公司公告☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:36 │晶盛机电（300316）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:34 │晶盛机电（300316）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:34 │晶盛机电（300316）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:34 │晶盛机电（300316）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:34 │晶盛机电（300316）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-16 21:02 │晶盛机电（300316）：关于董事及高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-08-22 19:20 │晶盛机电（300316）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:18 │晶盛机电（300316）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:18 │晶盛机电（300316）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:17 │晶盛机电（300316）：6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-24 19:36│晶盛机电（300316）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件或电话的方式
送达各位董事，会议于2025年10月24日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事
长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议
，通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2025 年第三季度报告》；公司《 2025年第三季度报告》详见 2025年 10月
25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》；公司修改后的《公司章程》详见 2025 年 10 月
25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
公司修改后的《股东会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
公司修改后的《董事会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b27ea55c-10a6-4873-b5e7-62455e2d2cb8.PDF
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2025-10-24 19:34│晶盛机电（300316）：2025年三季度报告
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晶盛机电（300316）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/87bd113f-2945-4838-96da-33478fc91cb8.PDF
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2025-10-24 19:34│晶盛机电（300316）：公司章程（2025年10月）
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晶盛机电（300316）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ecc7ec68-a2bb-4e71-9ebe-211138ed9a1a.PDF
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2025-10-24 19:34│晶盛机电（300316）：股东会议事规则（2025年10月）
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晶盛机电（300316）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f54e02e9-606c-4662-bb4c-9bbe8119b67b.PDF
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2025-10-24 19:34│晶盛机电（300316）：董事会议事规则（2025年10月）
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晶盛机电（300316）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0fe5af30-8161-41f7-b5ff-d45b3898e161.PDF
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2025-10-16 21:02│晶盛机电（300316）：关于董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司董事及高级管理人员朱亮先生，高级管理人员傅林坚先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生截至本公告披露日合计持有公
司股份11,104,816股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.85%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2
025年11月8日-2026年2月7日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,776,203股，占公司剔除回购专用账户股份后的
总股本比例0.21%。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到朱亮先生、傅林坚先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生出具的
股份减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
姓名 职务 持股数（股） 持股比例（不含回购专户）
朱亮 董事、副总裁 4,300,292 0.33%
傅林坚 运营副总裁 2,424,726 0.19%
张俊 副总裁 3,011,298 0.23%
陆晓雯 副总裁、财务总监兼 925,500 0.07%
董事会秘书
石刚 副总裁 443,000 0.03%
合计 11,104,816 0.85%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（2025 年11月 8日-2026年 2月 7日，根据法律法规等相关规
定禁止减持的期间除外）。
4、减持数量及占总股本的比例
姓名 职务 股份来源 拟减持股 占总股本的比
数（股） 例（不含回购
专户）
朱亮 董事、副总裁 公司首次公开发行前 1,075,073 0.08%
已发行的股份及股权
激励获得的股份（包括
傅林坚 运营副总裁 因权益分派转增股本 606,181 0.05%
张俊 副总裁 而增加的股份） 752,824 0.06%
陆晓雯 副总裁、财务总 股权激励获得的股份 231,375 0.02%
监兼董事会秘书 （包括因权益分派转
石刚 副总裁 增股本而增加的股份） 110,750 0.01%
合计 2,776,203 0.21%
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
截至本公告日，朱亮先生、傅林坚先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生均不存在与拟减持股份相关的履行中的承诺事项，本
次减持股份行为不存在违反承诺的情形。亦不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第九条规定的情形。上述股东作为公司董事及高级管理人员，依据相关规定，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的25%。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有
不确定性。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及有关规定要求，及
时披露本减持计划的减持进展情况。
五、备查文件
朱亮先生、傅林坚先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/1b3f6f57-695a-4308-aaeb-0d54adb4862f.PDF
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2025-08-22 19:20│晶盛机电（300316）：监事会决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或电话的方式
送达各位监事，会议于2025年8月22日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，
实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2025 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募
集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/427665d1-7578-420a-84b8-a03fc5cf2949.PDF
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2025-08-22 19:18│晶盛机电（300316）：2025年半年度报告摘要
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晶盛机电（300316）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e1015ad1-3858-49f0-9ef2-29b9ff2d289c.PDF
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2025-08-22 19:18│晶盛机电（300316）：2025年半年度报告
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晶盛机电（300316）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d4146512-5e9e-4404-a6ba-e12a4ca5ff3e.PDF
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2025-08-22 19:17│晶盛机电（300316）：6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶盛机电（300316）：6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1cbb1d2a-753b-403e-bdb8-b8770a146e4d.PDF
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2025-08-22 19:17│晶盛机电（300316）：5、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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晶盛机电（300316）：5、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5e5b28ac-d452-4742-aa86-b901156c2ea9.PDF
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2025-08-22 19:16│晶盛机电（300316）：董事会决议公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或电话的方式
送达各位董事，会议于2025年8月22日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长
曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度报告及摘要》；公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告
摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》详见 2025 年 8 月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/983b0b4f-49c5-4fe6-ab65-b485a32a497f.PDF
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2025-08-15 18:20│晶盛机电（300316）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件或电话的方式
送达各位监事，会议于2025年8月15日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，
实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司
财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2025年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9262a161-5e81-4aa3-9ad0-0e2ea15a8093.PDF
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2025-08-15 18:17│晶盛机电（300316）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见 2024年8月 21日巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
截止 2025 年 8 月 14 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金40,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8e1ac6a8-0fdd-4c8e-98a2-015b076b5bad.PDF
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2025-08-15 18:17│晶盛机电（300316）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947
号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限
公司于 2022年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部
费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。
公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用进展
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 12 英寸集成电路大硅片设备测 75,000.00 56,370.00
试实验线项目
2 年产 80 台套半导体材料抛光及 50,000.00 43,210.00
减薄设备生产制造项目
3 补充流动资金 42,420.00 42,022.70
合计 167,420.00 141,602.70
根据公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东大会决议，公司终止“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备
生产制造项目”并将尚未使用的募集资金继续存放于专户管理。“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”尚处于建设当中，
且建设需要一定周期，公司募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补
充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024年 8月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
截止 2025 年 8 月 14 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金40,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足日常经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，公司使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，预计可节约财务
费用1,500万元/年。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率，降
低成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司
财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的法律程序，符合公司业务发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/7d7ccf28-7fa0-455f-ada0-ea51a5536a1a.PDF
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2025-08-15 18:16│晶盛机电（300316）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
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