公司公告☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:49 │安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 18:47 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-27 18:47 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案) │
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│2026-01-27 18:47 │安科瑞（300286）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-01-27 18:47 │安科瑞（300286）：安科瑞限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-01-27 18:47 │安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案)摘要 │
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│2026-01-27 18:46 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 │
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│2026-01-27 18:46 │安科瑞（300286）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-01-20 16:14 │安科瑞（300286）：安科瑞关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告 │
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│2026-01-08 16:22 │安科瑞（300286）：安科瑞关于第四期员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告 │
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2026-01-27 18:49│安科瑞（300286）：安科瑞关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安科瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过 1.00 至 3.00 议案，具体内容详见公司于2026 年 1月 28 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00 至 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过。
4、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案 1.00 至 3.00 回避表决。该等股东不接受其他股
东就上述提案的委托表决。
5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请
发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；采用信函或传真方
式登记的须在 2026 年 2月 24 日下午 17：00 之前送达或传真（021-69158330）到公司。
3、登记地点：上海市嘉定区育绿路 253 号安科瑞电气股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
5、会务联系
联系人：罗叶兰、朴蕾
电话：021-69158331
传真：021-69158330
地址：上海市嘉定区育绿路 253 号证券部
邮编：201801
6、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bcd8d7d5-6c17-4755-a44b-f3bc189e0b47.PDF
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2026-01-27 18:47│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价
值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目
标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。为保证股权激励计
划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，
并结合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨
干。
第四条 考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。第五条 考核指标及标准
（一）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2026-2027年二个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩
考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一批解除限售期 以 2025 年为基数，2026 年营业收入增长率不低于 15%
或 2026 年净利润增长率不低于 20%；
第二批解除限售期 以 2025 年为基数，2027 年营业收入增长率不低于 30%
或 2027 年净利润增长率不低于 40%；
注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除所有股权激励计划及/或员工持股计划（若有）所涉及的股份支
付费用；
2、上述“营业收入”指标以会计师事务所经审计的合并报表所载数据为准。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对
应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
股权激励对象须与公司签订《股权激励协议书》、《股权激励对象岗位责任书》等规定激励条件的法律文件，按照公司现行薪酬
与考核的相关规定组织实施：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
解除限售比例 100% 0%
个人未满足业绩考核目标的激励对象，其所对应考核的当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
第六条 考核年度与次数
本激励计划的考核年度为 2026和 2027 年二个会计年度，每个会计年度考核一次。第七条 考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈
每次考核结束后，由人力资源部牵头，各部门统一将考核结果报董事会薪酬与考核委员会备案，同时反馈至被激励对象本人。
激励对象对考核期内考核结果有重大异议，可在获知考核结果后 15天内，填写《考核结果申诉表》向公司董事会薪酬与考核委
员会工作小组提出申诉；董事会薪酬与考核委员会工作小组须及时调查相关情况，并提出处理意见报董事会薪酬与考核委员会审核并
做出处理。
（二）考核结果应用
1、考核结果达到合格以上（含合格）为公司股权激励计划的解锁条件之一。
2、考核结果直接影响考核对象的年终奖励、职务变动、晋升任命和培训学习等方面。
（三）绩效考核记录
1、薪酬与考核委员会工作小组应保留绩效考核所有考核记录，记录保存期 10 年。
2、绩效记录上须经考核对象签字确认。
第九条 附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/30b817c1-61e4-4b00-9f6b-76e039fb1ed2.PDF
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2026-01-27 18:47│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案)
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ecf3e1ee-f29e-467f-bc5a-5b449b728cd4.PDF
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2026-01-27 18:47│安科瑞（300286）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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安科瑞（300286）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ed06d284-9ac1-43e5-8bbc-0493cf256702.PDF
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2026-01-27 18:47│安科瑞（300286）：安科瑞限制性股票激励计划自查表
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安科瑞（300286）：安科瑞限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5c5665d3-d177-4a17-8902-617207cc1338.PDF
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2026-01-27 18:47│安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案)摘要
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安科瑞（300286）：安科瑞关于2026年限制性股票激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fc35f436-00a7-463b-8907-96910662ad9c.PDF
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2026-01-27 18:46│安科瑞（300286）：安科瑞关于第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并按照《管理办法》的要求发表了意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安科瑞电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略
和经营目标的实现，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安科瑞电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票的授予数量或/和回购数量、授予价格或/和回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予、激励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直
接调减；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务等；
（8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销、办理已身故（含宣告死亡）激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、提前终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
；
2、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
3、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
5、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月25日下午14:30在公司召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.c
n 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d8a92c70-5f89-464f-b3ae-a7cebe3cda51.PDF
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2026-01-27 18:46│安科瑞（300286）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法律
、法规、规范性文件和《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会就公司2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次 激励计划”）相关事项进行核查，发
表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《创业板股票上市规则》等法律、法规规定的不得成为激励对象的
情形，包括：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划授
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