公司公告☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:34 │华宇软件（300271）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │华宇软件（300271）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │华宇软件（300271）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-18 18:34│华宇软件（300271）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年 5月 18日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5
月 18 日
9:15—15:00。
2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室。
3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、主持人：董事长郭颖先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软
件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 213,656,112 股，占公司有表决权股份总数的 26.3168%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 118,904,901股，占公司有表决权股份总数的 14.6460%。通过网络投票的股东 189
人，代表股份 94,751,211股，占公司有表决权股份总数的 11.6709%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 187人，代表股份 19,551,848股，占公司有表决权股份总数的 2.4083%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 187人
，代表股份 19,551,848股，占公司有表决权股份总数的 2.4083%。
2、公司董事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 209,524,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0662%；反对 4,107,839 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9226%；弃权 23,883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
112%。
中小股东总表决情况：同意 15,420,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8679%；反对 4,107,839股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0100%；弃权 23,883 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%。2、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 209,484,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0474%；反对 4,108,839 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9231%；弃权 63,083股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
295%。
中小股东总表决情况：同意 15,379,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6623%；反对 4,108,839股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0151%；弃权 63,083 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3226%。3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 209,520,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0644%；反对 4,123,739 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9301%；弃权 11,683股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
055%。
中小股东总表决情况：同意 15,416,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8489%；反对 4,123,739股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0913%；弃权 11,683股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。4、逐项表决审议通过《2026 年董事薪酬》
4.01 审议通过《2026 年非独立董事薪酬》
总表决情况：同意 209,407,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0113%；反对 4,232,639 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9811%；弃权 16,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
076%。
中小股东总表决情况：同意 15,302,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2684%；反对 4,232,639股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6483%；弃权 16,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0833%。4.02 审议通过《2026 年独立董事薪酬》
总表决情况：同意 209,391,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0039%；反对 4,248,539 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9885%；弃权 16,283股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
076%。
中小股东总表决情况：同意 15,287,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1871%；反对 4,248,539股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7296%；弃权 16,283 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0833%。5、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》
总表决情况：同意 168,830,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7845%；反对 3,802,239 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2022%；弃权 22,983股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133%。
中小股东总表决情况：同意 15,726,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4355%；反对 3,802,239股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4470%；弃权 22,983 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1175%。关联股东中移资本控股有限责任公司（所持股份数量为 41,000,000股）已对本议
案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：王堃、梁旺雄
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东会人员资格及会议的表决程序、表决结果等相关事
宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/55c82af7-b0b4-4978-afaa-cd3e6a2ce745.PDF
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2026-05-18 18:34│华宇软件（300271）：2025年年度股东会法律意见书
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华宇软件（300271）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b5bbc268-aac9-4afb-9f54-04169e044bc2.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况、后续经营计划和资金需求
，公司董事会拟定的 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 50,023,147.21 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -195,088,870.22 -514,644,322.59 -1,310,825,540.63
研发投入（元） 224,674,587.50 331,122,514.64 341,139,979.00
营业收入（元） 1,619,404,301.59 1,628,964,329.64 1,770,389,086.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -413,958,447.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -454,405,614.89
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 50,023,147.21
最近三个会计年度平均净利润（元） -673,519,577.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 50,023,147.21
销总额（元）
北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 896,937,081.14
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 17.87
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）2025年度不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.6.5规定，“上市公司制定利润分配方案
时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”
根据《公司章程》第一百五十七条规定，“（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
”“（四）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金后，
采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。”
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司 2025年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况、后续
经营计划和资金需求，2025年度拟不进行利润分配。
公司 2025年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司发展阶段和未来经营发展需要
，具有合法性、合规性及合理性。
公司将继续坚定践行“聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作”战略，以“AI+”与“数据×”为核心驱动力，在主营业务
领域持续深耕和创新，助力客户战略落地与价值实现；依托核心技术与行业经验，向商业法律科技服务、绿色校园等细分市场拓展，
并向国家战略新兴领域复用技术能力；推进全方位 AI组织变革，实现组织运营范式与业务模式的系统性革新；深化与战略伙伴的协
同，构建覆盖上下游的全域生态，凝聚产业合力。通过上述系统性努力，持续推动市场地位稳步提升与经营质量显著改善，为股东、
客户及社会创造可持续增长的价值。
四、备查文件
1．审计报告；
2．第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc039e8a-73e9-4c0a-9092-37e307e31235.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告
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华宇软件（300271）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0974f58-802d-415b-b31b-cd661b40add6.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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华宇软件（300271）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e19bf23-2347-4686-b3a2-b85a30f9c05f.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了 2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬/津贴方案
1．非独立董事
在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；不在公
司及控股子公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
2．独立董事
独立董事津贴标准为 20万元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。
1．基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员管理岗位职责、重要性等因素确定
。基本薪酬按月发放。
2．绩效薪酬：根据公司年度经营情况及高级管理人员个人年度考核结果，按年度发放。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3．中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另
行制定。
四、其他规定
1．2026年度董事薪酬/津贴方案经公司股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
2．上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司按照国家和公司的相关规定代扣代缴。
3．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/355909d6-6e1c-4555-90e4-e8d45d7172c7.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：2025年度董事会工作报告
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华宇软件（300271）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43d179e8-17b7-4be6-b5cf-9918f7f04a4e.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》等规定
和要求，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履行对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）的监督职责，并对其 2025年度履职情况进行
了评估，具体情况如下：
一、基本情况
（一）机构信息
大华事务所于 2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址设于北京市海淀区西
四环中路16号院7号楼1101，具备 1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可
证》，2006年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得 H股上市公司审计业务资质。
（二）聘任程序
根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》，公司于 2025年 9月 11日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第二十次会议，2025年 9月 29日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华
会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所履职情况
大华事务所按照《中国注册会计师执业准则》《企业内部控制审计指引》等规定的相关要求，审计工作内容主要为对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说
明、对公司营业收入扣除事项进行专项核查等。
执行审计工作的过程中，大华事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点、重大审
计发现、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。大华事务所按照审计计划，运用职业判断获取有关财务报表资料的审计证据
，评价管理层选用会计政策的恰当性和会计做出估计的合理性，完成了所有审计程序。
经审计，大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财
务状况及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
审计委员会与大华事务所就 2025年度审计工作中的人员独立性、审计计划的审计范围、时间及人员安排等总体情况进行了沟通
；年报审计期间，分别就关键审计事项、审计过程中涉及调整事项、审计过程中发现的问题等进行充分交流；审计委员会审议通过了
公司 2025年度审计报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，充分发挥专业委员会的作用，对大华事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华事务所进行了充分的讨论与沟通，督促大华事务所及时准确、客观公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：大华事务所作为公司 2025年度审计机构，在 2025年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，按时完成了公
司 2025年度审计工作，审计行为规范有序，具有专业素养，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京华宇软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cd97df2-7b82-46bf-b58c-0874a67f625e.PDF
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2026-04-27 20:42│华宇软件（300271）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-413,958
,447.04 元，实
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