公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：重大事项内部报告制度 │
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b857e39-1531-4439-b28e-13a1a8a6cd7d.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则
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朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0b9dabd7-3907-4ffd-a562-08bffba9e7eb.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告
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朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bccf2431-7634-4b2c-bbee-3bb7e37e6294.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告
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朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9288cecc-0ba1-438e-8a97-da2e70b454f2.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告
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朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b8cbd3de-4e73-4c63-b5b5-bccb0f84b679.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/01b79d81-f65d-4913-9569-cc4b48843c9e.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理架构并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
3.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（11）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<对外投资制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
3.09 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用管理制度>的议案》
3.10 《关于制定<董事及高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.11 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、议案 3.00 包含 11 项子议案需逐项表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 2日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时
2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2025 年 12月 2日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4b4607e-f4d2-4868-aa9f-6865ad7b8759.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：2025年三季度报告
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朗玛信息（300288）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4b78b8dd-e6fb-42a3-a460-ae19eed16885.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/38a8b412-1822-4e4f-97b6-1d95b44605b4.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：重大事项内部报告制度
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朗玛信息（300288）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b880f18-dd9b-498f-8fbe-3b45684d7f8c.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关联交易管理制度（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/24660e00-3f00-4d33-a2e4-66b6fb4ebca0.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：股东会议事规则（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3101b5d0-44d7-4381-9eda-fc91a07b8f2c.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露
义务，加强信息披露监管，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守
国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第二章 暂缓、豁免信息的范围
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，
应当有确实充分的证据。第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能
导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 内部审批程序
第九条 公司的信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，证券部协助董事会秘书办理信
息披露暂缓、豁免的具体事务。信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门或子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称《审批表
》），并将上述负责人签字的《审批表》等相关书面资料报送公司证券部，并对所提交材料的真实性、 准确性、完整性负责。
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意见
报公司董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十条 公司根据本制度的规定，决定暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当
妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第四章 责任追究
第十二条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本制度的规定，或报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏等情形的，或利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为的，公司将根据相关法律法规和公司管理
制度的规定，视情况对负有直接责任的相关人员给予相应惩戒措施。
第五章 附则
第十三条 公司信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免业务参照本制度执行。公司其他相关制度中关于信息披露暂缓与豁免的规
定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十四条 本制度未尽事宜，按法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度如与法律
、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d70aa374-85b8-4d68-a369-fd7bce8dded9.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：风险评估管理制度
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第一条 为加强贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理，及时识别、评估和控制公司运营过程中可能面临
的各类风险，确保公司战略目标的实现，依照《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定以及《贵阳朗玛
信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指风险包括但不限于战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律合规风险、内部控制风险、技术风险、
信息安全风险等。
第三条 本制度所称战略风险评估是指依据风险评估标准对所收集的战略风险初始信息及重要战略业务流程进行辨识、分析和评
价，辨明纯粹风险和机会风险，根据风险影响程度确定战略风险值和风险等级的过程。
第四条 本制度适用于公司及下属各业务线。公司控股子公司可对照本制度的要求，根据自身实际情况，制定风险评估管理办法
，及时报告经营过程中所可能出现的风险及其风险应对策略。
第二章 风险评估管理组织体系及职责
第五条 各部门为公司风险评估管理工作的责任机构，具体职责：
(一)对公司日常经营活动中的风险进行识别；
(二)对识别的风险进行评估，根据评估结果对识别出的风险排序，结合公司的风险偏好与风险承受度，确定关键风险；
(三)对关键风险制定应对策略；
(四)评估现有控制活动设计与运行的有效性，制定适用于本部门的风险应对措施，主要包括人员与资源投入、业务流程优化等事
项。
第六条 公司内部审计部门负责审核、汇总各部门的风险评估表，编制公司年度风险评估报告，报总经理办公会审议。
第七条 公司证券部按照法律法规的要求对外披露重大风险。
第八条 公司管理层主要职责为：
（一）审定各部门的风险应对措施，并监督重大风险的整改与落实。
（二）审定内部审计部门提交的公司风险评估报告，并报总经理办公会审议。第九条 总经理办公会负责审议公司管理层提交的
公司风险评估报告，批准风险管理其他重大事项。
第三章 风险评估流程
第十条 各部门应全面梳理业务流程，识别可能存在的风险点，包括但不限于政策法规变化、市场竞争加剧、技术更新换代、数
据泄露等。
第十一条 对识别出的风险进行定性和定量分析，评估其发生的可能性和对公司目标的影响程度。可采用风险矩阵、风险热图等
工具，确定风险的优先级。第十二条 各部门应根据风险分析结果，编制风险评估报告，内容包括风险描述、风险等级、可能的影响
、已采取的控制措施及改进建议等。
第十三条 根据风险评估报告，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。明确每项策略的
责任人、实施步骤和时间节点。
第四章 风险监控与预警
第十四条 公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，准确识别与实现控制
目标相关的内部风险和外部风险。第十五条 公司各部门应广泛、持续不断地收集与本公司风险和风险管理相关的内外部信息，包括
历史数据和未来预测。风险信息的收集主要包括以下内容：
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