公司公告☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 15:56 │金明精机（300281）：关于聘请顾问暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 15:56 │金明精机（300281）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-17 16:06 │金明精机（300281）：关于公司取得六项国家专利证书的公告 │
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│2025-06-25 18:26 │金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 18:26 │金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-10 00:00 │金明精机（300281）：提名委员会实施细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │金明精机（300281）：对外担保管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │金明精机（300281）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │金明精机（300281）：审计委员会实施细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │金明精机（300281）：外汇套期保值业务管理制度（2025年6月修订） │
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2025-07-25 15:56│金明精机（300281）：关于聘请顾问暨关联交易的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
聘请顾问暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容
公司于 2025 年 7 月 25 日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》，聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为企业
管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年7 月 25 日止，顾问费用为人民币 23,335 元/月（税
前）。
2、关联关系
马镇鑫先生直接持有公司 16.85%股权，公司副董事长、总经理马佳圳先生为马镇鑫先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》有关规定，马镇鑫先生为公司关联自然人，本次签订《顾问聘请协议》构成关联交易。
3、审批程序
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事马佳圳先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已
经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易行为属于董事会权限范围
，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、 关联方基本情况
关联方：马镇鑫
身份证号码：4405021951********
住所：广东省汕头市金平区金砂街道
截至公告日，马镇鑫先生持有公司股份 70,576,227 股，占公司总股本的 16.85%；公司副董事长、总经理马佳圳先生为马镇鑫
先生之子。除此之外，马镇鑫先生与公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜
的其他关系。
经查询，马镇鑫先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良好。
三、 关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的顾问费用，是在遵循市场化原则的前提下，由双方综合考虑公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确
定,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方的利益的情形。
四、 关联交易协议的主要内容
甲方：广东金明精机股份有限公司
乙方：马镇鑫
甲方为提升管理，兹聘请乙方作为公司高级顾问；乙方作为高级顾问的职责和工作内容为：为甲方技术工艺、项目运转、企业管
理提供咨询指导服务。双方经友好协商，特达成如下协议：
（一）本次顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年 7 月25 日止，到期可续签或终止。
（二）甲方权利与义务
1、根据协议约定支付服务报酬；
2、根据协议约定提出顾问服务需求。
（三）乙方权利与义务
1、为甲方提供顾问服务，通过自身专业领域的知识，对甲方生产经营管理活动提供咨询建议，包括不限于技术指导、项目管理
、营销渠道等方面；
2、信守一贯的职业道德与执业操守，严格保守甲方的商业秘密。
（四）乙方的工作方式：乙方根据甲方的管理需求安排工作时间及工作地点。
（五）顾问费用：人民币 23,335 元／月（税前），甲方于每月最后一个工作日支付给乙方。
（六）公务费用：乙方因履行顾问工作而产生的费用，包括但不限于交通、食宿、差旅费、电话费等，由甲方根据乙方提供的发
票实报实销。
（七）其他：未尽事宜，或协议执行中出现的问题，由双方友好协商解决。
（八）本协议一式二份，经双方签字盖章后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
马镇鑫先生系公司创始人，曾任公司董事长，具备丰富的塑料机械行业经验及技术积累，为公司的发展倾注了大量心血，作出了
卓越贡献。公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，符合公司战略和发展需要，符
合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司除与马镇鑫先生累计发生顾问费用共计163,345元（税前）外，未发生其他关联交易。前述已发生关联交易
事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
七、独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，经对公司聘请顾问暨关
联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了审查，独立董事一致认为：马镇鑫先生的任职经历、专业能力和职业素养
能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公
开、公允、公正,符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司聘请顾问暨关
联交易事项，并同意将《关于聘请顾问暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
八、审计委员会审议情况
公司召开第五届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：本次关
联交易事项符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次聘请顾问暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届审计委员会第十六次会议决议；
4、《顾问聘请协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8b9251ae-3144-42ef-8deb-7b840f8f16d2.PDF
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2025-07-25 15:56│金明精机（300281）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理
人员，会议应到董事7 名，实际出席会议的董事 7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会
议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》
同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2025 年 7
月 26日起至 2026 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾
问费用为人民币23,335 元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。《关于聘请顾问暨关联
交易的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
关联董事马佳圳先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届审计委员会第十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/550de6fc-f8c7-479b-a8f5-2babe69eaa86.PDF
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2025-07-17 16:06│金明精机（300281）：关于公司取得六项国家专利证书的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得六项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具
体情况如下：
专利名称 专利号 发明人 专利类型 专利期限 证书号 专利权人
收卷轴自动缠绕胶纸的 ZL 2025 1 温佳彬； 发明 20年 8068905 公司
设备和方法 0344660.X 陈俊鸿；
杨煜新
一种薄膜收换卷同轴裁 ZL 2025 1 陈俊鸿； 发明 20年 8074621 公司
切结构 0187803.0 杨煜新；
梅基业
薄膜换卷切断机构 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22976320 公司
1579061.3 佘俊江；
杨煜新
膜卷辅助拔芯机构 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22972698 公司
1653250.0 佘俊江；
吴创奕
超薄薄膜边条回收设备 ZL 2024 2 许丰； 实用新型 10年 22983201 公司
2022374.5 佘俊江；
吴创奕
吹膜设备冷却水环升降 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10年 22962004 公司
机构 1743233.6 黄一帆；
梅基业
该六项专利均为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现
了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的
核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极推进“智慧金明”战略，为股东创造效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7036dd14-35dc-40f9-bba6-c3dd288706ad.PDF
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2025-06-25 18:26│金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6b40d515-6020-4a33-b8e2-8aaa0753ff98.PDF
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2025-06-25 18:26│金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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金明精机（300281）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fe951e12-db4e-49db-a00f-23cd0e6d640e.PDF
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：提名委员会实施细则（2025年6月修订）
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第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事
会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的有关
规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事
会提出建议。
第二章 委员会成员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将
有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由
，并进行披露。
第四章 委员会决策程序
第十条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、经理及其他高级管理人员的
当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议，并遵照实施。
第十一条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求，并形成书面材
料；
(二)提名委员会可在公司及其控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、经理及其他高级管理人员人选，但应避免
存在人事纠纷；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职或兼职等情况，形成书面材料；
(四)征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理及其他，高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理及其他高级管理人
员人选的建议和相关材料，征求董事会意见；
(七)根据董事会决议和反馈意见进行其他与选任有关的工作。第五章 委员会议事规则
第十二条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开。
提名委员会原则上应在会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料和信息，特殊或紧急情况下召开提名委员会会议可不受前
述通知时限限制。会议由召集人主持；召集人不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议形成的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会委员在任职期间出现法律法规规定应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除情形的，其参
加提名委员会会议并投票的，该投票无效且不计入出席人数。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则由公司董事会审议通过之日起施行。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则有关内容如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，同时公司应对本细则立
即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d70cdb0e-b786-466e-a9de-120b676aeffd.PDF
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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金明精机（300281）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8655fd30-9a61-4f2b-bcef-8d2f4ea54197.PDF
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2025-06-10 00:00│金明精机（300281）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 6月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 202
5年 6月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午2:00
(2)网络投票时间：2025年6月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日的9:15—9:25、9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2025年6月25日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
的议案
6.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员行为 √
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