公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:57 │三诺生物（300298）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-05-21 16:30 │三诺生物（300298）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 16:30 │三诺生物（300298）：第二期员工持股计划调整事项的法律意见书 │
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│2026-05-11 16:58 │三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-05-08 16:44 │三诺生物（300298）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-06 16:31 │三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-06 07:57 │三诺生物（300298）：关于子公司产品TRUE METRIX系列血糖监测系统召回行动的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-27 20:16 │三诺生物（300298）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:16 │三诺生物（300298）：2026年一季度报告 │
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2026-05-22 16:57│三诺生物（300298）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增
加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
截至 2026年 5月 22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,825,744股，占公司当前总股本的
比例为 1.04%，本次回购股份的最高成交价为 17.10 元 /股，最低成交价为 16.22 元/股，成交总金额为97,950,994.74元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d0af999e-2069-4159-8e63-dedbccdb60ec.PDF
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2026-05-21 16:30│三诺生物（300298）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），公司将于 2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30召开 2025年年度股东会
，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 26日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 26 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 26日（星期二）上午9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号，公司 716会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司 2025 年年度报告全文〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
5.00 《关于〈2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金 √
情况的专项说明〉的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于增加注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 √
10.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
（二次修订稿）〉及其摘要的议案》
11.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划 √
管理办法（二次修订稿）〉的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划 √
相关事宜的议案》
13.00 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
2、特别提示与情况说明
（1）上述提案除提案6涉及回避表决，直接提交本次年度股东会审议外，其余提案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过
，具体内容详见公司于2026年 4月 28日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）提案9属于特别决议事项，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案5、提案
6、提案10、提案11、提案12涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
（3）本次股东会存在前提关系的多个提案，提案11、提案12须以提案10获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请
各位股东注意决策风险。
（4）根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（附件四）及法定代表人本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书（附件
四）及法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以
便登记确认。邮件、信函或传真须在 2026年 5月 25日（星期一）17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区
谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月20日-2026年5月25日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天
，与会人员食宿和交通等费用自理。
5、会议咨询及联系方式：公司投资者关系部
会务联系人：郑霁耘、许卉雨
联系电话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530
邮寄地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265号投资者关系部办公室
邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/adcd28b0-263b-4373-8e42-8b2bf610700c.PDF
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2026-05-15 16:30│三诺生物（300298）：第二期员工持股计划调整事项的法律意见书
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三诺生物（300298）：第二期员工持股计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bc88af92-0f81-48ca-b421-9ed7365f89e8.PDF
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2026-05-11 16:58│三诺生物（300298）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有公司
的部分股份办理了质押展期业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是 质押起 原质押 展期后 质权 质押用途
东 股 展 持 总 股 否 始 到期日 质 人
名 股东或第 期股份数 股份比 股本比 （如是，注 为 日 押到期
称 一 量 例 例 明限 补 日
大股东及 （股） 售类型） 充
其 质
一致行动 押
人
李 是 11,600,0 8.13% 2.07% 是，高管锁 否 2024年 2026年 2027年 国泰 借款给员工
少 00 定股 5 5 5 海 用
波 月 9日 月 9日 月 7日 通证 于认购员工
券 持
股份 股计划份额
有 及
限公 偿还质押融
司 资
利息
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 展期前质 展期后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 限售和冻 比例
结
数量（股
）
（股）
李少波 142,685,64 25.47% 76,520,00 76,520,00 53.63% 13.66% 55,800,00 72.92% 51,214,23 77.40%
8 0 0 0 6
李心一 1,387,600 0.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,040,700 75.00%
合计 144,073,24 25.72% 76,520,00 76,520,00 53.11% 13.66% 55,800,00 72.92% 52,254,93 77.35%
8 0 0 0 6
注：上述数据以公司截至 2026年 3月 31日的总股本 560,267,393股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未
质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他情况说明
1、本次股份质押为公司控股股东李少波先生部分股份质押展期，不涉及新增融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648股，占公司总股本的 25.47%，累计质押公司股份数量为 76,
520,000 股，占其直接持有公司股份总数的 53.63%，占公司总股本的 13.66%。
3、李少波先生股份质押中未来半年内到期的质押股份为 10,720,000 股，占其所持股份比例 7.51%，占公司总股本比例 1.91%
；未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计为 39,650,000 股，占其所持股份比例 27.79%，占公司总股本比例 7.08
%。李少波先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东李少波先生及其一致行动人资信情况良好，具备资金偿还能力，还款金额来源主要为自有资金、股份分红、薪
资、资产处置等。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营
、公司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押的后续进展情况及质押风险，并
严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7eeeb769-d902-44c9-95bc-df6ac9914fa5.PDF
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2026-05-08 16:44│三诺生物（300298）：关于首次回购公司股份的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 5月 7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,223,000股，占公司当前总股本的
比例为 0.40%，本次回购股份的最高成交价为 17.09 元 /股，最低成交价为 16.47 元/股，成交总金额为37,449,804.00元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bf882479-c80d-448b-8110-86c1f11bc7c2.PDF
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2026-05-06 16:31│三诺生物（300298）：关于回购公司股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 4月 13日召开
2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000万元（均含本数），回
购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司分别于 2026年 3月 27日、2026年 4月 9日、2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-038）、《回
购报告书》（公告编号：2026-042）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f4920daf-1a0b-4425-85fb-b557a7cee6b8.PDF
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2026-05-06 07:57│三诺生物（300298）：关于子公司产品TRUE METRIX系列血糖监测系统召回行动的公告
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