公司公告☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:48 │ST任子行（300311）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:48 │ST任子行（300311）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-12 18:20 │ST任子行（300311）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报│
│ │告 │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（闵锐） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 22:04 │ST任子行（300311）：独立董事2025年度述职报告（吴志明） │
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2026-05-19 19:48│ST任子行（300311）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：任子行网络技术股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加
公司 2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《任子行网络技术股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，公司已于 2026年 4月 28日在指定媒体及深圳证券交易所网站上
公告了召开本次股东会的通知。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月19日 14:30，召开地点为深圳市南山区高新区科技
中二路软件园 2栋 6楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的
时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 19 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意
时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》
3. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长景晓军先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权股份共计 195,756,624股，占公司有表决权股份总数的 29.0600%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共 207名，代表公司有表决权股份共计 11,583,934股，占公司有表决权股份总数的 1.7196%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 212 名，代表公司有表决权股份共计 207,340,558.00股，占公司有表决
权股份总数的 30.7796%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意206,132,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4173%；反对1,116,663股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5386%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。
2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意205,287,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0100%；反对2,014,063股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9714%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。
3. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
同意206,135,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4189%；反对1,113,363股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5370%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。
4. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意205,019,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8806%；反对2,244,263股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0824%；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。
5. 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
同意11,675,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.0821%；反对2,323,463股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的16.5339%；弃权53,949股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%。
本次股东会审议的议案5涉及关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票，关联股东已经对议案5回避表决。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/44a9a01d-dc91-47cf-b1b5-a39028c15d0f.PDF
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2026-05-19 19:48│ST任子行（300311）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中 2路软件园 2栋 6楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东会的股东（含授权委托代表）212 人，代表股份 207,340,558股，占公司有表决权股份总数的 30.7796%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 195,756,624 股，占公司有表决权股份总数的 29.
0600%；
（2）通过网络投票方式出席本次股东会的 207人，代表股份 11,583,934股，占公司有表决权股份总数的 1.7196%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东 210人，代表股份 14,052,683股，占公司有表决权股份总数的 2.0861%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 206,132,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.4173%；反对 1,116,663股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5386%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0441%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,844,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4026%；反对 1,116
,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9463%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6511%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 205,287,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.0100%；反对2,014,063股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9714%；弃权 38,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,000,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3931%；反对 2,014
,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3322%；弃权 38,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2747%。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 206,135,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.4189%；反对 1,113,363股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5370%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0441%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,847,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4261%；反对 1,113
,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9228%；弃权 91,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6511%。
（四）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 205,019,595 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数98.8806%；反对2,244,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0824%；弃权 76,700 股（其中，因
未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0370%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,731,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4838%；反对 2,244
,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9704%；弃权 76,700股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5458%。
（五）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 11,675,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数83.0821%；反对2,323,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的16.5339%；弃权 53,949 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
3839%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,675,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0821%；反对 2,323
,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5339%；弃权 53,949股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3839%。
关联股东已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召
集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f842d55-f45b-4809-85a2-7e7e2e1a3b31.PDF
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2026-05-12 18:20│ST任子行（300311）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已经公司第六届董事会第四次会议审议通
过，并于 2026年 4月 28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期五）15:00至 17:00通过“价值
在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者通过访问网址htt
ps://eseb.cn/1xZ8BR3m6Iw或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起
开放。
参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1xZ8BR3m6Iw
参与方式二：微信扫描下方小程序码
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长景晓军先生、总经理沈智杰先生、董事会秘书张雯女士、财务总监李志强先生、独
立董事闵锐女士（如有特殊情况，出席人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e0ca733f-80e2-4d4a-b5b7-9b47c642033a.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：2025年年度审计报告
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ST任子行（300311）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a980abf-fd17-463e-89f5-b75487b104b0.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告
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ST任子行（300311）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd3e75d6-b227-438e-81f9-2e4c6c09d209.PDF
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2026-04-27 22:05│ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报告
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ST任子行（300311）：关于任子行2024年度审计报告中强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fabcfea-23af-496d-8ec3-5feaa10bd50c.PDF
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2026-04-27 22:04│ST任子行（300311）：关于召开2025年年度股东会的通知
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任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2026年 5月 19日 14:30在深圳市南山区高
新区科技中二路软件园 2栋6楼会议室召开公司 2025年年度股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2栋 6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
5.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
2、信息披露
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。
3、其他说明
（1）公司现任及离任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案 5涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
（3）公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及
出席人的居民身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有
效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
2、登记时间：2026年 5月 15日（9:00-12:00、14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系地址：深
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