公司公告☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:07 │三诺生物（300298）：第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:06 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-07-28 16:30 │三诺生物（300298）：关于撤回持续葡萄糖监测系统美国FDA注册申请的公告 │
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│2025-07-14 18:32 │三诺生物（300298）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-11 18:26 │三诺生物（300298）：关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2025-07-11 18:26 │三诺生物（300298）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-03 18:32 │三诺生物（300298）：关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的公告 │
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│2025-07-01 18:06 │三诺生物（300298）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 16:46 │三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告 │
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│2025-06-27 20:01 │三诺生物（300298）：三诺生物相关债券2025年跟踪评级报告 │
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2025-08-04 18:07│三诺生物（300298）：第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开
了公司第三期员工持股计划第二次持有人会议，会议由公司第三期员工持股计划管理委员会主任高飞先生召集和主持。应出席本次会
议持有人 18 人，实际出席本次会议的持有人 17 人，代表公司第三期员工持股计划份额 7,151.60万份，占本期员工持股计划总份
额的 92.79%。
根据参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决
权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任
管理委员会任何职务”，持有人郑霁耘女士回避对本议案的表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 6,901.10 万份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案
修订稿）》（以下简称“《第三期员工持股计划（草案修订稿）》”）、《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
》（以下简称“《第三期员工持股计划管理办法》”）的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会持有人认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于变更第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于第三期员工持股计划管理委员会委员于媛媛因个人原因无法继续履职，根据《第三期员工持股计划（草案修订稿）》《第三
期员工持股计划管理办法》相关规定，为保证公司第三期员工持股计划管理委员会的正常运作，有效保障全体持有人的合法权益，选
举闵晓芳为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与原委员高飞、高奥共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会，任期与公
司第三期员工持股计划的存续期一致。经核查，闵晓芳不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员，亦与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 6,901.10 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议的持有
人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/f11d6986-099c-47d6-bdc5-bbad959b3d83.PDF
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2025-08-01 17:06│三诺生物（300298）：关于回购公司部分股份的进展公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低
于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币34.00 元/股（含），实施期限为自董事
会审议通过本次回购部分股份方案之日起12 个月内。回购事项具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,868,600 股，占公司当前
总股本 560,266,088 股的比例为0.69%，本次回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金额为 7
9,920,950.54 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6f4756ce-09e8-4f1d-bec4-6cba6bdbda8d.PDF
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2025-07-28 16:30│三诺生物（300298）：关于撤回持续葡萄糖监测系统美国FDA注册申请的公告
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近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）收到U.S. Food & Drug Administration（美国食品药
品监督管理局，以下简称“FDA”）的注册申请撤回确认函，同意公司撤回自主研发的持续葡萄糖监测系统（即公司第一代CGM产品）
的注册申请。现将具体情况公告如下：
一、产品基本信息
申请人：三诺生物传感股份有限公司
产品名称：TRUE VIE Continuous Glucose Monitoring System (I3)
受理号：K243695
注册分类：510(k)
预期用途：TRUE VIE持续血糖监测系统是一种持续血糖监测设备，适用于2岁及以上人群的糖尿病管理。该系统旨在替代指尖血
糖检测用于糖尿病治疗决策。此外，该系统旨在与数字化连接设备（包括自动胰岛素剂量（AID）系统）进行通信。该系统既可以单
独使用，也可以与这些数字化连接设备结合使用，以实现糖尿病管理的目的。
二、终止的原因及对公司的影响
CGM（Continuous Glucose Monitoring System），即持续葡萄糖监测系统，是指通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖
浓度而间接反映血糖水平的监测技术，可以提供连续、全面、可靠的全天24小时的血糖波动数据，了解血糖波动的特点和趋势，为糖
尿病个体化治疗提供依据。公司上述产品注册申请于2024年12月通过FDA 510(k)的受理审核（Acceptance Review），正式进入510(k
)实质性审查阶段（Substantive Review）。具体内容详见公司于2024年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持续葡萄糖监测系统获得美国FDA注册受理的公告》（公告编号：2024-088）。
受FDA发补要求、市场变化等因素影响，经审慎研究，结合公司全球CGM管线产品上市策略，公司决定主动撤回本次持续葡萄糖监
测系统产品在美国FDA的注册申请。本次注册申请撤回后，公司将根据FDA的反馈，继续完善该系列产品的相关试验研究工作后，再择
机另行提交新产品的上市注册申请。本次注册申请的主动撤回并终止是经公司审慎研究作出的决定，不会对公司全球化的商业化目标
和持续研发工作产生影响，且不会对公司当期经营产生重大影响。
三、风险提示
本次撤回持续葡萄糖监测系统产品在美国FDA的注册申请是经公司审慎研究作出的决定，不会对公司现有产品销售产生影响，不
会对公司未来生产经营与业绩产生重大影响。持续葡萄糖监测系统产品研发及全球上市是一项长期工作，受到当地政策法规、技术要
求、审评标准等多方面内外部因素的影响，存在诸多不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a73b6f6b-b82a-4ceb-966f-f8237cd49ff4.PDF
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2025-07-14 18:32│三诺生物（300298）：关于完成工商变更登记的公告
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三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十七
次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民
币 564,221,835 元变更为人民币 560,266,088 元，对《公司章程》相应条款依法进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-026）。
鉴于公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 3,999,287 股回购股份的注销事宜，公
司总股本由 564,265,375 股变更为 560,266,088 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于近日完成了上述注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的新《
营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91430100740620301T
名 称：三诺生物传感股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李少波
注册资本：伍亿陆仟零贰拾陆万陆仟零捌拾捌元整
成立日期：2002 年 08 月 07 日
住 所：长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批
文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理；预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品、卫生消毒用品的销售；进口食品
的零售；保健品、保健食品的销售；健康管理；计算机软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件测试服
务；宠物专用品制造；动物诊疗；动物疾病诊断、诊疗和手术；宠物用品、医疗实验室设备和器具、日用品、检测设备、计量器具的
销售；互联网药品信息服务；房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务；经营增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/01417a42-e5fd-4505-b642-8a0256c21f0d.PDF
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2025-07-11 18:26│三诺生物（300298）：关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123090
2、债券简称：三诺转债
3、调整前转股价格：34.39元/股
4、调整后转股价格：34.46元/股
5、转股价格调整生效日期：2025年7月14日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可〔2020〕2951号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可
转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易。债
券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。三诺转债初始转股价格为35.35元/股。
根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关
条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，三诺转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位
，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）
。可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2021年6月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-044）。
2、公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，共回购注
销限制性股票547,200股，本次注销股份占注销前总股本的0.0968%，回购价格为5.76元/股。可转债的转股价格由35.15元/股调整为3
5.18/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。详细内容详见公司于2021年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上
披露的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
3、公司于2022年5月25日实施了2021年年度权益分派方案，以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由 35.18 元/股调整为 34.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2022年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-049）。
4、公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划全部已授予但
尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，共回购注
销限制性股票547,200股，本次注销股份占注销前总股本的0.0969%，回购价格为5.56元/股。可转债的转股价格由34.98元/股调整为
35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
5、公司于2023年5月26日实施了2022年年度权益分派方案，以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由35.01元/股调整为34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2023年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2023-035）。
6、公司于2024年6月17日实施了2023年年度权益分派方案，以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含
税）。可转债的转股价格由34.81元/股调整为34.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于2024年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-046）。
7、公司于2025年6月13日实施了2024年年度权益分派方案，以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通
过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含
税）。可转债的的转股价格由34.61元/股调整为34.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2025年6月6日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-053）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
1、转股价格调整依据
公司于2025年4月18日召开五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，
审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司本次回购股份存续时间即将期满三年，同意公司注销回购专用证券账户股份
3,999,287股。
公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜，公司总股本由564,265,3
75股变更为560,266,088股。本次注销回购股份数量3,999,287股，注销股份占注销前公司总股本的比例为0.71%。具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动
的公告》（公告编号：2025-063）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次回购股份注销完成后，“三诺转债”的转股价格
将作相应调整，调整如下：P0=34.39 元/股
A=168,585,184.23/6,999,287≈24.09 元/股（回购均价，按四舍五入原则保留小数点后两位）
K=-3,999,287/564,265,375≈-0.0070876
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（34.39+24.09×（-0.0070876））/（1-0.0070876）≈34.46 元/股（按四舍五入原则保留小数点后
两位）
综上，“三诺转债”转股价格将由 34.39 元/股调整为 34.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5b09bed2-dbbc-4e42-b475-38b86a3122b8.PDF
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2025-07-11 18:26│三诺生物（300298）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 3,999,287 股，占注销前公司总股本的比例为
0.71%，回购注销金额为人民币 96,327,030.98 元。本次注销完成后，公司总股本由 564,265,375 变更为560,266,088 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 7 月 10 日办理完成。
3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 34.39 元/股调整为34.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月
14 日起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现就公司本次回购
专用证券账户部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2021 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分
股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划
或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币 20,000 万元（含
）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
部分股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2021-061）。
2、2021 年 7 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2022 年 7 月 14 日，
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,999,287 股，占公司总股本 564,769,035股的比例为 1.24
%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 13.443 元/股，成交总金额为 168,585,184.23 元（不含交易费用）。本次回购已
按公司既定的回购方案实施完毕。具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064）、《关于
回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-068）。
3、公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三
诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。同意第三期员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式受让并持有公司回购专用
证券账户的公司股份 300 万股。具体内容详见公司分别于 2024 年 1月 4 日、2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2024 年 11 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持公司股票于 2024年 11 月 12 日非交易过户至“三诺生物传感股份有限公司－第三期员工持股计划”专用证券账户，
过户股份数量为 3,000,000 股，过户价格为 25.69 元/股，该部分股票全部来源于本次回购的股份。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划非交易
过户完成的公告》（公告编号：2024-081）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股
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