公司公告☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 17:00 │云意电气（300304）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 16:58 │云意电气（300304）：关于董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 │
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│2025-05-30 00:00 │云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-26 16:34 │云意电气（300304）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：独立董事候选人声明与承诺（滕镇远） │
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│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：独立董事提名人声明与承诺（薛锦达） │
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│2025-05-13 21:12 │云意电气（300304）：独立董事提名人声明与承诺（滕镇远） │
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2025-05-30 17:00│云意电气（300304）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议为公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。本次会议由公司全体董事推选付红玲女士主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召开程序及参会人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举付红玲女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。付红玲女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满为止。
具体各专门委员会成员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
战略委员会 付红玲、薛锦达、张晶
审计委员会 祝伟、滕镇远、白延鹤
提名委员会 薛锦达、滕镇远、张晶
薪酬与考核委员会 滕镇远、祝伟、闫瑞
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选，结果如下：
委员会名称 召集人（主任委员）
战略委员会 付红玲
审计委员会 祝伟
提名委员会 薛锦达
薪酬与考核委员会 滕镇远
（三）审议通过了《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付红玲女士为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满为止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
经公司经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张晶女士、梁超先生为公司副经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满为止。张晶女士、梁超先生简历详见附件。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满为止。梁超先生简历详见附件。
该议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司经理提名，董事会审计委员会与提名委员会审核，公司董事会同意聘任闫瑞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。闫瑞女士简历详见附件。
该议案已经公司审计委员会与提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任夏伊彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满为止。夏伊彤女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/aa1e73fd-4a37-4714-9852-50bc7ba3f380.PDF
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2025-05-30 16:58│云意电气（300304）：关于董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会成员，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通
过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及续聘证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事会 成员
董事长 付红玲
非独立董事 付红玲、李成忠、张晶、闫瑞、白延鹤、梁超
独立董事 薛锦达、祝伟、滕镇远
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述董事会成员简历详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
二、第六届董事会各专门委员会委员组成情况
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员
及召集人（主任委员）组成如下：
委员会名称 委员会成员 召集人
（主任委员）
战略委员会 付红玲、薛锦达、张晶 付红玲
审计委员会 祝伟、滕镇远、白延鹤 祝伟
提名委员会 薛锦达、滕镇远、张晶 薛锦达
薪酬与考核委员会 滕镇远、祝伟、闫瑞 滕镇远
以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。其中，
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，由会计专业人士祝伟先生担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
三、公司高级管理人员及证券事务代表组成情况
职务 人员
经理 付红玲
副经理 张晶、梁超
董事会秘书 梁超
财务总监 闫瑞
证券事务代表 夏伊彤
公司第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司第六届董事会审
计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书梁超先生及证券事务代表夏伊彤女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0516-83306666
电子邮箱：dsh@yunyi-china.com
联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
邮政编码：221000
四、部分董事、高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
公司第五届董事会董事郑渲薇女士原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，郑渲薇女士不再担任公司董
事，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，郑渲薇女士直接持有公司股份 176,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份
，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会独立董事赵春祥先生原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，独立董事赵春祥先生不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关委员，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，赵春祥先生及其配偶或其他关联人
未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、公司高级管理人员离任情况
公司副总经理李成忠先生原定任期于 2025 年 5 月 30 日届满，本次董事会换届完成后，李成忠先生不再担任公司副总经理，
继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公司控股股东云意科技 13.68%股
权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），与实际控制人付红玲女士为夫妻关系，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规的规定。
郑渲薇女士、赵春祥先生、李成忠先生任职期间勤勉尽职，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d4dd6e84-aa48-4130-9a8c-d8696021a21e.PDF
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2025-05-30 00:00│云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统
计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定
。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 239名，代表股份数386,952,283股，占公司有表决权股份总数的 44.0648％。其中通过
出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 236 名，代表股份数 5,298,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6034％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数381,653,925 股，占公司有表决权股份总数的 43.4614％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 236 名，代表股份数 5,298,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6034％。
8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证
，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 386,689,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9320％；反对 208,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0538％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,035,358 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0362％；反对 208,10
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9276％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0362％。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 384,598,043 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3916％；反对 2,311,240 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.5973％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0111％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,944,118 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 55.5666％；反对 2,311,
240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6218％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8116％。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 384,598,043 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3916％；反对 2,311,240 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.5973％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0111％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,944,118 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 55.5666％；反对 2,311,
240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6218％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8116％。
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 384,598,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3917％；反对 2,311,240 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.5973％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0110％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,944,518 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 55.5742％；反对 2,311,
240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6218％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8040％。
上述议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、白延鹤先生（排名不分先后）为公司第六届董事会
非独立董事，任期自本次股东会通过次日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举付红玲女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,419,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6039％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,765,776 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.0744％。
2.02 选举张晶女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,418,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6036％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,764,520 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.0507％。
2.03 选举李成忠先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,418,339 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6036％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,764,414 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.0487％。
2.04 选举闫瑞女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,418,338 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6036％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,764,413 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.0487％。
2.05 选举白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,418,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6036％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,764,453 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.0494％。
3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生（排名不分先后）为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股
东会通过次日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举薛锦达先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,427,216 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6059％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,773,291 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.2162％。
3.02 选举祝伟先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,426,016 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6056％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,772,091 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.1936％。
3.03 选举滕镇远先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 385,426,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6056％，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,772,104 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.1938％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a53d9bdf-b5f9-4a6b-b616-a2d933dcfe5f.PDF
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2025-05-30 00:00│云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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云意电气（300304）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0d3135e2-3ef0-46d9-99e3-87beaf4403c4.PDF
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2025-05-26 16:34│云意电气（300304）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，现
将本次股东会有关事宜再
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