公司公告☆ ◇300310 宜通世纪 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:52 │宜通世纪（300310）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告 │
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│2026-04-01 16:52 │宜通世纪（300310）：宜通世纪关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-31 15:52 │宜通世纪（300310）：关于全资子公司参与设立的创业投资基金完成基金备案的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │宜通世纪（300310）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 19:22 │宜通世纪（300310）：关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-04-01 16:52│宜通世纪（300310）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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宜通世纪科技股份有限公司于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），经事后审查发现“附件 3：授权委托书”部分内容有误，现
将相关内容予以更正如下：
更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c5a7cf19-3a90-4f72-a495-5f9318e2913d.PDF
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2026-04-01 16:52│宜通世纪（300310）：宜通世纪关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 4月 21日（星期二）召开 2025年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业
绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥
有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制
性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、会议地点：公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋 12楼）1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于制定<风险投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第三次（2025年度）会议审议通过；具体内容请见公司于同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，议案 5需以特别表决通过，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。
此外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东
请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2026 年 4 月 16 日（星期四）和 2026 年 4 月 17 日（星期五），9:00—11:30， 14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼）
4、会务联系
联系人：徐锡彬、陈昌龙
联系电话：020-66235506Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次（2025年度）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5b4e7707-577a-41a1-8830-acdfbf4c3858.PDF
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2026-03-31 15:52│宜通世纪（300310）：关于全资子公司参与设立的创业投资基金完成基金备案的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）为了进一步优化产业布局并借助专业机构的资源优势，公司全
资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司（以下简称“宜通产投”）与广东方华兴科创业投资基金管理有限公司（以下简称“方
华兴科”）共同签订了《广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。宜通产投作为有限合
伙人与方华兴科共同设立广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“创业投资基金”），其中宜通产
投认缴出资 500万元人民币，占该创业投资基金份额的 12.1921%。具体内容详见公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司参与设立创业投资基金的公告》（公告编号：2026-006）。
二、投资产业投资基金的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东方华兴科创业投资基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年 03月 30日
备案编码：SBTE73
三、其他说明
公司将持续关注创业投资基金的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20c31af7-8569-40f2-82a0-7635cb459410.PDF
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2026-03-30 20:32│宜通世纪（300310）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定对“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理 ”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理 ”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认 ”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露 ”、“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露 ”的解释内容自 2026年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第 19 号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次变更是属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无
需提交董事会及股东会审议批准。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在
损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d8d05e6-f87e-4706-bf64-7d616de5c4bf.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：2025年年度报告摘要
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宜通世纪（300310）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6b50ff2-7b2a-4d23-8473-bf7b47e6c55d.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规
定，公司在 2025年度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于
其账面价值时，计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等，经公司董事长审批通过，2025 年全年累计计提资产
减值准备 11,535,114.45元，具体如下：
单位：元
项目 计提资产减值金额 占 2025 年归属于上市公司
（负数表示冲回） 股东净利润的比例
应收款项坏账准备 6,109,617.05 55.80%
合同资产减值准备 4,703,222.03 42.95%
存货跌价准备 722,275.37 6.60%
合计 11,535,114.45 105.35%
二、本次计提资产减值准备的计提方法
1、应收款项坏账准备的计提方法
对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司对于已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。
a、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
单项金额重大的判断依据 单项应收款项余额超过 100 万元人民币。
或金额标准
单项金额重大并单项计提 对于单项测试后，未发现减值的，即未发现减值的客观证据的，
坏账准备的计提方法 将这些金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
再进行减值测试。如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资
产，则不进行额外的减值测试。
b、单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提坏账准备，计入当期损益。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
c、按组合计提坏账准备的应收款项：
信用风险组合计提坏账的方法如下：
组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准 备注
备的计提方法
应收票据 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
应收账款 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
应收款项融资 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
合同资产 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
长期应收款 信用风险特征 预期信用损失 按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备
其他应收款 信用风险特征 预期信用损失
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 应收账款 其他应收款 商业承兑汇票 应收款项融资
预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率 预期信用损失率
1年以内（含 1年） 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2－3年 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
3年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
根据以上测试方法，本报告期合计计提应收款项坏账损失 6,109,617.05元，合同资产减值损失 4,703,222.03元。
2、存货跌价准备的计提方法
本报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过安装或加工方可出售的存货，以该项存货估计售价减去估计将要发生的安装或加工成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行特定销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
根据以上减值测试方法，本报告期计提存货跌价准备金额为 722,275.37元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
根据《公司章程》，公司本次计提资产减值准备事项在董事长审批权限内，无需提交董事会审议，本次计提资产减值准备事项已
经公司董事长审批通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2025年利润总额 11,535,114.45元；本次计提资产减值准备的数据已经注册会计师审计。
本次计提资产减值准备真实地反映了公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东
利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4ac592b-2ab9-422f-b466-cfeb4bf9737b.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：2025年度内部控制自我评价报告
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宜通世纪（300310）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/106dec66-95d9-431a-aa84-c4058378af7c.PDF
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2026-03-30 19:22│宜通世纪（300310）：关于聘任公司总经理的公告
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一、本次聘任事项概述
根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》等相关规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公
司”）第六届董事会第三次（2025年度）会议审议通过，同意聘任童文伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届
董事会任期届满之日止。
童文伟先生为公司无实际控制人状态下的第一大股东，本次聘任完成后，将同时担任公司董事长、总经理职务。
二、本次被聘任人的情况
童文伟先生简历请见附件。
截至本议案审议日，童文伟先生直接持有公司 5.91%股份，为公司无实际控制人状态下的第一大股东，与公司其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
三、本次任职安排的合理性及公司独立性的保障措施
（一）合理性说明
童文伟先生作为公司创始人之一，深度洞悉公司发展历程、核心业务及行业趋势。其同时担任董事长、总经理，系基于公司现阶
段发展需求的战略安排，具备充分的合理性，具体如下：
1、实现决策与执行的高度统一，提升战略落地效能。该安排有利于将战略规划与经营管理无缝衔接，确保公司长期发展战略得
以高效、连贯地推进，避免因决策与执行主体分离可能产生的目标偏差或效率损耗，从而提升整体经营管理效率。
2、强化资源统筹与市场响应能力。在行业竞争日趋激烈的背景下，该安排有助于统筹协调内外部资源，快速响应市场变化，在
主营业务核心领域形成决策与执行的合力，优化资源配置效率，进而巩固并增强公司核心竞争力。
3、完善的治理机制有效保障运作规范性。公司已建立权责明确、相互制衡的法人治理结构。董事会下设审计委员会、薪酬与考
核委员会等专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保在该任职安排下，公司治理的规范性与有效性不受影
响，切实维护上市公司及全体股东的利益。
（二）公司独立性的保障措施
为保障上市公司独立性，防范内部人控制风险，公司特制定以下系统性保障措施，确保公司在人员、资产、财务、机构及业务上
的全面独立：
1、规范决策程序，强化合规透明：严格遵循《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，完善股东会、董事会的集体决策机
制。所有重大事项
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