公司公告☆ ◇300292 吴通控股 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 21:24 │吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（段进军） │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事提名人声明（段进军） │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：关于取消监事会、增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（王青） │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事提名人声明（王青） │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 21:22 │吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（毕华书） │
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2025-12-12 21:24│吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 23日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
1.01 选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王青先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.08 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12 月 13日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，议案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
议案 4.00需逐项表决。议案 3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 29日（星期一）8:30-11:30时；13:00-17:00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司
公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份
证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2025年
12月 29日下午 17:00时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股证券及投资
部，邮编 215143（注明“股东会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东
及股东代理人必须出示相关证件原件。
4、公司本次年度股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
5、联系方式：
通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：李勇、任霁月；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/496910ab-c163-4548-8f99-0e6530040791.PDF
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2025-12-12 21:22│吴通控股（300292）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴通控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会成员，对公司第六届董事会非独立董事候选人万卫方先生、万吉先生、张建国先
生、沈伟新先生和独立董事候选人毕华书先生、段进军先生、王青先生的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
1、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章
程》等有关规定。
2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任职条件，且具备履行董事职责的能力；不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。
3、本次提名的独立董事候选人毕华书先生、段进军先生、王青先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有公司
5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董
事任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审
议。
综上所述，我们一致同意提名万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提
名毕华书先生、段进军先生、王青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/37ea245b-ade1-4d77-ab8c-7e14fd1bb466.PDF
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2025-12-12 21:22│吴通控股（300292）：独立董事候选人声明（段进军）
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声明人段进军作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限
公司董事会提名为吴通控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：____________
段进军
日期：2025 年 12 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6cd39f6a-2c9c-4ae6-8f2a-1ce36d665aa8.PDF
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2025-12-12 21:22│吴通
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