公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-16 20:41 │朗玛信息（300288）：2026-016公告：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:41 │朗玛信息（300288）：2026-015公告：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内│
│ │审部门负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:40 │朗玛信息（300288）：2026-013公告：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:40 │朗玛信息（300288）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 20:39 │朗玛信息（300288）：2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:19 │朗玛信息（300288）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:16 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（陈文德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 20:32 │朗玛信息（300288）：独立董事候选人声明与承诺（杨小舟） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-016公告：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营
发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事会高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、行业薪酬水平及人才稀缺性综合核定，按月发放。
（2）绩效薪酬：为浮动薪酬，根据公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定，与公司及个人业绩严格挂钩，绩效
薪酬考核数据以公司经审计的财务报告为准。会计年度结束后，由公司薪酬与考核委员会对高级管理人员年度履职情况进行审查并开
展绩效评价，绩效薪酬根据评价结果在公司年度报告披露后发放。
（3）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
2、高级管理人员在公司及控股子公司兼任多个职务的，可根据其在各单位履职情况，在各任职单位分别领取薪酬，薪酬总额合
并计算。
3、核心科技人才特殊薪酬政策
公司董事长兼总经理王伟先生为公司核心科技领军人才，拥有多项国家级科技人才类荣誉，为公司发展作出了重要贡献。结合公
司战略发展需要及实际经营情况，对其不实施常规绩效考核，公司为其制定专项特殊薪酬政策。
四、其他薪酬相关规定
1、公司高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。
2、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对专项工作事项为高级管理人员设立临时性专项奖励或惩罚，作为薪酬的补充。
4、考核周期内，若高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对
相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0bc6d3ef-f1ff-425a-b1b0-5d84dbe5df3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:41│朗玛信息（300288）：2026-015公告：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部
│门负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公
司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第
六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作
已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：王伟先生
非独立董事：王春女士、肖越越女士
独立董事：陈文德先生、杨小舟先生
公司第六届董事会由 3名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生
2、审计委员会：杨小舟先生（会计专业人士，委员会召集人）、陈文德先生、肖越越女士
3、提名委员会：陈文德先生（召集人）、杨小舟先生、王伟先生
4、薪酬与考核委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期
相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失
去专门委员会委员的资格。
以上人员简历详见 2026 年 2 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况总经理：王伟先生
副总经理：王春女士、田丹先生
董事会秘书兼财务总监：王春女士
证券事务代表：肖越越女士
内审部门负责人：黄治宥先生
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。
王伟先生作为公司创始人、核心科技领军人才，全面熟悉公司业务、技术及行业资源，长期主导公司战略规划。王伟先生作为公
司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地，契
合公司经营发展实际。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：通过《公司章程》及议事规则明确董事会
与总经理权责，特定事项须经独立董事或专门委员会事前审核；实际控制人承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务五独立，不
侵占公司资金资产、不越权干预经营管理；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依
托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规
定，不断优化治理结构，切实维护上市公司独立性与全体股东合法权益。
董事会秘书王春女士和证券事务代表肖越越女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必
需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：王春、肖越越
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼）
电话：0851-83842119
传真：0851-83835538
邮编：550081
电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/584c9136-dd79-4eea-81c4-135ab1f1bef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:40│朗玛信息（300288）：2026-013公告：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年2月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》，于2026年2月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期召开2026年第一次临时股
东会暨股东会补充通知的公告》；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 16日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 3月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 3月16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 176 人，出席股东代表所持（代表）股份 117
,474,059 股，占公司股份总数的 34.7617%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 4 人，出席股东代表所持有表决权股份 114,333,799 股，占公司股份总数
的 33.8324%。
（2）参加网络投票的股东 172 人，代表公司有表决权股份 3,140,260 股，占公司股份总数的 0.9292%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 174 人，代表股份 4,413,860 股，占公司股份总数的 1.3061%。
2、公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师参会并对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。王伟先生、王春女士、肖越越女士当选公司第六届董事会非独立董事
。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,554,984 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3664%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,494,785 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 56.5216%。1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 115,500,975 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3204%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,440,776 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2980%。1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董
事
总表决情况：
同意 115,496,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3168%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,436,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.2028%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。陈文德先生、杨小舟先生当选公司第六届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,507,780 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3262%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,447,581 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 55.4522%。2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 115,487,775 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.3092%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,427,576 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 54.9989%。
（三）审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 116,330,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0267%；反对 1,023,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.8713%；弃权 119,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1021%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,270,460 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 74.0952%；反对1,023,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 23.1883%；弃权 119,
900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7164%。
（四）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 116,488,959 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1614%；反对 750,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6389%；弃权234,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1997%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,428,760 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 77.6817%；反对750,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.0033%；弃权 234,600
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.3151%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
会决议合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/6ab3f634-305a-48b4-acb2-927debedeeb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:40│朗玛信息（300288）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗玛信息（300288）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7e1394f1-4ce9-43b3-abe4-5b525d306a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 20:39│朗玛信息（300288）：2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗玛信息（300288）：2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/21c1b6e3-6088-4807-8062-9b424a8ea86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:19│朗玛信息（300288）：关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）将延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月 6日。
2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。
一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于 2026 年 2月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司于 2026 年 2月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-010）。
公司于 2026 年 2月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
同意将原定于 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 3月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3月
6日。二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 3月 6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人
1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
2、上述提案中除提
|