公司公告☆ ◇300277 汽轮科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:03 │汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:03 │汽轮科技（300277）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 20:04 │汽轮科技（300277）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-04-26 20:31 │汽轮科技（300277）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 20:31 │汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:11 │汽轮科技（300277）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-26 16:11 │汽轮科技（300277）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │汽轮科技（300277）：内部审计制度 │
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│2026-04-26 16:11 │汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（卢广均-已离任） │
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│2026-04-26 16:11 │汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（林宪-已离任） │
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2026-05-20 19:03│汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告
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汽轮科技（300277）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4cbef717-c049-4ca8-8876-18fa8c90db48.PDF
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2026-05-20 19:03│汽轮科技（300277）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2025年年度股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文
件的要求，以及《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有
关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法
性、有效性和股东会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股
东会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司
2025年年度股东会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
根据上述公告披露的本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025年度董事会工作报告》
2. 《<2025年年度报告>全文及其摘要》
3. 《2025年度财务决算报告》
4. 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》
5. 《关于变更会计师事务所的议案》
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司已按《股东会规则》有关规定在指定媒体充分披露上述议案的内容。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据会议通知，本次现场会议于 2026年 5月 20日（星期三）下午 1
4:00在浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦三楼 304 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 5月
20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
20 日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。
本次股东会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（
包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
（一）截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经核查公司截止 2026年 5月 15日下午收市时的股东名册、出席会议股东及代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料，
出席本次股东会现场会议的股东及代理人共 14名，共计代表股份 818,031,376股，占公司有表决权股份总数（1,516,604,765股）的
53.94%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 345名，代表股份数共计 80,611,688
股，占公司有表决权股份总数（1,516,604,765股）的 5.32%。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次股东会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定
，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东会表决程序
本次股东会对公告所列议案进行了审议，表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》；
2. 《<2025年年度报告>全文及其摘要》；
3. 《2025年度财务决算报告》；
4. 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》；
5. 《关于变更会计师事务所的议案》；
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
7. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出席本次股东会的股东及股东代理人就上述议案以记名方式进行了表决。经审查，本次股东会的上述议案由通过现场投票和网络
投票方式参与本次大会的股东及其代理人表决后，以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项
进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年年度股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合
相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2747744-a30b-4947-b17f-d42f80bbf331.PDF
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2026-04-30 20:04│汽轮科技（300277）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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公司副总经理兼总会计师赵家茂先生、副总经理廖位兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 312,000 股（占本公司总股本的 0.0206%）的副总经理
兼总会计师赵家茂先生和持有浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 156,100 股（占本公司总股本的 0.
0103%）的副总经理廖位兵先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内(即自 2026 年 5 月 27 日起至 2026 年 8 月 2
6 日止),以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 117,000 股（占本公司总股本的
0.0077%）。
公司于近日收到公司副总经理兼总会计师赵家茂先生、副总经理廖位兵关于减持计划的书面文件，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
姓名 职务 持股总数量（股） 占公司总股本比例
赵家茂 副总经理、 312,000 0.0206%
总会计师
廖位兵 副总经理 156,100 0.0103%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,516,604,765 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司限制性股票激励计划（含未分配利润转增股本部分）。
3、拟减持股份数量及比例：
姓名 减持方式 拟减持股份数量 占其持有公 占公司总股
不超过（股） 司股份比例 本比例
赵家茂 副总经理、 78000 25.00% 0.0051%
总会计师
廖位兵 副总经理 39000 24.98% 0.0026%
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告发布之日十五个交易日后的三个月内(即自 2026 年 5 月 27 日起至 2026 年8 月 26 日止)，根据法律
法规、规范性文件相关规定不得减持的期间除外。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、本次拟减持事项与赵家茂先生和廖位兵先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、赵家茂先生和廖位兵先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、赵家茂先生和廖位兵先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等具体情形实施减持计划。本次减持计划存在减持时间
、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露，敬请广大投资者注
意风险。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
赵家茂先生和廖位兵先生关于减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75df57a8-fa69-42ef-8620-b5c8acdcd4e0.PDF
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2026-04-26 20:31│汽轮科技（300277）：2025年年度报告
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6271f6d-0916-40be-943f-2d15e10d2b9b.PDF
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2026-04-26 20:31│汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要
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汽轮科技（300277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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汽轮科技（300277）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a02d97c-1b65-44f6-b3ac-c8d784744e9c.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2025年年度审计报告
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汽轮科技（300277）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f03d43b-ac5b-4805-a484-af816278455d.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：内部审计制度
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汽轮科技（300277）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80e39d93-8d2e-407d-a61a-9a119f4eaa14.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（卢广均-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（卢广均-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db72da6f-d600-43c2-980d-1c6508bbf18d.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（林宪-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（林宪-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45de92a9-8e1c-4275-88a8-1a4c914fdbbf.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（谭青-已离任）
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汽轮科技（300277）：独立董事2025年度述职报告（谭青-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f87e6551-220e-4af5-918e-169a6b9706cc.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：2025年内部控制审计报告
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汽轮科技（300277）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ebd86a4f-0b19-4268-8db1-ca7a30d6e84a.PDF
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2026-04-26 16:11│汽轮科技（300277）：财务负责人管理制度
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第一条 为规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司
财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他业务规则和《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。
第三条 财务负责人分管财务工作，向总经理、董事会汇报工作，接受审计委员会的监督。
第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。
第二章 任职资格和条件
第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过后，由董事会聘任，可连聘
连任。
第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领取薪酬。
第七条 财务负责人任职资格和条件如下：
1、具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有高度的责任心和团队合作意识，维护公司
、投资者的利益，身体健康，能胜任本职工作；
2、具有 5 年以上大中型或上市企业财务工作经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计师及以上职称或中国注册会计师
资格或其他人社部认可的与财务会计相关的同等职称或资格；
3、具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上
市公司法律法规及其他相关法规制度；
4、具备较强的业务敏感性和良好的判断决策能力、较强的沟通能力和文字表达能力；
5、符合法律法规、深交所业务规则以及《公司章程》对于高级管理人员的任职资格和要求。
第八条 凡有下列情形的，不得担任财务负责人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、与公司控股股东、公司董事、高级管理人员构成亲属关系；
3、曾违反法律、法规和财经制度，有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为；
4、个人负有数额较大的到期未清偿债务被人民法院列为失信被执行人；
5、被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除；
6、按照有关法律法规规定不宜担任财务负责人的其他情形。第三章 职责与权限
第九条 财务负责人的主要职责如下：
1、负责定期或不定期向总经理、董事会汇报工作，提出财务运作、财务管理等方面的分析和建议；
2、负责参与公司经营计划制定、资产购置、对外投资、企业并购、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层做
出决策并负责财务保障工作；
3、负责建立健全和完善公司及子公司财务管理体系及会计监控机制，监督、检查公司及子公司财务运作和资金收支情况，并对
公司财务活动的合法性进行监督；
4、负责审核公司财务报告，配合监管部门、中介机构对公司财务报告进行审计、评估及其他鉴证工作；
5、负责公司财务工作的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为，制订相应的防患制度、
流程并推动执行；
6、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
7、负责拟订和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案；对股东会、董事会批准的公司重大经营计划、
方案的执行情况进行财务监督，向董事会报告经营情况和财务状况；
8、负责与金融机构、税务机关、工商、监管等有关部门进行关于财务方面工作的报告与沟通。
第十条 财务负责人的主要权限如下：
1、财务决策参与权：参与公司重要经济事项的决策和执行，从合法性、真实性、效益性等方面进行审查，协助管理层做好决策
分析；
2、财务机构人员管理权：根据会计法规及公司实际需要，落实公司会计机构设置及人员配备；
3、财务收支审核权：审核对固定资产购置、对外投资、工程项目建设、商品采购等事项的资金使用；审核金额较大的采购、货
款结算及各种费用的报支；
4、财务风险管理权：加强风险管理，审核诉讼赔偿，严禁设置账外资产，参与公司绩效考核制度制定与实施等；
5、财务监督权：对公司各项收入、成本、费用开支的合法性和真实性进行审核，有权制止和纠正违反财经法律法规的经济行为
，维护资金安全；审核公司各经营部门年度经营计划完成情况及各项年度预算计划执行情况，参与实施考核、监督、控制和奖惩；
6、财务信息化实施权：主持公司财务信息化实施，负责财务应用软件与业务应用系统对接；对业务流转环节和核算环节实施监
控，确保系统安全、有效运行。
第四章 绩效考核与责任追究
第十一条 公司财务负责人须接受董事会薪酬与考核委员会的考核；同时接受年度和任期的绩效评估，评估结果作为续聘、解聘
和奖惩的重要依据。
第十二条 出现下列情形之一的，考核不得评为合格：
1、在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
2、违反国家法律法规、公司规章制度，给公司造成重大损失。第十三条 财务负责人在履行职责过程中由于玩忽职守发生失误、
失职、渎职而使公司利益受到损失的，公司将追究其相关责任。
第五章 财务负责人权益保障
第十四条 公司不得因财务负责人坚持原则、遵守法律法规而将其调离、停职、降职、降薪、撤职、辞退以及其他处罚。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度如与国家日后颁布或修改的法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施；本制度的修订、废止亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48a40662-15e1-45c0-bb1e-57f4289c9ffe.PDF
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2026-04-26 16:10│汽轮科技（300277）：融资和筹资管理制度
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第一条 为进一步规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司融资管理行为，有效防范和控
制融资风险，优化资本结构，降低融资成本，保障公司生产经营、项目投资及可持续发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》
《中
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