公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:56 │天壕能源（300332）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2026-05-19 18:14 │天壕能源（300332）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:14 │天壕能源（300332）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:48 │天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-05-07 18:46 │天壕能源（300332）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-05-07 16:48 │天壕能源（300332）：中证鹏元关于关注天壕能源及相关责任人被出具警示函及通报批评事项的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │天壕能源（300332）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 20:43 │天壕能源（300332）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │天壕能源（300332）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │天壕能源（300332）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-05-21 18:56│天壕能源（300332）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，2026年3月6日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）
,回购股份的价格不超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2026年3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年5月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,674,400股，占公司当前总股本
865,230,225股的1.0026%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为5.45元/股，成交总金额为54,112,471.52元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/594e8227-0965-4b23-b8d4-4fd4e82ff10d.PDF
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2026-05-19 18:14│天壕能源（300332）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：天壕能源股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派
律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕能源股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。本所见证律师现场参加会议
并进行见证。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 公司于 2026年 4月 24 日在指定媒体发布了《天壕能源股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《
会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会
议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 5月 19日（星期二）下午 15:00在北京市朝阳区
朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A 办公室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15
-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00。会
议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东会人员
1. 出席会议总体情况：本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 12日。出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 225 名，所
持有表决权的股份总数为183,692,990股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%。
2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，所持有表决权的股份总数为 176,205,290股，占公司有
表决权股份总数的 20.5534%。其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为 445,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%。
3. 网络投票情况：通过网络投票股东共 220名，所持有表决权的股份总数为 7,487,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.873
4%。其中通过网络投票的中小投资者股东共 220 名，所持有表决权的股份总数为 7,487,700股，占公司有表决权股份总数的 0.8734
%。
4. 公司董事。
(二)列席本次股东会人员
1. 公司高级管理人员。
2. 公司聘请的律师。
3. 其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出
异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
该议案：同意 181,438,190股，反对 2,152,900股，弃权 101,900股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7725
%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,677,900股，反对 2,152,900股，弃权101,900股，赞成票占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 71.5759%。本所律师认为，《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》获得通过。
2. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
该议案：同意 181,669,390股，反对 1,916,900股，弃权 106,700股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8984
%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,909,100股，反对 1,916,900股，弃权106,700股，赞成票占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 74.4904%。本所律师认为，《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案
》获得通过。
3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
该议案：同意 181,394,690 股，反对 2,261,400 股，弃权 36,900 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.74
88%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,634,400股，反对 2,261,400股，弃权36,900股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 71.0275%。本所律师认为，《关于<2025年度利润分配预案>的议案》获得通过。
4. 《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
该议案：同意 5,585,600 股，反对 2,527,700 股，弃权 45,000 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 68.4652
%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,360,000股，反对 2,527,700股，弃权45,000股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 67.5684%。本所律师认为，《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》获得通过。
关联股东已回避表决本议案。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份以外的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0f03dbd1-bd18-4248-9806-fdc65fe4623a.PDF
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2026-05-19 18:14│天壕能源（300332）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（周二）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 183,692,990 股，占公司有表决权股份总数 857,305,825 股（已扣除截至股权
登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的 21.4268％。
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 176,205,290 股，占公司有表决权股份总数的 20.5534%；通过网络投票的股东 220
人，代表股份 7,487,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8734%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 7,932,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.9253%。
其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 445,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%；通过网络投票的中小股东
220 人，代表股份 7,487,700股，占公司有表决权股份总数的 0.8734%。
公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：议案 1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 181,438,190 98.7725% 2,152,900 1.1720% 101,900 0.0555%
其中，中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 5,677,900 71.5759% 2,152,900 27.1396% 101,900 1.2846%
议案 2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 181,669,390 98.8984% 1,916,900 1.0435% 106,700 0.0581%
其中，中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 5,909,100 74.4904% 1,916,900 24.1645% 106,700 1.3451%
议案 3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 181,394,690 98.7488% 2,261,400 1.2311% 36,900 0.0201%
其中，中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 5,634,400 71.0275% 2,261,400 28.5073% 36,900 0.4652%
议案4.00《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 5,585,600 68.4652% 2,527,700 30.9832% 45,000 0.5516%
其中，中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 5,360,000 67.5684% 2,527,700 31.8643% 45,000 0.5673%
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、汪芳敏已对本议案回避表决，回避表决股份总数为175,534,690股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e980745a-4e0d-4fb8-9831-e14c9d84d24b.PDF
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2026-05-07 18:48│天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团
”）的通知，天壕投资集团将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
天壕 是 47,000,000 35.89% 5.43% 否 否 2026 年 解除质押 国泰海通 业务
投资 4月 30日 之日止 证券股份 需要
集团 有限公司
合计 47,000,000 35.89% 5.43% -- -- -- -- -- --
2、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 数量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
天壕投 是 47,000,000 35.89% 5.43% 2025 年 2026 年 国泰海通证券股
资集团 5 月 6 日 5 月 6 日 份有限公司
合计 47,000,000 35.89% 5.43% -- -- --
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押变 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 变 动后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 动前质押 份数量（股 股份 股本 份 押股份 份 押股份
股 ） 比例 比例 限售和冻 比例 限售和冻 比例
份数量（ （%） （%） 结 （%） 结 （%）
股 数量 数量
天壕投 130,951,82 15.13 63,600,00 63,600,000 48.57 7.35 0 0.00 0 0.00
资集团 3 0
陈作涛 44,362,867 5.13 0 0 0.00 0.00 0 - 33,272,15 75.00
0
合计 175,314,69 20.26 63,600,00 63,600,000 36.28 7.35 0 0.00 33,272,15 29.78
0 0 0
注 1：陈作涛未质押限售股份为高管锁定股份，共计 33,272,150 股；
注 2：以上比例数据为保留两位小数后的结果。
二、其他情况
1、控股股东及其一致行动人资信状况良好，对外投资股权资产优良，拥有较强的融资能力及较广的融资渠道，且所质押的股份
占其所持股份比例较低，具备相应的偿还能力，目前质押股份无平仓风险，不会对上市公司日常生产经营等产生影响。
2、公司生产经营正常，控股股东及其一致行动人看好公司长期发展。
3、公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
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