公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:14 │硕贝德（300322）：回购报告书 │
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│2025-07-25 18:14 │硕贝德（300322）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：关于注销募集资金专用账户的公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 20:20 │硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-21 17:58 │硕贝德（300322）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-07-21 17:58 │硕贝德（300322）：关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告 │
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│2025-07-18 17:36 │硕贝德（300322）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-18 17:36 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-14 19:06 │硕贝德（300322）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2025-07-25 18:14│硕贝德（300322）：回购报告书
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硕贝德（300322）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/105f97f4-53c6-4d78-9869-2fd0d697f597.PDF
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2025-07-25 18:14│硕贝德（300322）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人事由
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购
公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000
万元，回购价格不超过人民币19.50元/股（含），具体回购股份的金额及数量以实际回购为准。回购的实施期限为自公司2025年第二
次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年7月9日及7月24日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面
要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自2025年7月26日起45日内（工作日9:00-12:00，13:30-17:30）
2、申报地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室
3、联系人：黄刚、张利容
4、联系电话：0752-2836716
5、邮政编码：516255
6、电子邮箱：speed@speed-hz.com
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1b2061b3-ede4-42b9-b8a7-120a1aaa038a.PDF
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2025-07-24 20:20│硕贝德（300322）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
020]1963号）同意，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）向14名特定对象发行人民币普通股（A股
）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,12
3.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并
于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与保荐机构中信证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年11月15日、2021年12
月31日、2023年6月5日、2023年10月13日、2023年11月17日及2025年2月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户开立情况如下：
序 户名 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
号
1 硕贝德 中国建设银行股份有 44050171823800001353 车载集成智能天线升级 本次注销
限公司惠州东江支行 扩产项目
2 硕贝德 上海浦东发展银行股 40010078801900001971 5G 散热组件建设项目 存续
份有限公司惠州分行
3 中国银行股份有限公 630174009972 补充流动资金 已注销
司惠州江北支行
4 广东华兴银行股份有 810880100009430 5G 基站及终端天线扩 已注销
限公司惠州分行 产建设项目
5 中国银行股份有限公 662677252840 5G 基站及终端天线扩 已注销
司惠州江北支行 产建设项目
6 兴业银行股份有限公 337170100100570966 5G 基站及终端天线扩 已注销
司深圳龙岗支行 产建设项目
7 东莞市合众 招商银行股份有限公 752900739810631 接收硕贝德的增资款并 已注销
导热科技有 司惠州分行营业部 专项用于增资惠州市硕
限公司 众导热科技有限公司
8 惠州市硕众 招商银行股份有限公 752900917410651 5G 散热组件建设项目 已注销
导热科技有 司惠州分行营业部
9 限公司 中国银行股份有限公 728977313150 5G 散热组件建设项目 已注销
司惠州江北支行
10 广州硕贝德 中国建设银行股份有 44050171823800002119 汽车业务总部项目 存续
科技有限公 限公司惠州东江支行
11 司 中国银行股份有限公 692577754690 汽车业务总部项目 存续
司惠州江北支行
12 兴业银行股份有限公 337170100100592234 汽车业务总部项目 存续
司深圳龙岗支行
13 广东华兴银行股份有 210000311352 汽车业务总部项目 存续
限公司惠州分行
三、本次注销账户情况
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行（账号：44050171823800001353）存放的募集资金已使用完毕，公司已于近
日完成了上述账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的募集资金监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3e69fbba-662e-457c-b85d-b218e695e981.PDF
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2025-07-24 20:20│硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会通知在2025年7月9日向指定媒体以公告形式
发出（公告编号：2025-057）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2025年7月24日
（星期四）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师
事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 546 人，所持有效表决权的股份数96,553,832 股，占公司有表决权股份总数的 20.95
30%。其中现场会议股东及股东代理人共 5 人，所持有效表决权的股份数 85,268,290 股，占公司有表决权股份总数的18.5039%；通
过网络投票参会的股东 541 人，所持有效表决权的股份数 11,285,542 股，占公司有表决权股份总数的 2.4491%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）共计 541 人，所持有效表决权的股份数 11,285,542 股，占公司有表决权股份总数的 2.4491%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《惠州硕
贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购股份的目的
表决情况：同意 96,152,332 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.5842%；反对 218,000 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2258%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 158,200 股），占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.1900%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,884,042 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 96.4424%；反
对 218,000 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9317%；弃权 183,500 股（其中，因未投票默认弃权 158,200
股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.6260%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
表决情况：同意 96,307,032 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7444%；反对 218,000 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2258%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0298%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,038,742 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.8131%；反
对 218,000 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9317%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.2552%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 96,274,532 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7107%；反对 227,400 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2355%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0538%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,006,242 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.5252%；反
对 227,400 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 2.0150%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.4599%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.04 拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
表决情况：同意 96,304,832 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7421%；反对 221,900 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2298%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0281%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,036,542 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.7936%；反
对 221,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9662%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.2401%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.05 回购股份的资金来源
表决情况：同意 96,287,132 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7238%；反对 221,900 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2298%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0464%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,018,842 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.6368%；反
对 221,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9662%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.3970%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
表决情况：同意 96,265,732 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7016%；反对 227,400 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2355%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,600 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0629%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 10,997,442 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.4472%；反
对 227,400 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 2.0150%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,600股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.5379%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：同意 96,272,432 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.7086%；反对 220,900 股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.2288%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 34,600 股），占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0627%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,004,142 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 97.5065%；反
对 220,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 1.9574%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 34,600股
），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.5361%。
该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：郑素文、宋颖怡
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a1ac8694-4e94-4406-a203-b8c4452d19bb.PDF
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2025-07-24 20:20│硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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硕贝德（300322）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/b4f518eb-b392-4e06-9222-00b9525f4e12.PDF
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2025-07-21 17:58│硕贝德（300322）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会
第二十一次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,0
00万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，该议案尚需提交公司2025年第
二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2025年第
二次临时股东大会股权登记日（即2025年7月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
1 西藏硕贝德控股有限公司 78,825,104 17.11%
2 朱坤华 12,936,677 2.81%
3 温巧夫 10,986,313 2.38%
4 罗耀武 3,911,600 0.85%
5 朱旭东 2,125,096 0.46%
6 香港中央结算有限公司 1,927,886 0.42%
7 赵新苗 1,850,000 0.40%
8 金长江 1,687,000 0.37%
9 雷殿斌 1,686,800 0.37%
10 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有 1,625,000 0.35%
限合伙）－乾弘悦享多策略二期私募
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
流通股的比例
1 西藏硕贝德控股有限公司 78,825,104 17.87%
2 罗耀武 3,911,600 0.89%
3 朱坤华 3,234,169 0.73%
4 温巧夫 2,746,578 0.62%
5 香港中央结算有限公司 1,927,886 0.44%
6 赵新苗 1,850,000 0.42%
7 金长江 1,687,000 0.38%
8 雷殿斌 1,686,800 0.38%
9 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有 1,625,000 0.37%
限合伙）－乾弘悦享多策略二期私募
证券投资基金
10 海南硕丰私募基金管理合伙企业（有 1,380,000 0.31%
限合伙）－硕丰高远 2 号私募证券投
资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/dd47b3ef-0ad0-4212-880e-aceb83489eae.PDF
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2025-07-21 17:58│硕贝德（300322）：关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告
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一、对外投资的概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》，公司以自筹资金在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”），注册
资本为人民币 10,000 万元，具体内容详见公司于 2019年 10 月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司第四届董事会第二次
临时会议审议通过了《关于投资 5G 产业总部及生产基地项目的议案》，同意公司总投资 5.85 亿元人民币（含成立广州硕贝德注册
资本金 1 亿元），拟建设集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G 射频模组三大产业为一体的 5G 产业研发和生产基地；前述事项
已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
为进一步推进在 5G 产业总部项目上的合作，广州硕贝德、广州市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，
广州硕贝德以 2,015 万元人民币获得宗地号为 ZSCXN-C5-2 的土地使用权，具体内容详见公司于 2019 年 12月 27 日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。后因前述土地未能交付，广州硕贝德与广州市规划和自然资源局解除了原宗地出让合同并签署了新宗地《国有建
设用地使用权出让合同
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