公司公告☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 18:34 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:34 │博雅生物（300294）：公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 18:33 │博雅生物（300294）：公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司80%股权挂牌价格的公告 │
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│2025-05-30 18:32 │博雅生物（300294）：公司第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:32 │博雅生物（300294）：公司关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 │
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│2025-05-30 18:32 │博雅生物（300294）：公司关于优化公司组织架构的公告 │
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│2025-05-27 16:14 │博雅生物（300294）：公司关于人免疫球蛋白（pH4）获得多米尼加共和国《药品注册证书》的公告 │
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│2025-05-23 15:46 │博雅生物（300294）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2025-05-21 18:02 │博雅生物（300294）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:32 │博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-05-30 18:34│博雅生物（300294）：公司第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通
知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会
议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格的议案》
为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，公司拟转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，并在上海联合产权交易所正式挂牌
“江西博雅欣和制药有限公司 80%股权”。在挂牌期间，无意向方正式摘牌，现申请调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价
格。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股
权挂牌价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》
为了优化组织运作，更好地适应市场变化和业务需求，优化资源配置，提升企业运营效率，公司拟优化组织架构。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于优化公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
为提升原料血浆供应能力，增强公司在血液制品领域的市场竞争力，深化与关联方的战略合作，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨
询有限责任公司共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准）。本次交易事项在董事会审批权限，无需
提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/272e6ae8-edfd-49b3-947c-915ba0298b12.PDF
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2025-05-30 18:34│博雅生物（300294）：公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为提升原料血浆供应能力，增强市场竞争力，深化与关联方的战略合作，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或
华润博雅生物）于 2025 年5 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立公司暨关联交易的议案》，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司（以下简称成都恒纳顺）共同出资设立达拉特旗
博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称标的公司）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次合作构成关联交易，公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意
的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东
大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联人介绍
企业名称 成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞一路 200号 3栋 10楼 1017
号
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 胡国彬
注册资本 200 万元人民币
统一社会信用代码 91510100MAC39Y2H5E
成立日期 2022-10-18
经营期限 2022-10-18至无固定期限
经营范围 一般项目：企业管理咨询；互联网安全服务；认证咨询；市场营销策划
社会经济咨询服务；企业形象策划；软件开发；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
成都恒纳顺由深圳市高特佳润华投资有限公司（以下简称高特佳润华）出资120 万元，占比 60%；胡国彬出资 80 万元，占比 4
0%组成。深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）控股高特佳润华，间接控股成都恒纳顺。高特佳集团持有公司 11.
31%股份，故成都恒纳顺为公司关联方。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
胡国彬与华润博雅生物制药集团股份有限公司及深圳市高特佳润华投资有限公司均无关联关系。
截至本公告日，其股权结构如下：
注：高特佳集团将持有公司的 57,049,640 股股份的表决权委托给华润医药控股有限公司，占公司总股本的比例为 11.31%。
（三）关联方履约能力分析
经核实，高特佳集团、成都恒纳顺经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人
。
三、投资标的基本情况
公司名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准）
注册资本：500万元人民币
股权结构：华润博雅生物制药集团股份有限公司出资400万元，持股80%；成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司出资100万元，
持股20%。
注册地址、经营范围最终以工商登记为准。标的公司设立后，将纳入公司合并报表范围。
四、关联交易的定价政策及定价依据
2022年5月19日，公司与高特佳投资集团签订了《华润博雅生物制药股份有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于进一步
深化血液制品领域战略合作之框架协议》，约定在全国范围内就新单采血浆站的投资拓展和经营管理开展全面合作，具体内容详见巨
潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）
。
公司按照战略合作框架协议，与成都恒纳顺共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司，其注册资本为人民币500万元，其中
公司以货币方式出资400万元，占注册资本的80%；成都恒纳顺以货币方式出资100万元，占注册资本的20%。
本次共同投资设立公司事项，以现金方式出资，按出资比例确定股权，定价公允、合理，且不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易的主要内容
主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：华润博雅生物制药集团股份有限公司
乙方：成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司
（二）合同内容
1、设立
（1）双方同意作为股东，共同在内蒙古自治区鄂尔多斯市出资设立一家有限责任公司(下称“合资公司”)；
深圳市高特佳投资集团有限公司指定其关联方成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司(乙方)为拟设立单采血浆有限公司股东，乙
方与深圳市高特佳投资集团有限公司为利益共同体，共同享有内蒙古自治区区域合作协议及本协议中的权利和义务。
（2）合资公司名称拟定为：达拉特旗博雅单采血浆有限公司(具体名称以市场监督管理部门核准名称为准)。
（3）合资公司经营范围：原料血浆采集(包括但不限于：人乙型肝炎免疫血浆、狂犬病免疫血浆、破伤风免疫血浆采集业务)。(
具体以市场监督管理部门核准为准)
2、出资
合资公司注册资本为人民币500万元整(大写：伍佰万元整)，双方各自按股权比例在公司成立后一次性现金实缴出资，其中：
（1）甲方在合资公司中现金出资人民币400万元整(大写：肆佰万元整)，股权比例为80%；
（2）乙方在合资公司中现金出资人民币100万元整(大写：壹佰万元整)，股权比例为20%。
3、违约责任与赔偿
任何一方未能在本协议约定期限内足额履行出资义务的，则违约方应向守约方支付违约金，违约金按逾期金额的日万分之五计算
；违反本协议项下其他约定义务的，除明确约定违约责任外，违约方应向守约方进行经济赔偿，经济赔偿金额应至少能够补偿守约方
实际出资金额及以前述为基数按全国银行间同业拆借中心公布的同期同档贷款市场报价利率计算能获得的收益。
六、风险提示
公司将根据相关法律法规及标准要求，加快浆站的建设及相关执业登记手续的办理，经验收合格后开展采浆工作。在浆站建设过
程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据浆站进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
交易目的：本次与关联方共同投资设立公司，旨在拓展公司单采血浆业务布局，提升公司原料血浆供应能力，增强公司在血液制
品领域的市场竞争力，符合公司整体发展战略。
对公司的影响：此次与关联方共同投资设立公司，开启了公司与高特佳集团合作的重要里程碑。通过整合双方资源，未来双方将
在单采血浆业务及相关领域进一步深入合作，充分发挥各自优势，实现互利共赢，为公司在血液制品市场的长远发展奠定坚实基础。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资设立公司尚需办理工商登记等相关
手续，短期内对公司业绩无重大影响，从长期来看，随着标的公司业务的开展，有利于提高公司盈利水平。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、公司与关联人累计已发生的各类关联交易
2025年年初至本公告披露日，除本次与关联方共同投资设立公司事项外，公司与上述关联方未发生过关联交易。
九、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其中同意9票、反对0
票、弃权0票。
（二）独立董事审查意见
公司独立董事召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议，独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意的审查意见
：
“经核查，该关联交易事项的实施符合公司发展战略，有利于提升公司的市场竞争力，审议程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。该交易有利于公司业务拓展，提升公司综合实力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关
联方共同投资设立公司的关联交易事项。”
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司符合公司总体战略规划，交易定价公允、合理，不会对公司现金流及经营业绩
产生重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次与关联方共同投资设立公
司事项。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事专门会议审查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a8818c89-05be-4f21-b909-551bbace4f97.PDF
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2025-05-30 18:33│博雅生物（300294）：公司关于调整江西博雅欣和制药有限公司80%股权挂牌价格的公告
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重要内容提示：
公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，首次挂牌底价为 21,304.37 万元，在 2025 年
4 月 15 日-2025 年 5 月 14 日首次挂牌以及 2025 年 5 月 19 日-2025 年 5 月 23 日降低评估值 10%挂牌期间，均无意向方正
式摘牌，公司拟调整价格后重新公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、交易概述
为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司通过上海联合产权交易所（以下简称上联交所）挂牌转
让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权，80%股权首次挂牌金额为 21,304.37 万元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估
价值为准），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露的《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司 80%股权的公告》
（公告编号：2025-025）
二、交易进展情况
2025 年 4 月 15 日，“江西博雅欣和制药有限公司 80%股权”项目在上联交所首次正式挂牌，首次挂牌金额为 21,304.37 万
元，首轮挂牌期间为 2025 年 4月 15 日-2025 年 5 月 14 日（项目编号：G32024SH1000398）。
鉴于首轮披露公告期满未征集到意向受让方，根据相关规定及内部决策，则在首次挂牌金额基础上降低评估值 10%调整挂牌价。
2025 年 5 月 19 日，公司向上联交所申请以挂牌价 19,173.93 万元进行第二轮挂牌，挂牌期间为 2025 年 5 月 19 日-2025
年 5 月 23 日（项目编号：G32024SH1000398-2）。本次挂牌期间，仍无意向方摘牌。
三、调整挂牌价格申请
鉴于“江西博雅欣和制药有限公司 80%股权”项目在首次挂牌及在降低评估值 10%挂牌期间均无意向方摘牌，公司于 2025 年 5
月 30 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整江西博雅欣和制药有限公司 80%股权挂牌价格的议案》，公司计
划继续推进本次股权转让，拟将博雅欣和 80%股权转让项目进一步降价至原评估值 80%重新挂牌；若以 80%价格挂牌后仍无意向方摘
牌，则再降价 5.76%、以 15,816.55 万元（根据市场综合反馈）进行挂牌。
同时董事会授权经营层负责具体实施该事项，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌及价格调整手续、与意向受让方沟通、签
署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。
四、风险提示
本次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a31c60da-65ac-4df2-8f76-ec5dbb1604bb.PDF
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2025-05-30 18:32│博雅生物（300294）：公司第八届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通知
，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 2 人，1 人
回避表决。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司符合公司总体战略规划，交易定价公允、合理，不会对公司现金流及经营业绩
产生重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次与关联方共同投资设立公
司事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
的公告》。
关联监事谭贵陵回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c27bd65c-e455-49a2-9491-cd5d65708a28.PDF
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2025-05-30 18:32│博雅生物（300294）：公司关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》(证书
编号：2025B02392)。现将有关具体情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：静注人免疫球蛋白（pH4）
剂型：注射剂
规格：5g/瓶（10%，50ml）
受理号：CYSB2400062
药品注册标准编号：YBS00342025
上市许可持有人名称：华润博雅生物制药集团股份有限公司
上市许可持有人地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
生产企业名称：华润博雅生物制药集团股份有限公司
生产企业地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加5g/瓶（10%，50ml）规格，核发药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
经查询，同类产品市场情况如下：
1、国内市场情况：
成都蓉生药业有限责任公司、贵州泰邦生物制品有限公司已获批静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）产品上市许可。
2、国际市场情况：
企业名称 国家 规格 剂型
CSL Behring 美国 5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶、40g/瓶 注射剂
BioproductsLab 英国 5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶
Grifols 美国 1g/瓶、2.5g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶
Shire 美国 1g/瓶、2.5g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶、
30g/瓶
Octapharma 澳大利亚 2g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶
Biotest 德国 5g/瓶、10g/瓶
Kedrion 意大利 1g/瓶、2.5g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、20g/瓶
三、对公司的影响及风险提示
截至目前，公司静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）累计研发投入约4829万元。公司本次获得《药品补充申请批准通知书》
，进一步丰富了公司的产品管线，将有助于提升公司的盈利能力及市场竞争力。上述事项对公司2025年度经营业绩不会产生重大影响
。
公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全，但药品的生产和销售情况可能受到行业政策、市场
环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b5231399-f777-4652-8263-8cda5c9aecda.PDF
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2025-05-30 18:32│博雅生物（300294）：公司关于优化公司组织架构的公告
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月30日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
优化公司组织架构的议案》。
为了优化组织运作，更好地适应市场变化和业务需求，优化资源配置，提升企业运营效率，公司拟优化组织架构，具体情况如下
：
1、战略运营部由职能部门调整为业务支持部门。
2、智能与数字化部由职能部门调整为业务支持部门。
3、EHS管理部由业务支持部门调整为职能部门。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/8d819eff-9c3e-4cab-a94f-2530843dc567.PDF
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