公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:48 │裕兴股份（300305）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 15:46 │裕兴股份（300305）：关于董事会提议向下修正裕兴转债转股价格的公告 │
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│2025-12-18 15:46 │裕兴股份（300305）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-11 15:42 │裕兴股份（300305）：关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-12-10 20:07 │裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │裕兴股份（300305）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 20:21 │裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │裕兴股份（300305）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-18 15:47 │裕兴股份（300305）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │裕兴股份（300305）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-18 15:48│裕兴股份（300305）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 7日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日 2026年 1月 7日（星期三）下午 3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会
议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号，公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转 非累积投票提案 √
股价格的议案》
2、提案说明
（1）上述第 1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。股东会表决时，持有公司“裕兴转债”的股东应当回避表决。
（2）上述议案已经公司 2025年 12月 18日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托
代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。（2
）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便确认登
记，信函或传真请于 2026年 1月 12日 17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的
时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 13日 13:30-14:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：王长勇 王开元 联系电话：0519-83905129
公司传真：0519-83971008 邮政编码：213023
公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司《第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/770b2419-d6fa-41f6-9c87-c14e6e5c9bd5.PDF
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2025-12-18 15:46│裕兴股份（300305）：关于董事会提议向下修正裕兴转债转股价格的公告
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裕兴股份（300305）：关于董事会提议向下修正裕兴转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/abab315e-0509-4604-8f56-b6aeecf025d2.PDF
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2025-12-18 15:46│裕兴股份（300305）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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裕兴股份（300305）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/985af256-074e-46e5-97a2-e652a5fbdabb.PDF
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2025-12-11 15:42│裕兴股份（300305）：关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300305 证券简称：裕兴股份
2、债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
3、转股价格：12.49元/股
4、转股期限：2022年 10月 17日至 2028年 4月 10日
5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025年 11月 28 日至 2025 年 12 月 11 日已有 10 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏裕兴薄膜科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价
格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定及
时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]492号）同意注册，公司于 2022年 4月 11日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转
债”），每张面值 100元，发行总额 60,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年 4月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称“
裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4月 15 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年
10 月 17 日至 2028 年 4 月 10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格及调整情况
（一）初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 14.24元/股。
（二）最新转股价格
截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 12.49元/股。
（三）转股价格调整情况
公司于 2022 年 5月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配方案》。公司实施 2021年度权益分派
时，以总股本 288,753,000股扣除回购专户股份 4,588,200股后的股份数 284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派 2.702949
元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为 13.97元/股。
公司于 2023年 5月 5日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司实施 2022年度权益分派时，
以总股本 288,755,800 股扣除回购专户股份 4,588,200股后的股份数 284,167,600股为基数，向全体股东按每 10股派 1.178719元
人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为 13.85元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24
31号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740股，每股发行价格为 8.01元。本次新增股份于 2024年 1月 29日在
深圳证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“裕兴转债”的转股价格调整为 12.50元/股。
公司于 2024年 5月 20 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司实施 2023年度权益分派时
，以总股本 375,399,652股扣除回购专户股份 4,588,200股后的股份数 370,811,452股为基数，向全体股东按每10股派 0.141727元
人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为 12.49元/股，调整后的转股价格
自 2024年 7月 3日起生效。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8
5%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交
易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、可转换公司债券转股价格预计触发向下修正条款的说明
公司于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》，决定本
次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3个月内（即自 2025 年 8 月28 日至 2025 年 11
月 27 日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3个
月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修
正权利。
自 2025年 11月 28日至 2025年 12月 11日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“
裕兴转债”转股价格的向下修正条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若
触发转股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露
修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转
股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
五、其他事项
投资者如需了解“裕兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 4月 7日在巨潮资讯网披露的《江苏裕兴薄膜科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4eff43db-40f3-4a4b-a5bc-6cec67929583.PDF
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2025-12-10 20:07│裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 35,567,700股（占公司当前总股本的 9.47%）的股东北京人济
房地产开发集团有限公司（以下简称“北京人济”）计划于 2026年 1月 5日至 2026年 4月 3日期间以集中竞价方式减持公司股份不
超过 3,750,000股(占公司当前总股本的 1.00%)。
公司于近日收到持股 5%以上股东北京人济出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 股东身份 持有公司股份数量 占公司总股本比
（股） 例（%）
北京人济房地产开发 公司持股 5% 35,567,700 9.47
集团有限公司 以上股东
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持股份数量和比例：
股东名称 拟减持方 本次计划减持数量不超 占公司总股本比
式 过（股） 例（%）
北京人济房地产开发 集中竞价 3,750,000 1.00
集团有限公司 方式
4、减持期间：2026 年 1月 5 日至 2026 年 4月 3日，其中法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外。
5、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
6、北京人济本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的
相关规定，不存在不得减持股份的情形。
7、截至本公告披露之日，北京人济此前已披露的承诺均已履行完毕，不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、北京人济将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期
实施完成的不确定性。
2、北京人济不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重
大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东按照相关法律、法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、北京人济出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/03374040-49b2-49e3-9c83-3b192b6bc779.PDF
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2025-10-30 00:00│裕兴股份（300305）：2025年三季度报告
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裕兴股份（300305）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/080c7c18-3c44-4fe2-864e-ee6fb3f1004d.PDF
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2025-10-16 20:21│裕兴股份（300305）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。公司持股 5%以上股东
北京人济房地产开发集团有限公司（以下简称“北京人济”）计划于 2025年 7月 17日至 2025年 10月 16日期间以集中竞价方式减
持公司股份不超过 3,750,000股（占公司总股本的 1.00%）。
公司于 2025 年 7月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-041）。北京人济
于 2025年 7月 17日至 2025年7月 18 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份 345,000 股，北京人济与其一致
行动人海南佳信企业发展有限公司持股比例由 13.09%降至13.00%，触及 1%的整数倍。
公司于近日收到北京人济出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉北京人济自 2025年 7月 17日至 2025年 10月 1
6日以集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,747,300股，占公司总股本的 0.998%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比
式 （股） （元/股） 例（%）
北京人济房地产开 集中竞 2025年 7月 17 日 3,747,300 6.645 0.998
发集团有限公司 价交易 -2025年 10月 16日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
北京人济房地 合计持有股 39,315,000 10.47 35,567,700 9.47
产开发集团有 份
限公司 其中：无限售 39,315,000 10.47 35,567,700 9.47
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、北京人济本次股份减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、北京人济本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，北京人
济的股份减持计划已实施完成，北京人济实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、北京人济不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续经营产生重大
影响。
三、备查文件
1、北京人济出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6eb563d7-6d85-4ba5-9b5a-746bd899a769.PDF
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2025-10-10 00:00│裕兴股份（300305）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“裕兴转债”（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公
告披露日，转股价格为人民币12.49元/股。
2、2025年第三季度，“裕兴转债”未发生转股。
3、截至2025年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,336张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,733,60
0元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监
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