公司公告☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:10 │朗玛信息（300288）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-05 19:16 │朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-05 19:16 │朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │朗玛信息（300288）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2026-01-30 16:10│朗玛信息（300288）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,000 万元-1,450 万元 -51,209.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润 650 万元-950 万元 -51,837.21 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度由于公司对收购全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）100%股权形成的商誉所在资产组
计提商誉减值准备 56,648.16万元，造成公司合并口径归属于上市公司股东的净利润产生亏损 51,209.97 万元。本报告期，由于启
生信息业务收入呈持续下滑趋势，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及相关会计政策规定，结合对启生信息未来经营业绩、
盈利能力的分析，出于谨慎性原则，判断相关资产组商誉发生继续减值迹象，公司本期拟计提商誉减值准备约 360 万元。最终商誉
减值准备计提金额，将在公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计的基础上，由公司履行内部的相关
程序后确定。
2、报告期内，受市场需求变化的影响，公司旗下启生信息（39 健康网）运营的医疗信息服务业务及控股子公司贵阳朗玛通信科
技有限公司运营的移动转售业务收入较上年同期有所下降。若不考虑商誉减值计提因素，公司财务部门测算2025年度归属于上市公司
股东的净利润预计为1,300万元至1，800万元之间。
目前公司已经积极调整自身发展战略，全力布局医学人工智能领域的技术研究和产品开发，报告期公司“39AI 医生”已开发上
线疾病诊断、病例深度分析、医生笔记、医生文书、医学咨询、语音快速问诊等功能模块，重点面向医疗机构推进 TO B 端市场推广
。同时，公司严格控制成本费用，优化业务结构与盈利能力。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为 429 万元，公司上年同期非经常性损益对公司当期净利润的
影响金额为 627 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已预约2025年年度报告披露日期为2026年4月28日
，具体业务数据将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1eb9e0e9-088b-4191-8180-599072d06e62.PDF
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2025-12-05 19:16│朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/20ceeb5b-82d9-4ef0-9f22-88a76c9bcb41.PDF
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2025-12-05 19:16│朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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朗玛信息（300288）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bcb4eb63-ce5c-4e25-a366-e0a9ff15b5e8.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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朗玛信息（300288）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b857e39-1531-4439-b28e-13a1a8a6cd7d.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则
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朗玛信息（300288）：董事及高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0b9dabd7-3907-4ffd-a562-08bffba9e7eb.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告
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朗玛信息（300288）：关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bccf2431-7634-4b2c-bbee-3bb7e37e6294.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告
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朗玛信息（300288）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9288cecc-0ba1-438e-8a97-da2e70b454f2.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告
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朗玛信息（300288）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b8cbd3de-4e73-4c63-b5b5-bccb0f84b679.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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朗玛信息（300288）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/01b79d81-f65d-4913-9569-cc4b48843c9e.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司治理架构并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
3.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（11）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<对外投资制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范>的议案》
3.09 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用管理制度>的议案》
3.10 《关于制定<董事及高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
3.11 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、议案 3.00 包含 11 项子议案需逐项表决。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 2日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时
2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2025 年 12月 2日 17:00 时前送达至公司），并请在发
送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0851-83842119-8004Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
5、会议相关材料备置于会议现场。
6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4b4607e-f4d2-4868-aa9f-6865ad7b8759.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：2025年三季度报告
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朗玛信息（300288）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4b78b8dd-e6fb-42a3-a460-ae19eed16885.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/38a8b412-1822-4e4f-97b6-1d95b44605b4.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：重大事项内部报告制度
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朗玛信息（300288）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b880f18-dd9b-498f-8fbe-3b45684d7f8c.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：关联交易管理制度（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/24660e00-3f00-4d33-a2e4-66b6fb4ebca0.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：股东会议事规则（2025年10月）
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朗玛信息（300288）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3101b5d0-44d7-4381-9eda-fc91a07b8f2c.PDF
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2025-10-30 00:00│朗玛信息（300288）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露
义务，加强信息披露监管，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守
国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第二章 暂缓、豁免信息的范围
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，
应当有确实充分的证据。第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能
导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 内部审批程序
第九条 公司的信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，证券部协助董事会秘书办理信
息披露暂缓、豁免的具体事务。信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门或子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称《审批表
》），并将上述负责人签字的《审批表》等相关书面资料报送公司证券部，并对所提交材料的真实性、 准确性、完整性负责。
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意见
报公司董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十条 公司根据本制度的规定，决定暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当
妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第四章 责任追究
第十二条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制。对于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本制度的规定，或报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏等情形的，或利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为的，公司将根据相关法律法规和公司管理
制度的规定，视情况对负有直接责任的相关人员给予相应惩戒措施。
第五章 附则
第十三条 公司信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免业务参照本制度执行。公司其他相关制度中关于信息披露暂缓与豁免的规
定与本制度有冲突的，以本制度为准。
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