公司公告☆ ◇300299 富春股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:36 │富春股份（300299）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:32 │富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授权日）的核查意见 │
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│2026-05-22 18:32 │富春股份（300299）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-05-22 18:32 │富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-05-22 18:32 │富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │富春股份（300299）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-05-20 00:00 │富春股份（300299）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │富春股份（300299）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:57 │富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-05-11 17:52 │富春股份（300299）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2026-05-22 18:36│富春股份（300299）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第五届董事会第十九次会议
2、会议通知时间：2026年 5月 16日
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2026年 5月 21日
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，分别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪
、陈章旺
8、会议主持人：董事长杨方熙
9、会议列席人员：公司高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
董事会认为公司 2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 5 月 21 日为首次授权日，向 41 名
激励对象首次授予1,319.83万份股票期权。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4f753546-e8f6-4dde-bd4c-db51cce8b9f1.PDF
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2026-05-22 18:32│富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授权日）的核查意见
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首次授予激励对象名单（首次授权日）的核查意见
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2026
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《富春科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》《富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激
励对象名单（首次授权日）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象范围与公司 2025年度股东会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励
对象中无独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 5月 21日为首次授权日，向符合条件的 41名激励对象首次授予 1,319.83万
份股票期权，行权价格为 4.75元/份。
富春科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/28b0171d-51d0-41aa-a00b-a453d0b0dad2.PDF
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2026-05-22 18:32│富春股份（300299）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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富春股份（300299）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b3baba7d-0f50-4bd3-b0c7-55d74687bd76.PDF
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2026-05-22 18:32│富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a76d6be8-0c67-40f9-9e85-287e8c53e7ea.PDF
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2026-05-22 18:32│富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef0ccfa8-33cc-4208-bc46-fff9ba2498ea.PDF
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2026-05-20 00:00│富春股份（300299）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于<公司 20
26年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
查询，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6个月内（即 20
25年 10月 28日至 2026年 4月 28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，所有知悉本激励计划内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2、机构买卖公司股票的情况
在自查期间，部分内幕信息知情人所属机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司
股票的行为。
经核查，东方财富证券已根据相关规定建立了信息隔离墙制度并切实执行，其买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守
信息隔离墙制度前提下，基于投资策略进行的独立投资行为，其自营业务部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进
行交易的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》及公司内部相关制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的
商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息
泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行
为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a4a623a-ddbd-470e-be34-cfa33abc5e6b.PDF
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2026-05-20 00:00│富春股份（300299）：2025年度股东会决议公告
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富春股份（300299）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3ef2596b-24f8-495a-8c67-214b377b49c0.PDF
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2026-05-20 00:00│富春股份（300299）：公司2025年度股东会的法律意见书
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富春股份（300299）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a4863716-6f8c-48c0-90de-363adf74762b.PDF
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2026-05-11 17:57│富春股份（300299）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司
2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核
查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 8日通过公司内网公示了2026年股票期权激励计划首次授予激励对象姓名及职务。在公
示期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及子公司签订的劳动合同、拟
激励对象在公司及子公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》，公司董事会薪酬与考核委员会对拟激
励对象进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范
围，符合本激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
富春科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b26b517a-164d-4c48-a47a-c422d5f561f7.PDF
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2026-05-11 17:52│富春股份（300299）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2
022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司 2022年股票期权激励计划部分激励对象离职不再具备激励资格、首次授予第
四期及预留授予第三期业绩考核未达标，对首次授予 156 万份股票期权、预留授予95万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于
2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2026年 5月 11日办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公
司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/793bd70f-1632-4b57-9337-87348230c60e.PDF
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2026-04-29 00:33│富春股份（300299）：2025年度社会责任报告
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富春股份（300299）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d0e41bc-8c2f-4b51-a061-0517409e43a7.PDF
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2026-04-29 00:04│富春股份（300299）：关于召开2025年度股东会的通知
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富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2026 年 5 月 19日下午 2：30 在福州市鼓楼
区铜盘路软件大道89号 C区 25号楼 6楼会议室召开 2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 19日下午 2:30（2）网络投票时间为：2026年 5月 19日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年 5月 19日 9:15－15:00的任意时间；通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 19日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司及下属公司2026年担保预计额度的议案》 √
5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划 √
（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划 √
实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权 √
激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。议案 4、议案9、议案 10、议案 11为特别表决事项，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。议案 9、议案 10、议案 11涉及关联股东回避表决，作为公司 2026年
股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告
，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00至12:00，13:00至17:00。3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C
区25号楼5层证券事务部
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在2026年 5月 18日 17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：吴丽明
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c4d354d-42c6-45f2-afde-b915ca5381b3.PDF
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2026-04-29 00:01│富春股份（300299）：2026年一季度报告
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富春股份（300299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://
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