公司公告☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:42 │掌趣科技（300315）：独立董事提名人声明与承诺(李思飞) │
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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掌趣科技（300315）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/839f09fd-7d1a-4266-9d90-846e546fed47.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告
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掌趣科技（300315）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec98168a-a15a-40d6-bac0-6104d24b1981.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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掌趣科技（300315）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e8744e55-1877-499d-a6f0-a31ad0c7dcd0.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告
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掌趣科技（300315）：关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/765eb248-f36a-4e09-af25-2856eb054188.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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掌趣科技（300315）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ed3f4f4-760f-4ff8-93a0-cbf0c32782d6.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事卢闯先生的书面辞职报告。因个人工作原因，卢
闯先生申请辞去公司第五届董事会独立董事之职，同时辞去审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任
何职务。
卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程
》的规定，卢闯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，卢闯先生将按
照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
截至本公告日，卢闯先生未持有公司股份。卢闯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生在担
任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于补选独立董事的议案》，同意补选李思飞先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任
公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
为止。
李思飞先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事
候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28bd9830-f740-417b-a019-0dc744e04d7c.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告
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掌趣科技（300315）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0139f82-fa62-4b21-ba08-acf2f97bf13e.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度董事会工作报告
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掌趣科技（300315）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/560fdb2c-6930-4b92-b3a9-8301c9f52ad5.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度监事会工作报告
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掌趣科技（300315）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d531f5a6-d300-4751-84eb-e779a2533730.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：独立董事提名人声明与承诺(李思飞)
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掌趣科技（300315）：独立董事提名人声明与承诺(李思飞)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b81f1988-eb65-436f-875a-7a1f55ec6122.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：2024年度内部控制评价报告
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掌趣科技（300315）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e716da7a-37c4-47f6-91e9-4c90ba8ad529.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：独立董事候选人声明与承诺(李思飞)
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掌趣科技（300315）：独立董事候选人声明与承诺(李思飞)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21b3883e-e668-4850-83be-6bb134ba55bf.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于2024年度计提、转回资产减值准备及核销资产的公告
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掌趣科技（300315）：关于2024年度计提、转回资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/012df32f-ed9c-486c-9631-f7ac40a1f208.PDF
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2025-04-28 20:42│掌趣科技（300315）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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掌趣科技（300315）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4345d894-70dd-42b7-95eb-b1673ef00668.PDF
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2025-04-28 20:41│掌趣科技（300315）：2024年年度报告摘要
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掌趣科技（300315）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a4d6066-e2a2-4adf-aa70-5ea9cf7aa378.PDF
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2025-04-28 20:41│掌趣科技（300315）：2024年年度报告
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掌趣科技（300315）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05e71854-5427-46f8-82ff-89826939c755.PDF
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2025-04-28 20:41│掌趣科技（300315）：董事会决议公告
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掌趣科技（300315）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9195254f-31d4-4527-b899-f9e16bb3561b.PDF
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2025-04-28 20:37│掌趣科技（300315）：关于2024年度利润分配预案的公告
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掌趣科技（300315）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b75bb3a-c8df-4e44-8805-0083a8419be7.PDF
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2025-04-28 20:36│掌趣科技（300315）：2025年一季度报告
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掌趣科技（300315）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d3d00bc-ecb1-4995-aa8e-b91a187d9627.PDF
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2025-04-28 20:36│掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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掌趣科技（300315）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27568687-f3b3-4b21-b6b8-b772f685fe9d.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
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掌趣科技（300315）：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/01272732-3640-4c73-8830-59f984517af9.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：内部控制审计报告
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掌趣科技（300315）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a540627d-3824-4412-9482-a6a6a0976192.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：2024年年度审计报告
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掌趣科技（300315）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f719b788-74f4-46b4-b0fb-a261c5ece79e.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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掌趣科技（300315）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba306230-b0db-4d2f-96b0-96ac173d5a41.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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掌趣科技（300315）：股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b17065ba-0875-44ff-9f02-4e8a3ad6ec4e.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：关于2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计的公告
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掌趣科技（300315）：关于2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67c44162-9a6b-4ad3-b42b-6ae606c16eb4.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2025 年 4 月18 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监
事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度报告全文及 2024年度报告摘要》
监事会经审议认为：公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
公司监事会听取了监事会主席李维伟先生所作的《2024 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共
召开了 5 次监事会会议，各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 2024 年度工作情况，全体监事一致审议通过《2024 年度监事会工作报告
》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
监事会经审议认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
监事会经审议认为，公司截至 2024 年度末的未分配利润为负值，根据《公司章程》相关规定，不具备实施现金分红的条件，公
司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2024年度日常经营性关联交易确认及 2025年度日常经营性关联交易预计的议案》
监事会经审议认为，公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事
项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因
为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形，同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年度日常
经营性关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024 年度内部控
制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会经审议认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期业绩考核不达标，激励对象对应当期已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，
相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定程序回购注销限制性股票共计 12,557,245 股
，回购价格为 1.388 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，监事津贴为税前 4 万元/年，每月发放一次对应金额；监事除每
年领取前述监事津贴外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广
大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2025年第一季度报告》
监事会经审议认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了 2025 年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3d6db0b-09e0-4a78-a0a6-91b68b82849d.PDF
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2025-04-28 20:35│掌趣科技（300315）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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掌趣科技（300315）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0397bfdb-8ab4-4d6a-ae29-714af99d8404.PDF
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2025-04-28 20:34│掌趣科技（300315）：2024年度独立董事述职报告（卢闯）
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掌趣科技（300315）：2024年度独立董事述职报告（卢闯）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:34│掌趣科技（300315）：2024年度独立董事述职报告（刘守豹）
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