公司公告☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:26 │旋极信息（300324）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:26 │旋极信息（300324）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 18:04 │旋极信息（300324）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:58 │旋极信息（300324）：关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │旋极信息（300324）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │旋极信息（300324）：2025年年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 18:57 │旋极信息（300324）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 18:57 │旋极信息（300324）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 18:56 │旋极信息（300324）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:56 │旋极信息（300324）：2025年年度报告 │
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2026-05-21 18:26│旋极信息（300324）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议的召集人：董事会
4、会议主持人：董事长陈为群女士。
5、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东803人，代表股份166,203,494股，占公司有表决权股份总数的9.6205%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份109,879,790股，占公司有表决权股份总数的6.3603%。
通过网络投票的股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。
3．会议列席情况：
公司部分董事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意128,608,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3802%；反对36,569,337股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的22.0027%；弃权1,025,572股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6171%。
中小股东总表决情况：
同意18,728,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2521%；反对36,569,337股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的64.9271%；弃权1,025,572股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.8209%。
2、审议通过《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意126,311,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.9979%；反对39,182,937股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的23.5753%；弃权709,372股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4268%。
中小股东总表决情况：
同意16,431,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1731%；反对39,182,937股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的69.5674%；弃权709,372股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.2595%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意129,213,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7443%；反对36,179,684股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的21.7683%；弃权810,072股（其中，因未投票默认弃权111,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4874%。
中小股东总表决情况：
同意19,333,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3265%；反对36,179,684股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的64.2353%；弃权810,072股（其中，因未投票默认弃权111,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.4382%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意124,431,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.8668%；反对41,083,009股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的24.7185%；弃权689,300股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4147%。
中小股东总表决情况：
同意14,551,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8353%；反对41,083,009股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的72.9409%；弃权689,300股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.2238%。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意127,593,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.7693%；反对37,719,437股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的22.6947%；弃权890,772股（其中，因未投票默认弃权133,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5360%。
中小股东总表决情况：
同意17,713,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4494%；反对37,719,437股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的66.9690%；弃权890,772股（其中，因未投票默认弃权133,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.5815%。
6、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意106,638,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.7529%；反对40,735,109股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的27.4092%；弃权1,245,400股（其中，因未投票默认弃权133,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8380%。
中小股东总表决情况：
同意14,343,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4656%；反对40,735,109股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的72.3232%；弃权1,245,400股（其中，因未投票默认弃权133,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.2111%。
关联股东陈为群、蔡厚富回避表决。
7、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
总表决情况：
同意126,986,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4040%；反对38,188,837股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的22.9772%；弃权1,028,572股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6189%。
中小股东总表决情况：
同意17,106,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3714%；反对38,188,837股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的67.8024%；弃权1,028,572股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.8262%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为
：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/da6b19e5-70db-4dbf-8095-d4dd48d55f2f.PDF
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2026-05-21 18:26│旋极信息（300324）：2025年年度股东会法律意见书
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上海市锦天城（北京）律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
2025 年年度股东会之法律意见书
致：北京旋极信息技术股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见，本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十三次会议，就召开本次股东会作出了
决议。
公司已于 2026年 4月 23日在深圳证券交易所官网及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《北京旋极信息技术股
份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会
议联系人及联系方式的具体内容予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年5月21日15:00在北京旋极信息技术股份有限公司会议室如期召开。本次会议由公司董事长陈为群女
士主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共803人，代表有表决权股份166,203,494股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的9.6205%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共6名，均为截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决
权股份109,879,790股，占公司股份总数的6.3603%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计797人，
代表有表决权股份56,323,704股，占公司股份总数的3.2602%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计797人，代表有表决权股份56,323,704股，占公司股份总数的3.2602%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》；
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；
7、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》。
上述第5项议案为特别决议事项，同意该项议案的有表决权的股份数已达到出席本次股东会的公司股东（包括股东代理人）所持
的有表决权的股份总数的三分之二以上。上述议案1-4以及议案6-7项均为普通决议事项，同意该项议案的有表决权的股份数已达到出
席本次股东会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权的股份总数的二分之一以上。
上述第6项议案关联股东陈为群、蔡厚富已回避表决。
上述议案已对中小投资者的投票表决单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/59590edb-0488-4a54-8bc2-d164a52067ed.PDF
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2026-04-24 18:04│旋极信息（300324）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公
司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对旋
极信息 2025年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2016]2164号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为58,558,558
股，发行股份募集配套资金价格为 22.20 元 /股，募集资金总额为1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558
.56元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04元。上述募集资金到位情况已经立信会计师“信会师报字（2016）第 712068
号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合计金额1,355,210,893.73元，其中：（1）公司募投项
目使用募集资金金额 236,391,849.30元；（2）补充流动资金 1,118,819,044.43元。
（三）募集资金 2025 年度使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 5,349.06元，其中：（1）公司募投项目使用募集资
金金额 4,940.52元。（2）补充流动资金 408.54元。
截至 2025 年 12 月 31日，公司非公开发行股票募集资金专户累计产生的利息收入为 77,216,050.19元，募集资金专户均已注
销完毕。
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《
北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经 2011年第一次临时股东会审议通过。
根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合公司经营需求，公司对募集资金进行了专户存储，并经 2016 年 11月 28 日召开
的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司、独立财务顾问中信建投证券分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、
北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。
经 2016年 12月 12日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资
金金额由 502,999,987.60 元降至12,999,987.60元，将其余 490,000,000.00元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时，公司
、独立财务顾问中信建投证券分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金
三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 余额
开户银行 银行账户 余额
中信银行北京中关村支行 8110701014200704268 已销户
中国民生银行成府路支行 605662168 已销户
北京银行中关村海淀园支行 20000001869000013617585 已销户
中国民生银行三元桥支行 698836785 已销户
中国民生银行成府路支行 698867887 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,349.06元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
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