公司公告☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 18:56 │麦捷科技（300319）：关于公司董事股份减持计划完成的公告 │
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│2025-12-31 17:52 │麦捷科技（300319）：公司调整部分募集资金投资项目、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支│
│ │付发行费用的... │
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│2025-12-31 17:52 │麦捷科技（300319）：募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2025-12-31 17:52 │麦捷科技（300319）：关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2025-12-31 17:52 │麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 17:52 │麦捷科技（300319）：关于以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-12-26 17:00 │麦捷科技（300319）：关于公司股东办理股票解除质押的公告 │
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│2025-12-16 18:02 │麦捷科技（300319）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:02 │麦捷科技（300319）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 18:56 │麦捷科技（300319）：关于公司董事、监事和高级管理人员持股比例情况变动的公告 │
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2026-01-12 18:56│麦捷科技（300319）：关于公司董事股份减持计划完成的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司董事股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9b54f07e-b872-44d5-bb70-54a5e213e81c.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：公司调整部分募集资金投资项目、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发
│行费用的...
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“麦捷科技”）通过发行股份及支付现金方式购买惠州
市安可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
华安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“华安证券”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次交易的独立
财务顾问，根据有关法律法规、规章及规范性文件的规定，对麦捷科技调整募集资金投资项目投入金额、拟使用募集资金置换预先支
付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 8,492,462股，每股发行价格为人民币 11.
94元，募集资金总额为人民币 101,399,996.28 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08 元
后，实际募集资金净额为人民币 93,965,245.20 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审
验并出具了信会师报字[2025]第 ZL10359号《验资报告》。
上市公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问（联
席主承销商）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。
二、调整募集资金投资项目投入金额情况
鉴于本次发行股份实际募集资金净额低于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书》中披露的拟投入募集资金金额，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2025年 12月 31日召开第六届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进
行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金 拟使用募集资金金额（调
额（调整前） 整后）
1 支付交易的现金对价 7,880.00 7,880.00
2 支付交易中介机构费用 686.90 743.48
3 补充安可远流动资金、偿还债务 1,573.10 1,516.52
合计 10,140.00 10,140.00
注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在深圳证券交易所网站的《关于调整配套
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、以自筹资金预先支付本次交易现金对价和预先支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先支付交易现金对价的情况
本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先支付交易现金对价，截至 2025年 12月 31日，公司以自筹资金预
先支付交易现金对价的实际金额为 3,785.71万元，本次拟置换金额为 3,785.71万元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资金金额 自筹资金预先支付金额 本次拟置换金额
支付交易的现金对价 7,880.00 3,785.71 3,785.71
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 743.48 万元（不含税）。截至2025 年 12 月 31日，公司以自筹资金预先支付发行
费用金额（不含税）为人民币 381.83万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 费用明细 已使用自筹资金支付的中介机构 拟置换的募集资金
费用（不含税金额） 金额
1 中介机构费 374.91 374.91
2 发行手续费、印花税及 6.92 6.92
其他
合计 381.83 381.83
四、履行的审议程序和专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2025年 12月 31 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整；审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,167.54万元置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资
金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZL10366号），认为董事会编制的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公
司使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告[2025]10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定，在
所有重大方面如实反映了麦捷科技以自筹资金预先支付交易现金对价及发行费用的实际情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司调整部分募投项目募集资金投资金额是公司基于审慎性原则，针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况，并根据
公司实际发展需要，考虑具体项目的轻重缓急等情况作出的决定，是为了满足公司正常的经营需要，有利于提高募集资金使用效率，
相关调整符合公司及股东利益。相关事项履行了必要的审议程序，符合相关规定。
公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，独立财务顾问同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行
费用的自筹资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e933c0c8-8788-4baa-94f9-d545ff68aaf9.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：募集资金置换专项鉴证报告
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麦捷科技（300319）：募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/28416253-0837-4e52-b099-d3873b502d5c.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2246c553-fb35-4029-aa7a-65f6bc9ef8b0.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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麦捷科技（300319）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b28b1751-ce09-4aa7-9d84-d3838d6c1c3a.PDF
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2025-12-31 17:52│麦捷科技（300319）：关于以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现
金对价及已支付的发行费用，共计人民币4,167.54万元，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有
限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20%的少
数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票8,492,462股，每股发行价格为人民币11.94
元，募集资金总额为人民币101,399,996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08元后，实
际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具
了信会师报字[2025]第ZL10359号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集资金用途如下：
募集配套资金用途 项目名称 拟使用募集资 使用金额占募集配
金金额（万元） 套资金总额的比例
支付交易的现金对价 7,880.00 77.71%
支付交易中介机构费用 686.90 6.77%
补充安可远流动资金、偿 1,573.10 15.51%
还债务
合计 10,140.00 100.00%
鉴于本次发行股份实际募集资金净额低于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）（注册稿）》中披露的拟投入募集资金金额，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月31日
召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网的《关于调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整
，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 拟使用募集资金金额
（调整前） （调整后）
1 支付交易的现金对价 7,880.00 7,880.00
2 支付交易中介机构费用 686.90 743.48
3 补充安可远流动资金、偿还债务 1,573.10 1,516.52
合计 10,140.00 10,140.00
三、以自筹资金预先支付交易现金对价和发行费用情况
（一）以自筹资金预先支付交易现金对价的情况
本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先支付交易现金对价，截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金
预先支付交易现金对价的实际金额为 3,785.71 万元，本次拟置换金额为 3,785.71 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资金金额 自筹资金预先支付金额 本次拟置换金额
支付交易的现金对价 7,880.00 3,785.71 3,785.71
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 743.48 万元（不含税），其中保荐费用人民币 356.93 万元（不含税）已从募集资
金中扣除，该项费用无需置换。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）为人民币 381.83 万
元，本次拟置换金额为人民币 381.83 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 费用明细 已使用自筹资金支付的中介机构 拟置换的募集资金
费用（不含税金额） 金额
1 中介机构费 374.91 374.91
2 发行手续费、印花税及 6.92 6.92
其他
合计 381.83 381.83
综上，截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先支付交易现金对价金额为3,785.71万元，以自筹资金预先支付发行费用为38
1.83万元。公司本次拟使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金共计4,167.54万元。
四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2025年12月31日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币4,167.54万元
。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求。
2、会计师鉴证意见
会计师认为：公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔
2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司截至2025年12月31日止使用募集资金置换预先支付交易现金对
价及已支付发行费用的实际情况。
3、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议
通过，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的审议程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资
金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、华安证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ba155c9a-89cc-4dc0-aea8-6a40ea5dbb57.PDF
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2025-12-26 17:00│麦捷科技（300319）：关于公司股东办理股票解除质押的公告
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麦捷科技（300319）：关于公司股东办理股票解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a9cf34bb-3bf8-4698-a203-3d4e6fa7813b.PDF
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2025-12-16 18:02│麦捷科技（300319）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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麦捷科技（300319）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e672038b-d819-4201-9485-4562d9e92de5.PDF
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2025-12-16 18:02│麦捷科技（300319）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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麦捷科技（300319）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0745bb2b-017b-4e19-aa7c-f9267a48d1fa.PDF
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2025-12-10 18:56│麦捷科技（300319）：关于公司董事、监事和高级管理人员持股比例情况变动的公告
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国
斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持
有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年12 月 19 日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），中国证监会同意公司本次交易的注
册申请。
公司本次向财通基金管理有限公司发行 4,690,117 股股份、向张家港市金茂创业投资有限公司发行 2,127,305 股股份、向河北
国控资本管理有限公司发行837,520 股股份、向济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）发行 837,520 股股份，合计向 4名特定对
象发行新增股份数量为 8,492,462 股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 12 月 4日出具的《股份登记申
请受理确认书》，公司发行后的总股本为 887,588,324 股。
本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而
变动。本次发行后，公司部分董事、监事和高级管理人员的持股比例因公司总股本的增加而被动稀释。具体情况如下：
股东名称 职务 本次发行前 本次发行后
（不考虑配套融资）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
张美蓉 董事、总经理 43,954,702 5.0000% 43,954,702 4.9521%
居济民 董事、董事会秘书、 201,000 0.0229% 201,000 0.0226%
副总经理
张照前 董事、常务副总经理 1,597,693 0.1817% 1,597,693 0.1800%
周新龙 副总经理 201,000 0.0229% 201,000 0.0226%
胡根昌 副总经理 2,836,776 0.3227% 2,836,776 0.3196%
梁启新 副总经理、首席技术官 299,768 0.0341% 299,768 0.0338%
唐素敏 副总经理 258,200 0.0294% 258,200 0.0291%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/955fc2cf-efb3-4c33-bae3-885fb915c2d1.PDF
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2025-12-10 18:56│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/da4c2d3f-dcaa-4508-9bc4-f0d62ca18f8e.PDF
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2025-12-10 18:56│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/92d3fd11-5fcf-4d50-b391-61505967e9b6.PDF
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2025-12-10 18:56│麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
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麦捷科技（300319）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e0b64a39-6529-44e0-b941-8e633260e375.PDF
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