公司公告☆ ◇300317 珈伟新能 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 16:58 │珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-24 16:04 │珈伟新能（300317）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-07-03 19:04 │珈伟新能（300317）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-03 19:04 │珈伟新能（300317）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-03 19:04 │珈伟新能（300317）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:02 │珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-03 19:02 │珈伟新能（300317）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:02 │珈伟新能（300317）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-06-16 16:54 │珈伟新能（300317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠红） │
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2025-08-06 16:58│珈伟新能（300317）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届
监事会第二十六次会议，并于2025年 5月 23日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》
，同意公司及控股子公司在 2025年度为全资、控股子公司提供合计不超过人民币 105,000.00万元的担保额度，担保额度有效期自股
东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
为满足日常经营需要，公司控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司（以下简称“珈伟绿能”）向中国光大银行股份有限公司深圳
分行申请人民币 1,000万元综合授信额度，最高融资金额为 1,000万元人民币，融资期限为 1年，公司为珈伟绿能开展的上述授信业
务提供连带责任保证，担保责任的最高限额为人民币640万元。
公司提供的担保金额在公司已审议的预计担保额度内，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳珈伟绿能建设有限公司
2、成立日期：2021-03-22
3、注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场1号楼 2701
4、法定代表人：汪奇芳
5、注册资本：5050.505051万元
6、主营业务：消防设施工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程
总承包；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工；人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）；金属门窗工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；劳
务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）合同能源管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、是否属于失信被执行人：否
8、主要财务数据 （单位：万元）
项目 2024年 12月 31 日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 50,169.51 63,104.89
负债总额 39,406.51 53,074.14
净资产 10,763.00 10,030.75
营业收入 23,493.00 6,081.61
利润总额 -1,607.25 -697.15
净利润 -1,420.21 -693.02
四、担保协议的主要内容
1、保证人：珈伟新能源股份有限公司
2、被担保方（受信人）：深圳珈伟绿能建设有限公司
3、债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司深圳分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：受信人在主合同项下应当向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用
等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项
下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保金额：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部
债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币陆佰肆拾万元整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保余额合计39,647.03 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东
净资产的24.79%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为33,195.98万元；（2）合并报表范围内各子公司之间
实际担保余额为 1,471.05万元；（3）公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额为 4,980.00万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d8ab4336-adb9-4c69-8ae6-42dfad37c24c.PDF
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2025-07-24 16:04│珈伟新能（300317）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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特别提示：
公司控股股东的一致行动人累计质押股份数量为 5,291.47万股，占其所持公司股份数量比例为 100%，请投资者注意相关风险。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）于近日接到控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司
（以下简称“阜阳泉赋”）的一致行动人奇盛控股有限公司（以下简称“奇盛控股”）通知，获悉奇盛控股所持有本公司的部分股份
办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1. 本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 股 股数（万 股 股本比例 限售股 补充质 日 期日 用途
股东及一 股） 份比例 押
致
行动人
奇盛 是 1,941.47 36.69% 2.34% 否 否 2025/07/2 至质押 安徽国元信 质押
控股 3 解除之 托 担保
日止 有限责任公
司
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 前质押股 后质押股 所持 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
份数量 份数量 股份 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
（万股） （万股） 比例 数量（万 比例 数量（万 比例
股） 股）
奇盛控股 5,291.47 6.37% 3,350 5,291.47 100% 6.37% - - - -
二、其他情况说明
1、奇盛控股本次股权质押系给其股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司融资提供担保所致，为非融资性质押。本次质押与上市
公司生产经营无关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，亦不会对上市公司的生产经营、公司治理产生
重大影响，质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。本次质押行为不会对公司的控制权产生重大影响。
2、截至公告披露日，控股股东阜阳泉赋及其一致行动人合计持有公司股份5,291.47万股，本次质押后质押股份占公司股份总数
的 6.37%，占实际控制人及其一致行动人持有本公司股份总数的 100%。
3、奇盛控股的基本情况及相关财务数据
（1）基本情况
企业名称 奇盛控股有限公司
企业类型 私人股份有限公司
注册地址 香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 1505 室
主要办公地点 香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 1505 室
注册资本 1 万元港币
经营范围 股权投资
商业登记证号 51226510（HK）
股权结构 阜阳泉赋持有其 100%股权
（2）最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标： 单位：港币万元
主要财务情况指标 2024年12月31日/2024年1- 2025年6月30日/2025年1-6
12月（经审计） 月（未审计）
资产总额 20,667.48 24,006.23
负债总额 30,587.83 30,587.83
营业收入 - -
净利润 -2.20 -0.024
经营性现金流量净额 0.80 -0.024
资产负债率 148% 127.42%
流动比率 0.0027% 0.0026%
速动比率 0.0027% 0.0026%
现金/流动负债比率 0.0027% 0.0026%
截至本公告披露日，奇盛控股最近一年不存在对外大额债务，亦未有违约记录，不存在因债务问题涉及诉讼、仲裁等情形。
4、针对阜阳泉赋及其一致行动人与公司最近一年又一期发生的资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，公司已按照相
关法律法规及时履行了信息披露义务，不存在侵害上市公司利益的情形。详见本公司披露于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时
公告。
5、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/3692838f-5cb3-4c1f-8c40-b66181c6f50f.PDF
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2025-07-03 19:04│珈伟新能（300317）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于2025年7月3日召开公司2025年第一次临时股东大会、第六届董
事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下
：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：郭砚君先生（董事长）、李雳先生（副董事长）、孟宇亮先生、罗彬先生
独立董事：黄惠红女士、陈曙光先生、扶桑女士
公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司
于2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职
资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 黄惠红女士 扶桑女士、孟宇亮先生
提名委员会 陈曙光先生 郭砚君先生、扶桑女士
薪酬与考核委员会 扶桑女士 李雳先生、陈曙光先生
战略委员会 郭砚君先生 李雳先生、孟宇亮先生
三、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：刘大宝先生（监事会主席）、黄小清女士
职工代表监事：李乐先生
公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司
于2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》及2025年7月3日披露的《关于选举
产生第六届监事会职工代表监事的公告》。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未
低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总裁：李雳先生
副总裁、董事会秘书：宋天玺先生
副总裁、财务总监：刘锡金先生
副总裁：刘俊显先生
上述人员任职期限三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
上述人员具备与其职位相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，宋天玺先生已取得上市公司董事会秘书培训证明。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
五、董事会秘书联系方式
通讯地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A
邮政编码：518057
电话：0755-85224478
电子邮箱：jw@jiawei.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/85f10314-ad92-494d-b72e-c70b6c40f9c7.PDF
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2025-07-03 19:04│珈伟新能（300317）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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珈伟新能（300317）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c5e6693f-c25d-4cbb-ade3-98df60f4ebd2.PDF
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2025-07-03 19:04│珈伟新能（300317）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代
表监事，为保证监事会工作的衔接性及连续性，在公司2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届监事会第一次会议于
同日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议审议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体监事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求，于当日以紧急口头的方式送达全体监事。
经全体出席监事推选，会议由监事刘大宝先生主持，本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举刘大宝先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/5e7eeda4-8d18-40d8-b3f0-508250eb3037.PDF
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2025-07-03 19:02│珈伟新能（300317）：珈伟新能2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 3日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 7月 3日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 3日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 33层A公司会议室。
4、会议召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长郭砚君
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 257名，代表有表决权的股份数 191,642,206 股，占公司有表决权股份总数 23
.0842%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份数 137,108,977 股，占公司有表决权股份总数 16.5154%
；通过网络投票的股东共 254名，代表有表决权的股份数 54,533,229 股，占公司有表决权股份总数的 6.5688%。
（2）中小投资者出席情况
通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计 254 人，代表有表决权的股份数为 38,054,103 股，占公司有表决权
股份总数的 4.5838%。其中：现场出席的中小投资者及股东代理人共 1名，代表有表决权的股份数 33,085,890股，占公司有表决权
股份总数 3.9853%；通过网络投票的中小投资者共 253 名，代表有表决权的股份数 4,968,213股，占公司有表决权股份总数的 0.59
84%。
（3）出席会议的人员情况
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒(深圳)律师事务所律师列席了本次会议，该
等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 188,953,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5971%；反对 2,552,778 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3321%；弃权 135,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0708%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,365,606股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.9351%；反对 2,552,778 股
，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.7083%；弃权 135,719股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3566%。
2、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 188,971,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6064%；反对 1,097,978 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.5729%；弃权 1,572,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8207%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,383,406股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.9818%；反对 1,097,978 股
，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.8853%；弃权 1,572,719股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.1329%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举，表决结果如下：
3.01《关于提名郭砚君为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意 186,772,588股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4590%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,184,485股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.2034%。
郭砚君先生当选为
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