公司公告☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 20:26 │兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 16:10 │兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:11 │兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-15 16:56│兆日科技（300333）：关于董事、高级管理人员中英文姓名补充说明的公告
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深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日发布了《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员
及其他相关人员的公告》（公告编号：2026-017），现就以上公告中提及的部分董事、高级管理人员中英文姓名补充说明如下：
1、现任董事 NG YI PIN 先生的中文姓名为：黄榆镔（证件姓名为 NG YI PIN）；2、现任高级管理人员 BAI JIANXIONG 先生的
中文姓名为：白建雄；
3、已离任董事 MAK,SAI CHAK 先生的中文姓名为：麦世泽。
为更符合中文语境，便于广大投资者识别，公司后续公告中对以上董事、高级管理人员的姓名均采用中文姓名。在其他涉及法律
文件或法定情形中，以官方出具的身份证明文件上的姓名为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a5f132d-c358-4018-bd58-89a0ecdd5c48.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14日召开了公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员
，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：
一、第六届董事会成员
非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。
独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生。
上述人员的简历详见附件。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司股东会选举出新一届董事会为止。
公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司第六届独立董
事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事
兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、第六届董事会专门委员会
第六届董事会设审计委员会，由如下 3位董事组成：
独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵崴先生；
未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。
上述人员的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：魏恺言先生
副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生
财务总监：余凯先生
董事会秘书：余凯先生
证券事务代表：吴玉兰女士
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 吴玉兰
联系地址 深圳市福田区车公庙深业泰 深圳市福田区车公庙深业泰
然大厦 C栋 1605 室 然大厦 C栋 1605 室
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-83420054 0755-83420054
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分
发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制
衡。
在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规
范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公
司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。
四、离任董事情况
公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司
董事职务，BAI JIANXIONG先生仍然担任公司高级管理人员。
截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司
对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a31a1321-6edb-4e28-b1dc-fec3b47e9095.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告
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兆日科技（300333）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc9c3d20-b255-4871-b7fc-3667c4312157.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书
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兆日科技（300333）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a71675ce-b798-49be-940f-c6e1ef7d857e.PDF
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2026-05-14 20:26│兆日科技（300333）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名，证券事务
代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
2. 审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会及选举其委员的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会下设审计委员会，由独立董事黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生以及未兼任高级管理人员的非独立董事
NG YI PIN 先生组成，其中独立董事黄绍伟先生为召集人。任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
3. 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘魏恺言先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘BAI JIANXIONG先生、余凯先生、李坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
5. 审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘余凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经全体董事审议，同意续聘吴玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1962e2f2-455b-426a-9506-575cc9e67d83.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2026 年 4月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过 25,
000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1年，在上述额度内，资金
可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收
益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额
度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 25,00
0 万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控
的前提下提高闲置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管流动性好的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述
投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判
断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资
金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核
对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转
，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
四、履行程序
1、2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，运用部分闲置资金择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
利益，同意公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。
2、2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f390fb88-650a-4947-ac93-3d2cfa21ad29.PDF
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2026-04-28 16:10│兆日科技（300333）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知于2026 年 4月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，
董事 NG YIPIN 先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风
险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层
行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
该事项无需股东会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b62fc1de-bb18-4382-9c0f-b5bf720cd6ab.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2026年一季度报告
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兆日科技（300333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef68095-0c71-4c2b-a7ed-511d6f381628.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告
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兆日科技（300333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a74df47-aec3-477d-acc6-5694c2d2bf33.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要
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兆日科技（300333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc36f9cb-5ae3-4246-853e-ee063bbcd0a6.PDF
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2026-04-23 19:11│兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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兆日科技（300333）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4b4b243-1162-40b0-9588-dea0d6b2a4c5.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1991cb14-5e61-4279-9886-afb1aa4e357a.PDF
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2026-04-23 19:10│兆日科技（300333）：容诚所关于兆日科技2025年度内部控制审计报告
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深圳兆日科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0983 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0983 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆
日科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆日科技公司董事会的责任。
二
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