公司公告☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:19 │远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:17 │远方信息（300306）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-30 19:16 │远方信息（300306）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:16 │远方信息（300306）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:16 │远方信息（300306）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-03-30 19:19│远方信息（300306）：关于召开2025年度股东会的通知
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，公司董事会决定
将于 2026 年 4月 22 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、议案 12.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身
份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4
月 20 日 18：30 前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路 669 号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：3100
53。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场
会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张晓跃、夏奇芳
联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
邮编：310053
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/248f6ed7-2aa1-4fea-9a9c-6b4f9d25e4eb.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2025
年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元
，其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前
年度亏损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025年 12 月 31 日，合并报表累计未
分配利润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未分配利润余额为 83,129,912.82 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年
12 月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 69,929,282.
28 元（含税）。
2025 年 9月公司已实施 2025 年半年度权益分派方案：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1
2 元（含税），合计派发现金红利 30,123,382.08 元（含税）。
本次公司拟实施的现金分红与 2025 年已实施的现金分红合并计算，以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 268,958,778 股为
基数，2025 年度每 10 股累计派送现金 3.72 元， 现金分红总额合计 100,052,664.36 元，占 2025 年度公司归属于上市公司股东
净利润的139.95%。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,052,664.36 86,066,808.96 80,687,633.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 71,490,913.01 92,357,062.45 93,411,035.10
净利润（元）
研发投入（元） 96,368,147.67 101,480,026.60 100,135,608.80
营业收入（元） 404,969,493.65 436,062,235.71 421,652,827.74
合并报表本年度末累计 184,093,758.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 83,129,912.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,753,003.52
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,807,106.72
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 297,983,783.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.6%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规
性、合理性，不会影响偿债能力。截至目前，公司无募集资金结余，过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十
二个月亦无使用募集资金补充流动资金的相关计划。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1534da92-10e3-4b37-be7d-93789c80c4e5.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光电信息股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 类型 成为注册会 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
计师时间 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
审计时间 服务时间 计报告家数
杨端平 项目合伙人 1998 年 2008 年 2001 年 1月 2023 年 4
吴国淼 签字注册会计师 2018 年 2016 年 2018 年 4月 2023 年 1
于薇薇 质量控制复核人 2007 年 2005 年 2011 年 8月 2025 年 3
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
于薇薇 2023 年 2 月 1 日 自律监管措施 上海证券交 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司
易所 2021 年年报审计项目中存在的风险评估、
控制测试、收入审计及研发费用审计等相
关程序执行不到位问题予以监管警示。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 83 万元，其中年报审计收费 73 万元，内控审计收费 10 万元。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，公司于 2025 年 4 月 15日、2025 年 5月 8日分别召开第五届董事会第十一
次会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告，对公司内部控制出具了审计报告 。
经审计，中汇认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇为公司 2025
年度审计机构。
（三）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。并在年报审计过程中对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事
项进行沟通。审计委员会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，
并对审计工作提出建议。
（四）公司第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》，并就会计师事务所 20
25 年度履职情况评估及履行监督职责情况出具了相应报告。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c286c1b0-12be-4921-8350-a8b15c14ed2a.PDF
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2026-03-30 19:17│远方信息（300306）：2025年度财务决算报告
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远方信息（300306）：2
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