公司公告☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 22:41 │同大股份（300321）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │同大股份（300321）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │同大股份（300321）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:41 │同大股份（300321）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:40 │同大股份（300321）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │同大股份（300321）：关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-04-21 22:40 │同大股份（300321）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │同大股份（300321）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-21 22:40 │同大股份（300321）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:39 │同大股份（300321）：同大股份2024年年度股东大会通知 │
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2025-04-21 22:41│同大股份（300321）：2025年一季度报告
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同大股份（300321）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/33bc8c93-90b5-4ff6-ad13-ad72cca1a478.PDF
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2025-04-21 22:41│同大股份（300321）：2024年年度报告
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同大股份（300321）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f93fb48d-a3a8-475a-802e-480f2c68de5c.PDF
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2025-04-21 22:41│同大股份（300321）：2024年年度报告摘要
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同大股份（300321）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2fea36b1-f275-4c2f-9c77-73e8d9c0e0d9.PDF
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2025-04-21 22:41│同大股份（300321）：董事会决议公告
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同大股份（300321）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fc88eae5-c19d-4c14-b1d2-73ca761f3b05.PDF
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2025-04-21 22:40│同大股份（300321）：内部控制审计报告
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同大股份（300321）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3ad7bc98-80ea-476e-88c0-9e45b611120b.PDF
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2025-04-21 22:40│同大股份（300321）：关联方占用资金情况专项报告
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同大股份（300321）：关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fbed697f-f3ac-46f3-b6dd-53559b464fc4.PDF
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2025-04-21 22:40│同大股份（300321）：2024年年度审计报告
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同大股份（300321）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52db5aa9-86fb-43bd-8245-a17a61b2af82.PDF
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2025-04-21 22:40│同大股份（300321）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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同大股份（300321）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d48a036b-2134-417c-bbe6-66af0e576139.PDF
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2025-04-21 22:40│同大股份（300321）：监事会决议公告
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025年 4月 21日在公司会议室现场召开，
会议通知以书面及电子邮件方式于 2025年 4月 11日发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由
监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形
成如下决议：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司
股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提
信用减值准备及资产减值准备后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相
关法律法规的有关规定，同意本次信用减值准备及资产减值准备的计提。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》
。
三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司 2024年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
2024 年，实现营业收入 37340.52 万元，较 2023 年增加 13.41%；归属于上市公司股东的净利润 840.01万元，较 2023年增加
205.99%。
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
五、审议通过《2024 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现净利润 8,400,085.01元。提取法定盈余公积金 840,008
.50 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 7,560,076.51 元。截至 2024年 12月 31日，公司未分配利润为 255,725,256.99元。
根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：以2024 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为
基数，按每 10 股派发现金红利0.43元（含税），共分配现金股利 3,818,400 元（含税）。
经审议，监事会认为：2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益
，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市
公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了满足公司经营管理需要的各种
内部控制制度，并得到了有效执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见
。同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构。
确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用为 41.5 万元，其中年报审计费用 31.5 万元，内控审计费用 10
万元。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025年度审计机构及确认 2024年度审计费用的
议案》。
八、审议《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事津贴 3.6 万元/年，按月发放。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求,同时可以有效规
避外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性。因此，监事会同意公
司按照相关制度的规定开展总额度不超过等值 4,000 万美元的金融衍生品交易业务。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
十、审议通过《2025 年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b0024d7-974d-4988-9648-fdf0e7742e7b.PDF
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2025-04-21 22:39│同大股份（300321）：同大股份2024年年度股东大会通知
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同大股份（300321）：同大股份2024年年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/412763ec-283d-4b75-b078-acb82ebd6d62.PDF
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2025-04-21 22:39│同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（冯琳珺）
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同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（冯琳珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9a1066d-4527-4f89-a31d-074c76fabb97.PDF
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2025-04-21 22:39│同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（田景岩）
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同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（田景岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f2431405-84e0-4764-93a1-2409d95d53c3.PDF
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2025-04-21 22:39│同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（陈国柱 已离任）
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同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（陈国柱 已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2c9c3ea-5029-41e6-91ee-27b64cb13690.PDF
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2025-04-21 22:39│同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（王京）
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同大股份（300321）：2024年度独立董事述职报告（王京）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e875bada-af27-4b54-b796-c591581a62cf.PDF
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2025-04-21 22:37│同大股份（300321）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第
十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《
公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现净利润 8,400,085.01元。提取法定盈余公积金 840,008
.50 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 7,560,076.51 元。截至 2024年 12月 31日，公司未分配利润为 255,725,256.99元。
根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000
股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共分配现金股利 3,818,400 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股
本。
在利润分配方案公告后至实施前，如发生股本总额变动的情形，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配方案进行调
整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的每 10股派发金额（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元）归属于上市公司股东的净利 3,818,4008,400,085 0-7,925,113. 3,105,558.4911,386,42
润（元） .01 75 9.17
研发投入（元） 15,836,999.04 13,336,663.2 17,454,885.59
1
营业收入（元） 373,405,226.28 329,242,844. 464,370,707.88
44
公司报表本年度末累计未分配利润（元） 255,725,256.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,923,958.49
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 3,953,800.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 6,923,958.49
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 46,628,547.84
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 4%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024累计现金分红金额达 6,923,958.49元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况
、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d7187d2b-0fb6-4426-93a6-c460620de6d8.PDF
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2025-04-21 22:37│同大股份（300321）：2024年度监事会工作报告
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同大股份（300321）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b4188f4a-c372-454a-99f7-3921aa58019c.PDF
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2025-04-21 22:37│同大股份（300321）：2024年度财务决算报告
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同大股份（300321）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8ec863d2-b123-48dd-a3a4-26e57c6fa696.PDF
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2025-04-21 22:37│同大股份（300321）：同大股份关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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同大股份（300321）：同大股份关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/79d28da0-c70b-4374-af70-c15a88f29869.PDF
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2025-04-21 22:37│同大股份（300321）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对
会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296人
2024年度末注册会计师人数：2498人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人
2024年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元
2024年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元
2024年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693家
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具
备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 19日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年
年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审
计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来、内部控制、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报
表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，为公司出具了标准无保留意见的
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