公司公告☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-04-02 18:44 │同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿） │
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│2026-04-01 18:36 │同大股份（300321）：关于股东签署《股份转让补充协议》的公告 │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（冯琳珺） │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（王京） │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：同大股份2025年年度股东大会通知 │
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│2026-03-27 20:24 │同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（田景岩） │
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│2026-03-27 20:22 │同大股份（300321）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿）
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同大股份（300321）：山东同大集团有限公司简式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fdb70393-a437-4c57-92fe-b062892acb97.PDF
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿）
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同大股份（300321）：青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-04-02 18:44│同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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同大股份（300321）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-04-01 18:36│同大股份（300321）：关于股东签署《股份转让补充协议》的公告
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一、本次股份转让事项的基本情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）于 2025 年 12
月 22 日与青岛卓岳铭梁新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛卓岳铭梁”）签署了《股份转让协议》（以下简称“原
协议”），就青岛卓岳铭梁受让同大集团所持山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321.SZ）10%无限售条件流通股相关
事宜进行了约定。现经双方平等友好协商，就标的股份转让单价达成补充约定，订立补充协议，以资共同信守。
二、《股份转让补充协议》主要内容
（一）转让价款调整约定
1.1 双方一致同意，将原协议第二条第 2.1 款约定的标的股份每股转让价格由 28 元调整为 28.10 元，标的股份数量不变。调
整后，标的股份转让价款合计为 249,528,000 元（大写：贰亿肆仟玖佰伍拾贰万捌仟元整）。
1.2 原协议第三条第 3.1 款中与转让价款相关的支付约定同步调整为：履约保证金仍为 1000 万元（大写：壹仟万元整），此
前已支付。在本补充协议生效且在原协议约定期限内，深圳证券交易所出具同意本次股份转让的文件后 15 个工作日内支付剩余转让
价款 239,528,000 元（大写：贰亿叁仟玖佰伍拾贰万捌仟元整）。
（二）其他
2.1 此前向深圳证券交易所提交申请文件的日期迟于原协议约定时间，如本次股份转让交易成功完成，双方均同意不再因此追究
彼此责任。本补充协议生效后 15 个工作日内，双方应配合向深圳证券交易所提交申请文件及补充文件，否则按照原协议执行。
2.2 本补充协议为原协议的有效组成部分，与原协议具有同等法律效力。本补充协议约定与原协议约定不一致的，以本补充协议
为准；本补充协议未约定的，均按原协议执行。
2.3 本补充协议自甲乙双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。
2.4 本补充协议正本一式伍份，甲乙双方各执贰份，报深圳证券交易所壹份，每份具有同等法律效力。
三、本次交易的目的和对公司的影响
1、《股份转让补充协议》签订不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议
转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e7a008d5-9288-4708-b271-e8d6d001505b.PDF
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2026-03-27 20:24│同大股份（300321）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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同大股份（300321）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eea9a058-0991-43cb-903a-aaedeb052ffa.PDF
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2026-03-27 20:24│同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（冯琳珺）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立
董事制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会
议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东
的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会
独立董事、东源华信（北京）资本管理有限公司董事总裁、北京京科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事
、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事总经理、公共会计师协会（IPA)高级会员、香港会计师公会会员、清华大学经管学院金融协
会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况
2025 年公司共计召开 6次董事会会议、3次股东会，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 6
姓名 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次
次数 次数 参加次数 席次数 未出席会议
冯琳珺 6 5 1 0 0 否
报告期内股东会召开次数 3
姓名 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
次数 次数 参加次数 次数
冯琳珺 3 3 0 0 0
报告期内，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东会，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取
做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行
使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大
经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，在报告期内，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真
审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会
委员。在 2025 年履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极组
织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪
酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
报告期内，作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与公司内部审计部门及
承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，参与审计委员会会议 5次，审议有关2024 年年度报告、财务
决算报告、审计费用、审计机构等多项议案，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开两次独立董事专门会议，本人实际出席两次，具体召开情况如下：
2025 年 4月 11日，公司召开2025 年独立董事第一次专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《关于续聘 2025 年度审计
机构及确认 2024 年度审计费用的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 5日，公司召开 2025 年独立董事第二次专门会议，本人对《关于拟变更会计师事务所的议案》发表了明确的同
意意见。
（四）履行独立董事特别职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与会计师事务所保持顺畅沟通，并和公司财务负责人、公司审计部积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作
及年度审计工作的进展情况，及时跟进年报编制工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验
提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。
（六）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事，积极与公司管理层保持沟通，及时了解公司经营情况。同时，不断学习相关法律法规及监管部门
的最新政策文件，提升专业履职能力。此外，本人通过出席股东会等多种方式，加强与股东特别是中小投资者的交流，以切实维护公
司及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守法律法规及《公司章程》对独立董事履职的规定，切实履行独立董事职责。累计现场工作时间 15 个工
作日，通过参加公司董事会、股东会、独立董事专门会议等契机，赴公司进行实地调研，深入了解公司经营、管理、董事会及股东会
决议落实等情况。此外，本人通过电话沟通、座谈等多种方式，保持与其他董事、高级管理人员及主要业务人员的经常性联系，及时
掌握公司经营状况、重大事项进展、规范运作和风险管控等情况，持续关注外部环境与市场变化对公司的影响，并结合个人专业背景
，为公司的规范运作与可持续发展提出建议。
履职过程中，公司管理层及相关工作人员给予了积极配合与支持，为本人顺利履职提供了必要的工作条件与有效协助，保障了独
立董事职责的有效履行。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。
（二）聘任会计师事务所
公司 2025 年 4月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，2025 年 5月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘
2025 年度审计机构及确认 2024年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
（三）董事、高级管理人员薪酬事项
2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司制度规定，严格按照股东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水
平与公司实际，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）更换会计师事务所
公司 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，2025 年 12 月 24日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年
。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习上市公司监管的最新法律法规，认真履行职责，关注行业动态，保
持与公司管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司稳健经营、规范运作和健康发展。2026 年度，本人将继续加强学
习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是
中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：冯琳珺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/152910d8-a68b-41bd-b49d-84a9bd6fb2d1.PDF
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2026-03-27 20:24│同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（王京）
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同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（王京）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f87f6a39-a3ef-474a-a025-da51d0993676.PDF
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2026-03-27 20:24│同大股份（300321）：同大股份2025年年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议相应审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。
4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司第六届董事会在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、信函、传真或电子邮件方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股证明、营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、股票账户卡/持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记，股东需填写《股东参会登记表》(格式见附件三),并附出席会议应当提
供的登记资料，且须在2026 年 4月 13 日 17:00 之前将资料送达至本公司证券事务部（信函、传真或电子邮件以抵达公司的时间为
准），不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。
4、登记地址及联系方式：
地址：山东省昌邑市同大街 522 号山东同大海岛新材料股份有限公司证券事务部。
联系人：张莎 魏增宝 联系电话：0536-7191928 0536-7199701
传真：0536-7191956 邮编：261300
5、注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/89ad51b4-1ce5-4f8c-904f-ab946c1b442c.PDF
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2026-03-27 20:24│同大股份（300321）：2025年度独立董事述职报告（田景岩）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立
董事制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间，高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会
议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东
的合法利益，充分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
田景岩，男，1960 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会
行业标准复核员证书。1981年 9月至 2004 年 9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任中
国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、全国塑料标准化技术委员会人造革合成革分技术委员会副主任。历任上
海华峰超纤材料股份有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事、广州
聚合新材料科技股份有限公司独立董事、深蓝科技控股有限公司独立董事。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、浙江云
中马股份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律
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