公司公告☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │中颖电子（300327）：中颖电子2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 19:18 │中颖电子（300327）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:30 │中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 17:48 │中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-23 00:35 │中颖电子（300327）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-22 19:27 │中颖电子（300327）：关于变更2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 19:27 │中颖电子（300327）：公司治理相关制度修订对照表 │
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│2026-04-22 19:26 │中颖电子（300327）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:26 │中颖电子（300327）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:24 │中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-20 19:18│中颖电子（300327）：中颖电子2025年年度股东会法律意见书
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中颖电子（300327）：中颖电子2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/02a8967e-5da7-48ea-b77b-f3af0c895f78.PDF
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2026-05-20 19:18│中颖电子（300327）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 23 日以公告的形式通知召开 2025 年年度股东会，并于 2
026 年 5月 18 日发布了《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长宋永皓先生
5、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 103,908,907 股，占公司有表决权股份总数的 30.4388%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 87,317,010 股，占公司有表决权股份总数的 25.5784%。
通过网络投票的股东 232 人，代表股份 16,591,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.8604%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 24,031,335 股，占公司有表决权股份总数的 7.0397%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 7,439,438 股，占公司有表决权股份总数的 2.1793%。
通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 16,591,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.8604%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会现场会议。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 103,672,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；反对 221,078 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2128%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
1%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,794,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0147%；反对 221,
078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9200%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0653%。
2、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 103,671,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对 220,978 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2127%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0159%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,793,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0118%；反对 220,
978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9195%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 103,671,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7714%；反对 221,078 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2128%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0159%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,793,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0114%；反对 221,
078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9200%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 103,664,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7645%；反对 225,102 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2166%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,786,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9817%；反对 225,
102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9367%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0816%。
5、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
表决结果：同意 103,477,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5846%；反对 412,978 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 18,610 股（其中，因未投票默认弃权 1,910 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0179%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,599,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2041%；反对 412,
978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7185%；弃权 18,610 股（其中，因未投票默认弃权 1,910 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0774%。
6、审议通过《关于变更 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 103,648,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7491%；反对 243,178 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2340%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0168%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,770,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9153%；反对 243,
178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0119%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0728%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,648,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7490%；反对 243,278 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2341%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0168%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,770,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9148%；反对 243,
278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0123%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0728%。
8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 103,634,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7358%；反对 252,689 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2432%；弃权 21,824 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0210%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,756,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8577%；反对 252,
689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0515%；弃权 21,824 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0908%。
9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 23,753,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 252,289 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0498%；弃权 25,424 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1058%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 23,753,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8444%；反对 252,
289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0498%；弃权 25,424 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1058%。
关联股东对第 9号议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、中颖电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中颖电子 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8b84e4be-153b-4d91-a472-d1e43df598b9.PDF
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2026-05-18 17:30│中颖电子（300327）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），公司将于 2026 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。
本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用自有资金购买理财产品授权的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于变更 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述第 1-5 议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第 6-9 议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。其
中议案 9涉及的关联股东需回避表决，同时也不可接受其他股东的委托表决。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年
4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独
立董事述职报告已于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 18 日（上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30）。
3、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号中颖电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 5 月 18 日下午 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发
信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：谷敏芝、徐洁敏
联系电话：021-61219988
联系传真：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址： 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号
邮政编码：200335
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前
半小时携带相关证件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届董事会第八次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/84c8f208-0832-4a4b-ad25-b03c8a2378a4.PDF
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2026-04-30 17:48│中颖电子（300327）：关于购买理财产品的进展公告
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中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3月 28 日第五届董事会第三次会议及 2023 年 5月 23 日的 2022 年
年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使
用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期
限，即任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买银行或证监会公布按《证券公司分类监
管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品），在上述额度内
，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42个月内有效。
现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
投资主体 受托人名称 关联关系 产品名称 风险类型 金额 起始日期 终止日期 预计收益率
（万元）
子公司 招商银行 无 结构性存款 低风险 1,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2025/12/31 2026/1/30 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 4,000 2026/1/30 2026/4/28 1.65%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/2/12 2026/3/27 1.65%
中颖电子 兴业银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/23 2026/4/28 1.9%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 3,000 2026/3/31 2026/6/30 1%或 1.6%
中颖电子 招商银行 无 结构性存款 低风险 4,000 2026/4/30 2026/6/30 1%或 1.55%
中颖电子 兴业银行 无 结构性存款 低风险 3,300 2026/5/6 2026/5/28 1%-1.97%
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的低风险理财产
品。虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(3) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
使用闲置自有资金购买不超过 12 个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
投资主体 受托人 资金来源 产品名称 风险 金额 起始日期 终止日期 收益率
名称 类型 （万元）
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 6,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
子公司 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/4/18 2025/5/19 1.95%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,000 2025/6/27 2025/7/28 1.75%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,500 2025/7/1 2025/7/31 1.95%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 1,500 2025/8/4 2025/9/4 1.75%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 3,000 2025/8/29 2025/9/29 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/9/15 2025/11/14 1.7%
中颖电子 招商银行 自有资金 日日金 120 号 低风险 8,000 2025/9/30 - 浮动收益
子公司 招商银行 自有资金 日日金 40号 低风险 1,500 2025/9/30 - 浮动收益
中颖电子 招商银行 自有资金 结构性存款 低风险 2,000 2025/11/14 2026/1/14 1.65%
五、关联说明
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