公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:00 │博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 18:52 │博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 16:18 │博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清） │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清） │
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│2025-11-26 18:37 │博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告 │
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│2025-11-26 18:36 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │博雅生物（300294）：公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-16 18:00│博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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博雅生物（300294）：公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a7826f6d-da50-4dee-9167-f4ebf714be5e.PDF
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2025-12-12 18:52│博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第三次临时股东会通知已于 2025 年 11月 27日在中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025年 12月 12 日在江西省抚州市高新技
术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持
。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 12日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 285 人，代表股份223,617,060股，占公司有表决权股份总数的 44.3466
%，其中：出席现场会议的股东代表 1 人，所持股份合计 210,741,093 股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的
股东 284人，所持股份合计 12,875,967股，占公司有表决权股份总数的 2.5535%。中小投资者 284人，所持股份合计 12,875,967股
，占公司有表决权股份总数的 2.5535%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 221,087,510 98.8688% 2,519,650 1.1268% 9,900 0.0044%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,346,417 80.3545% 2,519,650 19.5686% 9,900 0.0769%
该议案审议通过，同意增补李长清为第八届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,591,310 98.6469% 3,020,650 1.3508% 5,100 0.0023%
其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,850,217 76.5008% 3,020,650 23.4596% 5,100 0.0396%
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第三次临时股东会决议》；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf254c1b-047f-4296-b288-f25bc83af958.PDF
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2025-12-12 18:52│博雅生物（300294）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东会由董事会提议并召集。
召开本次股东会的通知及提案内容，已于 2025 年 11 月 27 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2025 年 12 月 12 日，本次股东会于江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长邱凯先生
主持本次股东会。
本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25、9
:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2025年 12月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《华润博雅生物制
药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
(一)凡在 2025 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
(二)公司董事和高级管理人员；
(三)本所律师；
(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人1人，所代表股份共计 210,741,093股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 284人，代表股份共计 12,875,967股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事
规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东会的通知，提请本次股东会审议的提案如下：
1.0 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；
2.0 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的相应公告。
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了表决。上述议案均为非累积投票议案、普通决议案
。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联
网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
表决结果如下表：
提案 表决事项 同意 反对 弃权
编码
1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议 221,087,510 2,519,650 9,900
案》
2.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴 220,591,310 3,020,650 5,100
的议案》
本所认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/609e7600-a525-4866-aae9-4bb21a88f3dc.PDF
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2025-11-28 16:18│博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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博雅生物（300294）：公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cbdc86b5-032a-4957-9a65-7810c4b9c0c5.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事提名人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c65d7b13-fa23-436d-8125-59e6246ffed3.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于增补第八届董事会独立董事的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 26日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于增补第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 11人，现需增补一名独立董事。经公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过
，拟增补李长清为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李长清已参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书培训，具备履行独立董事职责所需的专业与工作经验，任职资格符合相关
法规要求。
按照规定，独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案将提交至公司 2025年第三次临时股东会审
议。
本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/847901ee-7a17-47b6-98a5-ee336a139b6d.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）
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博雅生物（300294）：独立董事候选人声明与承诺（李长清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ad0b60cb-cacd-4efa-bde9-544630d23e2f.PDF
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2025-11-26 18:37│博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告
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博雅生物（300294）：公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ab200048-81e4-45b3-a161-8c6d0774e66b.PDF
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2025-11-26 18:36│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告
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博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/86e4dc22-aa4b-4421-a53d-f885e1d477b9.PDF
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2025-11-26 18:34│博雅生物（300294）：公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2025年 12月 12日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 12日上午 9：15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 12月 5日。
（七）出席对象：
1、凡在 2025 年 12月 5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，增补后的独立董事将与其他董事及职工董事构成第八届董事会。
独立董事候选人的详细资料详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的《公司关
于增补第八届董事会独立董事》等公告。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信
函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2025年 12月 8日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333号。
（二）现场会议事项
1、会议联系方式
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333号
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0794－8264398
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/1cb8a882-cea4-4e9c-bafa-645ca4e9fb83.PDF
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2025-11-26 18:34│博雅生物（300294）：公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）
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（经公司于2025年11月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平
台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传
性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或
者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信
息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载；
（三）
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