公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 15:42 │开能健康（300272）：关于公司控股股东股份办理解除质押的公告 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：终止关联交易的核查意见 │
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│2025-12-31 15:44 │开能健康（300272）：关于终止关联交易的公告 │
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│2025-12-31 11:55 │开能健康（300272）：关于完成收购原能集团部分子公司股权的公告 │
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│2025-12-26 11:40 │开能健康（300272）：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康2025年度持续督导培训工作报告 │
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│2025-12-22 16:32 │开能健康（300272）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-22 16:32 │开能健康（300272）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-22 16:32 │开能健康（300272）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:36 │开能健康（300272）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-19 15:42│开能健康（300272）：关于公司控股股东股份办理解除质押的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持
有本公司的股份已全部解除质押。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
称 东或第一大股 除质押 股份比例 本比例
东及其一致行 股数(万
动人 股)
瞿建国 是 2,400 12.33% 3.92% 2025/3/20 2026/01/15 银河证券
合计 2,400 12.33% 3.92%
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份无质押情况：
股 持股数量 持股比 本次 本次 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
东 （万股） 例 质押 质押 持股份 司总 况
名 和解 和解 比例 股本 已质 占已 未质押股 占未质
称 除质 除质 比例 押股 质押 份限售股 押股份
押前 押后 份限 股份 份数量 比例
质押 质押 售和 比例 (万股)
股份 股份 冻结
数量 数量 数量
（万 (万股) (万
股） 股)
瞿 19,463.8209 31.83% 2,400 - - - - - 14,597.87 75%
建
国
瞿 50.00 0.08% - - - - - - 37.50 75%
亚
明
韦 615.0194 1.01% - - - - - - - -
嘉
合 20,128.8403 32.92% 2,400 - - - - - 14,635.37 75%
计
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/cb030398-0939-4cd4-b124-ec5cb6ad22d9.PDF
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2025-12-31 15:44│开能健康（300272）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年12月25日以书面或
邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2025年12月30日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避
表决。
因标的资产拟投入使用的经营场所（上海市浦东新区秀浦路3999弄35号）的客观原因，导致标的资产无法投入正常启用，经多方
努力，最终确认无法通过环境评价，从而使得公司购买目的无法实现，为避免损失进一步扩大，经公司与原壹能协商，一致同意以原
资产交易时的评估报告为依据，双方终止关联交易。由原壹能向公司返还原固定资产、长期待摊费用项下全部款项，其中存货需交易
双方共同盘点后确认。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于终止关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a2ab25c3-e5a4-48eb-8ff3-6ed93df8ba4f.PDF
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2025-12-31 15:44│开能健康（300272）：终止关联交易的核查意见
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作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康科技集团股份有限公司终止关联交易事
项进行了核查，具体核查情况如下：
一、原关联交易概述
随着商务净水机的业务发展，公司需要采购生产设备等固定资产、不锈钢等原材料用于生产。2025年 7月 25日，公司召开第六
届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司通过全资
子公司上海开能净化饮水设备有限公司（以下简称“开能净水”）以 1,629.51万元（含增值税）的价格受让上海原壹能智能设备制
造有限公司（以下简称“原壹能”）相关标的资产，相关资产类别为存货、固定资产及非流动资产，交易标的位于上海市浦东新区秀
浦路 3999弄 35号，其中包括存货：中心轴定位座、工控机背饰板、中心上轴承座等原材料；铝板、镀锌板、冷板等在产品；固定资
产：数控光纤激光切割机、龙门加工中心、CNC车削中心等机器设备；长期待摊费用：主要为装修支出包括，厂区装修、弱电工程等
。关联董事瞿建国先生及瞿亚明先生回避表决。具体内容详见 2025年 7月 25日在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
二、终止关联交易的原因
截至本核查意见出具日，因标的资产拟投入使用的经营场所（上海市浦东新区秀浦路 3999弄 35号）的客观原因，导致标的资产
无法投入正常启用，经多方努力，最终确认无法通过环境评价，从而使得公司购买目的无法实现，为避免损失进一步扩大，经公司与
原壹能协商，一致同意以原资产交易时的评估报告为依据，双方终止关联交易。由原壹能向公司返还原固定资产、长期待摊费用项下
全部款项，其中存货需交易双方共同盘点后确认。
三、本次终止协议内容
2025年 12月 30日，公司之子公司上海森启未来智能设备有限公司（曾用名：上海开能净化饮水设备有限公司）与关联方原壹能
签署了《资产转让终止协议》。主要内容如下：
第一条终止事宜
1.1双方确认，自本《资产转让终止协议》（以下简称“本终止协议”）生效之日起，原《协议》的权利义务终止。除本终止协
议另有约定外，原《协议》项下任何条款对双方均不再具有法律约束力。
1.2原《协议》的终止不影响双方在原《协议》履行期间或根据本终止协议约定所产生的权利义务，包括但不限于款项返还、资
产返还、费用承担等。
第二条资产与文件返还
2.1乙方应于本终止协议生效之日起 5个工作日内，向甲方返还甲方已支付的原固定资产、长期待摊费用项下全部款项分别为 12
,713,021.90 元、1,775,797.39 元（以上数据均含增值税）；原材料等存货含税金额原为 1,806,239.85元，因甲方自原《协议》生
效后已有使用部分存货用于生产，产生部分在产品和产成品，针对该部分原材料、在产品及产成品，甲、乙双方应于本终止协议生效
之日起 5个工作日内共同盘点确认。乙方应于盘点结果出具后 5个工作日内，依据原《协议》附件三《资产评估报告》（沪申威评报
字（2025）第 0733号）中载明的相关存货评估单价，并结合合理损耗折旧（若有），计算并返还扣除甲方已使用部分存货对应价值
的款项。双方应就盘点数量、价值扣减计算方法及最终退款金额在盘点记录中共同书面确认。
2.2 甲方应于收到乙方根据本协议第 2.1条支付的全额返还款项之日起 5 个工作日内，将原《协议》项下所受让的全部标的资
产（以原《协议》附件二《资产交接确认书》所列清单为准）返还至乙方书面指定的地点。资产返还时的状态应以甲方接收时的状态
为基础，允许存在合理的自然折旧与损耗。双方确认，除非甲方存在故意或重大过失，甲方不就返还时资产状态的减损承担责任。
2.3双方应于资产返还现场，依据本协议约定的状态标准，共同签署《资产返还确认书》，对资产的数量、外观状态、文件移交
情况等进行书面确认。该确认书的签署视为乙方对甲方返还义务履行完毕的最终认可。
2.4双方确认，因本次资产转让及终止转让所产生的、且尚未结清的包括但不限于代付工资、水电、物业费及房租（若有）在内
的任何代收代付款项均由乙方承担。前述费用应附具体明细及凭证，经双方书面确认后，由乙方在 2026年 1月 31日前一次性支付完
毕。
2.5双方因本终止协议签署及履行所获知的对方商业秘密及其他未公开信息，负有保密义务，不得向任何第三方泄露。
第三条费用与责任承担
3.1双方确认，自资产返还且共同签署《资产返还确认书》之日起，与该批资产相关的任何损毁、灭失风险及法律责任由乙方自
行承担。
3.2双方确认，因原《协议》终止（基于本协议约定的事实与条件）互不追究对方因此产生的违约责任。本款约定不影响任何一
方依据法律法规就对方在原《协议》签订或履行过程中可能存在的欺诈、重大隐瞒、违反陈述与保证等根本性违约或侵权行为所享有
的权利。
四、终止关联交易履行的审议程序
2025年 12月 30日，经公司独立董事专门会议审议通过、公司召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了《关于终止关联交易
的议案》，同意终止该项关联交易，履行了必要的程序，该议案无需提交股东会审议。
五、终止本次关联交易对公司的影响
因经营场所无法办理环境评价等客观原因，经与交易对方沟通协商，并充分考虑双方实际情况，公司董事会决定终止本次关联交
易。
交易的终止经双方协商一致，不存在法律障碍,本次终止关联交易不会对公司日常运营发展产生不良影响，不会损害公司中小股
东利益。
六、保荐机构的核查意见
经核查，长江保荐认为：开能健康终止关联交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本
次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序
符合有关法律法规的规定。综上，保荐机构对开能健康终止关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ff7a281d-6915-4bdf-89cb-f5bb7351e22f.PDF
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2025-12-31 15:44│开能健康（300272）：关于终止关联交易的公告
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开能健康（300272）：关于终止关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/431f51fb-ac86-4be3-b839-8047971df02f.PDF
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2025-12-31 11:55│开能健康（300272）：关于完成收购原能集团部分子公司股权的公告
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一、股权交易概况
2025年 11月 21日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）召开第六届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司全资子公司现金收购原能集团子公司股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意通过全资子公司开能健康细胞
产业（海南）有限公司以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕 100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业 100%股权
，交易价款为20,381.66万元。本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫100%股权，公司合并报表范围将新
增以上公司及其控股子公司（上海东昕、莱森原、欧珊尔）
具体内容请见公司于 2025年 11月 25日在符合条件的媒体披露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-095）。该事项已经公司 2025 年 12月 12日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、交易完成情况
1、根据《股权收购协议》约定，公司于 2025年 12月 17日完成支付首笔股权转让价款 11,209.91万元。
2、截至 2025年 12月 30日，与该次交易相关的工商变更登记手续已全部办理完成，原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫及
其控股子公司纳入公司 2025年度合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7fdbc1ab-e7cf-488f-8c20-09f5f59773a6.PDF
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2025-12-26 11:40│开能健康（300272）：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康2025年度持续督导培训工作报告
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐人”或“长江保荐”）作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健
康”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发
行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规
定以及开能健康的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2025 年 12 月 19 日对开能健康的实际控制人、董事、高级管理人员
等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训的基本情况
培训时间：2025 年 12 月 19 日
培训方式：线上培训
培训对象：公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员培训主题：《上市公司监督管理条例 (征求意见稿）
》亮点解析
二、培训内容
本保荐人指派的专业人员通过线上培训与发送学习资料自学相结合的方式对培训对象进行了关于《上市公司监督管理条例（公开
征求意见稿）》相关规则的讲解。培训围绕新规核心要点展开，重点解析了薪酬考核机制入章程，强调了新规在强化“关键少数”责
任、保障投资者权益及提升违法成本方面的监管导向，为上市公司后续合规工作提供了明确指引。
本次培训系统解读了新规的六大核心监管方向：
一是在薪酬机制改革方面，详细阐释了将董高薪酬考核机制明确纳入公司章程的法定要求，并对股权激励、员工持股计划中董高
参与比例的限制性规定进行说明；二是在控股股东与实际控制人行为规范方面，重点解析了关联交易披露义务、同业竞争的事前审议
程序、股票质押的公司章程约束机制以及审计委员会对利益侵害行为的调查职责；
三是在股东权益保护方面，明确了禁止干扰股东行使表决权等法定权利的具体情形，并说明了公司应在章程中预先设定股份回购
的触发条件与决策程序；四是在财务造假追责方面，全面介绍了内部利润与薪酬追回机制、第三方协助造假的法律责任、严重失信主
体名单的列入标准及相关高额罚款条款；
五是在并购重组规范方面，重点说明了“收购”行为的认定标准、业绩承诺期间相关股份的转让与质押限制等强化约束；
六是在其他合规要点方面，针对募集资金用途的严格执行、表决权委托的限制、股东查阅权的依法保障等操作细节进行了逐一提
示。
本次培训集资金使用、表决权行使、股东查账权等多项操作细则，深入剖析了条例“全面从严、精准打击、程序固化”的监管思
路，为上市公司理解监管趋势、提前做好合规应对提供了实务指导。
三、培训效果
培训过程中，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等培训对象均按规定积极参与、认真配合，全程参加了专题讲
解并仔细研学了培训课件及相关资料。本次培训系统解读了《上市公司监督管理条例（征求意见稿）》在薪酬机制、控股股东行为规
范、投资者保护、财务造假追责、并购重组及日常合规等方面的最新要求，重点阐述了“关键少数”的责任强化与行为边界。通过本
次学习，相关人员进一步明确了监管趋势与合规要点，增强了对公司治理、信息披露及规范运作的认识，为后续制度完善与实务操作
提供了清晰指引，有效提升了公司的整体合规意识和规范运作水平，培训取得了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8b8ac241-d7cc-42fb-afbb-4bb032f28dd4.PDF
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2025-12-22 16:32│开能健康（300272）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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开能健康（300272）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/64216ad4-4e7b-4860-a65f-50170e9c7553.PDF
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2025-12-22 16:32│开能健康（300272）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于2025年12月16日以书面或
邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2025年12月22日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生
、瞿亚明先生回避表决。
公司有两项收购均系同一控制下合并事项，公司对细胞子公司的整合将于2025年12月底前完成并表，预计将导致累计新增2025年
度日常关联交易约2,400万元，主要交易内容为：提供细胞制备服务、销售细胞制剂、销售钣金加工件、接受物业服务等。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/7bf0eaa6-554a-4041-9e3a-66edfd5d291f.PDF
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2025-12-22 16:32│开能健康（300272）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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开能健康（300272）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eb40da51-f349-422e-b869-dfacb0674af8.PDF
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2025-12-12 19:36│开能健康（300272）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程
》《股东会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 367人，代表股份 88,550,430股，占公司有表决权股份总数的 15.8938%%，参加现场会议的股
东及股东代表共 14 人，代表股份18,724,276股，占公司有表决权股份总数的 3.3608%，参加网络投票的股东及股东代表共 353人，
代表股份 69,826,154股，占公司有表决权股份总数的 12.5330%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下
（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共 363人，代表股份 54,895,437股，占公司有表决权股份总数的 9.8531%。
3、本次会议在表决第 1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 114,147,597股不作为有表决权股份，已在该项议案有
表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：1.00《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子
公司股权暨关
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