公司公告☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:51 │三丰智能（300276）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:51 │三丰智能（300276）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:50 │三丰智能（300276）：关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 │
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│2025-04-28 18:50 │三丰智能（300276）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:41 │三丰智能（300276）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:41 │三丰智能（300276）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:41 │三丰智能（300276）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:40 │三丰智能（300276）：2024年内控审计报告 │
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│2025-04-22 20:40 │三丰智能（300276）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:40 │三丰智能（300276）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2025-04-28 18:51│三丰智能（300276）：2025年一季度报告
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三丰智能（300276）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73d020f7-a137-4b0e-bbab-034c2931e8d2.PDF
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2025-04-28 18:51│三丰智能（300276）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58b37b3f-4999-4343-a25d-f46981afea0d.PDF
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2025-04-28 18:50│三丰智能（300276）：关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告
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三丰智能（300276）：关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b87bf27-12fa-46f6-9500-b70060129f86.PDF
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2025-04-28 18:50│三丰智能（300276）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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三丰智能（300276）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7b25b79-6753-4ac1-b368-9189c07bd516.PDF
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2025-04-22 20:41│三丰智能（300276）：董事会决议公告
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三丰智能（300276）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44eb8262-5efe-425f-850e-2ccb42b74c9f.PDF
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2025-04-22 20:41│三丰智能（300276）：2024年年度报告
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三丰智能（300276）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88d3a84b-b0c5-4b6b-875f-846db888c43e.PDF
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2025-04-22 20:41│三丰智能（300276）：2024年年度报告摘要
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三丰智能（300276）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/278c3e83-006b-4d65-9c6c-654b2678cac1.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：2024年内控审计报告
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三丰智能（300276）：2024年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aff1216b-c0ec-4048-9c13-0cc5ea3cfc14.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：2024年年度审计报告
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三丰智能（300276）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f6bbc189-081f-4f0b-9085-5c728c1d1899.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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三丰智能（300276）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2feab281-9912-4ffc-ba91-6c6a649607f6.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告
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三丰智能（300276）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3cc34409-1b19-4fa1-aa6e-80ab1389a3c9.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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三丰智能（300276）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/814c21be-694e-483f-8d90-7b7887fc288c.PDF
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2025-04-22 20:40│三丰智能（300276）：监事会决议公告
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三丰智能（300276）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e90bfb83-fe6b-4b39-9e88-554a2e6a0936.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三丰智能（300276）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a71fb4f0-f07c-4523-ade0-bee248ec792a.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（李德）
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三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（李德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cadfeff8-4f4d-48a5-97a1-9b4ce4ff6c61.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（刘惠好）
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三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（刘惠好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01e70137-b658-43b8-a2cb-164a29912b92.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（石璋铭）
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三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（石璋铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4e89d309-9b9b-4882-ad2b-c139e6cc25ee.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：舆情管理制度
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三丰智能（300276）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7fde652a-d332-4026-b07c-11ab87540f01.PDF
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2025-04-22 20:39│三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（沈道富）
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三丰智能（300276）：2024年度独立董事述职报告（沈道富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a748179f-2384-49fc-b1aa-227bb02dc600.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三丰智能（300276）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a68d02c-0363-4543-9a48-8872aab24124.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：关于续聘会计师事务所的公告
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50
亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。2000 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及
上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王畅
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，为多家企业提供上市公司年
报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2004 年开始在大信执业，2005 年取得注册会计师执业资格，2011 年开始从事上市公司审计质量复
核，具有证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期拟收费 95 万元，其中：年度财务审计服务费用 80 万元，内部控制审计服务费用 15 万元。审计收费的定价原则主要按照
审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一
致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的
审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26156530-71cf-4487-83f0-35e700c008d4.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：2024年年度财务报告
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三丰智能（300276）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80fc0424-afb9-41b0-8bcf-5a66a51da238.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：2024年度业绩说明会的公告
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三丰智能（300276）：2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5453773-239b-4437-ac69-225e000f7e28.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：2024年度内部控制自我评价报告
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三丰智能（300276）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/da6da4e1-bbef-48db-bc4e-36994337409a.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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三丰智能（300276）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f22b70ad-0db5-477b-9f12-ed172600c418.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：2024年年度报告披露提示性公告
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三丰智能（300276）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0673675-dd8c-4d45-b252-7827f25dc1d2.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：关于会计政策变更的公告
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三丰智能（300276）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd82373a-19a1-419d-b4c3-5fc3c12e9893.PDF
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2025-04-22 20:37│三丰智能（300276）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程
》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成
员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司
治理水平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、
出席资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序 会议名称 会议时间 会议 审议议案
号 地点
1 第五届监事会第 2024 年 3 月 公司会 1、《关于控股子公司实施股权激励及公
六次会议 18 日 议室 司放弃优先购买权、优先认购权的议
案》。
2 第五届监事会第 2024 年 4 月 公司会 1、《2023 年度监事会工作报告》；
七次会议 24 日 议室 2、《2023 年年度报告及其摘要》；
3、《2023 年度财务决算》；
4、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》；
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》；
7、《关于公司及子公司 2024 年度向银
行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为子公司融资提供担保的议
案》；
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》；
10、《2024 年第一季度报告》；
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的
议案》。
3 第五届监事会第 2024 年 8 月 公司会 1、《2024 年半年度报告及其摘要》。
八次会议 29 日 议室
4 第五届监事会第 2024 年 10 公司会 1、《2024 年第三季度报告》。
九次会议 月 28 日 议室
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的权利和职责，本着对公司和全体股东负责的
原则，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、对外担保和信息披露等方面实施了有效监督和检查，发表了以下意
见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会认真履行职责，依法对公司股东大会及董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、内部
控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。
监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定依法经营、规范运作，各项决策程序合法有
效，认真落实股东大会及董事会的各项决议；公司本着严谨、审慎的态度，已建立了规范、高效、权责明晰
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