公司公告☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:24 │华昌达（300278）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 18:24 │华昌达（300278）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:02 │华昌达（300278）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：会计事务所对公司营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:25 │华昌达（300278）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 17:24 │华昌达（300278）：公司章程 │
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2026-05-18 18:24│华昌达（300278）：2025年年度股东会法律意见书
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关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
典岳法意字（2026）第 42号
致：华昌达智能装备集团股份有限公司
湖北典岳律师事务所（以下简称“本所”）接受华昌达智能装备集团股份有限公司（以下称“公司”）之委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司
股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定
，指派龙春涛律师、吴双律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序
、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规
及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（以下均简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会召开的届次、召集人、时间、召开方式、出席对象等事项
，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日(星期一)下午 2:00在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室召开，本次股
东会由公司董事长李德富主持。网络投票：股东通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5月 18日(星期一)上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年 5月 18日(星期一)上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共 2名，代表股份 205,400股，占公司股份总数的 0.0145%；在网络投票时间
内通过网络投票方式进行表决的股东共 220名，代表股份 425,812,512股，占公司股份总数的 30.1165％。通过网络投票进行表决的
股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频参会方式出席了本次股东会，本所见证律师
列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了：
序号 议 案 名 称
1 公司 2025 年度董事会工作报告
2 公司 2025 年度财务决算报告
3 公司 2025 年度利润分配预案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 公司 2025 年年度报告及报告摘要
6 关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
7 关于申请银行综合授信额度的议案
8 关于公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
9 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
10 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
13 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
经本所律师核查，上述议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东审议通过，其中议案 8，关联股东深
圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司已回避表决。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法、有效。本法律意见书正本叁份，
无副本。
湖北典岳律师事务所
经办律师：龙春涛 吴双
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2026-05-18 18:24│华昌达（300278）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：出席会议的股东及股东代表222人，代表股份数426,017,912股，占公司总股本的30.1310%（股权登记日总股本
1,413,886,508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数205,400股，占公司总股本的0.0145%，参加网络投票的股东220人，代表
股份数425,812,512股，占公司总股本的30.1165%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共220人，代表股份5,044,700股，占公司总股本的0.3568%。
2.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1.《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数424,162,912股，占出席会议有效表决权股数的99.5646%；反对1,640,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3850%；弃权214,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%。此议案表决通过。
2.《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数424,325,812股，占出席会议有效表决权股数的99.6028%；反对1,5325,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.3604%；弃权156,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%。此议案表决通过。
3.《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数424,266,512股，占出席会议有效表决权股数的99.5889%；反对1,579,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3707%；弃权172,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,293,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.2824%；反对1,579,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的31.3081%；弃权172,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4095%。
4.《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意股份数424,088,712股，占出席会议有效表决权股数的99.5472%；反对1,733,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.4069%；弃权195,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%。此议案表决通过。
5.《公司2025年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意股份数424,289.512股，占出席会议有效表决权股数的99.5943%；反对1,524,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3578%；弃权204,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%。此议案表决通过。
6.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
表决结果：同意股份数424,281,512股，占出席会议有效表决权股数的99.5924%；反对1,540,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3616%；弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,308,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5797%；反对1,540,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的30.5350%；弃权196,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8853%。
7.《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数424,569,312股，占出席会议有效表决权股数的99.6600%；反对1,252,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2939%；弃权196,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%。此议案表决通过。
8.《关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意股份数3,314,200股，占出席会议有效表决权股数的65.6967%；反对1,533,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的30.4022%；弃权196,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.9011%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,314,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.6967%；反对1,533,700股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的30.4022%；弃权196,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9011%。本议案涉及关
联交易，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限公司均已回避表决。
9.《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意股份数424,236,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5818%；反对1,584,600股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.3720%；弃权197,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0462%。此议案表决通过。其中，中小股东表决结果：同
意3,263,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.6837%；反对1,584,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的31.4112%；弃权197,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9051%。10.《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划的议案》
表决结果：同意股份数424,618,112股，占出席会议有效表决权股数的99.6714%；反对1,288,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3024%；弃权111,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,644,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.2521%；反对1,288,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的25.5397%；弃权111,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2083%。11.《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数424,583,812股，占出席会议有效表决权股数的99.6634%；反对1,238,400股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2907%；弃权195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%。此议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东
所持股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,610,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.5721%；反对1,238,400股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的24.5485%；弃权195,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8793%。12.《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意股份数424,130,112股，占出席会议有效表决权股数的99.5569%；反对1,688,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3963%；弃权199,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,156,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.5785%；反对1,688,300股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的33.4668%；弃权199,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9546%。13.《关于制
定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股份数424,242,412股，占出席会议有效表决权股数的99.5832%；反对1,579,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3707%；弃权196,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,269,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.8046%；反对1,579,100股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的31.3022%；弃权196,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8932%。14.《关于 20
26 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数424,137,712股，占出席会议有效表决权股数的99.5587%；反对1,765,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.4145%；弃权114,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。此议案表决通过。
其中，中小股东表决结果：同意3,164,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.7292%；反对1,765,800股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的35.0031%；弃权114,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2677%。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所龙春涛律师、吴双律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.华昌达智能装备集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8ea77d78-4a1f-4dbc-be72-05273e89ef5d.PDF
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2026-05-15 17:02│华昌达（300278）：关于董事会延期换届的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月16日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会、高级管理人员及
董事会聘任的其他人员的任期将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《
公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf7782eb-6d6f-4faf-9353-3cd01ddff97a.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：内部控制审计报告
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华昌达（300278）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64884409-9282-4848-a746-1577b87dc4a0.PDF
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2026-04-24 17:25│华昌达（300278）：关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2
026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度
日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。现将公司2026年度日常关联交
易预计情况披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2026年度将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司可能发生的
日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计2026年度日常关联交易总额不超过1,000万元。公司2025
年度与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,000.22万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及
《公司章程》有关关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1.公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案
》。
2.公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
3.公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案
时，关联董事白俊峰、李金昊、王莹已回避表决。
4.本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投保证担保有限
公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交 合同签 截至披露 上年发生
易定价 订金额 日已发生 金额
原则 或预计 金额
金额
关联人为公司及公 深圳市高新投集 融资担保服 公允定 1,000 0 2,000.22
司子公司提供融资 团有限公司及其 务、保函服 价原则 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司 务、保理服务
务、保理服务等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日
生金额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（％） 差异（%） 引
关联人为公司及公 深圳市高新投集 提供保理服务 2,000.22 2,000.00 100% 0.01% /
司子公司提供融资 团有限公司及其 万元 万元
担保服务、保函服 控股子公司
务、保理服务等
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年度日常关联交
易预计与实际发生情况的差异极小。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价
格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2025年日常关联交
易预计与实际发生情况的差异金额极小。关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格
水平协商确定，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利
益
的情形。
二、关联方及关联关系介绍
（一）深圳市高新投集团有限公司
1.基本情况
法人名称 深圳市高新投集团有限公司
注册地 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A
座6801-01
法定代表人 邵钢
注册资本 1,592,095.7914万元人民币
统一社会信用代码 914403001923012884
企业类型及经济性质 有限责任公司
成立日期 1994年12月29日
核准日期 2025年11月26日
经营范围 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
2.关联关系
深圳市高新投集团有限
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