公司公告☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格、首次授予│
│ │部分第一个归... │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：公司第二期限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期归│
│ │属条件成就、... │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：公司第四期股权激励计划激励对象名单的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的公告│
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格、首次授予部分
│第一个归...
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中际旭创（300308）：公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格、首次授予部分第一个归...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc9b363d-d502-4d3c-8a92-d02b5cac2734.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：公司第二期限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期归属条
│件成就、...
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中际旭创（300308）：公司第二期限制性股票激励计划首次授予第四个归属期及预留授予第三个归属期归属条件成就、...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/932d14f4-46cd-4b92-9e67-e5e0b923d372.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法
│律意见书
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中际旭创（300308）：公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/309084f0-1efd-41e0-b7d3-345eb5eeb01f.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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中际旭创（300308）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b293007-d27c-4fdc-a685-cfe34cb41379.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：公司第四期股权激励计划激励对象名单的核查意见
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中际旭创（300308）：公司第四期股权激励计划激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c9b88651-3dc4-4107-ad04-be8b464d7d5f.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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中际旭创（300308）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2346dc79-bb53-4308-87b2-fe3dd7a0bc5e.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a59fb46-6571-44ce-ab8f-804b5f2cfd30.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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中际旭创（300308）：关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/04cc872c-d5b0-4b37-bac0-a3fa08906565.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告
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中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，因 3 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；上述 3 名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票共计 42,000 股，将
由公司按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。具体说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东
大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创
股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《
关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中
际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三
期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。
3、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 2 日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示
期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023年 11
月 4 日披露了《关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2023-129）；同日，公司
披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-128）。
4、2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
5、2023 年 11 月 23 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期
限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，将首次授予部分激励对象调整为 107名，授予数量调整为 718.60万股，同时确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的首次授
予日，向符合条件的 107 名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项
的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2024 年 11 月 7 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第
三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，将预留部分的股票数量调整为 1,120,000 股，将授予价格调整为37.06 元/股；同时确定以 2024 年 11 月 7 日作为激励计
划预留部分股票授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事
项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
二、本次作废部分限制性股票的情况
公司第三期股权激励计划中，因 3 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票不得办理股份归属；上述 3 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 42,000 股，将由公司按《第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已不再符合激励条件的激励对象名单及
拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：3 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的限制性股票不得办理股份归属；监事会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废 3 名激励对象已获授
但尚未归属的 42,000 股第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次
授予部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划授予数量和授予价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》
《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义
务符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律
法规、规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十一次会议决议；
2、中际旭创第五届监事会第十八次会议决议；
3、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格、首次授予部分第
一个归属期归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/640b6f5f-9c69-4fe2-ad5b-a07365613100.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的公告
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没漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的议案》，根据《公司第三期限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定、公司2023 年第四次临时股东大会的授权以及 2023 年度权
益分派方案，公司对第三期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格和股票数量进行了调整。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑萍就提交股东
大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创
股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《
关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中
际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三
期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。
3、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 2 日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示
期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023年 11
月 4 日披露了《关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2023-129）；同日，公司
披露了《关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-128）。
4、2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。
5、2023 年 11 月 23 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期
限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，将首次授予部分激励对象调整为 107名，授予数量调整为 718.60万股，同时确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的首次授
予日，向符合条件的 107 名激励对象授予 718.60 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项
的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2024 年 11 月 7 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第
三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，将预留部分的股票数量调整为 1,120,000 股，将授予价格调整为37.06 元/股；同时确定以 2024 年 11 月 7 日作为激励计
划预留部分股票授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事
项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
二、限制性股票归属价格和股票数量调整的说明
（一）调整原因
根据《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对
象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量
和价格进行相应的调整。
公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过并于 2024 年 6 月 6 日实施完毕
，具体实施方案为以公司总股本剔除回购专户所持股份后的 789,071,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元人
民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金红利人民币 355,082,311.35 元（含税），合计转增 31
5,628,721 股。
（二）调整内容
1、限制性股票数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
Q＝Q0×（1＋n）= 7,186,000 *（1+0.4）= 10,060,400 股
2、限制性股票价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。经派息调整后，P 仍须大于 1。
P＝（P0-V）/（1+n）=（52.33-0.45）/（1+0.4）=37.06 元/股
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第三期限制性股票激励计划归属价格和股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量和归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性
股票的归属价格和股票数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次
授予部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划授予数量和授予价格的调整、本次归属、本次作废符合《公司法》
《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的
实施，公司尚需按照有关法律法规、规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十一次会议决议；
2、中际旭创第五届监事会第十八次会议决议；
3、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第三期限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格、首次授予部分第
一个归属期归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bfe82996-10c2-4183-be50-ea9c9c4c4126.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告
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中际旭创（300308）：关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/463bc1ca-9bbc-43d2-92d9-5421bcb7ee12.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票归属数量及价格的公告
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中际旭创（300308）：关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票归属数量及价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00f21657-c6d9-4661-b60d-4f17023d2e5b.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/557b132d-5b16-4ba7-af03-9fbc88c10118.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d4c8806c-02dd-4bc7-be22-f4070d09427b.PDF
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2025-04-30 00:00│中际旭创（300308）：关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的公告
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中际旭创（300308）：关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ea0696c-df1e-4172-a46a-2a68867517dd.PDF
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2025-04-25 19:03│中际旭创（300308）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中际旭创（300308）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1c384d1-61ed-4e33-84fe-1761f80b038b.PDF
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2025-04-25 19:03│中际旭创（300308）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书
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中际旭创（300308）：公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5fcd4be-22c3-42ef-8adc-178edf745725.PDF
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2025-04-25 19:02│中际旭创（300308）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中际旭创（300308）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5858483-d7db-4151-b95a-c98f73fffcfa.PDF
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2025-04-22 19:32│中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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中际旭创（300308）：第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c04d8b2-5c53-44b9-b27c-a3232b52b0cb.PDF
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2025-04-22 19:32│中际旭创（300308）：关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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