公司公告☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:20 │津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-04 18:00 │津膜科技（300334）：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-16 19:07 │津膜科技（300334）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-16 19:07 │津膜科技（300334）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 15:46 │津膜科技（300334）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-10 18:50 │津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-06-05 20:39 │津膜科技（300334）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:39 │津膜科技（300334）：关于聘任公司技术总监的公告 │
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│2025-06-05 20:39 │津膜科技（300334）：关于受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的公告 │
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│2025-06-05 20:39 │津膜科技（300334）：关于增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告 │
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2025-07-11 16:20│津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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津膜科技（300334）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/484189a1-70ef-4476-8a3d-f92eaeb12420.PDF
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2025-07-04 18:00│津膜科技（300334）：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告
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一、基本情况
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 26 日、2025年 6 月 16 日分别召开了第五届董事会第
六次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由
“天津膜天膜科技股份有限公司”变更为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”（相应变更英文名称）；公司经营范围增加“非居住
房地产租赁”。证券简称、证券代码等其他信息保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-043）及相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执
照》。相关登记信息如下：
名称： 天津膜天膜科技集团股份有限公司
统一社会信用代码： 91120116749118895P
类型： 股份有限公司（中外合资、上市）
住所： 天津开发区第十一大街 60 号
法定代表人： 范宁
注册资本： 叁亿零贰佰零陆万伍仟叁佰伍拾陆元人民币
成立日期： 2003-05-21
经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用
设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治
服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销
售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复
合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制
造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生
产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可等）
二、备查文件
1.天津膜天膜科技集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/475c23e8-120a-4677-bcd3-178339f3c910.PDF
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2025-06-16 19:07│津膜科技（300334）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：天津膜天膜科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第
三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证。本所律师现场出席并见证了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第三次临时股东会的议案》等相关议案。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 5 月 27 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网发布了《关于召开 20
25 年第三次临时股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”），于 2025 年 6 月 5 日发布了《关于增加临时提案暨 2025
年第三次临时股东会补充通知的公告》，于 2025 年 6 月 13 日发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2025 年 6 月 16 日 13 时 30 分，本次股东会于天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室召开；董事长范宁先生主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间：2025 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 16 日 9:15
至 2025 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天津膜天膜科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津膜天膜科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至2025年6月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师及相关人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共93人。通过现场和网络投票的股东93人，代表股份合计125,832,800股，占公
司总股份的41.6575%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 2 人，所代表股份共计 71,420,025
股，占公司总股份的23.6439 %。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东91人，代表股份54,412,775股，占公司总股份的18.0136
％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计89人，代表股份1,648,675股，占公司总股份的0.5458%。其中现场出席0人，代表股份0
股；通过网络投票89人，代表股份1,648,675股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所互联网投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议
、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：
1、审议《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》
（控股股东航膜科技发展集团有限公司为本议案关联股东，回避表决本议案）；
3、审议《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》。
上述议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数2/3（含）以上通过。其余议案
均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2（含）以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案，公司董事会已经于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共3项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
审议《关于拟变更 现场投票情况 71,420,025 0 0
公司名称、经营范 网络投票情况 54,031,275 309,900 71,600
围并修订<公司章 合计 125,451,300 309,900 71,600
程>的议案》 其中中小投资者 1,267,175 309,900 71,600
投票情况
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
审议《关于拟受让 现场投票情况 47,460 0 0
膜材料母基金合伙 网络投票情况 54,010,575 330,600 71,600
份额暨构成关联共 合计 54,058,035 330,600 71,600
同出资的议案》 其中中小投资者 1,246,475 330,600 71,600
投票情况
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
审议《关于全资子 现场投票情况 71,420,025 0 0
公司河北津膜引入 网络投票情况 54,025,575 330,500 56,700
投资暨关联交易的 合计 125,445,600 330,500 56,700
议案》 其中中小投资者 1,261,475 330,500 56,700
投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/01d1fb0d-4a49-4806-ae11-1d28a31356ac.PDF
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2025-06-16 19:07│津膜科技（300334）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3．2025年6月5日，公司董事会收到持有公司 23.63%股份的股东航膜科技发展集团有限公司提交的《关于提请增加天津膜天膜科
技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，航膜科技发展集团有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，将《关
于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》、《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》以临时提案
方式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。上述议案已经公司2025年6月5日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。具体
内容详见公司 2025 年6月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会会议通知已于2025年5月27日、2025年6月5日以
公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-044、2025-052），本
次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日9:15至2025年6月16日15:00期间的任意时间。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事长兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，会议召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2025年6月10日（星期二）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 93 人，代表有表决权股份125,832,800股，占公司有表决权股份的 41.6575％。
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2人，代表股份 71,420,025股，占公司有表决权股份的 23.6439
％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 91 人，代表股份 54,412,775 股，占公司有表决权股份的 18
.0136％。
2）出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所张长丹律师、包瑞雪律师现场出席本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。
审议结果：同意 125,451,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6968％；反对309,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2463％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0569％。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,267,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8602％；反
对 309,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7969％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权15,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3429％。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。（控股股
东航膜科技发展集团有限公司为本议案关联股东，回避表决本议案）
审议结果：同意 54,058,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2615％；反对330,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6070％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1315％。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,246,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6047％；反
对 330,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0525％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权15,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3429％。
表决结果：本议案通过。
3、审议通过《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。
审议结果：同意 125,445,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6923％；反对330,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2626％；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
51％。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,261,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5145％；反
对 330,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0464％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4391％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师姓名：张长丹律师、包瑞雪律师
3、北京大成律师事务所张长丹律师、包瑞雪律师通过现场出席本次股东会并发表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4b1e56c8-9c81-4bbc-8ca0-3466553b9e02.PDF
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2025-06-13 15:46│津膜科技（300334）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会
，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公
司决定于2025年6月16日召开本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。
（2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 16日上午 9:15-
9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日9:15至2025年6月16日15:0
0期间的任意时间。
5.会议召开方式：本
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