法定代表人，专注于公司日常经营管理全面工作。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
相关规定，范宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为健全董事会内部组织结构，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司选举董事黄艺先生为公司第五届
董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于范宁先生因工作分工辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，相应辞去公司
董事会战略委员会主任职务。公司董事会拟调整董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会的人员组成，调整后董事会专门委员会
组成情况如下：
专门委员会 委员会主任 委员会成员
战略委员会 黄艺 黄艺、范宁、郑春建、刘志刚、谢京
审计委员会 谢京 谢京、郭东、翟军、刘志刚、熊文钊
提名委员会 崔嵘 崔嵘、范宁、熊文钊
薪酬与考核委员会 刘志刚 刘志刚、崔嵘、黄艺、谢京、翟军
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8e77833d-1413-4884-8337-be008d2d830d.PDF
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2025-12-08 20:42│津膜科技（300334）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、变更会计师事务所的原因：因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作
的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(
财会〔2023〕4 号)的规定。天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”），聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。现将有
关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）经审计 2024年总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。本公
司同行业上市公司审计客户 9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近 3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情
况。
3、诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚，行政处罚2次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 2次和纪
律处分 2次。从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措
施 2人次，纪律处分 6人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009 年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。
最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近
3年签署 0家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业
，最近 3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过 90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定 75万元，内控审计费用暂定 15万元
。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
二、拟变更会计事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
原聘任的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供审计服务 11年，上年度为公司出具了标准的无保留
意见的审计报告。2025年不存在公司委托其开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好
地适应公司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟将公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构变更为
中审众环。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环进行了沟通，两家会计师事务所对此表示无异
议。前后任两家会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》要求，做
好沟通、配合及衔接工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、董事会审议
2025年12月8日，公司第五届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为其在专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意将《关于拟变更会计
师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
3、生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，并自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起生效
。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d890a234-037d-4188-883b-a62484b8e80e.PDF
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2025-12-08 20:41│津膜科技（300334）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 12月 2日向各位董事以
书面方式送达。
2、本次董事会于 2025年 12月 8日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名（其中：以通讯表决方式出席会议 2名）。董事黄艺先生、熊文钊先生以通讯
方式参加会议并表决。
4、按照公司《董事会议事规则》，经过半数董事推选，由董事范宁先生作为本次会议的主持人，副总经理兼投融资总监兼董事
会秘书宋辉鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理乐良才先
生、营销总监柳海波先生、技术总监刘彬先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第六次临时股东会审议。具体内容详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-095）。
2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。关联董事范宁先生回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七
次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于新增 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2025-096）。
3、审议通过《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄艺先生、郭东先生回避表决。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年度第六次临时股东会审议。具体内容详见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。
4、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
（公告编号：2025-098）。
5、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨
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