公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:16 │掌趣科技（300315）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-23 18:56 │掌趣科技（300315）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │掌趣科技（300315）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:56 │掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告│
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│2025-05-16 16:16 │掌趣科技（300315）：关于参与投资基金减资及延长存续期限的公告 │
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│2025-05-13 21:12 │掌趣科技（300315）：关于第一大股东股份减持计划的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 │
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2025-06-17 17:16│掌趣科技（300315）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为12,557,245股，占回购注销前公司总股
本的0.46%，回购价格为1.388元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为17,429,456.06元，回购资金
来源为公司自有资金。
2、公司已于2025年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购
注销完成后，公司总股本由2,720,168,248股减至2,707,611,003股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、2022 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
2、2022 年 9 月 5 日，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
3、2022 年 9 月 6 日至 9 月 15 日，在公司内部公示了《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和
职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对激励对象名单提出的异议。2022 年 9 月 30日，公司披露了
《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-043），监事会对本激
励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2022-044）。
5、2022 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。
6、2022 年 11 月 14 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-055）。
7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，监事会对回购注销部分限制性股票的事项进行核查，并发表了核查意见。
8、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。同日披露了《关于回购注销 2022 年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
24-031）。
9、2024 年 7 月 24 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033），公司已于 2024
年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 13,157,244 股限制性股票的回购注销手续。
10、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2
022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销部分限制性股票的事项进行核查，并发表了核查意见。
11、2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。同日披露了《关于回购注销 2022 年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-029）。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量、价格、资金来源
1、本次回购注销限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，公司未满足考核年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或递延
至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司第二个解除限售期业绩考核目标为：
以2022 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率达到 20%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出
具的《北京掌趣科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011003713 号），公司 2024 年营业收入为 8.19 亿元，营业收入
增长率小于 20%，未满足本年度业绩考核目标要求，所有激励对象持有的第二个解除限售期限制性股票不得解除限售，由公司回购注
销。
综上，公司本次回购注销 12 名不符合解除限售条件的激励对象持有的12,557,245 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
2、本次回购价格、资金来源及资金总额
公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制
性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第五届董事会第二十三次会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满两年未满
三年，按两年期计息，对应的银行同期存款利息为2.10%。因此，本次回购限制性股票的回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回
购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365 天）=1
.32×（1+2.10%×896÷365）≈1.388 元/股，公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金
总额为 17,429,456.06 元。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具了《北京掌趣科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2025]00
11000065 号），截至 2025 年 5月 27 日止，公司变更后的注册资本为人民币 2,707,611,003.00 元，股本为人民币2,707,611,003
.00 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 6 月 16 日完成。本
次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从 2,720,168,248 股变更为 2,707,611,003 股。公司将依法办理相关的工商变更登
记手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 （+/-） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条 137,140,591 5.04 -12,557,245 124,583,346 4.60
件流通股
二、无限售条 2,583,027,657 94.96 - 2,583,027,657 95.40
件流通股
三、总股本 2,720,168,248 100.00 -12,557,245 2,707,611,003 100.00
五、本次回购注销对公司的影响
1、本次回购注销部分限制性股票，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。
2、根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，本次
限制性股票回购并注销后，减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/81bd8b32-68df-4d45-b9b8-e2e9bc384db0.PDF
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2025-05-23 18:56│掌趣科技（300315）：2024年度股东大会决议公告
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掌趣科技（300315）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fe439991-4895-4f07-a4b3-e47fb3ff0f49.PDF
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2025-05-23 18:56│掌趣科技（300315）：2024年度股东大会的法律意见书
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掌趣科技（300315）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/be589ce5-0bf6-4089-afd9-7cf8e69919f7.PDF
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2025-05-23 18:56│掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订<公
司章程>的议案》，上述议案已经公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,557,245 股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。
本次回购注销完成后，公司的总股本将由 2,720,168,248股减至 2,707,611,003股，注册资本将由人民币 2,720,168,248 元减
少至人民币 2,707,611,003 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自本公告披露之日起 45 日内，凭有
效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025 年 5 月 24 日-2025 年 7 月 7 日，每个工作日的 10:00-12:00、14:00-17:30。
2、公司收件地址：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（函件请注明“债权人申报”字样）
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
3、公司电话：010-50947962
4、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带加盖法人公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报债权的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；
（3）函件请注明“债权人申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5330a8bc-3019-436a-9fe1-c4e4970e71bc.PDF
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2025-05-16 16:16│掌趣科技（300315）：关于参与投资基金减资及延长存续期限的公告
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一、参与投资基金情况概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 4 日、2014年 8 月 21 日分别召开第二届董事会第二十二
次会议、2014 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,000 万元参
与投资设立深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳前海掌趣创享”），公司担任有限合伙人。深圳前海掌趣
创享的存续期自合伙企业成立之日起 7 年，可延长 2 年。具体详见公司于 2014 年 8 月 5 日披露的《对外投资暨关联交易的公告
》（公告编号：2014-090）等相关公告。
二、本次基金减资及延长存续期限情况
1、深圳前海掌趣创享需对已经投资并退出完成项目的投资成本办理减资，根据《深圳前海掌趣创享之合伙协议》的相关约定，
深圳前海掌趣创享于 2025年 5 月 16 日召开合伙人会议，全体合伙人一致同意将深圳前海掌趣创享出资总额由 11,000 万元减资至
2,200 万元，全体合伙人同比例减少出资额，其中，公司的出资额由 1,000 万元减资至 200 万元。
各合伙人在本次基金减资前后出资情况如下：
合伙人名称 合伙人类别 减资前 减资后
出资额 出资比例 出资额 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
天津融智德投资有限公司 有限合伙人 8,900 80.9091 1,780 80.9091
北京掌趣科技股份有限公司 有限合伙人 1,000 9.0909 200 9.0909
深圳市领御创业投资企业（有 有限合伙人 500 4.5455 100 4.5455
限合伙）
周晓宇 有限合伙人 500 4.5455 100 4.5455
深圳前海创享时代投资管理企 普通合伙人 100 0.9091 20 0.9091
业（有限合伙）
合计 - 11,000 100.0000 2,200 100.0000
深圳前海掌趣创享的基金管理人前期已就深圳前海掌趣创享已退出投资项目的资金向全体合伙人进行了分配，本次减资不涉及向
各合伙人再行支付任何款项。
2、2021 年，由于深圳前海掌趣创享的原存续期将届满，所投资项目在基金原存续期内未能实现全部退出，根据《深圳前海掌趣
创享之合伙协议》的约定，经普通合伙人决定，深圳前海掌趣创享的存续期限延长两年。
2023 年，由于深圳前海掌趣创享的存续期将届满，所投资项目在基金存续期内仍未能实现全部退出，经合伙人会议决议，全体
合伙人同意将深圳前海掌趣创享的存续期限继续延长两年。
由于深圳前海掌趣创享所投资项目在前述延长的存续期内仍未完成投资项目的全部退出，根据《深圳前海掌趣创享之合伙协议》
的相关约定，深圳前海掌趣创享于 2025 年 5 月 16 日召开合伙人会议，全体合伙人一致同意，将基金存续期继续延长一年。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次参与投资基金减资
及延长存续期限事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
三、本次基金减资及延长存续期限对公司的影响
1、本次参与投资基金减资及延长存续期限事项符合其实际运作情况并满足其经营需要，减资后公司对深圳前海掌趣创享的出资
比例未发生变化，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司将密切关注参与投资基金的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5c258840-9f4e-4339-a024-527408229b44.PDF
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2025-05-13 21:12│掌趣科技（300315）：关于第一大股东股份减持计划的提示性公告
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掌趣科技（300315）：关于第一大股东股份减持计划的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告
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掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e8744e55-1877-499d-a6f0-a31ad0c7dcd0.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告
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掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/765eb248-f36a-4e09-af25-2856eb054188.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ed3f4f4-760f-4ff8-93a0-cbf0c32782d6.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事卢闯先生的书面辞职报告。因个人工作原因，卢
闯先生申请辞去公司第五届董事会独立董事之职，同时辞去审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任
何职务。
卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程
》的规定，卢闯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，卢闯先生将按
照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
截至本公告日，卢闯先生未持有公司股份。卢闯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生在担
任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于补选独立董事的议案》，同意补选李思飞先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任
公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
为止。
李思飞先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事
候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28bd9830-f740-417b-a019-0dc744e04d7c.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告
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掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0139f82-fa62-4b21-ba08-acf2f97bf13e.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度董事会工作报告
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掌趣科技（300315）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/560fdb2c-6930-4b92-b3a9-8301c9f52ad5.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度监事会工作报告
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掌趣科技（300315）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d531f5a6-d300-4751-84eb-e779a2533730.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：独立董事提名人声明与承诺(李思飞)
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掌趣科技（300315）：独立董事提名人声明与承诺(李思飞)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b81f1988-eb65-436f-875a-7a1f55ec6122.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度内部控制评价报告
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