公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:08 │百纳千成（300291）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-宋建武 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-宋建武 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-李俊峰 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-江伟 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-江伟 │
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│2026-03-30 19:17 │百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-李俊峰 │
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│2026-03-30 19:16 │百纳千成（300291）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:14 │百纳千成（300291）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-04-01 20:08│百纳千成（300291）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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北京百纳千成影视股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
持股 5%以上股东华录资本控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）股份 57,287,328股（占公司总股本的比例为 6.08%）的股东华录资
本控股有限公司（以下简称“华录资本”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即：2026 年 4月 24 日至 2026
年 7 月 23 日）以集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 10,360,786 股（占公司总股本的比例为 1.1%），其中以集
中竞价的方式减持公司股份不超过 9,418,896 股（占公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持公司股份不超过 941,890 股（占
公司总股本的 0.1%）。
公司于近日收到华录资本的《关于股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、华录资本的基本情况
1、股东名称：华录资本控股有限公司。
2、持股总数：持有公司股份 57,287,328 股，占公司总股本的比例为 6.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的基本情况
（1）减持原因：因股东华录资本资金计划安排。
（2）股份来源：以协议转让的方式受让中国华录集团有限公司持有的公司股份（华录资本与中国华录集团有限公司于 2019 年
12 月 27 日签署《股份转让协议》，具体情况详见公司于 2019 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（一）
》《简式权益变动报告书（二）》。截至本公告披露日，华录资本协议受让公司股份已超过六个月，相关股份已满足规则要求的减持
条件）。
（3）减持股份数量及占公司总股本的比例
股东名称 计划减持数量（股） 占公司总股本的比例
华录资本 10,360,786 1.1%
若减持计划实施期间内公司发生送股、配股、资本公积金转增股本等事项，上述减持数量将相应进行调整。
（4）减持方式：集中竞价及大宗交易。其中以集中竞价的方式减持公司股份不超过 9,418,896 股（占公司总股本的 1%），以
大宗交易的方式减持公司股份不超过 941,890 股（占公司总股本的 0.1%）。
（5）减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即：2026年 4 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日）。
（6）减持价格：按照实施减持时的市场价格确定。
2、本次拟减持事项与股东华录资本此前已披露的持股意向及相关承诺一致。
3、华录资本不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、华录资本将根据市场情况、公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在不确定性
。
2、本次拟减持公司股份的股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、在上述计划减持期间内，华录资本将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规章制度的要求，
并及时履行信息披露义务。
4、公司将持续关注华录资本股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务；敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、华录资本出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/86e05525-80c4-45ba-865a-93cd4bad4dd0.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-宋建武
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百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-宋建武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/57cfcef0-9eee-4744-a6e3-0f7a8509d183.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-宋建武
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百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-宋建武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15580dd0-5e5b-4671-a358-0a35d3f2f264.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-李俊峰
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百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-李俊峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a0c59d0-e05c-4f96-a11d-eebab21e528e.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：关于董事会换届选举的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定
性，公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议
，并采用累积投票制的方式进行投票表决。
经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘
璇先生六人为第六届董事会非独立董事候选人，推选宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立董事候选人，其中
江伟先生为会计专业人士（上述董事候选人的个人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，再行提交公司股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例不低
于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人
均持有独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ecf49fbf-a26f-45cb-9500-10e10ae4ea59.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-江伟
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百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-江伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5c56b26-de1a-4523-8b34-71f0fbee3933.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-江伟
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百纳千成（300291）：独立董事候选人声明与承诺-江伟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/666c4dd6-9978-4e6f-956d-02882211cd27.PDF
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2026-03-30 19:17│百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-李俊峰
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百纳千成（300291）：独立董事提名人声明与承诺-李俊峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8277836-a4c5-4374-829f-5a9ec8afe70b.PDF
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2026-03-30 19:16│百纳千成（300291）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘
璇先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名朱有毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（2）提名李倩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（3）提名魏霆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（4）提名董李娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（5）提名王生艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（6）提名刘璇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
上述六位非独立董事经股东会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股
东会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核
，推举宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决
结果如下：
（1）提名宋建武先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（2）提名江伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（3）提名李俊峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格、独立性及相关资料尚需深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交公司股东会审议。
上述三位独立董事经股东会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股
东会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度文件，参考国内同
行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟订的第六届董事薪酬方
案如下：
1、非独立董事
（1）在公司或控股公司任职的非独立董事按其所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，薪酬内容包含基本薪酬和绩效薪酬，其中基本
薪酬为固定薪酬，绩效薪酬为浮动薪酬。公司不再向其额外支付董事薪酬；
（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。
2、独立董事
根据目前执行水平及参考同行业、同地区上市公司薪酬水平，独立董事领取固定津贴，具体金额为人民币 8万元/年（税前）。
如第六届董事会任期内董事薪酬方案未发生变动，公司每年度董事薪酬具体情况将随同年度报告一并审议并披露，不再单独审议
董事薪酬相关议案。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
4、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2026年第一次临时股东会，会议时间为 2026 年 4 月 2
3 日，现场会议时间为 2026 年4 月 23 日 14：30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/22c80787-b05b-405f-b710-aea3a0de4602.PDF
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2026-03-30 19:14│百纳千成（300291）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30 召开 2026年第一次临时股东
会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》。会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30
网络投票：2026 年 4 月 23 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 23日 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 23日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票
或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即 2026 年 4 月 16 日（星期四）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托
书式样请见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：现场会议的召开地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举朱有毅先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举李倩女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏霆先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举董李娜女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举王生艳女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘璇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举宋建武先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举江伟先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举李俊峰先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、议案 1、2 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、议案 3 涉及董事薪酬方案，关联股东在审议相关议案时需回避表决，且不得接受其他股东委托代为投票。
6、上述议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 22 日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 22 日
17:00 之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。
3、登记地点
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：
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