公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:36 │开能健康（300272）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:36 │开能健康（300272）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-24 19:45 │开能健康（300272）：关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 19:45 │开能健康（300272）：全资子公司收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-24 19:43 │开能健康（300272）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 19:41 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:12 │开能健康（300272）：2025年第二次中期权益分派实施公告 │
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│2025-11-10 18:12 │开能健康（300272）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-30 15:40 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 15:40 │开能健康（300272）：关于签署股权收购框架协议暨关联交易的提示性公告 │
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2025-12-12 19:36│开能健康（300272）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程
》《股东会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 367人，代表股份 88,550,430股，占公司有表决权股份总数的 15.8938%%，参加现场会议的股
东及股东代表共 14 人，代表股份18,724,276股，占公司有表决权股份总数的 3.3608%，参加网络投票的股东及股东代表共 353人，
代表股份 69,826,154股，占公司有表决权股份总数的 12.5330%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下
（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共 363人，代表股份 54,895,437股，占公司有表决权股份总数的 9.8531%。
3、本次会议在表决第 1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 114,147,597股不作为有表决权股份，已在该项议案有
表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：1.00《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子
公司股权暨关联交易的议案》
参加表决股数 赞成股数 比例（%） 反对股数 比例（% 弃权股数 比例（%
（股） （股） （股） （股）
总体表 88,550,430 87,112,896 98.3766% 1,411,496 1.5940% 26,038 0.0294%
决情况
其中： 54,895,437 53,457,903 97.3813% 1,411,496 2.5712% 26,038 0.0474%
中小股
东表决
情况
本次股东会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、杜佳盈律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/427ba87e-6c3a-46c9-9f46-02c124c85fc5.PDF
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2025-12-12 19:36│开能健康（300272）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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中国 上海 山西北路 99号苏河湾中心 25-28楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)
(21) 5243 3320
国浩律师（上海）事务所
关于开能健康科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的
法律意见书
致：开能健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、杜佳盈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2025
年 12月 12日下午14:30在上海市浦东新区川大路 518号 1号楼报告厅召开的公司 2025年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规
、规范性文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东会的召集
、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次临时股东会的召集、召开程序
2025年 11 月 25 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2025 年第三次临时股东会
的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、
出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知
披露的一致。本次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:30 在上海市浦东新区川大路 518号 1号楼报告厅召开，会
议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次临时股东会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 14人，代表公司股份 18,724,276股，占公司有表
决权股份总数的 3.3608%。2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东会参加网络投票的股东人数 353 人，代表公司股份 69,826,154 股，占
公司有表决权股份总数的12.5330%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证
。
3.出席会议的其他人员
出席会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过后决定召开本次临时股东会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了《关于公司全资子公司现
金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的议案》，其中同意 87,112,896股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3766%；反对
1,411,496 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5940%；弃权 26,038股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0294%。公司于
2025 年 11月 21日召开的第六届董事会第二十九次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。根据表决结果，上述议案
获得股东有效表决通过。公司本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。公司本次临时股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则
》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9d1105d5-7e02-4daa-b6a5-583d354ab2e0.PDF
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2025-11-24 19:45│开能健康（300272）：关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告
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开能健康（300272）：关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/30a23dc9-d078-481a-a691-81dacef17a12.PDF
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2025-11-24 19:45│开能健康（300272）：全资子公司收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的核查意见
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开能健康（300272）：全资子公司收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/96794247-abc7-409a-8c47-3d5e310cd5d6.PDF
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2025-11-24 19:43│开能健康（300272）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 8日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区川大路 518号 1号楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权 非累积投票 √
暨关联交易的议案》 提案
2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。以上提案已经公司 2025年 11月 21日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请见 2025年 11月 25日在符合条件的媒体披露的相关公告。
3、放弃表决权总数为 54,331,600股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017年12月 25日承诺放弃开能健康 40,881,60
0股的股东表决权。此外，瞿建国先生于 2020年 4月10日另对持有的开能健康股份中的 13,450,000股股份（以下简称"目标股份"）
，不可撤销地承诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股
份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健
康股东会并进行表决权等股东权利。”具体内容请见公司于 2020年 4月 13日披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
4、表决权委托/受托总数 2,888.68万股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2024年 3月 20日将其持有的公司 2,888.68
万股股份（占公司当时股份总额的 5%）项下的所有权处分事项除外的全部股东权利无偿且不可撤销地永久全权委托予公司副董事长
、总裁瞿亚明先生，瞿亚明先生拥有公司股份的表决权比例增加至 5%。瞿亚明先生及其配偶韦嘉女士为瞿建国先生的一致行动人，
本次《表决权委托协议》签署前后瞿建国及其一致行动人合计持有公司有表决权的股份数量未发生变化。具体内容请见公司于 2024
年 3月 21日披露《关于控股股东、实际控制人向一致行动人委托部分表决权的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 11日上午 8：30至下午 17：00；
2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518号董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII
证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 12
月 11日下午 17:00点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、会务联系方式
联系人：陆董英；联系电话：021-58599901；传真：021-58599079；邮编：201299地址：上海浦东新区川大路 518号董事会办公
室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/292dcd04-17a2-423a-8d20-4a3aeb41d94d.PDF
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2025-11-24 19:41│开能健康（300272）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年11月17日以书面或
邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2025年11月21日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的
议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。
2025年11月21日，公司的全资子公司海南开能细胞与原能集团及原能丽水签订《关于原能细胞科技集团股份有限公司子公司之股
权收购协议》，海南开能细胞以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业100%
股权。本次交易标的股权的转让价款为20,381.66万元。
本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫100%股权，公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司
（上海东昕、莱森原、欧珊尔）。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子
公司股权暨关联交易的公告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东会审议，公司董事会拟提请于2025年12月12日下午
2:30召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/63679de1-2ff0-412f-a792-eab42f6b099b.PDF
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2025-11-11 17:12│开能健康（300272）：2025年第二次中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司以最新总股本 611,469,472股，按每股现金分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含
税），共计派现 30,573,473.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、股权登记日：2025年 11月 17日；除权除息日：2025年 11月 18日。
3、按公司最新总股本折算每 10股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=30,573,473.60 元÷611,469,472 股
×10 股= 0.5 元，公司 2025 年第二次中期权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的
除权除息参考价=前收盘价?0.05元。
一、审议通过利润分配方案等情况
1、2025年5月20日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会，审议通过《关于董事会提
请股东大会授权2025年度中期分红的议案》，在不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的前提下，公司可以根
据2025年经营情况，进行中期利润分配，派发现金红利总金额不超过当期净利润，授权公司董事会制定具体的2025年中期分红方案并
实施。
2、2025年10月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于<2025年第二次中期分红方案>的议案》：以实施权
益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。在本次现金分红方案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。具体内容详见2025年10月30日在符合
条件的媒体披露的《2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-089）。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年第二次中期权益分派方案为：公司以最新总股本611,469,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民
币（含税）（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2025年11月17日
2、除权除息日为：2025年11月18日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年11月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委
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