公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 07:54 │国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的更正公告 │
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│2026-02-03 07:54 │国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告（更正后） │
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│2026-02-02 18:22 │国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告 │
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│2026-02-02 18:22 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-26 21:02 │国瓷材料（300285）：募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 │
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│2026-01-26 21:02 │国瓷材料（300285）：回购股份报告书 │
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│2026-01-26 21:02 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-26 21:02 │国瓷材料（300285）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 │
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│2026-01-16 18:24 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-15 16:42 │国瓷材料（300285）：关于取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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2026-02-03 07:54│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的更正公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日发布了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于首次实施回
购公司股份暨股份回购进展的公告》（公告编号：2026-008）。经事后核查发现原公告中部分内容需要更正，具体更正内容如下：
更正前：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 1 月 31 日，公司首次实施了本次股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
2026 年 1 月 31 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 333,800 股，占公司总股本的比例为
0.0335%，最高成交价为 29.98 元/股，最低成交价为 29.91元/股，成交总金额为 9,998,037.96元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
......
更正后：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 1 月 30 日，公司首次实施了本次股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将相关情况公告如下：
2026 年 1 月 30 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 333,800 股，占公司总股本的比例为
0.0335%，最高成交价为 29.98 元/股，最低成交价为 29.91元/股，成交总金额为 9,998,037.96元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
......
除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的公告见于巨潮资讯网上披露的《关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告
（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投
资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6c658af5-f26e-4d7d-be99-305dc876a19a.PDF
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2026-02-03 07:54│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告（更正后）
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国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/19fa7017-f9e9-41e9-96ca-c84ff5e056ad.PDF
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2026-02-02 18:22│国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告
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国瓷材料（300285）：关于首次实施回购公司股份暨股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2c992b0c-d9b7-4045-87b4-75fce8a8663b.PDF
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2026-02-02 18:22│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e16c6204-3c89-46c5-84c4-e260a75ca030.PDF
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2026-01-26 21:02│国瓷材料（300285）：募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于2020年 12月向特定对象张曦发行股份 40,469,279股，每股发行价格为 20.67元，募集资金总额为 836,499
,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81元。该募集资金已
于 2020年 12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603号《验资报告》验证
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的具体情况
根据《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及后续相关变更公告，公司 2020年向特定对象发行股票募集资
金的投资项目如下：
单位：元
承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 项目达到预定可使
资总额 用状态日期
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研 200,000,000.00 200,000,000.00 2023-5
发与产业化
2、年产 3000吨高性能稀土功能材料产业化 228,000,000.00 5,880,550.00 2023-7
项目
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目 170,000,000.00 170,000,000.00 2024-12
4、补充流动资金 224,303,327.81 228,798,434.55 /
5、年产 10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材 0.00 151,512,075.27 2025-12
料产业化项目
6、购买山东银凯电子科技发展有限公司所属 0.00 82,000,000.00 /
的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的
房产、土地及基础配套项目
承诺投资项目小计 822,303,327.81 838,191,059.82 /
三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 1月 15日，公司“年产 3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产 10万吨锂
电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。
截至 2026年 1月 15日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目名称 拟投入募集资金 募集资金累计投 利息及现金管 节余募集资金 是否已
金额 资金额 理收入扣除手 金额 永久补
续费净额 流
1、超微型片式多层陶瓷 200,000,000.00 200,000,000.00 4,495,106.74 4,495,106.74 是
电容器用介质材料研发
与产业化
2、年产 3000吨高性能 5,880,550.00 5,880,550.00 4,621.84 4,621.84 否
稀土功能材料产业化项
目
3、汽车用蜂窝陶瓷制造 170,000,000.00 179,956,505.25 9,956,609.94 104.69 否
项目
4、补充流动资金 228,798,434.55 228,798,434.55 0.00 0.00 /
5、年产 10万吨锂电池 151,512,075.27 154,262,670.82 5,780,826.49 3,030,230.94 否
隔膜用勃姆石高端材料
产业化项目
6、购买山东银凯电子科 82,000,000.00 82,000,000.00 0.00 0.00 /
技发展有限公司所属的
经济技术开发区功能陶
瓷新材料产业园的房
产、土地及基础配套项
目
注：“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023年已将该项目结余金额 449.5
1万元用作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配
套项目的部分款项）。
（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管
理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效
、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提
高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提
高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司 2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余
募集资金 3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利
于合理优化配置资源。上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理制度》等相关规定的要求。
综上，保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f9085037-8c23-48eb-ae26-cc72099f2e52.PDF
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2026-01-26 21:02│国瓷材料（300285）：回购股份报告书
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国瓷材料（300285）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/179b1aff-c69b-41a1-a778-51a9b457eb29.PDF
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2026-01-26 21:02│国瓷材料（300285）：第六届董事会第六次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 1月 23日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材
料股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知》。本次会议于 2026年 1月 26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》
公司 2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余
募集资金 3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了
明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/d1986c82-bbd9-4750-94c0-2dd9a69204f8.PDF
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2026-01-26 21:02│国瓷材料（300285）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年 1月 26日召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，公司 2020年向特定对象发行股票所涉及的所有募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充
公司日常经营所需的流动资金。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》文件批复，公司于 2020年 12月向特定对象张曦发行股份 40,469,279股，每股发行价格为 20.67元，募集资金总额为 836,49
9,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81元。该募集资金已
于 2020年 12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603号《验资报告》验证
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的具体情况
根据《创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司 2020年向特定对象
发行股票募集资金的投资项目如下：
单位：元
承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 项目达到预定可使
资总额 用状态日期
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料 200,000,000.00 200,000,000.00 2023-5
研发与产业化
2、年产 3000吨高性能稀土功能材料产业化 228,000,000.00 5,880,550.00 2023-7
项目
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目 170,000,000.00 170,000,000.00 2024-12
4、补充流动资金 224,303,327.81 228,798,434.55 /
5、年产 10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材 0.00 151,512,075.27 2025-12
料产业化项目
6、购买山东银凯电子科技发展有限公司所 0.00 82,000,000.00 /
属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园
的房产、土地及基础配套项目
承诺投资项目小计 822,303,327.81 838,191,059.82 /
三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026年 1月 15日，公司“年产 3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产 10万吨锂电
池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。
截至 2026年 1月 15日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 利息及现金管 节余募集资 是否已永
金金额 投资金额 理收入扣除手 金金额 久补流
续费净额
1、超微型片式多层陶瓷 200,000,000.00 200,000,000.00 4,495,106.74 4,495,106.74 是
电容器用介质材料研发与
产业化
2、年产 3000吨高性能稀 5,880,550.00 5,880,550.00 4,621.84 4,621.84 否
土功能材料产业化项目
3、汽车用蜂窝陶瓷制造 170,000,000.00 179,956,505.25 9,956,609.94 104.69 否
项目
4、补充流动资金 228,798,434.55 228,798,434.55 0.00 0.00 /
5、年产 10万吨锂电池隔 151,512,075.27 154,262,670.82 5,780,826.49 3,030,230.94 否
膜用勃姆石高端材料产业
化项目
6、购买山东银凯电子科 82,000,000.00 82,000,000.00 0.00 0.00 /
技发展有限公司所属的经
济技术开发区功能陶瓷新
材料产业园的房产、土地
及基础配套项目
注：“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023年已将该项目结余金额 449.5
1万元用作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配
套项目的部分款项）。
（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结
合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控
制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提
高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司 2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余
募集资金 3,034,957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利
于合理优化配置资源。上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理制度》等相关规定的要求。
综上，保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议。
六、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/880a0345-9b86-46dc-9a51-aff7c584bad5.PDF
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2026-01-16 18:24│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押及解除质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押及解除质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押及解除质押的基本情况
1、股份新质押
股 是否为
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