公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:56 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-17 18:54 │硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-17 18:54 │硕贝德（300322）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:54 │硕贝德（300322）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-17 18:54 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 20:38 │硕贝德（300322）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表│
│ │的公告 │
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2025-12-17 18:56│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2b383d99-6f5d-438b-a43e-fb9b1c7e61be.PDF
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2025-12-17 18:54│硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6dad721f-6082-47b4-b419-45af2c811978.PDF
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2025-12-17 18:54│硕贝德（300322）：第六届董事会第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2025年12月12日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于2025年12月17日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司高级管理人员等相
关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用额度不超过17,200万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，董事会同意公司及下属子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额不超过 1,395万元。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作
为关联董事，已回避表决本议案。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/859aef13-f729-489f-9994-35106da9a3ba.PDF
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2025-12-17 18:54│硕贝德（300322）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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硕贝德（300322）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6623e7bd-f04e-46bf-baaa-8edb078db1d5.PDF
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2025-12-17 18:54│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2025年12月17日召开的第六届董事会第二次临时会议审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会
第二次临时会议审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币6
79,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030
号）。
二、募集资金使用情况
根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资额
1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74
2 车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18
3 5G散热组件建设项目 10,078.08
4 补充流动资金 19,501.68
合计 67,501.68
经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资额
1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 15,919.07
2 车载集成智能天线升级扩产项目 1,365.05
3 5G散热组件建设项目 3,844.38
4 补充流动资金 19,501.68
5 汽车业务总部项目 27,309.84
6 永久补充流动资金 2,272.86
合计 70,212.88
注：变更前后募集资金承诺投资额的差额为募集资金现金管理的利息收入。
截至 2025年 11月 30日，公司募集资金余额为 17,917.28万元（含利息收入），募集资金均存放在募集资金专项管理账户中。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公
司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及下属子公司拟使用额度不超过 17,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第二次临时会
议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
拟投资的产品须符合以下条件：①属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超
过十二个月；③现金管理产品不得质押。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资
金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，虽公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会
影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2025年 12月 17日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 1
7,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过
，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对硕贝德使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e951d8e5-3b95-4239-b581-348d6964dc8d.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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硕贝德（300322）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/da5b2866-026c-49ea-afbe-5d2d21d19b8f.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召
开。经第六届全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的
董事朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份
有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，同意选举朱坤华先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚
（2）董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民
（3）董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛
（4）董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，同意聘任温巧夫先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，同意聘任黄刚先生、俞斌先生、陈忠琪先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经审议，同意聘任陈忠琪先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，同意聘任黄刚先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
经审议，同意聘任林玉花女士为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任张利容女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0b3feb93-0543-4e37-9148-1bbe3a2da930.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事，任期自
公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，徐孝民先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所的相关规定，徐孝民先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到徐孝民先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/783c285c-cb9a-48d1-87ae-1e7c616ff988.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同
意选举俞斌先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
俞斌先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
俞斌先生具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b7f37bb2-6027-4ae6-9196-55bd7eefe53c.PDF
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2025-11-21 20:38│硕贝德（300322）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的公
│告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月21日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了
关于董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各
专门委员会成员以及聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会的组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：朱坤华（董事长）、朱旭东、温巧夫、黄刚、俞斌（职工代表董事）、陈忠琪
独立董事：夏永、陈荣盛、徐孝民
公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符
合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚
董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民
董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛
董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永
上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门
委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均
为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规的要求。
三、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
总经理：温巧夫
副总经理：黄刚、俞斌、陈忠琪
董事会秘书：黄刚
财务负责人：陈忠琪
内部审计部门负责人：林玉花
证券事务代表：张利容
上述人员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职
权相适应的任职
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