公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:04 │旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 16:04 │旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-30 15:46 │旋极信息（300324）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:36 │旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │旋极信息（300324）：关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告 │
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│2026-01-26 18:35 │旋极信息（300324）：关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-01-26 18:34 │旋极信息（300324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:34 │旋极信息（300324）：公司章程（2026年1月） │
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│2025-10-22 16:54 │旋极信息（300324）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-11 18:54 │旋极信息（300324）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-04 16:04│旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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旋极信息（300324）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4c6320c1-e0cc-4c4b-bce2-0723085510dd.PDF
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2026-02-04 16:04│旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告
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旋极信息（300324）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a7c396d4-e1aa-446e-88c2-b21d3481bd29.PDF
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2026-01-30 15:46│旋极信息（300324）：2025年度业绩预告
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旋极信息（300324）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3373678d-19cc-4b91-a389-6f276a2786a7.PDF
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2026-01-26 18:36│旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告
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旋极信息（300324）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5dce2d52-5cf8-40b1-ab15-f9877a15d0f9.PDF
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2026-01-26 18:35│旋极信息（300324）：关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的公告
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特别风险提示：
本次被担保人北京旋极数智科技有限公司（以下简称“旋极数智”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保及售后回租情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旋极数智拟与先锋太盟融资租赁有限公司（以下简称“先锋太
盟”）开展融资额不超过3226.75万元的售后回租业务。旋极数智以甲醇新能源分布式电站及附属设施设备为抵押物提供抵押担保；
公司提供连带责任保证担保，担保期限为自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的
，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后三年止。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，旋极数智2024年12月31日的经审计资产负债率超过70
%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
名称：先锋太盟融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册地址：上海市黄浦区延安东路 175号 24楼 30室
法定代表人：韩勇
注册资本：9000万美元
成立日期：2015年 2月 17日
营业期限：2015年 2月 17日至 2045年 2月 16日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询和担保；兼营与主
营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：先锋太盟与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在直
接或间接持有上市公司股份的情况，不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
名称：北京旋极数智科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18号 3幢一层 A288室
法定代表人：陈为群
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2024年 3月 19日
营业期限：2024年 3月 19日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装
备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术
平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件
开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联
网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
资产总额 329,294,379.94 230,212,935.02
负债总额 227,941,101.23 227,176,987.33
净资产 102,248,670.48 3,720,465.60
2025年 1-9月 2024年 1-12月
营业收入 1,154,995.30 0.00
利润总额 -141,823.72 3,039,759.84
净利润 -704,768.98 1,988,959.45
注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
四、交易合同的主要内容
（一）售后回租合同的主要内容
（1）售后回租合同 1
1、承租人：北京旋极数智科技有限公司
2、出租人：先锋太盟融资租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁物：北京旋极数智科技有限公司甲醇新能源分布式电站及附属设施设备
5、租赁本金：人民币 430万元
6、租赁物留购价款：人民币 1000元
7、租赁期限：48个月
（2）售后回租合同 2
1、承租人：北京旋极数智科技有限公司
2、出租人：先锋太盟融资租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁物：北京旋极数智科技有限公司甲醇新能源分布式电站及附属设施设备
5、租赁本金：人民币 2796.75万元
6、租赁物留购价款：人民币 5000元
7、租赁期限：60个月
（二）担保合同的主要内容
1、债权人：先锋太盟融资租赁有限公司
2、担保人：北京旋极信息技术股份有限公司
3、被担保人：北京旋极数智科技有限公司
4、担保范围：本合同项下担保人担保的最高租赁本金余额为人民币32,267,500.00元。除上述租赁本金外，本合同项下的保证范
围还包括债权人根据主合同有权主张的租赁利息、逾期利息、违约金、债权人控制及处置租赁物发生的费用、留购价款、债权人为实
现主债权所支付的诉讼/仲裁费、保全费、保全担保费、公证费、评估/鉴定/拍卖费、执行费、公告费、差旅费、律师费等。
5、担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的，保证期间为自本合
同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期
限届满日以其宣布的提前到期日为准。
6、担保方式：连带责任保证担保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 40,626.75万元，占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的比例为
13.86%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
公司董事会认为，旋极数智通过自有设备开展售后回租业务，有利于拓宽融资渠道，满足本次融资资金需求，公司为其提供连带
担保有利于其实现融资目的，符合公司整体利益。旋极数智目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。旋极
数智作为公司下属全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d3823588-1ded-4a22-8a3b-3d1261dc0f2b.PDF
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2026-01-26 18:35│旋极信息（300324）：关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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特别风险提示：
本次被担保人上海泰豪信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）将
为下属全资子公司上海信业向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证
担保，担保期间为签订合同起一年。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2024年12月31日的经审计资产负债率超过70
%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路 103号 416室 D座
法定代表人：陈军
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1998年 3月 11日
营业期限：1998年 3月 11日至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护监测；货物进出口；对外承包工程。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：元
2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
资产总额 246,069,772.96 284,924,855.30
负债总额 192,595,035.92 220,565,608.31
净资产 53,474,737.04 64,359,246.99
2025年 1-9 月 2024年 1-12月
营业收入 59,076,915.26 164,456,409.06
利润总额 -11,306,021.84 -622,737.91
净利润 -10,884,509.95 146,384.41
注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
3、被担保人：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
4、担保金额：人民币 1,000万元
5、担保期间：签订合同起一年
6、担保方式：连带责任保证担保
7、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 40,626.75万元，占公司 2024年 12月 31日经审计净资产的比例为
13.86%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信，泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海
信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业作为下属全资子公司，泰豪智能对其日常经营有绝
对控制权，泰豪智能为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/eb50aa4f-0ae2-444a-abcd-479c380bb008.PDF
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2026-01-26 18:34│旋极信息（300324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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旋极信息（300324）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/415bce51-c067-43e3-9216-66be62d3d5ab.PDF
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2026-01-26 18:34│旋极信息（300324）：公司章程（2026年1月）
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旋极信息（300324）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/29790e3a-c5fa-4231-8488-d20ef27014fd.PDF
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2025-10-22 16:54│旋极信息（300324）：2025年三季度报告
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旋极信息（300324）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/bdf50b27-4efc-4fcc-ba1b-c757df8f579d.PDF
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2025-09-11 18:54│旋极信息（300324）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日第六届董事会第八次会议决议通过了《关于召开 202
5年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开 2025年第一次临
时股东大会的通知》，决定于 2025年 9月 11日（星期四）召开公司 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 11日下午 15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025年 9月 11日 9:15至 2025年 9月 11日 15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决
经由两名股东代表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进
行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,313人，代表股份135,119,331股，占公司有表决权股份总数的7.8213％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份109,229,557股，占公司有表决权股份总数的6.3227％。
通过网络投票的股东1,307人，代表股份25,889,774股，占公司有表决权股份总数的1.4986％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,309人，代表股份26,583,774股，占公司有表决权股份总数的1.5388％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份694,000股，占公司有表决权股份总数的0.0402％。
通过网络投票的中小股东1,307人，代表股份25,889,774股，占公司有表决权股份总数的1.4986％。
3．会议列席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意128,918,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4108％；反对5,596,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的4.1417％；弃权604,679股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4475％。
中小股东总表决情况：
同意20,382,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6742％；反对5,596,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.0512％；弃权604,679股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.2746％。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意122,501,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6620％；反对12,130,543股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的8.9777％；弃权486,879股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3603％。
中小股东总表决情况：
同意13,966,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5371％；反对12,130,543股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的45.6314％；弃权486,879股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.8315％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意122,404,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5900％；反对12,134,443股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的8.9805％；弃权580,296股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4295％。
中小股东总表决情况：
同意13,869,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1711％；反对12,134,443股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的45.6461％；弃权580,296股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2
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