公司公告☆ ◇300287 飞利信 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：募集资金管理办法 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：信息披露管理制度 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：审计委员会议事规则 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：董事会议事规则 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：独立董事专门会议制度 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：内部控制管理及检查监督办法 │
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│2025-12-11 07:52 │飞利信（300287）：关联交易决策制度 │
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：募集资金管理办法
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飞利信（300287）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：重大信息内部报告制度
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飞利信（300287）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：信息披露管理制度
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飞利信（300287）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：对外担保管理制度
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飞利信（300287）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：审计委员会议事规则
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飞利信（300287）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：董事会议事规则
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飞利信（300287）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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飞利信（300287）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：独立董事专门会议制度
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第一条 为进一步完善北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间
接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章职责权限
第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意:
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议:
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第七条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日通知全体独立董事。遇有紧急事由时，可以通过
口头、电话或者其他可记录的方式等方式随时召开会议。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可通过现场会议
、通讯方式(含视频、电话、电子邮件等)或现场与通讯相结合的方式召开；过半数独立董事可以提议召开临时会议。如采用通讯表决
方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。
第十条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议做
出决议，须经全体独立董事过半数同意。
公司独立董事在应当停止履职但未停止履职，或者应被解除职务但仍未解除，参加了独立董事专门会议并投票的，其投票无效且
不计入出席人数。第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十二条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出
的意见。独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第十四条 出席会议的独立董事及相关人员对会议事项有保密义务，在未获股东会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向
任何人擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十五条 本制度所称“以上”含本数。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家有关法律
、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
北京飞利信科技股份有限公司
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：内部控制管理及检查监督办法
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飞利信（300287）：内部控制管理及检查监督办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5fb818d7-f590-4329-b755-1ef884e1f5f7.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：关联交易决策制度
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飞利信（300287）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ecada88d-204d-46fe-9a9a-420540ddd4dc.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：公司章程（2025年12月）
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飞利信（300287）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：内部审计工作制度
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飞利信（300287）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/618f243f-4b39-43dc-a429-ab0660b051ce.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：内幕信息知情人登记管理制度
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飞利信（300287）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/77d3d1a8-82ad-49d9-8a13-557cd98ef45e.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：股东会议事规则
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飞利信（300287）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bea7babe-4ddf-44dd-bbd0-3e30772bfdef.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：决策权限制度
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飞利信（300287）：决策权限制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/eb6fc0e3-7c26-46e2-bd08-e289304fedbe.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：董事会秘书工作细则
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飞利信（300287）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bcb2b0e7-be02-44b5-861e-b459e8714486.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：总经理工作细则
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飞利信（300287）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0c562a61-3753-443d-8a27-bc323a676020.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：对外投资管理制度
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飞利信（300287）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7050794e-27e3-4805-bab9-1bff8101f280.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：董事、高级管理人员离职管理制度
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飞利信（300287）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/42856c49-51ee-443d-9008-60497c1437ea.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：独立董事工作制度
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飞利信（300287）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e687e27c-b92e-4f4f-b496-23184c0a1b7a.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：第六届监事会第十二次会议决议
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一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025年 12月 9日在北京市海淀区塔院志新村
2号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2025年 12月 1日以通讯方式通知。
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由
监事会主席李士玉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修
订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87899ecf-f2b0-4922-8a8d-737502a52dc9.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：第六届董事会第十七次会议决议
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一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 12月 9日在北京市海淀区塔院志新村
2号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2025年 12月 1日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修
订<公司章程>的公告》。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理规则制度。
董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.03修订《独立董事工作制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.04修订《审计委员会议事规则》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.05修订《决策权限制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.06修订《募集资金管理办法》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.07修订《关联交易决策制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.08修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.09修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.10修订《总经理工作细则》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.11修订《信息披露管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.12修订《对外投资管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.13修订《对外担保管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.14修订《内部审计工作制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.15修订《内部控制管理及检查监督办法》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.16修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.17修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.18修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.19制定《董事、高级管理人员的离职管理制度》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案第 1 项至第 7 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5283523c-290b-4f6b-87fd-6f5456ef38f0.PDF
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：关于公司高级管理人员离职的公告
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