公司公告☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:24 │戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-03 19:24 │戴维医疗（300314）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-11-03 19:24 │戴维医疗（300314）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-03 19:24 │戴维医疗（300314）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-03 19:24 │戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-31 15:48 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 │
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│2025-10-30 15:42 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-10-29 15:52 │戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告 │
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│2025-10-28 16:00 │戴维医疗（300314）：关于第一类医疗器械生产备案凭证变更的公告 │
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│2025-10-22 16:35 │戴维医疗（300314）：第五届监事会第十五次会议决议的公告 │
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/6ca68d32-3a0b-4c83-bf2e-83df837b8b86.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场表决的方
式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议在公司
2025年第一次临时股东会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求
，以电话、口头等方式向全体董事送达。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，董事会同意选举陈再宏先生为公司第六届董事会董事长，陈再慰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2025年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会
各专门委员会委员：
战略委员会委员：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟审计委员会委员：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、郑庆祝提名委员会委
员：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳
薪酬与考核委员会委员：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任
陈再宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2025-076）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任
俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2025-076）。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过
，公司董事会同意聘任李则东先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2025-076）。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任
陈志昂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2025-076）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任陈志昂先生为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任张彩金女士为公司审计部负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/bd15b2a1-d4ea-468e-b022-57885680e2cf.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司于2025年11月3日召开了第六届职工代表大会第一次会议，经全体与会
职工代表审议，同意选举李则东先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李则东先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的董事任
期一致，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完
成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/fa3cb051-4e48-42af-9aa9-75d53f3860b2.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事
会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长、
董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：陈再宏先生
副董事长：陈再慰先生
非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生
独立董事：陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士
公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第六届董事会各专门委员会
委员，组成情况如下：
战略委员会：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟
审计委员会：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、郑庆祝
提名委员会：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳
薪酬与考核委员会：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰
以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：陈再宏先生
副总经理：俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生
财务负责人（财务总监）：李则东先生
董事会秘书：陈志昂先生
上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书陈志昂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
四、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况
1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事刘苹女士、许芳芳女士在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事
会专门委员会相关职务，离任后，刘苹女士、许芳芳女士仍在公司任职。截至本公告披露日，刘苹女士、许芳芳女士未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将不设监事会和监事，公司第五届监事会成员陈红女士、李先泉先生、郑庆祝
先生不再担任公司监事，陈红女士、郑庆祝先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈红女士、李先泉先生、郑庆祝先生未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/b01d335d-3b5f-42a0-8f3f-0c66178970a4.PDF
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2025-11-03 19:24│戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会决议公告
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戴维医疗（300314）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/c6defb15-e3f6-4e69-be4d-59a0256ca1b6.PDF
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2025-10-31 15:48│戴维医疗（300314）：关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《受理通知书》，受理号为：械受20254034843。具体情况如下：
序号 产品名称 注册分类 临床用途
1 电子内窥镜图像处理 II 类 用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中与电
器 子内窥镜连接，有效地在监视器上显示内窥
镜观察人体体腔的视场区域的图像。
维尔凯迪开发的电子内窥镜图像处理器配套开发的电子内窥镜产品使用。电子内窥镜图像处理器作为整套诊疗方案的 “核心控
制中枢”，不仅具备高清图像采集、实时信号转化与传输功能，还可通过内置算法实现图像增强、参数动态调节等辅助诊疗功能，为
临床诊断提供清晰、稳定的视觉支持。电子内窥镜图像处理器可适配泌尿、消化、呼吸等多领域电子内窥镜微创诊疗场景，满足不同
解剖部位的检查与治疗操作需求，完善公司在微创医疗领域的产品布局。
上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请
受理对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，公司将对上述品种的后续进展情况及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ca452573-234e-4489-a3e5-b02146e0c9c6.PDF
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2025-10-30 15:42│戴维医疗（300314）：关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于
近日收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：一次性使用肺结节定位穿刺针
注册证编号：浙械注准20252021840
批准日期：2025年10月28日
有效期至：2030年10月27日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：产品适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位，带线锚钩留置体内时间小于24小时。
二、新产品的市场状况
维尔凯迪本次获注册的一次性使用肺结节定位穿刺针，采用精准定位技术，在CT引导下能快速、准确地抵达肺结节病变部位并多
钩固定，清晰的标记与引导功能助力医生精确操作，在穿刺过程中最大程度减少对周围组织的损伤，降低术后并发症风险。其便捷的
操作方式与良好的兼容性，与影像设备配合使用，可满足不同医院和科室的多样化需求，进一步提升肺结节诊断效率，助力医疗团队
为患者制定个性化治疗方案，推动肺结节诊疗领域发展。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影
响。
四、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d2400d1-bf07-404a-bd58-3c45fd256e79.PDF
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2025-10-29 15:52│戴维医疗（300314）：关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于近日取得由浙江省药品监督
管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，公司产品呼吸机用管路套件完成了医疗器械产品注册变更，具体
情况如下：
一、医疗器械注册证变更具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册分类 主要变更内容
1 呼吸机用管路套件 浙械注准 20232081108 Ⅱ类 因产品适用的强制性标
准更新，变更产品技术要
求。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证“产品技术要求”的变更，符合公司的生产经营实际，对公司发展具有积极影响，但尚无法预测上述变更事
宜对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5b83319c-bd19-455e-9d87-15664bda48f8.PDF
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2025-10-28 16:00│戴维医疗（300314）：关于第一类医疗器械生产备案凭证变更的公告
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，对第一类医疗器械生产备案凭证的生产范围进行了变更
，在原有基础上增加了“07-10-附件、耗材”，并于近日取得了由宁波市市场监督管理局核发的变更后的《第一类医疗器械生产备案
凭证》。变更后的具体信息如下：
备案编号：浙甬药监械生产备20150034号
企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610257495J
法定代表人：陈再宏
企业负责人：陈再宏
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产范围：Ⅰ类：07-10-附件、耗材，14-15-病人护理防护用品，15-03-医用病床，15-04-患者位置固定辅助器械，15-05-患者
转运器械。
备案部门：宁波市市场监督管理局
备案日期：2025年10月23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/340d7b93-b172-4de5-98a4-c0da6409e29a.PDF
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2025-10-22 16:35│戴维医疗（300314）：第五届监事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议于2025年10月16日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，
会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0a030ad9-7d4a-4382-8ece-20b474c7dc35.PDF
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2025-10-22 16:34│戴维医疗（300314）：2025年三季度报告
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戴维医疗（300314）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc
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