公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：总经理工作细则(2025年7月修订) │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：董事、高级管理人员股份管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：ESG管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：重大信息内部报告制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：投资者关系管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：董事会秘书工作制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：控股子公司管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：独立董事专门会议工作细则（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：对外提供财务资助管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：外汇套期保值业务管理制度(2025年7月修订) │
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：总经理工作细则(2025年7月修订)
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开能健康（300272）：总经理工作细则(2025年7月修订)。公告详情请查看附件
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：董事、高级管理人员股份管理制度（2025年7月修订）
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开能健康（300272）：董事、高级管理人员股份管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1e400ec5-8364-4625-bbfd-72167df571f1.PDF
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：ESG管理制度（2025年7月修订）
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开能健康（300272）：ESG管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1cd8d342-0865-4ec9-9eee-bb62b40f9ebe.PDF
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：重大信息内部报告制度（2025年7月修订）
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开能健康（300272）：重大信息内部报告制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：投资者关系管理制度（2025年7月修订）
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第一条 为加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信
息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的利益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则，结合《开能健康科技集团股份
有限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟
通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化
的相关活动。
第二章 投资者关系管理的原则和内容
第三条 投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行 投资者关系
管理。
（二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。
第四条 投资者关系管理的工作主要内容：
（一）法定信息披露及其说明；
（二）公司发展战略；
（三）公司经营管理信息；
（四）公司发生《中华人民共和国证券法》规定的重大事件；
（五）公司的环境保护、社会责任和公司治理信息；
（六）公司文化建设；
（七）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（八）投资者诉求信息；
（九）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（十）其他相关信息。
第三章 投资者关系管理的组织机构和方式
第五条 董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人。
第六条 公司董事会秘书应全面了解公司管理、经营运作、发展战略等信息，具体负责安排和组织投资者关系管理工作。
第七条 在董事会秘书的领导下，公司相关职能部门履行的投资者关系管理职责有：
（一）拟定投资者关系管理制度；
（二）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（三）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（四）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第八条 公司的其他职能部门、分公司、参控股公司应协助证券部进行相关工作。
第九条 董事会秘书负责对公司董事、高级管理人员就投资者关系管理工作内容进行全面的培训；在开展重大的投资者关系促进
活动时，还应当进行专门的培训。
第十条 公司选定证监会和交易所指定的报纸和网站为公司指定的信息披露报纸和网站。根据法律、法规和公司股票上市的证券
交易所规定应披露的信息必须在规定时间在上述报纸和网站公布。
第十一条 为保证广大投资者与公司信息交流的顺畅，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）定期报告和临时报告；
（二）股东会；
（三）公司网站；
（四）分析师会议和说明会；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询；
（八）广告宣传和其他宣传资料；
（九）媒体采访和报道；
（十）现场参观；
（十一）路演。
实施上述沟通方式不应影响公司正常经营。
第四章 投资者关系管理从业人员任职要求
第十二条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，应具备以下任职素质和技能：
（一）具有良好的职业道德，诚实信用、有热情、有责任心；
（二）对公司有全面了解，包括运营、财务等情况，能够全面掌握公司自上而下、自下而上的信息，对公司发展战略和发展前景
有深刻的了解；
（三）具有良好的知识结构，熟悉业务、财务、会计等相关法律法规；
（四）熟悉证券市场，熟悉证券法律、行政法规和证监会、交易所的各种制度和规则、已接受过必要的培训，了解投资者关系内
容及程序，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
（五）具有较强的语言表达能力和良好的沟通能力及协调能力，有较强的写作能力，能够撰写定期报告、临时报告及各种信息披
露稿件。
第十三条 公司在开展投资者关系管理活动时应避免引发信息泄密或相关内幕交易行为。
第五章 附则
第十四条 本制度自董事会通过之日起实施。
第十五条 本制度的解释权属于公司董事会。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5fdc2b68-327a-4e83-8471-226224f08927.PDF
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：董事会秘书工作制度（2025年7月修订）
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第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司
章程的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对
公司和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为
自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书
的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法
律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）必须经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。
第六条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第 178条规定情形之一的人员；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第七条 董事会秘书的职责：
（一）负责公司和相关当事人与公司股票上市的证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证公司股票上市的证券交
易所可以随时与其取得工作联系；
（二）准备和递交国家有关部门要求的公司董事会和股东会出具的报告和文件；
（三）筹备公司董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和
重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向公司股票上市的证券交易所办理定期报
告和临时报告的披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在作出重大决定
之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前
保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所和证券监管机构报告；
（七）保证有权得到公司有关文件和记录；
（八）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（九）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、高级管理人员持有本公司股票的资料以及公司董事会印章，保管公司
股东会和董事会会议文件和会议记录；
（十）帮助公司董事、高级管理人员了解《公司法》、《证券法》、公司章程、《股票上市规则》等相关的法律、法规；
（十一）帮助公司董事会依法行使职权，在董事会违反法律、法规作出决议时及时提醒与会董事。如果董事会坚持作出上述决议
，应当把情况记录在会议记录上，必要时，向公司股票上市的证券交易所及有关部门反映；
（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东之间的相关事务；
（十三）为公司独立董事和董事会专门委员会的工作提供支持；
（十四）法律、法规、公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定及公司董事会授权的其他职责。
第八条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的后续培训。
第四章 聘任与解聘
第一节 聘任
第九条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，报证券交易所备案并公告。
第十条 公司董事会聘任董事会秘书应当在董事会会议召开五个交易日之前，向证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，内容包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格考试合格证书；
证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开公司董事会会议，聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条 董事会秘书聘任后，应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
（一）公司董事会的聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址；
（三）上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，可由
证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当
取得证券交易所认可的董事会秘书资格培训合格证书。
第二节 离职或解聘
第十三条 董事会秘书有下列情形之一的，证券交易所和证券监管机构可以建议公司董事会终止对其聘任：
（一）在执行职务时出现重大错误和疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）违反国家法律法规、公司章程、证券监管机构和证券交易所有关规定给公司或投资者造成重大损失；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）证券交易所、中国证监会、中国证监会派出机构认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十四条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会的离任审查，移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报案交易所备案，同
时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三
个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十六条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当同时向证券交
易所和中国证监会派出机构报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第五章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。本制度若与有关法律、法规及《公司章程》相抵触时，以有关法律、法规
或《公司章程》为准。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/dc71a281-1c9d-46a4-ba9c-26555c72e75c.PDF
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2025-07-25 18:52│开能健康（300272）：控股子公司管理制度（2025年7月修订）
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第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公
司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及本公司章程等，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成
，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理
者，股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责
任。
第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第六条 公司对控股子公司管理的基本原则：
（一）战略统一原则：控股子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略与规划，必须在公司发展规划框架下，细化和
完善自身规划。
（二）独立法人原则：公司保证控股子公司独立核算、自主经营的法人地位。控股子公司自主确定内部管理机构和相关制度，确
保控股子公司有序、规范、健康发展。
（三）重大交易或事项审批原则：公司对控股子公司发生的可能对公司或控股子公司利益产生重大影响的重大交易或事项进行决
策审批控制。
（四）规范运作一致原则：控股子公司应按照证券监督管理部门对上市公司的各项管理规定规范运作，遵守公司关于公司治理、
关联交易、对外投资、对外担保等方面的管理制度，并根据自身经营特点和环境条件，建立健全内部控制体系。
第二章 人事管理
第七条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的
董事、监事及高级管理人员适当进行调整。
第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调母公司与子公司间的有关工作；保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项
；
（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股
东会审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不
得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束 后 1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此
基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东(大)会按其章程规定予以更
换。
第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。
各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十二条 子公司应遵守公司统一的会计核算和财务管理政策，与公司保持一致。由公司财务部门对控股子公司的会计核算和财
务管理进行实施指导、监督。
第十三条 子公司财务部门应根据会计准则和财务制度填写会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表，自主收支，独立核算。
第十四条 子公司应根据章程规定及公司财务部门资金运营规划，统一接受公司财务部门对资金的筹措、使用、调控。
第十五条 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月
之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报
表、向他人提供资金
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