公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:38 │百纳千成（300291）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:37 │百纳千成（300291）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │百纳千成（300291）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-30 00:00 │百纳千成（300291）：关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │百纳千成（300291）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │百纳千成（300291）：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
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│2026-01-30 00:00 │百纳千成（300291）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-25 15:35 │百纳千成（300291）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-12-31 18:36 │百纳千成（300291）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 18:36 │百纳千成（300291）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-01-30 17:38│百纳千成（300291）：2025年度业绩预告
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百纳千成（300291）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fb0f19e4-3d6b-4abb-bf4a-a88636b76f4f.PDF
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2026-01-30 17:37│百纳千成（300291）：关于副总经理辞职的公告
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一、副总经理辞职情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原副总经理张苗先生和易常春先生提交的书面辞职
报告，易常春先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务；张苗先生接受董事会建议申
请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在北京精彩时间文化传媒有限公司担任总经理、法定代表人职务。张苗先生和易常春先生担任公
司副总经理原定任期至公司第五届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张苗先生和易常春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其二人将按照公司
相关制度规定做好辞职交接工作。张苗先生和易常春先生辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，张苗先生和易常春先生未持有公司股份。张苗先生和易常春先生承诺：在其原定任期和任期届满后六个月内
，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、
规范性文件关于上市公司高级管理人员所持公司股份转让的相关规定。
张苗先生和易常春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、张苗先生辞职报告；
2、易常春先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/77acb829-15c5-43e9-ad14-13fb4e799c00.PDF
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2026-01-30 00:00│百纳千成（300291）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或
“公司”）2020 年向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
2016 年 9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016
]1227号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募集资金总
额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）2016年 9月 21日出具的中天运[2016]验字第 90089号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储
，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（二）2020年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京百纳千成影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
0]2948号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）101,522,842 股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 399,999,997.
48 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为394,143,843.86元。2020年 12月 18日，上述募集资金到位情况已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第 110C001019号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与
保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
1、截至 2025 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后募集 累计投入 募集资金
号 承诺投资总额 资金投资总额 金额 余额
1 影视剧内容制作 59,327.73 128,251.70 124,059.10 4,192.60
2 媒介资源集中采购 29,227.73 28,008.51 28,008.51 -
3 体育赛事运营 49,327.73 12,322.80 12,322.80 -
4 综艺节目制作 79,327.73 48,627.91 48,627.91 -
合计 217,210.92 217,210.92 213,018.32 4,192.60
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
2、截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 发行时募集资金 变更用途后 累计投入金 募集资金余
号 承诺投资总额 募集资金投 额 额
资总额
1 电视剧及网络剧制作 29,414.38 - - -
2 电影制作及宣发 - 29,414.38 26,763.27 2,651.11
3 户外媒介资源采购 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
合计 39,414.38 39,414.38 36,763.27 2,651.11
注：表中募集资金余额不包含募集资金的利息收入和理财收益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目尚在稳步推进当中，需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，存在部分募集资金闲置。
（二）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相
改变募集资金用途的行为。
（三）投资额度
使用总额不超过 2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额不超过 2.5 亿元人民币，
资金可滚动使用。其中 2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 2 亿元，2020 年向特定对象发行股票募集资金现
金管理投资余额不超过 0.5亿元。
（四）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的产品；
3、投资产品不得质押。
（五）额度使用期限
自公司第五届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12个月内。
（六）实施方式
投资产品以公司及控股公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户
、实施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及
协议等。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金通过购买低风险、流动性高的理财产品及其他审
慎方式进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产
经营。
公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的
投资回报。
五、履行的审批程序和相关意见
2026年 1月 29日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控股公司使用额度不超
过 2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自第五届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12个月内。在上
述期限内，资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 2.5亿元人民币。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/21d5d74d-ab58-4048-ae4f-3ec29f1d3021.PDF
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2026-01-30 00:00│百纳千成（300291）：关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的公告
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百纳千成（300291）：关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fdd537a3-27cb-4e35-9d8f-e7cb21c79856.PDF
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2026-01-30 00:00│百纳千成（300291）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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百纳千成（300291）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e5335f30-bbd6-43da-a221-793d4ece7147.PDF
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2026-01-30 00:00│百纳千成（300291）：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议
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百纳千成（300291）：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/311df20c-f7a6-4b12-9347-8b4409755546.PDF
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2026-01-30 00:00│百纳千成（300291）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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百纳千成（300291）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/28ec0fcc-f8e2-4b89-8ea5-4a9a1d7f5ab2.PDF
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2026-01-25 15:35│百纳千成（300291）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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百纳千成（300291）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/0f3dc8f4-9163-46b4-8212-0784d022b5f7.PDF
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2025-12-31 18:36│百纳千成（300291）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日上午 9:15至下午15:00。
4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式或通讯方式出席或列席了会议。
8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 208 人，代表股份 302,205,590 股，占公司有
表决权股份总数的 32.0850％。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 293,963,012 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2099%。通过网络投票的股东 204 人，代表股份8,242,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.8751％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计 205 人，代表股份 8,262,578 股，占公司有表决权股份总数的0.8772％。其中：通过
现场表决的股东 1 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。通过网络投票的股东 204 人，代表股份 8,242
,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.8751％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 298,571,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.7974％；反对 3,357,800 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.1111％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0915％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,628,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.0161％；反对 3,357,80
0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 40.6386％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3452％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》；
表决结果：同意 298,571,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.7974％；反对 3,357,800 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 1.1111％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0915％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,628,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.0161％；反对 3,357,80
0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 40.6386％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 3.3452％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 301,613,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8040％；反对 315,800 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.1045％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0915％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,670,378 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.8327％；反对 315,800
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.8221％；弃权 276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 3.3452％。
本议案经表决获得通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所刘金升律师与郭晓茹律师参加了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定
，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cbccfaa8-84f1-421c-ac7c-bab71d2a1159.PDF
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2025-12-31 18:36│百纳千成（300291）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267
北京金诚同达律师事务所
关于北京百纳千成影视股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书
金证法意[2025]字 1231第 1081号致：北京百纳千成影视股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律
师出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修
订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准
则（2025 修正）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第五届董事会第二十六次会议决议召开，并于 2025年 12月 16日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了
《北京百纳千成影视股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）（以下简称“《会议通知》
”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相
关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于 2025年 12月 31日（星期三）下午 2:30在北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 9号楼公司会议室召开
。
（三）网络投票时间
本次股东会为股东提供了网络投票方式，股东通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年12月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共208人，代表股份数为302,205,590股，占公司有表决权股份总数的32.0850%。其中，现场出
席的股东及授
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