公司公告☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:19 │海峡创新（300300）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:18 │海峡创新（300300）：关于公司债务融资计划新增额度的公告 │
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│2025-12-08 18:17 │海峡创新（300300）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 18:16 │海峡创新（300300）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:15 │海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:15 │海峡创新（300300）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-04 17:22 │海峡创新（300300）：关于公司持股5%以上股东所持股份被司法再冻结的公告 │
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│2025-12-02 17:40 │海峡创新（300300）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-24 17:26 │海峡创新（300300）：关于选举第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-20 19:57 │海峡创新（300300）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 │
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2025-12-08 18:19│海峡创新（300300）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于接受关联方担保并向关联方提供 非累积投票提案 √
反担保额度预计暨关联交易的公告》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述议案 2.00、3.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案 3.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 19日（星期五）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年12月 5日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层
邮 编：350401
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/927261a6-824e-4639-a99f-403dc9874d90.PDF
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2025-12-08 18:18│海峡创新（300300）：关于公司债务融资计划新增额度的公告
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2025年 12月 8日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司债务融资计划新增额度的议案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、申请融资额度概述
（一）前期融资额度预计的情况
公司于 2025年 3月 24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议案》，同意公司及子公司向
金融机构和非金融机构申请总额不超过 5.5亿元的融资额度，期限自第五届董事会第十一次会议审议通过起12 个月 。具 体内 容详
见 公 司 2025 年 3 月 25 日披 露于 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务融资计划的公告》。
（二）本次新增额度的情况
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据
《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请新增总额不超过人民币 5.5亿元的融资额
度，新增融资额度的期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2026年 12月 31日止。
1、融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
2、融资方式
融资方式包括但不限于股票质押、短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链
融资等。
3、融资额度
根据公司及子公司的业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请新增总额不超过人民币 5.5亿元的融资额度。
4、融资期限
新增融资额度的有效期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至2026年 12月 31日止。
在上述期限和额度范围内，融资额度可循环滚动使用。具体融资额度、融资方式、用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机
构和非金融机构最终签订的协议为准，融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和非金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以
使用上述融资额度。
5、担保方式
由公司及控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与控股子公司之间或控股子公司之间相互提供信用担保；法律、
法规允许的其他方式提供担保。前述担保方式如需履行其他审议程序，公司将根据有关法律、法规及本次计划授权的情况，及时履行
审议程序，并履行信息披露义务。
二、授权委托情况
在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/600c5860-7cc4-4bd1-b802-009bb81f7d38.PDF
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2025-12-08 18:17│海峡创新（300300）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2025年度审
计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2、人员信息
截至 2024年末，尤尼泰振青共有合伙人 42人，共有注册会计师 217人，其中 37人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
尤尼泰振青经审计的 2024年度收入总额为 12,002.45万元，其中审计业务收入 7,232.49万元，证券业务收入 877.47万元。
2024年尤尼泰振青共承担 5家上市公司 2024年度年报审计业务，审计收费总额 674万元，客户主要集中在制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业行业。尤尼泰振青对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
4、投资者保护能力
截至 2024年 12月 31日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额 3,136.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5,900万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况。
5、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 1次、自律监管措施 1次、纪律处分 1次。11
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 5人次、监督管理措施 2人次、自律监管措施2人次和纪律处分 4人次
。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
石春花，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青合伙人。
2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 30家。
（2）拟签字注册会计师
蔡玉萍，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在尤尼泰振青执业，2023 年开始为公司提供
审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2家。
（3）项目质量控制复核人员
陈启生，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始在尤尼泰振青执业，2024 年开始为公司
提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人员陈启生近三年因执业受到证监会及其派出机构的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚类型
1 陈启生 2025年 1月 行政监 辽宁证监 因梦网云科技集团股份有限公
管措施 局 司 2021 年、2022 年财务报表审
计项目被出具警示函
2 陈启生 2025年 4月 行政处 浙江证监 因新亚制程（浙江）股份有限公
罚 局 司 2022 年财务报表审计项目被
行政处罚
拟签字项目合伙人石春花、拟签字注册会计师蔡玉萍最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用为 115.00万元（含税），较上一年度审计费用
（125.00万元）变化未超过 20%，其中财务报告审计费用为75.00万元（含税），内部控制审计费用为 40.00万元（含税）。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，
认为尤尼泰振青具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘尤尼泰振青为公司 202
5年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 8日召开了第五届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所和拟签字注册会计师的相关材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/703ad69f-a7de-4b3f-91ff-02b6c82fe4b5.PDF
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2025-12-08 18:16│海峡创新（300300）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025年 12月 3日以邮件方式送达公司全
体董事，会议于 2025年 12月 8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9人
，实到董事 9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，基于
综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，经审议，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司第五届
董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司及子公司因生产经营需要，预计 2026 年度向金融机构和非金融机构申请最高不超过人民币 55,000 万元的融资额度，公司
将根据业务相关方的要求为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 16,000万元。
公司董事会提请股东会授权董事长及其再授权人员有权根据实际情况，在不超过上述总额度范围内，在各子公司之间进行担保额
度的调剂，对于在调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度
；并授权上述人员根据实际经营需要代表公司办理相关手续，签署上述额度范围内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（三）审议并通过《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》
因公司 2026年度的经营发展及融资需求，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）及
其控制的下属子公司平潭综合实验区融资担保有限责任公司（以下简称“平潭融担”）拟向公司及公司控制的下属子公司福建海峡创
新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司提供合计不超过 3,000万元的担保额度。
按照信平融资及平潭融担的要求，公司及公司控制的下属子公司将在上述接受关联方担保的额度范围内，根据关联方实际为公司
及公司控制的下属子公司提供担保的情况，由公司及公司控制的下属子公司对信平融资及平潭融担提供相应的反担保，反担保额度不
超过 3,000 万元，有效期自股东会审议通过之日起 12个月。反担保方式包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司股权进
行抵押或质押等。同时，公司董事会提请股东会授权法定代表人签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。
本事项已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交
易的公告》。
表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（四）审议并通过《关于公司债务融资计划新增额度的议案》
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据
《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度
，期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至2026年 12月 31日止。
公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务融资计划的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 24日（星期三）召开 2025年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/229bdf35-40b2-4851-9a58-6afe83fd9c2e.PDF
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2025-12-08 18:15│海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告
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海峡创新（300300）：关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/be60877a-50f0-4e8b-89e1-ae037ebd0b14.PDF
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