公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:40 │三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-06 19:40 │三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 19:40 │三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-02-06 19:40 │三丰智能（300276）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-05 19:06 │三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-01-30 18:10 │三丰智能（300276）：三丰智能2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:20 │三丰智能（300276）：关于境外孙公司补缴税款的公告 │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好） │
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│2026-01-20 16:27 │三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇） │
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三丰智能（300276）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c02f442e-0918-42e5-8c22-b681df0d0ba5.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212人，代表股份 412,672,226股，占公司有表决权股份总数的 29.4546%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 406,384,274 股，占公司有表决权股份总数的 29.0058%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208人，代表股份 19,599,190股，占公司有表决权股份总数的 1.3989%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,311,238股，占公司有表决权股份总数的 0.9501%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 6,287,952股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。
3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案选举非独立董事采用累积投票制的方式，选举朱
汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举
通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01、审议通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,186,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400%。
中小股东总表决情况：
同意 18,113,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4206%。
朱汉平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02、审议通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,170,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%。
中小股东总表决情况：
同意 18,097,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3355%。
陈绮璋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03、审议通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,128,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%。
中小股东总表决情况：
同意 18,055,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1251%。
柯国庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04、审议通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,142,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6294%。
中小股东总表决情况：
同意 18,069,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1961%。
徐恢川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05、审议通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》。
总表决情况：
同意 411,153,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6321%。
中小股东总表决情况：
同意 18,080,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2528%。
叶胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06、审议通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》。总表决情况：
同意 411,094,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178%。
中小股东总表决情况：
同意 18,021,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9522%。
吴建军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01、审议通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,112,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6221%。
中小股东总表决情况：
同意 18,039,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0426%。
黄勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、审议通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,110,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216%。
中小股东总表决情况：
同意 18,037,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0330%。
刘惠好女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03、审议通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》。
总表决情况：
同意 411,093,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6175%。
中小股东总表决情况：
同意 18,020,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9465%。
李德先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/96528da1-ce5d-4489-a6a0-f2e5e58a474c.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月21日在中国证监会
指定信息披露网站上公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通
知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年2月6日（星期五）14：30在湖
北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室如期召开，会议由董事长朱汉平先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计212人，代表股份412,672,226股，占贵公司有表决权股份总数的29.4546%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1．表决通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,186,726股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6400%，朱汉平先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
2．表决通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,170,038股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6360%，陈绮璋先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
3．表决通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,128,813股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6260%，柯国庆先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
4．表决通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,142,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6294%，徐恢川先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
5．表决通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,153,844股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6321%，叶胜先生当选为公司第六届董事
会非独立董事。
6．表决通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》
同意股份411,094,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6178%，吴建军先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1．表决通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,112,636股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6221%，黄勇先生当选为公司第六届董事
会独立董事。
2．表决通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》
同意股份411,110,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6216%，刘惠好女士当选为公司第六届董
事会独立董事。
3．表决通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》
同意股份411,093,811股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6175%，李德先生当选为公司第六届董事
会独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6d7bc016-4989-44f8-9b83-ea054792855c.PDF
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2026-02-06 19:40│三丰智能（300276）：第六届董事会第一次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4649015a-1f91-47ab-b96f-15c3109bbee7.PDF
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2026-02-05 19:06│三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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三丰智能（300276）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3b4a94f8-dfd4-4c8e-9f5b-515bfa3c1b5d.PDF
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2026-01-30 18:10│三丰智能（300276）：三丰智能2025年度业绩预告
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三丰智能（300276）：三丰智能2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b99ceff2-6f45-4fde-a45d-0bb8983680fe.PDF
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2026-01-27 18:20│三丰智能（300276）：关于境外孙公司补缴税款的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于泰国的孙公司鑫燕隆（泰国）有限公司（以下简称“泰国鑫燕隆”）
近日收到泰国罗勇府税务局（以下简称“泰税局”）的税务检查意见。根据检查结果，泰国鑫燕隆需依法补缴 2017年至 2024年税款
及滞纳金。现将有关情况公告如下：
一、事项基本情况
根据泰税局于 2025年对泰国鑫燕隆开展的税务检查，泰国鑫燕隆被认定需补缴 2017年至 2024年期间的税款及滞纳金。依据泰
税局的检查结果，补缴金额初步确定为税款 2,094.72万泰铢、罚金 1,826.67万泰铢、滞纳金 1,888.44万泰铢，附加罚息 156.85
万泰铢，合计 5,966.68 万泰铢，约合人民币 1,327.59 万元。目前泰税局根据《税收法典》规定，已对泰国鑫燕隆在中国银行（泰
国）有限公司的银行账户采取了临时冻结措施。
泰国鑫燕隆在境外经营期间，所有税务申报工作均通过当地专业财务机构按期合规办理，此前泰税局从未提出异议。此次补税认
定系泰税局对泰国鑫燕隆2017-2024年度税务情况进行全面检查后作出，公司不存在主观故意偷税、漏税的行为。目前，公司与泰税
局在税收优惠政策和具体税务认定事项上仍存在理解差异。为妥善处理本事项，公司已成立专项工作小组，公司正积极与泰税局及相
关政府机构沟通及反映情况，并提交相关材料，希望通过双方的沟通减少税企理解偏差。同时，公司将在必要时依法采取法律措施，
切实维护企业的合法权益，争取最大程度降低对公司的影响。
二、对公司的影响及相关说明
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次补缴税款及滞纳金等不构成前期会计差错
，不涉及对以往财务数据进行追溯调整，公司补缴上述税款及滞纳金等将计入 2025年当期损益。
目前，公司正在就补缴金额及履行期限与泰税局进行沟通，最终结果以税务部门的审批裁定为准。预计上述事项不会对公司正常
经营造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b073ec8d-a82b-4580-9f0b-ba02b6073fef.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6e165e4c-4a8f-4123-b966-04aa320ec965.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）
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三丰智能（300276）：独立董事提名人声明与承诺（刘惠好）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1b557ad3-05d6-4bdb-97a3-5e379ff4b1a4.PDF
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2026-01-20 16:27│三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）
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三丰智能（300276）：独立董事候选人声明与承诺（黄勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/515cae49-89b9-4c90-8d92-c4fe83058160.PDF
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