公司公告☆ ◇300287 飞利信 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:16 │飞利信（300287）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:51 │飞利信（300287）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:51 │飞利信（300287）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:50 │飞利信（300287）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-26 10:27 │飞利信（300287）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-26 03:24 │飞利信（300287）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │飞利信（300287）：关于聘任内审部负责人的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │飞利信（300287）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-26 03:24 │飞利信（300287）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │飞利信（300287）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 │
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2025-04-28 20:16│飞利信（300287）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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飞利信（300287）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6e197ec4-6852-4649-9b0a-477f9b54b780.pdf
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2025-04-28 18:51│飞利信（300287）：2025年一季度报告
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飞利信（300287）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c01e59e-fbdc-4464-a7ff-b44c055064d9.PDF
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2025-04-28 18:51│飞利信（300287）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北
京
飞
利
信二、董事会会议审议情况
科
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：技
股（一）审议通过《2025年第一季度报告》
年份第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。有 表
限决三、备查文件
结公
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
果司
2、深交所要求的其他文件。：（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b82276b-cd4c-4183-a2a9-ffb7d95dc03f.PDF
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2025-04-28 18:50│飞利信（300287）：第六届监事会第九次会议决议公告
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飞利信（300287）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ade55720-22fc-451a-8eb7-ba04f5520eb2.PDF
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2025-04-26 10:27│飞利信（300287）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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飞利信（300287）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d58160a7-0333-41a4-bfc4-57070725254c.pdf
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17
：00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 2024 年度网上业绩说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副
总经理、董事会秘书吴明进女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩网
上说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：phls@philisense.com。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dea4aeed-440b-449c-afd1-ac4003f8b4f0.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于聘任内审部负责人的公告
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飞利信（300287）：关于聘任内审部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5f540d88-0ae2-4f78-991e-f6d9839674c5.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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飞利信（300287）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17f17f8e-2d4e-4c1f-bd88-2d7fc4750917.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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飞利信（300287）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cb54287-0d9e-47cf-9936-1a243eb28cc8.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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飞利信（300287）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f218cbc7-bd1c-4426-a0af-44c9ec3819da.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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飞利信（300287）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d4612701-81a9-4789-8d80-674d7c7b42fb.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度内部控制评价报告
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飞利信（300287）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c0cbd78-9d6f-42c4-9741-93b335e84798.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度董事会工作报告
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飞利信（300287）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77c855db-8d3a-4ecc-8c43-c062c9936fbd.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度财务决算报告
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飞利信（300287）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1227439-af28-4dd8-9ed9-6b1c788914e5.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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飞利信（300287）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07a7c10c-104b-460b-9c90-7447044f8f18.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：关于变更会计政策的公告
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飞利信（300287）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/325f7df6-e2f1-445e-96c8-add8946ac0a2.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度监事会工作报告
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飞利信（300287）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdc3400a-4e74-4d5d-a278-345e948349c1.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年年度报告及其摘要披露提示性公告
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飞利信（300287）：2024年年度报告及其摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55ae602c-833e-4c38-b468-ee93ab32c580.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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飞利信（300287）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e60da903-2df9-458f-9b29-aa547f8b28fe.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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飞利信（300287）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b009b480-a822-4dbc-ad55-6c4b55ca4b8b.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（李荣）
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飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（李荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b072c53-f226-407c-8557-6e66f690f435.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：舆情管理制度
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飞利信（300287）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63d4d35f-facc-485e-b9a3-fd3757f47e63.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（张明照）
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飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（张明照）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/383d742b-226a-4c33-8d30-a9891b73145c.PDF
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2025-04-26 03:24│飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（王汉坡）
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飞利信（300287）：2024年度独立董事述职报告（王汉坡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/20136bc3-31ad-4d49-b5fc-db4d1ff96ad5.PDF
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2025-04-26 03:22│飞利信（300287）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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飞利信（300287）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8a52fc0-1f7e-4e20-b080-58d324450b5b.PDF
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2025-04-26 03:20│飞利信（300287）：内部控制审计报告
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飞利信（300287）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/438148bc-ae51-4378-999a-8f66ba0c6ae9.PDF
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2025-04-26 03:20│飞利信（300287）：关于飞利信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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飞利信（300287）：关于飞利信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/877d6621-9d11-4f0f-8ef2-66b05e612f87.PDF
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2025-04-26 03:20│飞利信（300287）：2024年年度审计报告
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飞利信（300287）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5159f6b1-cc83-4711-a9cf-98ee2153a017.PDF
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2025-04-26 03:18│飞利信（300287）：关于召开2024年度股东大会的通知
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飞利信（300287）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23300a68-ec74-41c5-8f2e-8309694fc359.PDF
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2025-04-26 03:17│飞利信（300287）：2024年年度报告
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飞利信（300287）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a71afb26-b3d1-4655-ae52-2b258962ceec.PDF
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2025-04-26 03:17│飞利信（300287）：2024年年度报告摘要
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飞利信（300287）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8eb55d86-fc93-415d-8fb5-d787210b62d1.PDF
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2025-04-26 03:16│飞利信（300287）：董事会决议公告
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飞利信（300287）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/06efa273-cf61-4e49-8583-8b3674b7abf4.pdf
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2025-04-26 03:15│飞利信（300287）：2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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飞利信（300287）：2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71f71014-df33-4116-b6e7-b8856fb890d5.PDF
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2025-04-26 03:15│飞利信（300287）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 4月 23日在北京市海淀区塔院志新村 2
号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2025年 4月 7日以通讯方式通知。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要（以下简称“《报告》”）的程序符合法律、行政法规
、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
根据 2024年度监事会的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会对 2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度
健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2024年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2024年度公司的财务状况和经营成果。
《2024年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公
告》。
经监事会核查，据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及会计政策
等相关规定，本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议
程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》是结合公司 2024年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于公司 2024年度
拟不进行利润分配的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网同日披
露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
公司董事会编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）核查，出具了《北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
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