公司公告☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:44 │金明精机（300281）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:43 │金明精机（300281）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:42 │金明精机（300281）：2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │金明精机（300281）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 18:42 │金明精机（300281）：关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:42 │金明精机（300281）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 18:41 │金明精机（300281）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-16 16:02 │金明精机（300281）：关于公司取得八项国家专利证书的公告 │
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│2025-09-16 16:02 │金明精机（300281）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-02 15:52 │金明精机（300281）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会│
│ │的公告 │
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2025-10-28 18:44│金明精机（300281）：2025年三季度报告
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金明精机（300281）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cb6eed15-5e8c-417b-9485-9c9e7858cc2a.PDF
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2025-10-28 18:43│金明精机（300281）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 10月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议决议，公司决定于
2025年 11月 13日召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午2:00(2)网络投票时间：2025年11月13日。其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年11月13日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http:
//wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2025年11月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2025 年 11月 6 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年前三季度利润分配预案》的议 √
案
2.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露在指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话：0754-89811399
联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0de45a04-c98a-44c5-aadc-c2fce50cfd1a.PDF
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2025-10-28 18:42│金明精机（300281）：2025年前三季度利润分配预案的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2025 年前三季度利润分配预
案>的议案》，现将基本情况公告如下：
一、2025 年前三季度利润分配预案情况
根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,950,170.23
元。截至 2025 年 9月 30日，公司合并报表可供分配利润为 298,225,639.12元，母公司可供分配利润为 289,460,430.48 元。根据
合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年前三季度可供分配利润为 289,460,430.48 元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东
利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了2025 年前三季度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 9 月 3
0 日总股本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利 8,378,471.60 元。不
送红股,不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按
照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》规定的利润分配政策，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展
的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营发展的成果，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理
性。
三、相关审核及审批程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届审计委员会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，
认为公司2025 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公
司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/68688054-ae0d-473a-9ee5-8f4a7d16a213.PDF
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2025-10-28 18:42│金明精机（300281）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者
注意查阅。
2025 年 10月 28 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了公司
《2025年第三季度报告》。公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/62512950-4fab-47ac-b624-22de11aed06f.PDF
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2025-10-28 18:42│金明精机（300281）：关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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金明精机（300281）：关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/223ce047-0407-40b7-9c2f-6f1fb8eeb8de.PDF
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2025-10-28 18:42│金明精机（300281）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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金明精机（300281）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6cbf076-eb5f-4bf8-a0c7-056c8abe4a8c.PDF
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2025-10-28 18:41│金明精机（300281）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年 10月 28日上午9:00在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员
，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议
。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东
利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了2025 年前三季度利润分配预案，具体如下：
截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为 298,225,639.12元，资本公积余额为 501,752,799.58 元，母公司可供分配利
润为289,460,430.48 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2025 年前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,950,170.2
3 元（以上数据均未经审计）。公司拟以 2025 年 9 月 30 日总股本 418,923,580股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.
2 元（含税），合计派发现金红利 8,378,471.60 元。不送红股,不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派
实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。上述
利润分配方案将在公司股东会审议通过后实施。
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性
、合理性。
本议案已经公司第五届审计委员会第十八次会议审议通过。公司《2025 年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同
日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行
充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生
效，审计费用拟定为 59.70 万元（含内部控制审计）。
本事项已经公司第五届审计委员会第十八次会议审议通过。《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同
日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年 11月 13日(星期四)下午2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议
和表决需提交股东会审议的议案。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7ced31bf-5b17-4e79-a7cf-6f6bd5a5f8c4.PDF
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2025-09-16 16:02│金明精机（300281）：关于公司取得八项国家专利证书的公告
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广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得八项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具
体情况如下：
专利名称 专利号 发明人 专利类型 专利期限 证书号 专利权人
一种薄膜无菌收卷结构 ZL 2025 1 陈俊鸿； 发明 20 年 8140927 公司
0373843.4 梅基业；
佘俊江
自动控制分叉流道通断 ZL 2025 1 陈昭楷； 发明 20 年 8146653 公司
的塑料粒竖向输料管控 0686421.2 郑武胜；
制结构 林德坡
一种膜卷分割方法 ZL 2022 1 蔡德钿； 发明 20 年 8161878 公司
1102155.7 杨煜新；
梅基业
一种薄膜横向拉伸装置 ZL 2022 1 杨煜新; 发明 20 年 8203128 公司
1095859.6 何二君;
许丰
热封切刀装置及热封设 ZL 2022 1 温佳彬； 发明 20 年 8206407 公司
备 1410148.3 黄桂丰；
陈俊鸿
热风循环装置 ZL 2023 1 林旭； 发明 20 年 8208157 公司
0025507.1 许丰；
张帆
塑料膜低张力控制装置 ZL 2024 2 陈俊鸿； 实用新型 10 年 23266433 公司
2240462.2 何二君；
梅基业
塑料膜卷全自动卸卷装 ZL 2024 2 林洁波； 实用新型 10 年 23209007 公司
置 2583981.9 郑武胜；
庄志嘉
该八项专利均为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现
了公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的
核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极推进“智慧金明”战略，为股东创造效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9460b79a-b0a6-43be-8a76-dc80bce4f319.PDF
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2025-09-16 16:02│金明精机（300281）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航 2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长汪帆先生，副董事长、总经理马佳圳先生，财务总监吴植先生，董事会秘书郑芸女士将在线就 2025 年半年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，通过网络以文字形式与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8c0e461c-6e38-42c7-98cd-f73b6eb34529.PDF
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2025-09-02 15:52│金明精机（300281）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会的公
│告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 15 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司 2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午9:00-11:30 参加公司
所属控股集团广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025 年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，
与广大投资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成果和财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、参加人员
董事长：汪帆先生
副董事长、总经理：马佳圳先生
董事会秘
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