公司公告☆ ◇300301 *ST长方 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:07 │*ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-04-28 20:04 │*ST长方（300301）：关于召开2024年度股东大会的通知（增加临时提案后） │
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│2025-04-28 20:04 │*ST长方（300301）：关于收到股东增加股东大会临时提案的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │*ST长方（300301）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 16:07 │*ST长方（300301）：关于投资性房地产会计政策变更的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │*ST长方（300301）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:06 │*ST长方（300301）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │*ST长方（300301）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │*ST长方（300301）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:04 │*ST长方（300301）：关于长方集团投资性房地产会计政策变更专项说明的鉴证报告 │
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2025-04-28 20:07│*ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST长方（300301）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/41fb2547-be75-41d6-aa88-e2d949f467a5.PDF
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2025-04-28 20:04│*ST长方（300301）：关于召开2024年度股东大会的通知（增加临时提案后）
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深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大
会, 会议通知已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行公告。
2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东共青城长方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城长方”
）出具的《关于增加临时提案的通知函》，为提高决策效率，共青城长方提议将《关于投资性房地产会计政策变更的议案》以临时提
案方式提交至公司 2024 年度股东大会一并审议。现将增加临时提案后本次股东大会的有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东
大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度决算报告的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信 √
或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/
资产池业务的议案》
10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 √
议案 1.00-11.00 已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2025-011）及《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）及相关公告文件。
议案 12.00 已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告
》（公告编号：2025-025）及《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-026）及《关于投资性房地产会计政策变更的
公告》（公告编号：2025-030）。
议案 9.00 及 11.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
（含）同意。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》具体内容已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资
讯网披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月8日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署
或盖章的授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和深圳证券账户卡办理
登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 8 日 17：00 前送达或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东
登记表》（附件一），以便登记确认；来信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明
“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
邮政编码：518110
联系人：江玮
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第七次会议决议；
4、公司第五届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80622f69-52ed-4222-989d-95666124f35d.PDF
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2025-04-28 20:04│*ST长方（300301）：关于收到股东增加股东大会临时提案的公告
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*ST长方（300301）：关于收到股东增加股东大会临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fce64fe-93ec-4a80-9b2f-39e6a87b2fef.PDF
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2025-04-27 16:07│*ST长方（300301）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市长方集团股份有限公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.co
m.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6ebff23-74f9-492c-97b1-5763141389c4.PDF
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2025-04-27 16:07│*ST长方（300301）：关于投资性房地产会计政策变更的公告
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*ST长方（300301）：关于投资性房地产会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8532ea7-c5ef-4a71-bd3e-1f65fff6a0ce.PDF
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2025-04-27 16:07│*ST长方（300301）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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*ST长方（300301）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f93a4ff-82c4-413a-b4cd-96007706271c.PDF
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2025-04-27 16:06│*ST长方（300301）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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*ST长方（300301）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7205b6b-7396-40f0-b2f6-75cdbe1c44f1.PDF
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2025-04-27 16:05│*ST长方（300301）：第五届监事会第八次会议决议公告
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*ST长方（300301）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36b29346-eba4-4ffe-b5ce-8c9d6fd7104a.PDF
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2025-04-27 16:05│*ST长方（300301）：2025年一季度报告
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*ST长方（300301）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0d04999-aa4f-40af-ae85-eed8e38c07ef.PDF
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2025-04-27 16:04│*ST长方（300301）：关于长方集团投资性房地产会计政策变更专项说明的鉴证报告
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*ST长方（300301）：关于长方集团投资性房地产会计政策变更专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ba305ff0-7f60-4a10-8c3f-6ce7284a11ef.PDF
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2025-04-08 17:02│*ST长方（300301）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 14 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1niy2uX98nC 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 14日（
星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理吴涛祥先生，独立董事王亮先生，董事、董事会秘书、副总经理江玮先生，财务负责人陈君维先生，副总经
理谢慧女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 14 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1niy2uX98nC 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：江玮
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
邮箱：ir@cfled.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/23f430d1-6e58-4ba3-82d0-4af9c43e393d.PDF
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2025-03-28 22:06│*ST长方（300301）：2024年年度报告
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*ST长方（300301）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b2edcd3e-7d35-45ac-9cd7-a100d71e9f4c.PDF
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2025-03-28 22:06│*ST长方（300301）：2024年年度报告摘要
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*ST长方（300301）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8d1a4856-bcce-4b2c-87f8-6ffad667938c.PDF
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2025-03-28 22:06│*ST长方（300301）：董事会决议公告
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*ST长方（300301）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ff9b38cc-5577-40b8-a670-597bf0e39e12.PDF
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2025-03-28 22:05│*ST长方（300301）：长方集团2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST长方（300301）：长方集团2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/17c293f9-738f-4c1c-bcc4-fd6d5ab97cac.PDF
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2025-03-28 22:05│*ST长方（300301）：2024年年度审计报告
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*ST长方（300301）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e72eaeee-22fd-43c0-97a9-466a3c8c79c2.PDF
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2025-03-28 22:05│*ST长方（300301）：2024年度内部控制审计报告
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*ST长方（300301）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/56764224-f54f-4535-9e6e-5fbd7cac7166.PDF
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2025-03-28 22:05│*ST长方（300301）：：关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及
│预...
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*ST长方（300301）：：关于2025年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3825e9bc-096a-4171-a94a-b92d8660daaf.PDF
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2025-03-28 22:05│*ST长方（300301）：监事会决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 3 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2
025 年 3 月 12 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主持
，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会监事充分讨论,审议了如下议案：
一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn
）。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-41,739,092.60 元
，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，加上
年初未分配利润 -1,523,997,255.20 元，报告期末公司累计未分配利润为-1,565,736,347.80 元。故公司拟定的 2024 年度利润分
配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2024 年度决算报告的议案》
公司《2024 年财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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