公司公告☆ ◇300292 吴通控股 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 20:18 │吴通控股（300292）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2025-06-17 20:18 │吴通控股（300292）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-17 20:18 │吴通控股（300292）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-04 15:58 │吴通控股（300292）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-05-30 17:10 │吴通控股（300292）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 20:24 │吴通控股（300292）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:24 │吴通控股（300292）：2024年度股东会会议决议公告 │
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│2025-04-22 21:31 │吴通控股（300292）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:31 │吴通控股（300292）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 21:31 │吴通控股（300292）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-17 20:18│吴通控股（300292）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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吴通控股（300292）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/5fb0d2af-85e9-41c9-8881-f3f3b603cc70.PDF
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2025-06-17 20:18│吴通控股（300292）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第十一次会议的会议通知于 2025 年 6 月 11 日以书面及
电子邮件方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日下午 13:30 时在公司行政办公楼二楼会议室
以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责
。
公司本次监事会会议由监事会主席肖炜丹先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为推进公司双轮驱动发展战略，持续夯实并巩固智能制造业务，进一步提高对控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简
称“标的公司”或“智能电子”）的管理决策效率，同时基于对智能电子未来发展的良好预期，监事会同意公司以现金人民币 8,400
万元收购智能电子少数股东裴忠辉持有的标的公司 20%股权。本次交易完成后，公司将持有智能电子 100%的股权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e019e756-afae-4f21-93e7-fafd055ef5f6.PDF
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2025-06-17 20:18│吴通控股（300292）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以书面及电子邮件
方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30时在公司行政办公楼
二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事沈伟新先
生、独立董事毕华书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为推进公司双轮驱动发展战略，持续夯实并巩固智能制造业务，进一步提高对控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简
称“标的公司”或“智能电子”）的管理决策效率，同时基于对智能电子未来发展的良好预期，董事会同意公司以现金人民币8,400
万元收购智能电子少数股东裴忠辉持有的标的公司20%股权。本次交易完成后，公司将持有智能电子 100%的股权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/05c063ef-ac66-42c4-ae67-304c5ba4e71c.PDF
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2025-06-04 15:58│吴通控股（300292）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2025 年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及
第五届监事会第十次会议、于 2025年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。
根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元
，担保额度有效期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025
年度担保额度预计的公告》（2025-019）。
二、担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司
控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）向浦发银行苏州分行申请授信额度提供最高限额为人民币 3,000
万元的连带责任保证。截至目前，公司对智能电子提供的担保余额为 200 万元，智能电子剩余可用担保额度为 19,800 万元。
上述为智能电子提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2024 年度股东会的授权，本次担保金额在已审议通过的担保额
度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、担保协议主要内容
浦发银行苏州分行《最高额保证合同》
1、保证人：吴通控股集团股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
3、债务人：苏州市吴通智能电子有限公司
4、担保最高主债权限额：人民币 3,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费
、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司经审批的对外担保总额度为 100,000 万元，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 26,500 万元，
累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 19.21%，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期担保和涉及诉
讼担保的情况。
五、备查文件
1、浦发银行苏州分行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/73ba75ea-199f-4f00-982d-305bd9e12d1e.PDF
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2025-05-30 17:10│吴通控股（300292）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2025 年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及
第五届监事会第十次会议、于 2025年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。
根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元
，担保额度有效期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025
年度担保额度预计的公告》（2025-019）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“建设银行苏州相城支行”）签订了《保证合同》，为公司全
资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）向建设银行苏州相城支行申请人民币 3,000 万元的流动资金贷款提
供连带责任保证。截至目前，公司对国都互联提供的担保余额为 25,000 万元，国都互联剩余可用担保额度为 35,000 万元。
上述为国都互联提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2024 年度股东会的授权，本次担保金额在已审议通过的担保额
度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、担保协议主要内容
建设银行苏州相城支行《保证合同》
1、保证人/甲方：吴通控股集团股份有限公司
2、债权人/乙方：中国建设银行股份有限公司苏州相城支行
3、债务人：北京国都互联科技有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟
延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承
担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评
估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6、保证期间
自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果
主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司经审批的对外担保总额度为 100,000 万元，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 26,300 万元，
累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 19.06%，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期担保和涉及诉
讼担保的情况。
五、备查文件
1、建设银行苏州相城支行《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2fc47537-d482-4412-ad32-623ac7b57795.PDF
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2025-05-16 20:24│吴通控股（300292）：2024年度股东会的法律意见书
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吴通控股（300292）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ec6ed1cb-a75a-4117-8946-1922a29e8d5a.PDF
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2025-05-16 20:24│吴通控股（300292）：2024年度股东会会议决议公告
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吴通控股（300292）：2024年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/cc0f411b-6fa5-4209-ae4a-a746bb029f6d.PDF
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2025-04-22 21:31│吴通控股（300292）：2025年一季度报告
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吴通控股（300292）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bdbacff8-3e7f-4530-a9e2-ff7949c15f13.PDF
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2025-04-22 21:31│吴通控股（300292）：董事会决议公告
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吴通控股（300292）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23185523-29c6-4193-b721-ea612e24adaf.PDF
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2025-04-22 21:31│吴通控股（300292）：2024年年度报告摘要
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吴通控股（300292）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97d30ce8-7085-4820-bc8f-a029d6d86cd6.PDF
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2025-04-22 21:31│吴通控股（300292）：2024年年度报告
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吴通控股（300292）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dbd47baa-3ebc-4346-8f50-c3c2ae84fe2c.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：2024年度证券投资情况专项报告
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吴通控股（300292）：2024年度证券投资情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a6cb299-7a99-4b84-9abc-5a1583c2198c.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：2024年年度审计报告
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吴通控股（300292）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/103ee36c-2467-40ab-bcd5-0426fe1e8dcb.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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吴通控股（300292）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/38e87ee4-8c0d-4eaf-91be-efc22bcf39f9.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于吴通控股非经营性占用资金及其他关联方往来
│情况专项报告2024
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吴通控股（300292）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于吴通控股非经营性占用资金及其他关联方往来情况专项报告2024
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e728088d-8bee-40d1-8fc7-042e80f087b8.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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吴通控股（300292）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cac57bd7-669f-4eb6-8c27-94f1da0cde80.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：内部控制审计报告
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吴通控股（300292）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5a7f4b65-991c-4271-bd22-200f70a98e6e.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：关于向银行申请综合授信的公告
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吴通控股（300292）：关于向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a90a70fb-f44f-4d52-b2f9-1ca29588765e.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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吴通控股（300292）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4302dac-03e6-41dd-80b5-0a5eddab130c.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：关于2025年度担保额度预计的公告
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吴通控股（300292）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5f9bbaec-5feb-4b44-85a8-530940c344dd.PDF
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2025-04-22 21:30│吴通控股（300292）：监事会决议公告
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吴通控股（300292）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01a10e68-f3e7-4ecd-a8e3-5d498aaa2de9.PDF
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2025-04-22 21:29│吴通控股（300292）：关于召开2024年度股东会的通知
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吴通控股（300292）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/533ee37f-faae-43d7-833b-a5dda2a667cf.PDF
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2025-04-22 21:29│吴通控股（300292）：2024年度独立董事述职报告（王青）
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吴通控股（300292）：2024年度独立董事述职报告（王青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fda41ee2-d47d-4415-b007-d16706b0f6a7.PDF
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2025-04-22 21:29│吴通控股（300292）：2024年度独立董事述职报告（毕华书）
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各位股东及股东代表：
本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“吴通控股”）的独立董事，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责
，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人毕华书，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，会计学博士。2008 年 4 月至 2019 年 3 月，在大连出版社
先后担任编辑、编辑部主任、企划部主任、社长助理、总编室主任、副总编辑等职务；2019 年 3 月至今，在嘉兴大学商学院会计系
任教；现任浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事、创正电气股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定对独立董事的任职资格独立性的要求。
二、2024年度本人任职期间出席会议情况
2024 年本人任职期间内，公司共计召开 5 次董事会会议，本人亲自出席 5次。2024 年本人任职期间内，公司共计召开 2 次股
东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履
行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见
的情形。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。按照董事会专门委员会、独立董事专门会议的相关工作要
求，本人参加了以上专门委员会及独立董事专门会议召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意
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