公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:17 │利亚德（300296）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:58 │利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:58 │利亚德（300296）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 16:02 │利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会提示性通知的公告 │
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│2026-04-23 19:16 │利亚德（300296）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │利亚德（300296）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:12 │利亚德（300296）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 08:00 │利亚德（300296）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report │
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│2026-04-16 00:30 │利亚德（300296）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 20:38 │利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-11 17:17│利亚德（300296）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2
025年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不
送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份3,110,000
股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中
的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份3,110,000股不参与本次权益分派。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×1.
000000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息价格=
前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
公司2025年度利润分配预案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2025年年度权益分派方案时股权登记日的总
股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转入下一年度。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红
比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。股东会决议的具体内容详见公司于2026年5月8日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份 3,110,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份
3,110,000股不参与本次权益分派。
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股3,110,000股后的2,708,867,222股为基数，向全体股东每10
股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日；
除权除息日为：2026年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 证券账户名称
1 00*****729 李军
2 08*****144 利亚德光电股份有限公司－2021年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月9日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=（2,711,977,222-3,110,000）股×0.
500000元/10股=270,886,722.20元；按总股本折算每 10股现金红利 =本次实际现金分红总额 /公司总股本 *10股 =270,886,722.20
元/2,711,977,222股*10股=0.998853元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价- 0.0998853。
七、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
咨询联系人：梁清筠
咨询电话：010-62864532
传真电话：010-62877624
八、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3401bdb7-b8ea-4cd1-8da6-13f774a09e00.PDF
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2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书
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利亚德（300296）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d462c159-6e0b-4c6f-8a07-10a36759ea91.PDF
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2026-05-08 18:58│利亚德（300296）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以公告形式通知召开公司2025年年度股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共1,056人，代表公司有表决权的股份数为564,761,664股，占公司有
表决权股份总数的20.8247%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为524,393,066股，占公司有表决权股份总数
的19.3362%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,050人，代表公司有表决权的股份数为40,368,598股，
占公司有表决权股份总数的1.4885%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,
052人，代表有表决权的股份43,454,198股，占公司有表决权股份总数的1.6023%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,085,600股，占公司有表决权股份的0.1138%。
通过网络投票的中小股东1,050人，代表股份40,368,598股，占公司有表决权股份的1.4885%。
5、现场及视频方式出席会议的其他人员
公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《＜2025年年度报告＞及其摘要》；
总表决结果为：同意554,080,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1087%；反对9,401,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6646%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.2266%。
其中，中小股东表决情况：同意32,772,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4196%；反对9,401,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6347%；弃权1,280,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总表决结果为：同意553,728,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0463%；反对9,648,604股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7084%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2452%。
其中，中小股东表决情况：同意32,420,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6087%；反对9,648,604股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2041%；弃权1,385,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1873%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
总表决结果为：同意553,751,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0504%；反对9,742,004股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7250%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2246%。
其中，中小股东表决情况：同意32,443,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6616%；反对9,742,004股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4190%；弃权1,268,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9194%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
总表决结果为：同意555,303,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3253%；反对8,554,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5147%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1600%。
其中，中小股东表决情况：同意33,996,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2343%；反对8,554,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6856%；弃权903,900股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0801%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；总表决结果为：同意30,309,194股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股
（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2786%。
其中，中小股东表决情况：同意30,309,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7497%；反对11,720,304股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9716%；弃权1,424,700股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2786%。
关联股东李军先生、孙铮先生、刘阳女士、张晓雪女士回避表决，其所持表决权股份数量不计入该议案出席本次股东会有效表决
权股份总数；本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决结果为：同意554,399,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1652%；反对8,957,504股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5861%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2488%。
其中，中小股东表决情况：同意33,091,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1530%；反对8,957,504股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6137%；弃权1,405,000股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2333%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东
会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有
效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd4315e6-afef-4407-8b54-4fba2228d2f7.PDF
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2026-04-29 16:02│利亚德（300296）：关于召开2025年年度股东会提示性通知的公告
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经利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月8日召开2025年年度股东会
，会议通知的具体内容详见公司于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现
将2025年年度股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
2、其他说明：
（1）上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
（2）议案 5相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间
现场登记时间：2026年4月29日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年4月29日17:00之
前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。
3、登记地点
北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
电话：010－62864532
传真：010－62877624
邮编：100091
电子邮箱：leyard2010@leyard.com
联系人：梁清筠
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议
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