公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:52 │硕贝德（300322）：第五届监事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2025-09-17 17:52 │硕贝德（300322）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-09-17 17:52 │硕贝德（300322）：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2025-09-03 20:06 │硕贝德（300322）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-29 16:54 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-25 16:24 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-22 20:03 │硕贝德（300322）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:03 │硕贝德（300322）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:02 │硕贝德（300322）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-22 20:02 │硕贝德（300322）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-17 17:52│硕贝德（300322）：第五届监事会第二十三次临时会议决议公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次临时会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式
送达各位监事，会议于2025年9月17日召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
经审议，监事会认为：本次调整回购股份价格上限是结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有助于保障回购股份方案的
顺利实施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/54000355-d4d0-45b0-b30b-79607c120cec.PDF
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2025-09-17 17:52│硕贝德（300322）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由 19.50元/股（含）调整为 30.00元/股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025年 9月 18日。惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 17日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2025年 7月 8日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议，于 2025年 7月 24日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过
人民币 3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人
民币 19.50元/股（含），具体内容详见公司于 2025年 7月 25日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2025-070）。
二、回购实施情况
截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。
三、关于本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 19.50元/股（含）调整为 30.00 元/股（含）。该回购价格上限不超过董事
会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 20
25年 9月 18日起生效。
按照调整后的回购价格上限 30.00元/股（含）测算，本次回购股份数量区间预计为 666,667股至 1,000,000股，占公司总股本
的 0.14%至 0.22%，具体以实际回购的股份数量为准。
除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，系结合证券市场最新情况和公司实际情况进行
的调整，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位，不存
在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次调整履行的审议程序
公司于 2025年 9月 17日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整回
购股份价格上限的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不
确定性风险；
2、本次回购事项可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，导致公司决定变更或终止本次回购方案
或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等无法实施的风险；
3、本次回购股份用于注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相
应担保的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实施情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并根据回购事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/acb0af56-7d82-49a6-93e8-d27c055aeb4d.PDF
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2025-09-17 17:52│硕贝德（300322）：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于2025年9月17日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理
人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，为保障回购股份方案的顺利实施，同意回购股份价格上限调
整为 30.00元/股（含）。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6fc3f6cd-3098-41c6-9a6a-b07c6488ded7.PDF
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2025-09-03 20:06│硕贝德（300322）：关于回购公司股份的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届
监事会第二十一次临时会议，于 2025年 7月 24日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2025年 7月 25日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：20
25-070）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025年 8月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/992b6396-45da-4647-a401-14dcb587b98f.PDF
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2025-08-29 16:54│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
二十次会议、于 2025年 5月 21日召开 2024年度股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合
并报表范围内的子公司提供累计不超过 93,000 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司于 2
025年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通
讯”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2024 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州硕贝德通讯技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MA216K7W5W
3、注册资本：5,000万元
4、成立时间：2020年4月8日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
7、法定代表人：俞斌
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准） 一般项目：通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 5,000.00 100.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德通讯为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 14,191.24 12,945.98
负债总额 9,731.23 8,246.16
所有者权益总额 4,460.01 4,699.82
项目/会计期间 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
营业收入 2,197.45 6,783.71
净利润 -239.81 -911.60
注：2025年半年度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司苏州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：苏州硕贝德通讯技术有限公司
4、主债权发生期间：2025年 8月 25日至 2026年 3月 28日
5、担保最高主债权本金：700万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）
、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
8、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为39,108.62万元，占公司2024年经审计净资产的40.39%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2b6bc69f-b77f-44e1-b0fc-7081dea74251.PDF
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2025-08-25 16:24│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
二十次会议、于 2025年 5月 21日召开 2024年度股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合
并报表范围内的子公司提供累计不超过 93,000 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具体内容详见公司于 2
025年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签署《最高额保证合同》，为惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州
硕众”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2024 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州市硕众导热科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441303MA56B54L2J
3、注册资本：6,500万元
4、成立时间：2021年4月23日
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、住所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号C厂房5楼（硕贝德科技园）
7、法定代表人：潘彩云
8、经营范围：研发、生产、销售：导热材料、散热材料、散热器：货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
东莞市合众导热科技有限公司 6,500.00 100.00%
合计 6,500.00 100.00%
公司持有东莞市合众导热科技有限公司91.14%股权，惠州硕众为公司间接控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 18,361.22 18,567.92
负债总额 15,447.96 14,964.79
所有者权益总额 2,913.26 3,603.13
项目/会计期间 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
营业收入 9,376.79 12,874.02
净利润 -689.88 -2,103.11
注：2025年半年度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：珠海华润银行股份有限公司惠州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：惠州市硕众导热科技有限公司
4、主债权发生期间：2025年 8月 25日至 2028年 8月 25日
5、担保最高主债权本金：2,000万元人民币
6、保证方式：连带责任保证
7、担保的范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的
相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费
用。
8、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额为39,428.62万元，占公司2024年经审计净资产的40.72%，前述
担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/988eb5f3-82bd-4c3d-9c08-a65a7b213997.PDF
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2025-08-22 20:03│硕贝德（300322）：2025年半年度报告摘要
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硕贝德（300322）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e149a8ef-217d-46e4-ba43-d5b3c58986c7.PDF
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2025-08-22 20:03│硕贝德（300322）：2025年半年度报告
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硕贝德（300322）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ac266851-a0f1-4525-89b2-f828e0af153d.PDF
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2025-08-22 20:02│硕贝德（300322）：关于公司计提资产减值准备的公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资
产减值准备。2025年半年度公司信用减值损失和资产减值损失具体情况如下：
单位：元
信用减值损失
项 目 本期发生额
应收票据坏账损失（损失以“-”号填列） -3,452,785.10
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列） -2,944,090.31
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列） -607,151.01
合计 -7,004,026.42
资产减值损失
项 目 本期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（损失以“-”号填列） -9,710,102.77
持有待售资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,877,104.70
合计 -7,832,998.07
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于
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