公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 16:08 │天壕能源（300332）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:08 │天壕能源（300332）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 15:56 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 16:36 │天壕能源（300332）：关于天壕转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 16:42 │天壕能源（300332）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 19:42 │天壕能源（300332）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 19:42 │天壕能源（300332）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 18:20 │天壕能源（300332）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 18:20 │天壕能源（300332）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 18:20 │天壕能源（300332）：天壕转债2026年第一次债券持有人会议的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:08│天壕能源（300332）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6月 30 日至 2026年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元
/股。
2、2026 年第一季度，共有 5,145 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计514,500 元），合计转成 103,305 股“天壕能源”
股票（股票代码：300332）。
3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 341,736,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权登记日（即 2020
年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“1230
92”。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第一季度，天壕转债因转股减少 5,145 张（因转股减少的可转债金额为 514,500 元），转股数量为 103,305 股。截至
2026 年 3月 31 日，公司可转债尚有 3,417,361 张（剩余可转债金额为 341,736,100 元），未转换比例为80.7887%。
公司 2026 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
(2025 年 12 月 31 日 （2026 年 3 月 31 日
) ）
股份数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量（股 比例
（股） 新股 转增股本 （%）
一、限售条 35,481,350 4.10 0 0 0 -309,375 -309,375 35,171,975 4.07
件
流通股
高管锁定股 35,481,350 4.10 0 0 0 -309,375 -309,375 35,171,975 4.07
二、无限售 829,641,456 95.90 0 0 0 412,680 412,680 830,054,136 95.93
条
件流通股
三、总股本 865,122,806 100.00 0 0 0 103,305 103,305 865,226,111 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026 年 3月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能源”股本结构表；
2、截至 2026 年 3月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5ca99120-75af-41c6-8abd-b275a522fda9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:08│天壕能源（300332）：关于回购公司股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，2026年3月6日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）
,回购股份的价格不超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2026年3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,424,400股，占公司当前总股本
865,226,111股的0.51%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为5.90元/股，成交总金额为27,766,827.04元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/568b70b2-7d88-4476-ba02-7b49f6b2a08a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 15:56│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5cc20627-c033-4d04-950e-5ef5246e10bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 16:36│天壕能源（300332）：关于天壕转债可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
自 2026 年 3月 3日至 2026 年 3月 26 日，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）股票价格已有十个交
易日的收盘价不低于“天壕转债”当期转股价格（4.98 元/股）的 130%（含 130%）。后续可能会触发有条件赎回条款。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。经深交所同意，公司 42,300.00万元可转换
公司债券于 2021 年 1月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为 5.20 元/股。
“天壕转债”的转股期为 2021 年 6 月 30 日起至 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。
2021 年 7 月 5 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。因公司实施 2020 年年度权
益分派，以公司 2021 年 7月 1日当日收市后的总股本 880,201,838 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公
司股份 21,380,934 股）的股本总额 858,820,904 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.129999 元（含税）。“天壕转债”的转股
价格由 5.20元/股调整为 5.19 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7月 12 日起生效。
2022 年 5月 26 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。因公司实施 2021 年年度权
益分派，以公司 2022 年 5 月25 日当日收市后的总股本 881,894,642 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购
公司股份 21,380,934 股）的股本总额 860,513,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.479996 元（含税）。“天壕转债”的转
股价格由5.19 元/股调整为 5.14 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6月 2日起生效。2023 年 6月 29日，公司披露了《关于天
壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。因公司实施 2022 年年度权益分派，以公司 2023 年 6 月28 日当日收市后
的总股本 882,094,965 股扣除回购专用证券账户股份数量17,104,934 股后的股本总额 864,990,031 股为基数，向全体股东每 10
股派0.849807 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.14 元/股调整为 5.06 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 6日起
生效。
2024 年 1月 31 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025）。因公司于 2024 年 1月 30
日完成了 6,310,000 股回购股份的注销手续，公司总股本由 884,802,026 股减少至 878,492,026 股。天壕转债的转股价格由 5.06
元/股调整为 5.04 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 2 月 1日起生效。
2024 年 6月 24 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。因公司实施 2023 年年度权
益分派，以公司 2024 年 6 月21 日当日收市后的总股本 868,979,552 股为基数，向全体股东每 10 股派0.559999 元（含税）。“
天壕转债”的转股价格由 5.04 元/股调整为 4.98 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7月 1日起生效。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
1、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“有条件赎回条款”
如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026 年 3月 3日至 2026 年 3月 26 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于“天壕转债”当期转股价格（4.98 元/
股）的 130%（含 130%）。若在未来触发“天壕转债”的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票在任意连续 30个交易日中至少有
15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“天壕转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及《募集说明书》的相关规定，
于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“天壕转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转
债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/064a4cbd-07e3-42af-be63-d21a35f46442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 16:42│天壕能源（300332）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/dd2e1cb0-901f-4474-a8f0-9ad081495237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 19:42│天壕能源（300332）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/cd015861-a6d3-4130-8769-cce122b55804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 19:42│天壕能源（300332）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，2026年3月6日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2026年1月30日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）。
根据本次回购方案，公司拟使用自有资金和/或自筹资金不低于10,000万元（含）且不超过15,000万元（含），以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股股份，用于注销并减少注册资本。回购股份的价格不超过8.40元/股（含），回购股份的实施期限为自
公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为11,904
,761股至17,857,142股，占公司目前已发行总股本比例为1.38%至2.06%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准
。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司
要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2026年3月6日至2026年4月20日，工作日内上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕能源股份有限公司董事会办公室
联系人：汪芳敏、边娜
邮 编：100020
电 话: 010-62211992
传 真：010-62213992
电 邮：ir@thny.cc
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准, 信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ea680a29-ebb3-46e3-ada6-463ef733a87b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:20│天壕能源（300332）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 6日（周五）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月6日9:15- 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 238 人，代表有表决权股份262,481,539 股，占公司有效表决权股份总数的 30.3404%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共 233 人，代表有表决权股份 86,721,149 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0241%。中小
投资者股东及股东代表 234 人，代表有表决权股份 86,721,249 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0242%。
公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：议案 1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.9523%。
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.9523%。
1.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意261,386,797股，反对915,542股，弃权179,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5829%，
获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,626,507股，反对915,542股，弃权179,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.7376%。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意261,434,039股，反对868,300股，弃权179,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6009%，
获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,673,749股，反对868,300股，弃权179,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.7921%。
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意261,545,639股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6434%，获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,785,349股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.9208%。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意261,555,097股，反对889,642股，弃权36,800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6470%，获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,794,807股，反对889,642股，弃权36,800股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.9317%。
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获
得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的98.9523%。
议案2、《关于2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意258,979,439股，反对3,418,900股，弃权83,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6658%，
获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意83,219,149 股，反对3,418,900股，弃权83,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的95.9617%。议案 3、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意258,927,539股，反对3,470,400股，弃权83,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6460%，
获得通过。
|