公司公告☆ ◇300317 珈伟新能 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:54 │珈伟新能（300317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠红） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（陈曙光） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：关于公司监事会换届选举的公告 │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（扶桑） │
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│2025-06-16 16:52 │珈伟新能（300317）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-06-16 16:54│珈伟新能（300317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被
授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）
人
3.01 《关于选举郭砚君为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举李雳为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举孟宇亮为第六届董事会非独立董事的议案》 √
3.04 《关于选举罗彬为第六届董事会非独立董事的议案》 √
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
4.01 《关于选举黄惠红为第六届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举陈曙光为第六届董事会独立董事的议案》 √
4.03 《关于选举扶桑为第六届董事会独立董事的议案》 √
5.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）
案》 人
5.01 《关于选举刘大宝先生为第六届监事会非职工代表监事的议 √
案》
5.02 《关于选举黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事的议 √
案》
说明：
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
（2）上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）上述提案3、4、5，应选举非独立董事4名、独立董事3名和非职工代表监事2名，均采用累积投票方式投票，逐项表决。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案4中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年7月2日（星期三），9:00-12:00，14:00-17:00
2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：宋天玺、朱婷婷
联 系 电 话：0755－85224478
传 真：0755－85224353
电 子 邮 箱：jw@jiawei.com
地 址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A
邮 编：518063
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5d0e2a49-7e84-42cc-b64a-d178326f9b1d.PDF
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠红）
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珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/044bb2d5-8b30-401b-a32a-4e91533930ee.PDF
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（陈曙光）
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珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（陈曙光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3cc8aad1-5258-4080-9a4e-ffdaaf0794c9.PDF
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：关于公司监事会换届选举的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2025年6月23日任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。
2025年6月16日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。公司股东奇盛控股有限公司提名刘大宝先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第五
届监事会同意提名刘大宝先生、黄小清女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述
两名非职工代表监事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组
成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。
珈伟新能源股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9563c53b-2b21-4d19-a4b5-e8f4c28c785b.PDF
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次
会议审议通过了《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，关联董事
、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方
案，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本
工资、绩效工资和绩效奖金等，不另外领取董事津贴。
2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事津贴。
（二）独立董事
实行年薪制按月发放，津贴标准为税前1万元/月。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。
（四）监事
在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成；未
在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取职务津贴。
四、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0561b1e5-ba4e-4e89-b2ba-5e1577730126.PDF
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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珈伟新能（300317）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（扶桑）
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珈伟新能（300317）：独立董事候选人声明与承诺（扶桑）。公告详情请查看附件
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2025-06-16 16:52│珈伟新能（300317）：关于公司董事会换届选举的公告
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珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）第五届董事会将于2025年6月23日任期届满，现根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
2025年6月16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董
事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。
公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚君先生和孟宇亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李
雳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司股东振发能源集团有限公司提名罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
；公司股东奇盛控股有限公司提名黄惠红女士、陈曙光先生和扶桑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详
见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，黄惠红女士为会计专业人士。按照相关规定
，三名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司
2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任
前，第五届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0e78bc7f-2022-4025-adad-d7f13b8743c4.PDF
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2025-06-16 16:51│珈伟新能（300317）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体董事和
相关与会人员发出通知，于2025年6月16日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。
本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚
君、孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李雳为第六届董事会非独立董事候选人，公司股东振发能
源集团有限公司提名罗彬为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：
（1）关于提名郭砚君为第六届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（2）关于提名李雳为第六届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（3）关于提名孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（4）关于提名罗彬为第六届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董
事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行
董事职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名黄惠
红、陈曙光、扶桑为第六届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：
（1）关于提名黄惠红为第六届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（2）关于提名陈曙光为第六届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（3）关于提名扶桑为第六届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。为确保董事会的正常运作，在新一
届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行
董事职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照在公司所担任的职务，根据薪酬与绩效考核管理体系发放薪酬，未在公司担任实际工作的非独立董事不在公
司领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币 1万元/月（税前）。
（3）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。
公司董
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