公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 16:44 │云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:06 │云意电气（300304）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:06 │云意电气（300304）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:06 │云意电气（300304）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:05 │云意电气（300304）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:05 │云意电气（300304）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:05 │云意电气（300304）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:05 │云意电气（300304）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:04 │云意电气（300304）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 21:04 │云意电气（300304）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:44│云意电气（300304）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第七次会议，于2026年2月9日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民
币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12
个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,413,500股，约占公司总股本的比例为
0.84%，最高成交价为14.68元/股，最低成交价为12.09元/股，成交总金额为102,097,568.50元（不含交易费用）。回购实施情况符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0e113a44-0bb0-452a-9b53-6f9918a67a0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a7910a34-00ac-48e5-a1b9-da70c40b9c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3e391e78-10bd-4e03-88be-7c705ca9552a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:06│云意电气（300304）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2409ee49-f312-4d5e-8520-3c1dbc795bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/16ec0424-a94e-4931-8e69-4302b312c9f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1264099-0b7a-4ae5-b951-debe942236e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2529号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意
电气公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是云意电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云意电气公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d93a0244-fcc6-4d14-9959-8bcd948ab738.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:05│云意电气（300304）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/266bb3b6-1c59-4c77-8ce1-2d8b1d20ae5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 4月 21日（星期二）召开 2025年度股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下
：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025年度股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议
案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2026年 4月 21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:
00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026年
4月 20日 16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“202
5年度股东会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：夏伊彤
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee962a59-cd78-4910-83f4-376f96844042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0428f30f-5d68-42ba-a79f-f708d0a2d5b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（滕镇远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（滕镇远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e78e2139-f16e-401d-b629-d3f78b9d89a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:04│云意电气（300304）：2025年度独立董事述职报告（薛锦达）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第六届董事会的独立董事，在任职期间严格遵循《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独立董事职责，依法合规、审慎尽责地行使公司赋予的相关职权
，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人薛锦达，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1980年-2018年先后在上海纳铁福传动轴有限公司（中德合资）任工艺
部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000年-2005年任上海汽车制动系统有限公司（中德合资）董事、总经理。现任公司独立
董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及
主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于
独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席董事会会议和股东会情况
本人于 2025年度任职期间，秉持恪尽职守、勤勉尽责的履职态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，对公
司各项议案、定期报告等内容进行审慎审阅，全面了解议案背景、核心内容及潜在风险。任职期间，本人积极出席公司召开的董事会
会议和股东会，全程深入参与各项议案的讨论，结合自身专业能力提出合理、可行的意见建议，为董事会科学决策、规范决策发挥了
积极作用。本人对董事会审议的所有议案均明确表示同意，无任何提出异议、反对或弃权的情形。
报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
独立董 董事会 股东会
事姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 列席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席 次数
薛锦达 10 8 2 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员期间，严格依照相关法律法规及公司制度规定履职行权，积
极参与各专门委员会各项工作，全面掌握公司董事、高级管理人员 2024 年度履职情况。围绕公司经营实际与长远发展战略，主动参
与公司战略研讨，就 2024年度及 2025年半年度利润分配预案、投资设立海外子公司、新一届董事会换届选举候选人提名、高级管理
人员任职资格审查等重要事项审慎审议，提出专业意见与风险提示，切实保障公司及全体股东合法权益。
报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》勤勉尽责履职，秉持独立、客观、审慎的判断原则，对公司及子公司使用闲
置自有资金开展委托理财、为子公司提供担保、计提信用及资产减值准备等事项进行充分研讨，并从投资者视角发表独立专业意见，
切实维护公司及投资者合法权益。本人对报告期内各项审议议案均投赞成票，未投出反对票或弃权票。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：
独立董 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议
事姓名
薛锦达 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
2 2 3 3 1 1
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人采取线上线下相结合的方式，与公司内部审计部门及外部审计机构保持积极沟通。结合公司实际情况，对内部审
计工作开展情况予以监督检查，持续关注公司内部控制制度的建立、完善与执行成效。同时，就审计工作计划、重点工作进展与会计
师事务所进行充分沟通，及时跟进年度财务审计中的关键事项、审计程序及审计证据获取等情况，保障审计结果客观、公允。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人对公司开展多次现场调研，累计现场工作 17天。通过出席董事会、股东会及各专门委员会会议等方式，
实地了解公司生产经营、技术改造与创新发展等情况，围绕生产经营、设备升级、市场拓展等方面提出合理化建议；针对公司经营过
程中存在的难点与堵点问题，及时与相关负责人沟通会商，积极链接外部资源，提出切实可行的解决方案。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，对履职工作给予积极配合与大力支持。每次召开股东会、
董事会及相关专项会议前，公司均能及时提供完整会议资料，并搭建高效畅通的沟通渠道，定期及不定期通报经营状况与重大事项进
展，对相关问询及时予以回复，为独立董事依法履行监督、咨询及指导职责创造了良好条件，提供了充分保障。
（六）与中小股东沟通及维护投资者合法权益的情况
报告期内，本人严格履行独立董事职责，注重与中小股东的沟通互动，通过参与公司股东会等渠道，主动倾听中小投资者诉求，
充分了解其关注的重点问题，积极推动公司提升治理透明度与信息披露质量，切实保障广大投资者尤其是中小股东的知情权、参与权
与合法权益。
报告期内，本人持续关注公司信息披露的规范性、及时性与完整性，督促公司严格遵循《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，不断健全信息披露管理机制，强化投资者权益保护意识。同时，本
人坚持持续学习，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断深化对监管规则与履职要求的理解，持续提升专业判断
能力与独
|