公司公告☆ ◇300291 百纳千成 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:53 │百纳千成（300291）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:50 │百纳千成（300291）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:06 │百纳千成（300291）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-08 20:04 │百纳千成（300291）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 20:01 │百纳千成（300291）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-27 00:34 │百纳千成（300291）：百纳千成2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:12 │百纳千成（300291）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-26 16:12 │百纳千成（300291）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-04-26 16:12 │百纳千成（300291）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-26 16:12 │百纳千成（300291）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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2026-05-20 18:53│百纳千成（300291）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00。
4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会的方式或通讯方式出席或列席了会议。
8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 150 人，代表股份 302,923,812 股，占公司有
表决权股份总数的 32.1613%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 293,943,012 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2078%。通过网络投票的股东 147 人，代表股份8,980,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.9535%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东，下同）及股东授权委托代表共计 147人，代表股份 8,980,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9535%。其中：通过现场表决
的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东 147 人，代表股份 8,980,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9535%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 298,736,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6176%；反对4,129,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3631%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
3%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,793,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3705%；反对 4,129
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9770%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%。
本议案经表决获得通过。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 298,710,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6090%；反对4,166,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3753%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
7%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,767,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.0810%；反对 4,166
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3890%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5300%。
本议案经表决获得通过。
5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 298,766,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6277%；反对4,066,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3425%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
297%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,823,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.7135%；反对 4,066
,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2833%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0033%。
本议案经表决获得通过。
6、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 298,701,712 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的98.6062%；反对4,170,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3767%；弃权 51,700 股（其中，因未
投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,758,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9875%；反对 4,170
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4368%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5757%。
本议案经表决获得通过。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 298,700,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6057%；反对4,160,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3736%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0207%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,757,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9708%；反对 4,160
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3311%；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6982%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所刘金升律师与郭晓茹律师参加了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定
，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56665fb2-70d8-4f7c-a7db-0e75cccf5806.PDF
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2026-05-20 18:50│百纳千成（300291）：2025年度股东会的法律意见书
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百纳千成（300291）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fd0342db-6fe0-4555-9a8c-164f5fbb37e3.PDF
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2026-05-08 20:06│百纳千成（300291）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高
级管理人员发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2b20d196-a634-41aa-96fc-db21ae64e4c5.PDF
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2026-05-08 20:04│百纳千成（300291）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》的有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开2025 年度股东会。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-033）。
2026 年 5 月 8 日公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-038）。2026 年 5 月 8 日，公司董事会收
到公司控股股东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）提交的《盈峰集团有限公司关于提请增加北京百纳千成影视股份有限公
司 2025 年度股东会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，盈峰集团提议将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。
经核实，截至本公告日，盈峰集团直接持有公司股份 252,089,953 股，占公司总股本 26.76%。具有临时提案资格，且临时提案
的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和法律法规的相关规定，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述议案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的
2025 年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，
会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00
网络投票：2026 年 5 月 20 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票
或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即 2026 年 5 月 13 日（星期三）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托
书式样请见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：现场会议的召开地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案如下：
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
2、上述提案 1 至提案 6 已经过公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，上述提案 7 已经公司第六届董事会第二次会议审
议通过。独立董事已提交述职报告；提案 1 和提案 7 已经过公司第五届、第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》《2025 年度财务决算报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事 2025 年度述职
报告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
3、上述提案 7 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他提案
均属于股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 19 日
17:00 之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。
3、登记地点
北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室；邮编：100107（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
4、会议联系方式
联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/327bbfb8-56ea-4cb8-b1dc-2438428279c9.PDF
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2026-05-08 20:01│百纳千成（300291）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期
限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）本次发行股票的
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