公司公告☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：公司章程 │
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│2026-02-06 16:29 │中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（王慧） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（陈涛） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（马朝松） │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-06 16:27 │中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（陈涛） │
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2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提
高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）内部董事，指在公司任职的非独立董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事；
（四）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市
场竞争力；
（三）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议董事、高级管理人员的薪酬。
第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬
向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第六条 公司总裁办、财务部配合薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与支付
第七条 董事会成员薪酬：
（一）公司外部董事可享有董事津贴，董事津贴按照季度发放，外部董事领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文
件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行；
（二）独立董事享有独立董事津贴，独立董事津贴按季度发放；
（三）内部董事：
1、董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条执行，兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则，不重复
领取。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据具体任职岗位职
责、岗位价值及年度贡献拟定标准。
董事为履行职务而发生的合理费用（如差旅费、培训费等）由公司承担。第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬（包括基
本工资及岗位津贴）、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据内部董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、能力、市场薪资水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬的确定和支付应当与公司年度经营绩效相挂钩，以绩效评价为重要依据，按照年度发放。一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后发放，具体递延发放比例由董事会薪酬与考核委员会确定确定。
（三）中长期激励收入包括但不限于年度奖金、专项激励、超额利润奖、股权激励、员工持股计划等。
第九条 董事、高级管理人员薪酬范围
（一）外部董事及独立董事津贴范围
职务 津贴
外部董事 不高于 60 万元/年
独立董事 10 万元/年
（二）内部董事、高级管理人员薪酬范围
单位：万元/年
职务 基本薪酬 绩效薪酬 年薪
董事长 60 60 120
总经理 60 60 120
副总经理 30-60 30-60 60-120
财务总监 20-60 20-60 40-120
董事会秘书 20-60 20-60 40-120
其他担任非法定高管 30-60 30-60 60-120
的内部董事
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随公司经营状况的变化相应调整，薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴社会保险费、住房公积
金和个人所得税等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 年度考核目标的确定与考核
第十三条 经营年度之初，公司管理层提出本年度经营业绩考核目标建议值，由董事会授权薪酬与考核委员会根据业绩考核相关
要求、经营状况和年度预算情况进行审核和确定，由公司董事长代表董事会与公司总经理签订考核责任书。第十四条 公司总经理对
公司年度经营考核目标进行分解，并根据分解的年度目标和高级管理人员职责与其他高级管理人员签订年度目标责任书。第十五条
经营年度结束后，根据公司年度审计结果，确认公司各项考核指标完成情况。由董事会授权薪酬与考核委员会根据公司年度经营考核
指标完成情况、高级管理人员的履职情况以及总经理对其他高级管理人员的考核建议，确定内部董事、高级管理人员年度薪酬发放方
案。
第十六条 在经营年度中，如遇国家法规政策调整或不可抗拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，高级管理人员层可
视情况提出调整考核目标的申请，由董事会授权薪酬与考核委员会审议通过后执行，同时调整与考核相关的内容。
第十七条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对高级管理人员进行中长期激励。相关事项根据国家的相关法律、法规等
另行确定。
第五章 约束机制
第十八条 公司应严格执行法律、法规、安全生产规范等相关要求，对出现以下情况，给公司造成重大损失、或造成公司运行困
难声誉信誉下降的高级管理人员，由董事会决定部分取消或全部取消责任者的当年绩效薪酬：
（一）重伤以上（含重伤）生产安全事故；
（二）因产品质量问题出现的客户投诉，给公司造成严重影响的；
（三）出现信息披露重大失误；
（四）出现财务信息披露的重大失真；
（五）违反公司保密制度，给公司造成重大损失的；
（六）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定的，受到公开谴责或责令整改；
（七）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（八）受到公司行政记大过及以上处分；
（九）董事会认定的因高级管理人员自身原因造成公司重大损失的其他情形。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行
追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 高级管理人员在职期间绩效评估等级不合格的，除不发放年度绩效薪酬外，公司将考虑做出解除其职务或解聘的处理
。
第二十一条 高级管理人员因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易
所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起停发薪酬。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十三条 本制度自董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由董事会负责解释。原《高级管理人
员薪酬及考核管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e00cc3ce-b9a1-4a6d-a222-6ffc7ebb7869.PDF
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2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：公司章程
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中威电子（300270）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/936c4ef5-d4e5-4ea7-8f59-8c3c252ddc85.PDF
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2026-02-06 16:29│中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中威电子（300270）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4694cac8-df6f-40c0-9685-06d218ce6b87.PDF
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2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事提名人声明与承诺（王慧）
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会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/15ab6b97-5f9d-4e4f-a2b7-f4b591d125a5.PDF
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2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧）
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中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（王慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/06e9310d-d043-4321-be3b-c24523edcc32.PDF
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2026-02-06 16:27│中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）
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中威电子（300270）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1b777ff6-2828-428e-ab15-1eca471fe01d.PDF
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2026-02-06 16:27
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