公司公告☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:26 │ST峡创（300300）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
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│2025-08-01 17:26 │ST峡创（300300）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-24 18:30 │ST峡创（300300）：关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的公告 │
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│2025-07-24 18:30 │ST峡创（300300）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:08 │ST峡创（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-06-16 18:44 │ST峡创（300300）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-16 18:44 │ST峡创（300300）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │ST峡创（300300）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │ST峡创（300300）：关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │ST峡创（300300）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-08-01 17:26│ST峡创（300300）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.11条相关规定，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“
公司”）已向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示的申请。公司能否撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证
券交易所批准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2025年 7月 31 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，现就公司股票申请
撤销其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2024年 5月 10日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》
（浙处罚字〔2024〕13号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司 2018年年报、2019 年半年报存在虚假记载。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第
9.4条规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（七）根据中国证监会行政处罚事先告
知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入
、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票自 2024年 5月 14日（星期二）起被实施其他风险警示，股票
简称由“海峡创新”变更为“ST 峡创”；股票代码不变，仍为“300300”；实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，
仍为 20%。具体内容详见公司于 2024年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的
提示性公告》（公告编号：2024-031）。
二、申请撤销其他风险警示的情况
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2020年 4月 29 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。公司针对 2018 年年报虚增主营业务收入事项进行了会计差错更正及追溯调整。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司前期会计差错更正情况专项鉴证报告》（大信备字[2020]第 4-00072号）。具体内
容详见公司分别于 2020 年 4月 30日、2020年 5月 20日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《2018 年年度报告（
更新后）》《2019 年半年度财务报表（更新后）》等相关公告。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2024年 8月 1日收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕23号），目前已满 12个月。
（三）公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》相关规定进行了逐项自查，确认不存在第 9.4条所列示的其
他风险警示情形和第十章所列示的退市风险警示情形。
综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.11条相关规定，公司符合申请撤销其他风险警示的条
件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。公司已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
三、风险提示
公司本次申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展
情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述选定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e53173d4-594b-4607-8eb2-8a8421658220.PDF
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2025-08-01 17:26│ST峡创（300300）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年 7月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
审议并通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日
起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此
，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/773a5779-2fbb-4bb9-9fc3-416c7740c044.PDF
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2025-07-24 18:30│ST峡创（300300）：关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的公告
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重要内容提示：
1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司 20%股权的议案》，同意公司拟通过福建省产权交易中心挂牌转让公司持有的广东
悦伍纪网络技术有限公司（以下简称“悦伍纪”）20%股权。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据国有资产交易的相关规定，本次拟公开挂牌转让悦伍纪 20%股权尚需履行国有资产管理部门的核准/备案程序。
4、本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况
，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司 20
%股权的议案》。董事会同意公司将持有的悦伍纪 20%股权通过福建省产权交易中心公开挂牌转让，并授权公司管理层推进交易实施
及签署此次股权转让涉及的相关文件和办理相应手续。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告（苏中资评报字（2025）第 2095 号），公司持有的悦伍纪 20%股权的评
估价格为 1,071.83 万元，经综合考量，拟将本次挂牌转让底价定为 1,100 万元（最终将不低于国有资产管理部门备案的评估值）
，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司将不再持有悦伍纪的股权。本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。
本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉及关联交易。若挂牌转让结果确定的受让方为公司的
关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。本次交易尚需履行国有资产管理部门的核准/备案程序。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东悦伍纪网络技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CP58D41
注册地址：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 1014-1021 室
法定代表人：罗洪鹏
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5,000.00 万元人民币
成立日期：2019 年 4 月 10 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；人工智能基础资源
与技术平台；网络技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；安全系统
监控服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；云计算设备销
售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用视听设备销售；智能家庭消费设备销售；通讯设
备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；销售代理；采购代理服务；第一
类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务
主要股东信息：蜂助手股份有限公司持股 80%，海峡创新互联网股份有限公司持股 20%。
经查询，悦伍纪不是失信被执行人。
2、主要财务指标
单位：人民币万元
主要项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 8,139.55 9,935.67
负债总额 3,141.52 5,179.43
净资产 4,998.03 4,756.24
主要项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 5,834.87 2,796.22
营业利润 452.85 -352.10
净利润 436.69 -267.07
经营活动产生的现金流 301.61 -1,518.27
量净额
3、交易标的账面价值和评估价值
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告（苏中资评报字（2025）第 2095 号），经采用资产基础法评估，截至评
估基准日 2024 年 12 月31 日，悦伍纪估值情况如下：
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 5,653.93 5,653.93 - -
非流动资产 2 2,485.62 2,846.75 361.13 14.53
其中：固定资产 3 50.31 62.97 12.66 25.16
无形资产 4 214.59 563.06 348.47 162.39
其他长期资产 5 2,220.72 2,220.72 - -
资产总计 6 8,139.55 8,500.68 361.13 4.44
流动负债 7 1,425.10 1,425.10 - -
非流动负债 8 1,716.43 1,716.43 - -
负债总计 9 3,141.52 3,141.52 - -
净资产 10 4,998.03 5,359.15 361.13 7.23
根据上述评估结果，截至评估基准日，广东悦伍纪网络技术有限公司的总资产账面价值为 8,139.55 万元，评估价值为 8,500.6
8 万元，增值额为 361.13 万元，增值率为 4.44%；总负债账面价值为 3,141.52 万元，评估价值为 3,141.52 万元，无增减值；净
资产账面价值为 4,998.03 万元，评估价值为 5,359.15 万元，增值额为 361.13 万元，增值率 7.23%。公司持有的悦伍纪 20%股权
评估值为 1,071.83万元。
4、权属情况
公司持有的标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法
措施。
5、截至本公告披露日，暂未明确其他股东是否放弃优先购买权。
三、交易对方的基本情况
本次交易拟在福建省产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
四、交易定价政策及定价依据
本次交易挂牌转让底价为 1,100 万元（最终将不低于国有资产管理部门备案的评估值）。本次交易受让方及成交价格根据产权
交易机构交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易拟在福建省产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果签署。
同时，董事会授权公司管理层推进交易实施，并同意公司管理层签署此次股权转让涉及的相关文件和办理相应手续。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司进一步聚焦主营主业、优化资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易完成后，公司不再持有悦伍纪的股
权。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准。
本次交易不存在其他相关利益安排，不存在可能导致关联人对上市公司形成潜在损害等情况。
七、其他
根据国有资产交易的相关规定，本次交易尚需国有资产管理部门核准/备案。该事项存在不确定性，公司将根据本次交易的后续
进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、《海峡创新互联网股份有限公司拟股权转让涉及的广东悦伍纪网络技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
3、《广东悦伍纪网络技术有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/affd3648-1d21-4700-b054-adc725487e49.PDF
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2025-07-24 18:30│ST峡创（300300）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以邮件方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年 7月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
审议并通过《关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的议案》
为进一步聚焦主营主业、优化资产结构，董事会同意公司通过福建省产权交易中心公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司 2
0%股权，并授权公司管理层推进交易实施及签署此次股权转让涉及的相关文件和办理相关手续。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告（苏中资评报字（2025）第 2095 号），公司持有的悦伍纪 20%股权的评
估价格为 1,071.83 万元，经综合考量，拟将本次挂牌转让底价定为 1,100 万元（最终将不低于国有资产管理部门备案的评估值）
，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司将不再持有悦伍纪的股权。
本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉及关联交易。若挂牌转让结果确定的受让方为公司的
关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。本次交易尚需履行国有资产管理部门的核准/备案程序。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权的公
告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/2452c194-ce1b-4593-8492-a4e00273a46e.PDF
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2025-07-15 17:08│ST峡创（300300）：关于对外担保涉及诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“海峡创新”或“公司”）为本次诉讼被告。
3、涉案的金额：6,792,648.42 元。
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，最终
影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将持续跟进本事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的前期情况
由于杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司，以
下简称“拱墅房产”）与杭州海硖俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，以下简称“海硖俏星”）之间存在
房屋租赁合同纠纷，拱墅房产主张海硖俏星作为承租人支付拖欠其承租的延安路 456、458、460 号房屋的租金及其他相关费用，同
时要求海峡创新作为担保人对海硖俏星应付租金及相关费用承担连带清偿责任。
本案前期情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》（公告编号
：2025-030）、《关于对外担保涉及重大合同暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。
二、本次诉讼事项的基本情况
公司于近日收到杭州市拱墅区人民法院送达的《民事起诉状》，因前述房屋租赁合同纠纷，拱墅房产以保证合同纠纷为由，向公
司提起诉讼。
原告：杭州市拱墅区国有房产管理有限公司
被告：海峡创新互联网股份有限公司
根据原告出具的《民事起诉状》，原告主张虽然海硖俏星经公司申请已进入破产清算程序，但公司作为海硖俏星保证人，仍应对
海硖俏星应付延安路 456、458、460 号的租金、违约金等款项向原告承担连带保证责任。
原告诉讼请求具体如下：
“一、判令被告向原告代为清偿杭州海硖俏星商业发展有限公司所欠原告租金 6,031,960.88 元（对应租赁期自 2024 年 6 月
1 日至 2025 年 1 月 21 日）。
二、判令被告向原告代为清偿杭州海硖俏星商业发展有限公司所欠原告违约损失 760,687.54 元（自 2024 年 6 月 1 日起计算
至 2024 年 12 月 15 日）。
以上金额合计为 6,792,648.42 元。
三、本案诉讼费用由被告承担。”
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2025 年 5 月 21 日至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约 585.
64 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 3.48%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约 424.62
万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约 161.02 万元。以下仅单独列示涉案金额人民币 100.00 万
元以上案件，相关情况如下：
序 立案时间/收 案号 原告/被告/第三人 受理法院/仲 案由 涉案金额 进展情况
号 到应诉通知 裁机构 （万元）
书的时间
1 2025年 5月 (2025） 海峡创新互联网股 宁波市慈溪 合同纠纷 197.54 已立案
浙 0282 份有限公司（原 市人民法院
民初 告）
16118 号 宁波吉利汽车研究
开发有限公司（被
告）
序 立案时间/收 案号 原告/被告/第三人 受理法院/仲 案由 涉案金额 进展情况
号 到应诉通知 裁机构 （万元）
书的时间
2 2025年 5月 （2025） 海峡创新互联网股 舟山市定海 合同纠纷 119.15 已调解
浙 0902 份有限公司（原 区人民法院
民初 告）
3469号 中国（舟山）大宗
商品交易中心（被
告）
3 2025年 6月 (2025） 陆健（原告） 建德市人民 建设工程 134.64 已撤诉
浙 0182 海峡创新互联网股 法院 施工合同
民初 份有限公司（被 分包纠纷
4771号 告）
4 其他诉讼、仲裁事项 134.31
合计 585.64
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。上述
部分案件尚未开庭审理或尚
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