公司公告☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:26 │金明精机（300281）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-21 18:26 │金明精机（300281）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 16:43 │金明精机（300281）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 16:43 │金明精机（300281）：关于2026年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:41 │金明精机（300281）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:34 │金明精机（300281）：关于公司取得四项国家专利证书的公告 │
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│2026-04-16 00:37 │金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：2025年年度报告 │
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│2026-04-15 21:21 │金明精机（300281）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-05-21 18:26│金明精机（300281）：2025年度股东会的法律意见
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广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派李彩霞、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出
席金明精机 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程
序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由金明精机董事会根据2026年4月15日召开的第五届董事会第二十三次会议决议召集，金明精机董事会已于 2026 年
4月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次
股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(
以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和金明精机章程
的有关规
定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 5月21日下午2:00在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 21 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
5月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
金明精机的董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网
络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5人，均为截至 2026 年 5月 14 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表的股份总数 18,657,53
1 股，占金明精机总股本的 4.4537%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 82 人，代表股份数 115,730,321
股，占金明精机总股本的27.6256%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实
施细则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》、《股
东会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
金明精机通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各议案的表决结果
1、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》的表决结果：
同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对 176,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1310%；弃权9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%。议案获得通过。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,006,484 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4731%；反对 176,000 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 14.7715%；弃权 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7554%。
2、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》的表决结果：
同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对 176,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1310%；弃权9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%。议案获得通过。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,006,484 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4731%；反对 176,000 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 14.7715%；弃权 9,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7554%。
3、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》的表决结果：
同意134,200,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8606%；反对 178,200 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1326%；弃权9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。该议案获得通过。
其中,中小投资者的表决情况为：同意 1,004,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2801%；反对 178,
200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.9561%；弃权 9,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.7638%。
4、《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》的表决结果：
同意134,237,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8879%；反对 141,600 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1054%；弃权9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。议案获得通过。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,040,784 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3519%；反对 141,600 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 11.8843%；弃权 9,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7638%。
5、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意134,202,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对 176,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1309%；弃权9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。议案获得通过。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,006,384 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4648%；反对 176,000 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 14.7714%；弃权 9,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7638%。
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果：同意134,197,752股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.8585%；反对 181,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1347%；弃权9,100 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0068%。议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,001,384 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 84.0451%；反对 181,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.1911%；弃权 9,10
0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7638%。
7、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的表决结果：
同意115,566,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8309%；反对 181,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1564%；弃权14,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 995,784 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.5751%；反对 181,0
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.1911%；弃权 14,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.2338%。
关联股东马佳圳、李浩对本议案回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运
作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决
结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/59abf98c-2a94-4ce5-9649-5c74c9717a07.PDF
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2026-05-21 18:26│金明精机（300281）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于2026年4月15日召开第五届董事会第二十三次会议，并且于202
6年 4月16日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的
通知》（公告编号：2026-013）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日的 9:15 — 9:25 、 9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 系 统 投 票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会由公司
董事会召集，现场会议于 2026 年 5 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5 人，代表股份数为 18,657,531 股，占公司股本总数
的4.4537%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）82 人，代表股份 115,730,321 股，占公司有表决权股份总数的 27.6256%。
公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对176,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.1310%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,006,484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4731%；反对1
76,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7715%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7554%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对176,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.1310%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,006,484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4731%；反对1
76,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7715%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7554%。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意134,200,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8606%；反对178,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.1326%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%
。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,004,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2801%；反
对178,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.9561%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7638%。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》
表决结果：同意 134,237,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8879%；反对 141,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1053%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0068%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,040,784股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3519%；反对1
41,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.8843%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7638%。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 134,202,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8623%；反对 176,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0068%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,006,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4648%；反对1
76,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7714%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7638%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 134,197,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8585%；反对 181,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1347%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0068%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,001,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0451%；反对1
81,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.1911%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7638%。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 115,566,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8309%；反对 181,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1564%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0127%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意995,784股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5751%；反对181
,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.1911%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2338%。
关联股东马佳圳、李浩对本议案已回避表决。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、郭佳律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作
》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2025年度股东会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2025年度股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a6f5b932-aec2-43f4-9f81-bd3c0b9f7497.PDF
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2026-04-27 16:43│金明精机（300281）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者
注意查阅。
2026 年 4月 27 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了公司
《2026年第一季度报告》。公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a2e9682-e42e-4e05-8b89-9e3cb73d6ef6.PDF
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2026-04-27 16:43│金明精机（300281）：关于2026年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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金明精机（300281）：关于2026年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8f672dc-dc14-4b4c-bf8c-92dba62400e9.PDF
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2026-04-27 16:41│金明精机（300281）：2026年一季度报告
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金明精机（300281）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d068ab9-6ba3-49ea-bd3e-7da5305e468b.PDF
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2026-04-23 16:34│金明精机（300281）：关于公司取得四项国家专利证书的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得四项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具
体情况如下：
专利名称 专利号 发明人 专利类型 专利期限 证书号 专利权人
能局部调节冷却强度的 ZL 2023 1 王侠武； 发明 20 年 8877780 公司
吹膜设备冷却风环 0400610.X 蔡成鹏；
孙靖寰
分切机卸轴上卷设备和 ZL 2023 1 杨煜新； 发明 20 年 8878120 公司
方法 1530098.7 许丰；
林旭
吹膜设备冷却风环的护 ZL 2025 2 林德坡； 实用新型 10 年 24119827 公司
风圈结构 0262165.X 庄志嘉；
郑武胜
吹膜设备的膜泡压扁夹 ZL 2025 2 孙兆麟； 实用新型 10 年 24090249 公司
紧机构 0666388.2 李雄乾；
温佳彬
该四项专利均为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现
了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的
核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极推进“智慧金明”战略，为股东创造效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dcf0b8c3-163c-4142-92f6-12b24ecd9596.PDF
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2026-04-16 00:37│金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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金明精机（300281）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/289c88a9-9642-4949-9152-403bbf9b82f2.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：2025年年度报告摘要
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金明精机（300281）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/16402566-4bc2-4282-8f0c-37b45910612e.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：2025年年度报告
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金明精机（300281）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6aeeb5e8-f4c4-49ba-8915-f30f3ff70e66.PDF
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2026-04-15 21:21│金明精机（300281）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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