公司公告☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:44 │ST凯利（300326）：关于披露要约收购报告书的提示性公告 │
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│2025-07-16 18:44 │ST凯利（300326）：要约收购报告书 │
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│2025-07-16 18:44 │ST凯利（300326）：关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的申报公告 │
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│2025-07-16 18:44 │ST凯利（300326）：涌金投资要约收购凯利泰的财务顾问报告 │
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│2025-07-16 18:44 │ST凯利（300326）：《凯利泰要约收购报告书》之法律意见书 │
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│2025-07-15 18:20 │ST凯利（300326）：详式权益变动报告书 │
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│2025-07-15 18:20 │ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨股份变动触及1%的公告 │
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│2025-07-09 19:10 │ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告 │
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│2025-07-09 19:10 │ST凯利（300326）：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 │
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│2025-07-09 19:10 │ST凯利（300326）：简式权益变动报告书 │
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2025-07-16 18:44│ST凯利（300326）：关于披露要约收购报告书的提示性公告
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重要提示
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投
资”或“收购人”）发来的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”或“《要约收购报
告书》”），现将具体情况公告如下：
1、本次要约收购的收购人为涌金投资。截至要约收购报告书签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占上市公司总股
本的6.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对上市公司的持股，坚定投资者对公司未来发展信心。本次要约类型为主动要约，并
非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。
2、本次要约收购为收购人向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的13,
651股股份，下同）的股东发出的部分要约收购，要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%
，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的10%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
3、本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有上市公司121,801,268股股份，约占上市公司总股本的16.99%。上市公司将不会
面临股权分布不具备上市条件的风险。
4、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；
根据本次要约收购的结果及届时上市公司的股权分布情况，收购人可能成为上市公司控股股东；本次要约收购期限届满后若中国证券
登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本
次要约收购的效力，收购人将严格履行要约收购义务，并按照《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等相关
法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。
5、基于要约价格为5.18元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元。收购人已将74,282,513.65元（不
低于要约收购所需最高资金总额20%的资金）存入中登深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
6、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，
提请广大投资者关注投资风险。
一、要约收购报告书的主要内容
（一）收购人主要情况
名称 涌金投资控股有限公司
统一社会信用代码 91440300712195205K
住所 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦
201-033
法定代表人 赵煜
注册资本 18,000万人民币
营业期限 1999-09-17 至无固定期限
企业类型 有限责任公司
经营范围 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管
理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、
化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、化工原料（不含
危险品）、金属材料、初级农副产品的购销。
通讯地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼
联系电话 021-50158789
（二）收购人做出本次要约收购决定所履行的相关程序
2025年7月4日，收购人股东会已审议通过本次要约收购事项，收购人已完成内部审议决策相关程序。
（三）收购人本次要约收购的目的
基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例。
本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
（四）收购人未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划
除本次要约收购之外，截至本报告书签署日，收购人暂无增加或处置在上市公司中已拥有权益的股份的计划。若后续拟增持或处
置上市公司股份，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
（五）本次要约收购的股份情况
本次要约收购范围为除收购人以外的上市公司全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格 要约收购股份数量
（元/股） （股）
无限售条件流通股 5.18 71,701,268
占已发行股份的比例
10.00%注：本次要约收购股份不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份。
要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），则收购人按照收购要约约定的
条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过71,701,268股（占上市公司总股本的10.00%），收购人按照同等比例收购预
受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（71,701,268股÷要约期
间所有股东预受要约的总股本）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
（六）本次要约收购的要约价格计算基础
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值为4.71元/股。本次要
约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未买入上市公司股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.18元/股，不低于本
次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，符合《证券法》《收购管理办
法》的规定。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
（七）要约收购资金的情况
基于要约价格为5.18元 /股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元。收购人已将74,282,513.65元（不低
于要约收购所需最高资金总额20%的资金）存入中登深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或上市公司的其他关
联方的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳
妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。
（八）要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。
本次要约期限内最后三个交易日，即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，
但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。
二、其他说明
以上仅为《要约收购报告书》的部分内容，详情请查阅与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》。收购人已按照《收购管理办法》聘请了财务顾问和法律顾问，并对本次要约收购
出具了《国金证券股份有限公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之财务顾问报告》和《德恒上
海律师事务所关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》，并与本公告及《要约收购报告书》一同在巨
潮资讯网披露，敬请投资者关注。
公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1f117bc9-b5af-4c8a-8dff-07c962ff2f6f.PDF
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2025-07-16 18:44│ST凯利（300326）：要约收购报告书
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ST凯利（300326）：要约收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/2454a97e-f9a9-4987-9368-5f4f93433ed6.PDF
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2025-07-16 18:44│ST凯利（300326）：关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的申报公告
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ST凯利（300326）：关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的申报公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/016495b7-0211-4147-8255-79fe40a1dea6.PDF
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2025-07-16 18:44│ST凯利（300326）：涌金投资要约收购凯利泰的财务顾问报告
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ST凯利（300326）：涌金投资要约收购凯利泰的财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fd6fe15e-abf9-47eb-b92a-bbafcc026f78.PDF
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2025-07-16 18:44│ST凯利（300326）：《凯利泰要约收购报告书》之法律意见书
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ST凯利（300326）：《凯利泰要约收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0456f697-eaa7-4bf6-93ce-3cfc4b9ca831.PDF
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2025-07-15 18:20│ST凯利（300326）：详式权益变动报告书
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ST凯利（300326）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/34fd1c41-5986-4d16-8347-bae8e9b66f5b.PDF
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2025-07-15 18:20│ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨股份变动触及1%的公告
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ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨股份变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a2bd744b-8df2-4c88-a473-1f0bbd5e9e95.PDF
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2025-07-09 19:10│ST凯利（300326）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
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公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人上海凯诚君泰投资有限公司、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）合计持股5%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称“凯诚
君泰”）、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士计划自2025年7月11日起的6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的
方式增持公司股票，计划增持公司股份不低于14,339,000股，增持所需资金为自有或自筹资金。
2、风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无
法实施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年7月9日收到股东凯诚君泰及其一致行动人李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士（以下简称“增持主体”）出具的《
关于增持公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，增持主体计划自2025年7月11日起的6个
月内，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式增持公司股票，计划增持公司股份金额不低于14,339,000股，增持所需资
金为自有或自筹资金。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司合计持股5%以上股东凯诚君泰、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士。
2、截至本公告披露日，凯诚君泰持有公司25,132,206股，占公司总股本的3.51%；李虹女士持有公司6,832,000股，占公司总股
本的0.95%；刘双全先生持有公司3,733,600股，占公司总股本的0.52%；魏永梅女士持有公司153,600股，占公司总股本的0.02%。增
持主体合计持有公司5.00%的股份。
3、截至本公告披露日前12个月内，增持主体未披露增持计划。
4、截至本公告披露日前6个月内，增持主体存在减持公司股份的情形，减持行为发生在增持主体的持股比例达到5%之前。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可。
2、拟增持股份的数量：不低于14,339,000股。本次增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除权除息事项时，将根据股本变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。
3、拟增持股份的价格：本次增持计划不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机
实施增持计划。
4、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份
。
5、增持资金来源：自有或自筹资金。
6、本次增持股份计划的实施期限：自2025年7月11日起6个月内（除法律、法规及有关规定不得增持的期间外）。若在增持计划
实施期间，公司股票存在停牌的情形，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7、本次增持是否基于其主体的特定身份：否。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持股份锁定期为增持完成之日起6个月。
9、增持主体承诺：将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕
交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，将在上述实施期限内完成增持计划，在增持计划期间及增持完成之日起6个月内不主动减
持所持有的本公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实施。如出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第10号—股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本次增持计划为增持主体的个人行为，
不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
4、增持主体在增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定
。
五、备查文件
上海凯诚君泰投资有限公司、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士出具的《关于增持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/2cd02e9a-ddfe-4541-af2e-c51f0259e9fc.PDF
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2025-07-09 19:10│ST凯利（300326）：关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称“凯诚君泰”）、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士（以下合称
“信息披露义务人”）合计持有公司股份35,851,406股，占公司总股本的比例增加至5.00%。
3、本次权益变动不会导致公司控制权及公司第一大股东发生变更，不会对公司经营活动产生影响。
2025年7月7日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），收到股东凯城君泰、李虹女士、刘双全先生、魏永梅
女士出具的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），其中提及：信息
披露义务人在2025年4月1日至2025年7月7日期间，通过二级市场集中竞价方式累计增持本公司股份 10,719,200股，占公司总股本的1
.4949%。本次权益变动完成后，信息披露义务人共持有公司35,851,406股股票，占公司总股本的5.0000%。现将本次权益变动的具体
情况公告如下：
一、本次增持情况
1、信息披露义务人基本情况
（一）凯诚君泰
公司名称 上海凯诚君泰投资有限公司
统一社会信用代码 91310115695777448W
成立日期 2009年9月28日
注册资本 40万元
法定代表人 吕向东
住所 上海市青浦区五厍浜路201号6幢一层185室
企业类型 一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围 投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
联系电话 021-50728058
（二）李虹
姓名 李虹
性别 女
国籍 中国
身份证号码 1101051965********
住所/通讯地址 北京市海淀区**********
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
（三）刘双全
姓名 刘双全
性别 男
国籍 中国
身份证号码 4201041974********
住所/通讯地址 北京市朝阳区********
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
（四）魏永梅
姓名 魏永梅
性别 女
国籍 中国
身份证号码 3704811973********
住所/通讯地址 北京市朝阳区********
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
吕向东、李虹为夫妻，刘双全、魏永梅为夫妻，吕向东持有凯诚君泰100%股权，凯城君泰、李虹、刘双全、魏永梅已签署一致行
动协议，构成一致行动人。
2、增持目的：本次权益变动是信息披露义务人根据对上市公司未来前景及投资价值的判断，以自有资金通过二级市场增持上市
公司股份。
3、增持方式：证券交易系统二级市场买入。
4、本次权益变动情况：
自2025年4月1日至2025年7月7日，信息披露义务人在二级市场合计增持公司股票10,719,200股，占公司总股本的1.4949%。本次
权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下：
股东名称 股份种类 本次权益变动前 本次权益变动后
或姓名 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
上海凯诚 无限售流通股 25,132,206 3.51% 25,132,206 3.51%
君泰投资
有限公司
李虹 无限售流通股 0 0.00% 6,832,000 0.95%
刘双全 无限售流通股 0 0.00% 3,733,600 0.52%
魏永梅 无限售流通股 0 0.00% 153,600 0.02%
合计 25,132,206 3.51% 35,851,406 5.00%
二、其他相关说明
1、本次增持行为不涉及公司控股股东、实际控制人变更，不会对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产
生影响，也不存在
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