公司公告☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-19 16:50 │海伦钢琴（300329）：2025-043关于控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告（1 │
│ │） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:44 │海伦钢琴（300329）：2025-041关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:42 │海伦钢琴（300329）：2025-042关于公司选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:42 │海伦钢琴（300329）：2025-040关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:42 │海伦钢琴（300329）：2025-039关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:41 │海伦钢琴（300329）：2025-037关于公司第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:40 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：内幕信息知情人管理办法（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:40 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:40 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：关联交易管理办法（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:40 │海伦钢琴（300329）：海伦钢琴：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 16:50│海伦钢琴（300329）：2025-043关于控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）、四季香港投
资有限公司（以下简称“四季香港”）、全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）以及陈海伦先生、
金海芬女士、陈朝峰先生通知，海伦投资、四季香港向全拓卓戴协议转让公司股份事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已
在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际
控制人变更为崔永庆先生。具体情况如下：
一、基本情况概述
2025年 7月24日，海伦投资、四季香港以及陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生与全拓卓戴签署了《股份转让协议》《表决权
放弃协议》。2025 年 8月29 日，海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生与全拓卓戴签署了《股份转让协议之
补充协议》。根据《股份转让协议》，陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生将合计间接持有的 60,260,600股上市公司股份（占股
份转让协议签署日上市公司股份总数的 23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司的 17,329,200股股
份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上市公司 42,931,400股股份，占上市公司股份总数的 16.
98%）转让给全拓卓戴。根据《表决权放弃协议》，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的 15,173,326股上市公司股份（占本协
议签署日上市公司股份总数的 6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司
表决权与海伦投资持股比差超过 10%（含本数）之日止。具体内容详见公司于 2025年 7月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》， 2025 年 7月 29 日披露
的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》，2025 年 9月 2日刊披露的《关于公司股东股份转让进展暨签署补充协议的公
告》， 2025年 9月 2日披露的更新稿《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
二、相关股份过户情况
截至本公告披露日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次转让股份已完成过户登记手续。
1、本次转让前后，交易各方的股份及表决权比例变动情况如下（按公司总股本252,888,780股计算）：
股东 本次交易前 本次交易后
股份数量（股） 持股比例 表决权比例 股份数量（股） 持股比例 表决权比例
宁波北仑海伦投资有限 69,316,800 27.41% 27.41% 51,987,600 20.56% 14.56%
公司
四季香港投资有限公司 42,931,400 16.98% 16.98% 0 0.00 0.00
全拓卓戴(上海)企业管 0 0.00 0.00 60,260,600 23.83% 23.83%
理中心(有限合伙）
注：上表中比例计算数值均保留两位小数，如有差异为四舍五入原因造成。
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
截至本公告披露日，本次股份协议转让已完成过户登记，全拓卓戴持有公司 60,260,600股股份，占上市公司总股本的 23.83%。
根据《表决权放弃协议》，海伦投资在本次转让后，无条件、不可撤销地放弃其持有的 15,173,326股上市公司股份对应的股东表决
权，占公司总股本的 6%。全拓卓戴成为公司控股股东，崔永庆先生成为公司的实际控制人。
1、控股股东基本情况
公司名称 全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）
成立时间 2025年 3月 7日
经营期限 2025年 3月 7日至无固定
企业类型 有限合伙企业
住所 上海市宝山区沪太路 6395 号 1-2 层
注册资本 60000 万元人民币
统一社会信用代码 91310113MAED7RGK1K
执行事务合伙人 崔永庆
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类 信息咨询服务）；财务咨询；大数据服务；技术服务、技术
开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务； 软件开发；社会经济咨询服务；会议及展览服务。
（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、实际控制人基本情况
崔永庆先生，中国国籍，身份证号码为 1309031********0359，住所为杭州市江干区********。
四、其他说明
1、本次股份协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不
会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0abe0465-61bb-4749-b9bc-b891eceef311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:44│海伦钢琴（300329）：2025-041关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海伦钢琴（300329）：2025-041关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f7a80ecf-aeae-4947-9287-4c4cb679afff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:42│海伦钢琴（300329）：2025-042关于公司选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 7名增至 8名，增设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 12 月 8日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届董事
会职工代表董事（个人简历附后）。吴凌迪先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bfadef36-99e2-4fc1-a187-486fa8975a61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:42│海伦钢琴（300329）：2025-040关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2024年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无保留意见。
2 、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中汇会所”或“前任会计师事务所 ”）
3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司 2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规
范化需要，经充分沟通协商，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，公司已就变更会计师
事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
5 、公司本次更换会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计
机构，并同意将该议案提交公司 2025年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量 93人、注册会计师数量 482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 180余人。
最近一年经审计总收入 70,397.66万元、审计业务收入 68,203.21万元、证券业务收入 30,108.98万元。
上年度上市公司审计客户家数：40家
上年度上市公司审计客户前七大主要行业：
行业序号 行 业 门 类 行 业 大 类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
J69 金融业 其他金融业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输传输服务
K70 房地产业 房地产业
A04 农、林、牧、渔业 渔业
E48.49 建筑业 土木工程建筑业、建筑安装业
上年度上市公司审计收费：6,069.23万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40,000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 3 次、监督管理措施 8次。自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 11次
和自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署
过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。
签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025 年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年
签署过一家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年 5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年开始从事
上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 7家上市公司及 41家新三板挂牌
公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目质量控制复核人马玉婧、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人马玉婧不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用预计为 60 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10万元，与上期费用持平。
二、拟更换会计师事务所的情况说明。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 6年。公司 2024年度审计意见类型为无保留意见。公司不存在已委托
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为充分保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公
司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟更换会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行
了充分了解和审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，具备为公司提供财
务审计服务的专业服务的能力和资质，能够满足公司2025年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项理由充分恰当，变更程
序合理合规。董事会审计委员会同意公司 2025年度审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并将该事项提交公司
董事会审议。
（二）董事会和监事会审议情况
公司于2025年 12月 8日召开第六届董事会第十四次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年财务审计单位和内控审计单位，该议案尚需提交股东会审议
通过。
公司于2025年 12月8日召开第六届监事会第十三次会议，审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核认为中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构
的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘
任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5 、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/01c3ec44-fa73-46d1-bb33-2779522ebbd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:42│海伦钢琴（300329）：2025-039关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海伦钢琴（300329）：2025-039关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/88b00336-c38a-44e4-8fbb-2460790cfb32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:41│海伦钢琴（300329）：2025-037关于公司第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2025 年12月 8日 10：00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 7名，
实际出席会议董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的相
应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，相关子议案逐项表决结果如下：
2.01、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.05、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.06、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.07、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.08、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.09、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.11、审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待
管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.12、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大
差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.13、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉
的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.14、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议
工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.15、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会
工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.16、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度
〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.17、审议通过了《关于修订〈舆情管理工作制度
〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.18、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。2.19、审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的
议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.20、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意
|