公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 19:07 │云意电气（300304）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:06 │云意电气（300304）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:32 │云意电气（300304）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:12 │云意电气（300304）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:29 │云意电气（300304）：2024年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:29 │云意电气（300304）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 15:43 │云意电气（300304）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 15:42 │云意电气（300304）：关于第二期员工持股计划首次授予股份非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 17:16 │云意电气（300304）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 19:45 │云意电气（300304）：2024年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│云意电气（300304）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ec830439-aab6-42d8-ba16-097211ba6a1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│云意电气（300304）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa5ad065-45bc-42b1-95c2-f32c53df2cf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:32│云意电气（300304）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b004852-bda2-4099-88e7-2c104fcd94b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:12│云意电气（300304）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2
025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书梁超先生召集并主持，应出席本次会议持有人所持
份额为 16,330,000 份，实际出席本次会议持有人所持份额为16,025,800 份，占本员工持股计划总份额（未含预留部分）的 98.14%
。参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且不担任本员工持股计划管理
委员会的任何职务。上述人员持有本员工持股计划份额 1,591,200 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议
的有效表决权份额总数为 14,434,600 份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（
草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定
，持有人会议同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本员工持股计划的日常监督管理机构
，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 14,434,600.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人
所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举夏伊彤女士、张杰女士、李北平先生为
本员工持股计划管理委员会委员，委员任期与本员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，非持有公司 5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董
事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 14,434,600.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人
所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司本员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举夏伊彤女士为本员工持股计划管理委员会的主任委员，任期与本员
工持股计划存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《第二期员工持股计划》及《管理办法》等有关规定，同意授权管理委员会办理本员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、召集持有人会议；
2、代表全体持有人开展或监督员工持股计划的日常管理；
3、代表持有人行使股东权利；
4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、按照员工持股计划规定审议确定因公司层面业绩未达标、个人考核未达标等原因而收回份额的处置方案，包括但不限于将收
回的份额分配至其他符合条件的参与对象；
10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 14,434,600.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人
所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/cb7aeed2-f548-4403-97f5-a5bb2574a436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:29│云意电气（300304）：2024年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单
独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 373 名，代表股份数 391,706,865股，占公司有表决权股份总数的 44.6062％。其中
通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 370 名，代表股份数 10,052,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.1448
％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数382,517,725 股，占公司有表决权股份总数的 43.5598％
。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 368 名，代表股份数 9,189,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.0464％。
8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 390,892,165 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7920％；反对 582,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1487％；弃权 232,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0593％。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,238,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8959％；反对 582,30
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7923％；弃权 232,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3118％。
该议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 390,892,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7921％；反对 582,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1487％；弃权 231,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0592％。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,238,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9009％；反对 582,30
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7923％；弃权 231,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3068％。
该议案获得通过。
3、《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 390,906,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7957％；反对 566,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1447％；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0596％。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,252,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0401％；反对 566,80
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6382％；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3217％。
该议案获得通过。
4、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 390,903,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7948％；反对 566,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1447％；弃权 236,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0605％。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,249,340 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0063％；反对 566,80
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6382％；弃权 236,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3555％。
该议案获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 389,734,365 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4964％；反对 1,847,600 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.4717％；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0319％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,080,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 80.3789％；反对 1,847,
600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3787％；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2424％。
该议案获得通过。
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 389,922,365 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5444％；反对 1,523,300 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.3889％；弃权 261,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0667％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,268,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.2490％；反对 1,523,
300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1528％；弃权 261,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5982％。
该议案获得通过。
7、《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 8,374,140 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.3004％；反对 1,271,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的12.6451％；弃权 407,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 4.0545％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,374,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3004％；反对 1,271,
200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6451％；弃权 407,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0545％。
该议案获得通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 390,035,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5732％；反对 1,272,900 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.3250％；弃权 398,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.1018％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,381,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3700％；反对 1,272,
900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6620％；弃权 398,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9680％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cb521ace-6cf7-4fc7-b9b0-09116b6ed568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:29│云意电气（300304）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云意电气（300304）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/429cc869-73a1-4812-b481-661607f922f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 15:43│云意电气（300304）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大
会有关事宜再次公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议 √
案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月21日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案涉及的关
联股东应回避表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可
|